Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40739/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40739/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.109, які на праві власності зареєстровані за: ТОВ «ССМ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 34329447), ТОВ «МК СКСМ» (код за ЄДРПОУ 32132983), ТОВ «ЮСТБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35288936); ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , акціонерному товариству «ІМТОКС» та фактично використовується службовими особами ТОВ «КОМПАНІ ПЛАЗМА» (код ЄДРПОУ 36226451).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Слідством установлено, що службові особи ТОВ «Компані Плазма» для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б.109, в яких зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Згідно довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 92005214 від 14.07.2017 нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, б. 109 зареєстровані за: ТОВ «ССМ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 34329447), ТОВ «МК СКСМ» (код за ЄДРПОУ 32132983), ТОВ «ЮСТБУДІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35288936); ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , акціонерному товариству «ІМТОКС».

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень, яка використовується групою осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено відношення ТОВ «КОМПАНІ ПЛАЗМА», службові особи якої використовують нежитлові приміщення, дозвіл на проведення обшуку в яких просить надати слідчий, до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1