Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40754/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40754/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки Merсedes-Benz Е320 д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та ним використовується.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Слідством установлено, що вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують автомобіль марки Mersedes-Benz, Е320 д.н.з. НОМЕР_1 , в якому зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відповідно до відомостей, отриманих з ЦБДР та Автоматизованої інформаційної системи «АВТОМОБІЛЬ» МВС України, автомобіль марки Merсedes-Benz, Е320 д.н.з. НОМЕР_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

З урахуванням вищевикладених обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що іншими заходами забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання КПК, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку автомобіля, яка використовується групою осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі, коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000001760 від 31.05.2017 на проведення обшуку автомобіля марки Merсedes-Benz Е320 д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 та фактично ним використовується, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АБСОЛЮТ СМК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «АТК ДРИАДА» (код ЄДРПОУ 40326014), ТОВ «А-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40325822), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ГРАНТ ПАРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 40138309), ТОВ «ХСК МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40054051), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «ТВІНКАМ ТК» (код ЄДРПОУ 40002919), ТОВ «ГРЕЙТОПТ ТЗ» (код ЄДРПОУ 39984058), ТОВ «ТК КОМІВОЯЖЕР» (код ЄДРПОУ 39948072), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «ЕЛІТ ПРОФІЛЬ +» (код ЄДРПОУ 39915309), ТОВ «ТЕОДОЛІТ +» (код ЄДРПОУ 39915204), ПП «МОДУЛОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35245274), ТОВ «БІГОПТ ЛТК» (код ЄДРПОУ 39983960), ТОВ «БІГОПТГРУП» (код ЄДРПОУ 39736189), ТОВ «ГАЛС-СК» (код ЄДРПОУ 40138335), ТОВ «ВФ «ІНТЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 39848772), ТОВ «СТРІМ К» (код ЄДРПОУ 39995947), ТОВ «СКВОШ ТФО» (код ЄДРПОУ 40325602), ТОВ «ТААФЕТ» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «АФФІНАДО» (код ЄДРПОУ 40093986), ТОВ «ІНТРОСТАТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «СІМАНТЕК ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «ОРГБУК» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «НОКС ТТФ» (код ЄДРПОУ 40288697), ТОВ «КОНСТРАКШН СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40999853), ТОВ «ТФ ГЕБА» (код ЄДРПОУ 41001985), ТОВ «ХСК СТЕНДПРО» (код ЄДРПОУ 40945614), ТОВ «ХТФ РЕАЛИСТ» (код ЄДРПОУ 40977839), ТОВ «ПОТОК-К» (код ЄДРПОУ 39983892), ТОВ «АЛІОТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40429682), ТОВ «КОНТИНЕНТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40723754), ТОВ «ТРОПІК+» (код ЄДРПОУ 40230076), ПП «ТРОПІК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33673918), ТОВ НВП «АВІОР» (код ЄДРПОУ 37998399), ТОВ «АЙЛІСА» (код ЄДРПОУ 40942901), ТОВ ТФ «АПИС» (код ЄДРПОУ 40977824), ТОВ «БІЛДІНГ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 41000164), ТОВ «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ДЕВЕЛОПІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40993804), ТОВ «ДЕМЕТРА ХБФ» (код ЄДРПОУ 41174788), ТОВ «ЕЛІФІЯ КФ» (код ЄДРПОУ 41070116), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «КСФ СКУЛЬПТОР» (код ЄДРПОУ 40646193), ТОВ «ОФ БОГАРД» (код ЄДРПОУ 41075769), ТОВ «СТАДІУС» (код ЄДРПОУ 39920565), ТОВ «ЦЕППЕЛІН ПФ» (код ЄДРПОУ 41075858), ТОВ «КАЛІПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), ТОВ «КЛІВЕР СФ» (код ЄДРПОУ 41050084), ТОВ «ГОЛД ТТП» (код ЄДРПОУ 41023747), ТОВ «ТАУРУС» (код ЄДРПОУ 40571474), ТОВ «ІРБІС СК» (код ЄДРПОУ 40782453), ТОВ КО «ФОУКС» (код ЄДРПОУ 41178761), ТОВ «КРОН ЖТФ» (код ЄДРПОУ 41311559), ТОВ «МАРІО-Т» (код ЄДРПОУ 40896468), ТОВ «ПАРНАС ТПФ» (код ЄДРПОУ 40789176), ТОВ «ПІНТА ТПП» (код ЄДРПОУ 40549468), ТОВ «ПРОМТЕРМОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35422549), ТОВ «САТЕЛІТ КФ» (код ЄДРПОУ 40783829), ТОВ «СИГМА ТТК» (код ЄДРПОУ 40727172), ТОВ «ТП ЛІРА» (код ЄДРПОУ 40646214), ТОВ «ТСО ПЕГАС» (код ЄДРПОУ 40632924), ТОВ «УСТП ПАЛІТРА» (код ЄДРПОУ 40520880), ТОВ «ФАРБА-ПРО» (код ЄДРПОУ 40853995) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40754/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1