Ухвала

від 14.07.2017 по справі 757/40487/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40487/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001760, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтриманням державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтриманням державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева (вул. Конторська), б.75/77, які на праві власності зареєстровані за Державою Україна та Державою в особі Верховної Ради України, АТЗТ «Харківський Орден «ЗНАК ПОШАНИ» машинобудівний завод «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» та фактично використовується службовими особами ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) та іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АБСОЛЮТ СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «АТК ДРИАДА» (код ЄДРПОУ 40326014), ТОВ «А-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40325822), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ГРАНТ ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 40138309), ТОВ «ХСК МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40054051), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «ГРЕЙТОПТ ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058), ТОВ «ТК КОМІВОЯЖЕР» (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ЕЛІТ ПРОФІЛЬ +» (код ЄДРПОУ 39915309), ТОВ «ТЕОДОЛІТ +» (код ЄДРПОУ 39915204), ПП «МОДУЛОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35245274), ТОВ «БІГОПТ ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «БІГОПТГРУП» (код ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «ГАЛС-СК» (код ЄДРПОУ 40138335), ТОВ «ВФ «ІНТЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39848772), ТОВ «СТРІМ К» (код ЄДРПОУ 39995947), ТОВ «СКВОШ ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602), ТОВ «ТААФЕТ» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «АФФІНАДО» (код ЄДРПОУ 40093986), ТОВ «ІНТРОСТАТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «СІМАНТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «ОРГБУК» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697), ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853), ТОВ «ТФ ГЕБА» (код ЄДРПОУ 41001985), ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614), ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «ПОТОК-К» (код ЄДРПОУ 39983892), ТОВ «АЛІОТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40429682), ТОВ «КОНТИНЕНТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40723754), ТОВ «ТРОПІК+» (код ЄДРПОУ 40230076), ПП «ТРОПІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ НВП «АВІОР» (код ЄДРПОУ 37998399), ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901), ТОВ ТФ «АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41000164), ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ДЕВЕЛОПІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40993804), ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788), ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193), ТОВ «ОФ БОГАРД» (код ЄДРПОУ 41075769), ТОВ «СТАДІУС» (код ЄДРПОУ 39920565), ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858), ТОВ «КАЛІПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «ГОЛД ТТП» (код ЄДРПОУ 41023747), ТОВ «ТАУРУС» (код ЄДРПОУ 40571474), ТОВ «ІРБІС СК» (код ЄДРПОУ 40782453), ТОВ КО «ФОУКС» (код ЄДРПОУ 41178761), ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559), ТОВ «МАРІО-Т» (код ЄДРПОУ 40896468), ТОВ «ПАРНАС ТПФ» (код ЄДРПОУ 40789176), ТОВ «ПІНТА ТПП» (код ЄДРПОУ 40549468), ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549), ТОВ «САТЕЛІТ КФ» (код ЄДРПОУ 40783829), ТОВ «СИГМА ТТК» (код ЄДРПОУ 40727172), ТОВ «ТП ЛІРА» (код ЄДРПОУ 40646214), ТОВ «ТСО ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 40632924), ТОВ «УСТП ПАЛІТРА» (код ЄДРПОУ 40520880), ТОВ «ФАРБА-ПРО» (код ЄДРПОУ 40853995) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі; установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158), яке використовує нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева (вул. Конторська), б.75/77, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку, готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку, знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтриманням державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтриманням державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001760 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева (вул. Конторська), б.75/77, які на праві власності зареєстровані за Державою Україна та Державою в особі Верховної Ради України, АТЗТ «Харківський Орден «ЗНАК ПОШАНИ» машинобудівний завод «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» та фактично використовується службовими особами ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) та іншими учасниками вчинення злочинів для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме: документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «КРИСТАЛ-2015» (код ЄДРПОУ 39608158) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «АБСОЛЮТ СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «АТК ДРИАДА» (код ЄДРПОУ 40326014), ТОВ «А-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40325822), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ГРАНТ ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 40138309), ТОВ «ХСК МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40054051), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «ГРЕЙТОПТ ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058), ТОВ «ТК КОМІВОЯЖЕР» (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ЕЛІТ ПРОФІЛЬ +» (код ЄДРПОУ 39915309), ТОВ «ТЕОДОЛІТ +» (код ЄДРПОУ 39915204), ПП «МОДУЛОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35245274), ТОВ «БІГОПТ ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «БІГОПТГРУП» (код ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «ГАЛС-СК» (код ЄДРПОУ 40138335), ТОВ «ВФ «ІНТЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39848772), ТОВ «СТРІМ К» (код ЄДРПОУ 39995947), ТОВ «СКВОШ ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602), ТОВ «ТААФЕТ» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «АФФІНАДО» (код ЄДРПОУ 40093986), ТОВ «ІНТРОСТАТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «СІМАНТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «ОРГБУК» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697), ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853), ТОВ «ТФ ГЕБА» (код ЄДРПОУ 41001985), ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614), ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «ПОТОК-К» (код ЄДРПОУ 39983892), ТОВ «АЛІОТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40429682), ТОВ «КОНТИНЕНТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40723754), ТОВ «ТРОПІК+» (код ЄДРПОУ 40230076), ПП «ТРОПІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ НВП «АВІОР» (код ЄДРПОУ 37998399), ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901), ТОВ ТФ «АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41000164), ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ДЕВЕЛОПІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40993804), ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788), ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193), ТОВ «ОФ БОГАРД» (код ЄДРПОУ 41075769), ТОВ «СТАДІУС» (код ЄДРПОУ 39920565), ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858), ТОВ «КАЛІПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «ГОЛД ТТП» (код ЄДРПОУ 41023747), ТОВ «ТАУРУС» (код ЄДРПОУ 40571474), ТОВ «ІРБІС СК» (код ЄДРПОУ 40782453), ТОВ КО «ФОУКС» (код ЄДРПОУ 41178761), ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559), ТОВ «МАРІО-Т» (код ЄДРПОУ 40896468), ТОВ «ПАРНАС ТПФ» (код ЄДРПОУ 40789176), ТОВ «ПІНТА ТПП» (код ЄДРПОУ 40549468), ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549), ТОВ «САТЕЛІТ КФ» (код ЄДРПОУ 40783829), ТОВ «СИГМА ТТК» (код ЄДРПОУ 40727172), ТОВ «ТП ЛІРА» (код ЄДРПОУ 40646214), ТОВ «ТСО ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 40632924), ТОВ «УСТП ПАЛІТРА» (код ЄДРПОУ 40520880), ТОВ «ФАРБА-ПРО» (код ЄДРПОУ 40853995) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40487/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано начальнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.07.2017