Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40745/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40745/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку службових приміщень ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599) за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр-т. Леніна (Науки), будинок 21, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Національ» (ЄДРПОУ 30849385).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що крім іншого встановлено, що колишнім керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» протягом 2015-2016 року, було надано кредитів (реструкторизовано) 28-ми юридичним особам на загальну суму 1 млрд. доларів США строком від 8 до 10 років за ставкою 10,5 відсотків річних, до яких відноситься ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599): Харківська обл., м. Харків, пр-т. Леніна (Науки), будинок 21.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.06.2017 за №90175845, нерухоме майно за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр-т. Леніна (Науки), будинок 21, належить на праві приватної власності ТОВ «Національ» (ЄДРПОУ 30849385).

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку службових приміщень ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599) за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр-т. Леніна (Науки), будинок 21.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурору ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та/або оперативним підрозділам на проведення обшуку службових приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599) за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр-т. Леніна (Науки), будинок 21, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Національ» (ЄДРПОУ 30849385) з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони тощо), на яких можуть бути зафіксовані відомості щодо незаконної діяльності, зокрема відображені зв`язки між учасниками злочинної схеми; уставні документи, кредитні договори, банківські виписки, фінансова документація, квитанції та банківські картки; документи, що пов`язують діяльність ТОВ "БРУК-ОІЛ" (ЄДРПОУ 39728712); ТОВ "МАКСІ В" (ЄДРПОУ 39755856); ТОВ ЮКОН СЕРВІС ГРУП (ЄДРПОУ 39757885); ТОВ АЛЬФА ТРЕЙД ОІЛ (ЄДРПОУ 39813729); ТОВ ПАВЛІС (ЄДРПОУ 37282627); ТОВ ФАБРИЦИУС (ЄДРПОУ 39757167); ТОВ АДАМАНТ ОЙЛ (ЄДРПОУ 39759410); ТОВ КАПІТАЛ ТРЕЙД (ЄДРПОУ 39803037); ТОВ ФОБУРГ (ЄДРПОУ 39845567); ТОВ "АВАРІС" (ЄДРПОУ 39807139); ТОВ "МИГОРА" (ЄДРПОУ 39755678); ТОВ "НК ФРАНКО" (ЄДРПОУ 39788373); ТОВ "ЮНІКС ГРУП" (ЄДРПОУ 39802963); ТОВ "ПАЛЬМІРА ТРЕЙДІНГ"(ЄДРПОУ 39645343); ТОВ "ТАЙС РІВЕР" (ЄДРПОУ 39741890); ТОВ "ЛАБІ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39781818); ТОВ ОЙЛСТРІМ (ЄДРПОУ 39728419); ТОВ ТАЙМАР (ЄДРПОУ 39741728); ТОВ НАТЕЛЬ (ЄДРПОУ 39779840); ТОВ ОЛІМП ОЙЛ (ЄДРПОУ 39796599); ТОВ МАСБЕН (ЄДРПОУ 37295788); ТОВ КАПІТАЛ ОЙЛ (ЄДРПОУ 39616637); ТОВ ПЕТРОЙЛ (ЄДРПОУ 39735253); ТОВ СЕГМЕНТ ОЙЛ (ЄДРПОУ 39762124); ТОВ ШКОДЕР - С (ЄДРПОУ 39779002); ТОВ Т-АЛЬФА (ЄДРПОУ 39799139); ТОВ НАФТАЕНЕРДЖИ (ЄДРПОУ 39804227); ТОВ ЗЕБРІНА (ЄДРПОУ 39801818), чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40745/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1