Ухвала

від 29.06.2017 по справі 757/36816/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36816/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 16.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 2017 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на території Київської, Одеської області та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців`вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «МІРАТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41057399), ТОВ «ВЕДЖЕТАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40945986), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41083790), ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39790356), ТОВ «САЙРУС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38307584) та низку інших суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, проведення митних оформлення товарів з порушенням митних правил, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

У слідства є достатні підстави вважати, що група осіб використовуючи реквізити ТОВ «МІРАТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41057399), ТОВ «ВЕДЖЕТАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40945986), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41083790), ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39790356), ТОВ «САЙРУС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38307584) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Слідством встановлено, що вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за фізичними особами: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та юридичними особами: КОЛОУМВЕС ХОЛДІНГС ЛТД, ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), ПП «ПОЛІЕКСПО» (код ЄДРПОУ 19236745), ПАТ «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869), ПАТ «ТММ-БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869), ПАТ «ОБРІЙ ІНК» (код ЄДРПОУ 22948596) та фактично використовується ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ., оскільки відшукувані речі та документи самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001925, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за фізичними особами: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та юридичними особами: КОЛОУМВЕС ХОЛДІНГС ЛТД, ТОВ ФІРМА «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), ПП «ПОЛІЕКСПО» (код ЄДРПОУ 19236745), ПАТ «ФІНАНС БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869), ПАТ «ТММ-БАНК» (код ЄДРПОУ 19193869), ПАТ «ОБРІЙ ІНК» (код ЄДРПОУ 22948596) та фактично використовується ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «МІРАТОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41057399), ТОВ «ВЕДЖЕТАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40945986), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВІНТ ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «НЕТКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41083790), ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «ІМПОРТ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39790356), ТОВ «САЙРУС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38307584) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 16.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36816/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.06.2017