Ухвала

від 17.07.2017 по справі 757/40776/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40776/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що є місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000974 від 05.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

07.03.2017 у кримінальному провадженні № 12015100000000974 складено та оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Одеса, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймав посаду Голови Спостережної ради цього банку, за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об`єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, відшкодувати збитки, завдані Державі, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення вищевказаних предметів і документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорами в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено родових ознак цінностей, здобутих злочинним шляхом, знарядь злочину (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на проведення обшуку житлового приміщення, зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що є місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

- статутні, реєстраційні і фінансово-господарських документи ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (код ЄДРПОУ 3325200), ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), ТОВ ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (код ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (код ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547), ТОВ «Креола Інвест» (код ЄДРПОУ 38478510), інших підприємств, не зареєстрованих за цією адресою;

- печатки ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (код ЄДРПОУ 3325200), ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), ТОВ ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (код ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (код ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547) інших товариств, не зареєстрованих за цією адресою

- відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами кредитних коштів;

- документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_6 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо);

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

- документи, які містять зразки почерку ОСОБА_6 ;

- комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони;

- зошити.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40776/17-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1