Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40707/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40707/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2013 по теперішній час службові особи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, які надходили на поточні рахунки ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» відповідно до укладених договорів, за раніше проведеними тендерами Міністерства освіти і науки України, переможцем яких було визнано ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме штучно завищували витрати на папір та картон для друку підручників, тим самим піднімали вартість цих підручників, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені бюджетні грошові кошти, на загальну суму 6 920 000 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Установлено, що службові особи ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА» під видом виконання умов договору про надання консалтингових послуг безпідставно систематично перераховують грошові кошти на рахунку ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187), тобто виконують операції, які не мають реального товарного характеру. Одним із засновників ТОВ «НСБК «Український прорив» є ОСОБА_5 , який також є засновником ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА». ТОВ «НСБК «Український прорив» здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, де можуть знаходитись документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА», а також речі та предмети, що мають значення у провадженні.

Встановлено, що колишній директор та теперішній засновник ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА», а також засновник ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За місцем його проживання можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА» та ТОВ «НСБК «Український прорив», а також інші речі та предмети, що мають значення у провадженні.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

З огляду на викладене та для повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у відшуканні та вилученні речей та оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають за місцем проживання засновника ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальникові слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, на проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить останньому, з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» із Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (код 39736985), ТОВ «УКРТРЕЙД» (код 40752408), ТОВ «ХІМЕКСІМПОРТ» (код 39460160), ТОВ «Атлантекс» (код 39829770), ТОВ «Екоспецпостач» (код 40101326), ТОВ «Побутелектротехніка» (код 24136939), ТОВ «Наш папір» (код 38937342), ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187), а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів складського обліку придбаного товару, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаного товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо реалізації товару (послуг), переписки між ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» та Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «УКРТРЕЙД», ТОВ «ХІМЕКСІМПОРТ», ТОВ «Атлантекс», ТОВ «Екоспецпостач», ТОВ «Побутелектротехніка», ТОВ «Наш папір», ТОВ «НСБК «Український прорив», журналів наказів та договорів, флеш-накопичувачів пам`яті, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, на яких міститься інформація щодо взаємовідносин між ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» та Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», ТОВ «УКРТРЕЙД», ТОВ «ХІМЕКСІМПОРТ», ТОВ «Атлантекс», ТОВ «Екоспецпостач», ТОВ «Побутелектротехніка», ТОВ «Наш папір», ТОВ «НСБК «Український прорив».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40707/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1