Ухвала

від 14.07.2017 по справі 757/40425/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40425/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000001760, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № НОМЕР_21 , ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № НОМЕР_22 , ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № НОМЕР_24 , ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № НОМЕР_38 , ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № НОМЕР_21 , ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № НОМЕР_22 , ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № НОМЕР_24 , ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № НОМЕР_38 , ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)), є предметом конфіскації, яка передбачена ч. 2 ст. 209 КПК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти з метою подальшої конфіскації майна.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом конфіскації, розумність та співмірність обмеження права власності зазначених товариств, з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 2, 3, ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про повідомлення правоохоронних органів усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді, як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000001760 задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420) № НОМЕР_11 , ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ «КАЛИПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084) № НОМЕР_21 , ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853) № НОМЕР_22 , ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697) № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549) № НОМЕР_24 , ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ТФ АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647) № НОМЕР_38 , ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 46, шляхом заборони здійснення видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017000000001760.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1