Ухвала

від 19.07.2017 по справі 757/34559/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34559/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017100060002758 від 15.06.2017, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з повною вищою освітою, яка заміжня, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 в середині березня 2010 року, в денний період часу підробила документи ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралася, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

17 березня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписала протоколи загальних зборів № 2 від 17.03.2010, та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом), в приміщенні нотаріальної контори, яка знаходиться по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

- п. 5. - призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_4 , яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

- п.1. затверджено вихід та виведено зі складу учасників Учасника ОСОБА_5 з переданням її частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 63 000 грн. ОСОБА_4 , яка фактично у складі учасників не була і майнового внеску не здійснювала,

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 4.1. товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками товариства, однак фактично товариство діяльність не здійснювало і прибутку не отримувало.

На час підписання протоколів загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що вона придбає суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона, в подальшому до діяльності ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подала протокол загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), про призначення директором товариства ОСОБА_4 .

Підроблення ОСОБА_4 офіційних документів ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), які посвідчувалися приватним нотаріусом, який має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, в середині березня 2010 року, ОСОБА_4 (дівоче прізвище ОСОБА_6 ), погодилась на пропозицію невстановленої слідством особи стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протоколи загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом).

17 березня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписала протоколи загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статут Товариства (який посвідчується приватним нотаріусом), в приміщенні нотаріальної контори, яка знаходиться по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

- п. 5. - призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_4 , яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

- п.1. затверджено вихід та виведено зі складу учасників Учасника ОСОБА_5 з переданням її частки у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 63 000 грн. ОСОБА_4 , яка фактично у складі учасників не була і майнового внеску не здійснювала,

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 4.1. товариство створене з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання на цій основі максимального прибутку Учасниками товариства, однак фактично товариство діяльність не здійснювало і прибутку не отримувало.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що вона придбає суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що її буде призначено директором товариства і вона, в подальшому до діяльності ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, подала протоколів загальних зборів № 2 від 17.03.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980), про призначення директором товариства ОСОБА_4 .

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Аугуста Коллекшн» (код ЄДРПОУ 36592980) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, скола кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор, підозрювана ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, кожний з яких є злочином невеликої тяжкості ( ч. 2 ст. 12 КК України).

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в березні 2010 року, а відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Речові докази, судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_7 задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017100060002758 від 15.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя - ОСОБА_1