Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40700/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40700/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в ТОВ «НСБК «Український прорив» (код 36460187), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2013 по теперішній час службові особи Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном бюджетними коштами, які надходили на поточні рахунки ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» відповідно до укладених договорів, за раніше проведеними тендерами Міністерства освіти і науки України, переможцем яких було визнано ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА», зловживаючи своїм службовим становищем, внесли недостовірні відомості до офіційних документів, а саме штучно завищували витрати на папір та картон для друку підручників, тим самим піднімали вартість цих підручників, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені бюджетні грошові кошти, на загальну суму 6 920 000 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Установлено, що службові особи ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА» під видом виконання умов договору про надання консалтингових послуг безпідставно систематично перераховують грошові кошти на рахунку ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187), тобто виконують операції, які не мають реального товарного характеру. Одним із засновників ТОВ «НСБК «Український прорив» є ОСОБА_5 , який також є засновником ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА». ТОВ «НСБК «Український прорив» здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, де можуть знаходитись документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Видавництво ГЕНЕЗА», а також речі та предмети, що мають значення у провадженні.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що документальні матеріали, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знаходяться в ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, відсутній у реєстрі.

Відповідно до Інформаційної довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації відомості про нежиле приміщення за адресою: м. Київ, вул. Польова, буд. 24-Д, відсутні.

Згідно з офіційною інформацією, яка міститься на веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за доменною адресою: http://usr.minjust.gov.ua/freesearch, ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

З огляду на викладене та для повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у відшуканні та вилученні речей та оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «НСБК «Український прорив» (код ЄДРПОУ 36460187) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальникові слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, на проведення обшуку в ТОВ «НСБК «Український прорив» (код 36460187), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів первинних документів фінансово-господарської діяльності щодо взаємовідносин ТОВ «НСБК «Український прорив» із ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» (код 19138238), а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів складського обліку придбаного товару, інших документів, щодо придбання та оприбуткування придбаного товару (послуг), а також всіх вказаних вище бухгалтерських та інших документів, щодо реалізації товару (послуг), переписки між ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» та ТОВ «НСБК «Український прорив», журналів наказів та договорів, флеш-накопичувачів пам`яті, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, на яких міститься інформація щодо взаємовідносин між ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ГЕНЕЗА» та ТОВ «НСБК «Український прорив».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40700/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1