Ухвала

від 29.06.2017 по справі 757/36916/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36916/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕНМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000325 від 06.02.2017 за фактом вчинення можливих шахрайських дій колишніми та теперішніми високопосадовцями правоохоронних органів, органів влади та управління, а також керівниками Державних підприємств, товариств та фізичними особами на території України у сфері надання послуг із сертифікації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що шляхом вчинення шахрайських дій, які полягали у тому, що ОСОБА_5 завищував офіційну суму оплати з юридичних та фізичних осіб, які користувалися послугами ДП «Рівнестандартметрології», а саме послугою сертифікацією транспортних засобів (надалі ТЗ). Зокрема останній, з метою власного збагачення, повідомляв представникам юридичних осіб та фізичним особам, які користувалися послугами ДП «Рівнестандартметрології», що отримати сертифікат може не кожне ТЗ, формально можна відмовити в сертифікації ТЗ, у зв`язку з ненаданням заявником всіх документів та наявності самого ТЗ для проходження випробувань у лабораторії та затягування самої процедури у часі, чим останніх вводив в оману та у подальшому за грошову винагороду сприяв у вирішенні питань щодо отримання сертифікату на ТЗ без проходження відповідної необхідної процедури.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 залучено й інших осіб, зокрема: ОСОБА_6 (довірена особа ОСОБА_7 у ТОВ «Рівнестандарт», яка контролює видачу сертифікатів відповідності ТЗ та отримує грошові кошти від фізичних осіб за видані сертифікати), ОСОБА_8 (здійснює обмін грошових коштів отриманих від фізичних осіб за видані ТОВ «Рівнестандарт» сертифікати у іноземну валюту в підпільних офісах з видачі готівкових коштів та іноземної валюти, які останні облаштував у власних помешканнях), ОСОБА_9 (являється формальним власником та директором ТОВ «Рівнестандарт», а також затверджує протоколи випробувань ТЗ та підписує сертифікати відповідності ТЗ), ОСОБА_10 (головний бухгалтер ТОВ «Рівнестандарт», яка на вимогу ОСОБА_5 фальсифікує звітність вказаного товариства), ОСОБА_11 (з 2010 по 2014 рік являвся засновником та директором ТОВ «Рівне-Автотест», яке виступало підрядником на виконання випробувань для ДП «Рівнестандартметрології» за часів керівництва ОСОБА_5 та було монополістом у даній галузі в Рівненській області), ОСОБА_12 (представляє інтереси ОСОБА_5 та ТОВ «Рівнестандарт» у Міністерстві інфраструктури України та Національному агентстві з акредитації України, зокрема вирішує питання щодо безперебійної роботи вказано товариства, а також усунення конкурентів у вказаній галузі), ОСОБА_13 (бізнес-партнер ОСОБА_5 , який отримує відсоток від грошових коштів за видані сертифікати відповідності ТЗ, а також колишній засновник ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ», яке в свою чергу являється засновником ТОВ «Добробут-авто»), ОСОБА_14 (являється формальним директором ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», код ЄДРПОУ 38100229, яке розташоване за однією ж адресою з ТОВ «Рівнестандарт» та має спільні адреси випробувальних лабораторій з вказаним товариством), а також невстановлених на даний час осіб з числа посадових осіб Міністерства інфраструктури України та Національного агентства з акредитації України, які лобіюють інтереси підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та сприяли вказаним товариствам в отримані ліцензії та акредитації на даний вид діяльності у сфері сертифікації ТЗ.

У слідства є достатні підстави вважати, що документи та предмети, які мають значення у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_16 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відшукувані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000000325, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, зокрема документів у паперовому та електронному вигляді, чорнових записів, записників, робочих записів, фото, що стосуються видачі сертифікатів відповідності ТЗ ТОВ «Рівнестандарт», код ЄДРПОУ 38888641, ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», код ЄДРПОУ 39843858, ТОВ «ДП-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ ООВ», код ЄДРПОУ 38100229, ТОВ «Добробут-авто», код ЄДРПОУ 36907782, а також можуть свідчити про кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42017000000000325; журналів реєстрації заявок на сертифікацію автомобілів по органу сертифікації; журналів обліку протоколів сертифікаційних випробувань по випробувальній лабораторії; комплектів документів по всіх виданих сертифікатах відповідності вказаними товариствами (завірені заявки, додатки до заявок (копії технічних паспортів, інвойсів та інше), рішення за заявкою, протоколи сертифікаційних випробувань, що передують видачі сертифікату відповідності); журналів виданих сертифікатів (індивідуального схвалення конструкції); угод з заявниками щодо отримання сертифікатів відповідності; угод з випробувальними лабораторіями, які проводять випробування для вищевказаних товариств; положень про орган з оцінки відповідності, порядок проведення робіт з оцінки відповідності в заявленій сфері діяльності, інші порядки, процедури, які входять в систему управління якості органу з оцінки відповідності; положень про випробувальну лабораторію, паспорту власної випробувальної лабораторії та сфери акредитації, паспортів та сфери акредитації інших лабораторій, з якими співпрацюють по сертифікації автомобілів вказані товариства; свідоцтва про калібрування та повірку всіх засобів вимірювання та випробування, технічних паспортів на випробувальне обладнання у випробувальних лабораторіях; пересувних постів випробувальних лабораторій в комплекті з обладнанням; документів, які містять відомості про кваліфікацію персоналу ООВ та щодо досвіду проведення робіт з оцінки відповідності; звітів НААУ про переакредитацію та інспекційні нагляди і розширення сфери акредитації за останні 3 роки; документів, що стосуються листування вказаних товариств з Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури по призначенню на сертифікацію по індивідуальному схваленню конструкції; фінансово-господарських документів вищевказаних підприємств; грошових коштів щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених у фабулі кримінального правопорушення обставин; електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки де містяться документи, а також розрахунки в електронному вигляді щодо сертифікації ТЗ; мобільних телефонів та інших засобів зв`язку; документів щодо призначення ОСОБА_5 директором ДП «Рівнестандартметрології»; фінансово-господарських документів ТОВ «Рівне-Автотест», код ЄДРПОУ 35717691, а саме щодо взаємовідносин з ДП «Рівнестандартметрології» щодо проведення випробувань ТЗ.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36916/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали прокурору ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.06.2017