Ухвала

від 29.06.2017 по справі 757/36908/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36908/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що службові особи ТОВ «Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ «Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (код ЄДР 40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

У слідства є достатні підстави вважати, що частина грошових коштів одержаних злочинним шляхом, документів та печаток СГД, що мають ознаки фіктивності можуть знаходитись адресою проживання ОСОБА_4 , який є організатором «конвертаційного центру», а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , оскільки відшукувані речі та документи самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016100060000134, на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (код ЄДР 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (код ЄДР 40235252), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (код ЄДР 40235315), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДР 40535970), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699), ТОВ «РЕМБУДФАКТОР» (код ЄДР 40957698), ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (код ЄДР 40231813), ПП «ЮКОС 2009» (код ЄДР 36591568), ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (код ЄДР 40536104), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (код ЄДР 40234497), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (код 40194501), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (код 40235179), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (код ЄДР 40235116), ТОВ «ТЕК «УКРАВТО» (код ЄДР 40194604), ТОВ «КОРТЕС +» (код ЄДР 40317434), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (код ЄДР 35501379), ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154), ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208), ТОВ «ПРЕМ`ЄРТОРГСЕРВІС» (код ЄДР 38562717), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «ЗУЕК» (код ЄДР 33286408), ТОВ «СОЛІДЕЗ» (код ЄДР 40958010), ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250), ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789), ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40368390), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325), ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 41323009), ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279), ТОВ «СОЛІД ТОРГ» (код ЄДР 41234312), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527) з придбання ТМЦ, робіт, послуг та подальшого їх постачання/реалізації підприємствам замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), за період 2016 - 2017 років, та реквізити документів інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з учасниками схеми ухилення від сплати податків за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування з учасниками схеми ухилення від сплати податків, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за обставин викладених в фабулі кримінального правопорушення, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, печатки підприємств, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36908/17-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

29.06.2017