Ухвала
від 13.07.2017 по справі 757/36050/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36050/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна представництва «Акціонерне товариство «Федеральная грузовая Компания» - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000000861,

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга представника власника майна представництва «Акціонерне товариство «Федеральная грузовая Компания» - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000000861 під час проведення 15 червня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем роботи ОСОБА_6 , що належить на праві приватної власності ПП «Агенція нерухомості «Елітресурс», а саме:

- IPAD, ІМЕІ №012928002993069 Serial НОМЕР_1 , 64 GB чорно - сірого кольору;

- диск DVD-R Verba Firn, 4,7 GB сірого кольору з написом «Focus Vision»;

- «временный личный пропуск» виданий на ОСОБА_6 ;

- диск CD-R, TDR 700 МБ з написом «Орест Лютий»;

- візитниця синьо-сірого кольору з написом LHS «www.lhs.com.pl»;

- візитниця темно червоного кольору з написом «Грузовая компания»;

- перепустка 30-01, видана 13.04.2005 Міністерством транспорту України, Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» на ОСОБА_6 4

- флеш -накопичувач «Transcend» 4 GB сірого кольору, 5619552554;

- флеш - накопичувач «Silicon Power» 2 Gb D33B29 чорного кольору;

- три аркуші паперу формату A4 на 2-х з яких міститься написи з таблицями «Информация о здании представительства в Украине ОАО, ФГК» на 3-му аркуші копія додатку №1 до договору оренди №01/12 від 07.08.2012р.;

- аркуш паперу формату A4 з написом «О. Майстер-снайпер»;

- папка швидкошивач синього кольору «Burollax»;

- «Дополнительный отчёт о работе вагонов за период с 1 по 27 октября 2014 г.» на 87 аркушах формату A4;

- копія Акту Державної податкової служби України №1113/42-0 №35833738 від 01.10.2012р. на 91 грн. ;

- аркуш паперу формату A4 в кількості 4 шт. з написами щодо основних показників роботи залізниць України за грудень 2016р.;

- «Экспрес-справка об активах Рината Ахметова на 5 грн. Формату А 4»;

- два аркуші формату A4 «Обсяг перевезень експедиторськими організаціями вугілля транзитом територією України, квітень 2017 року;

- 25 аркушів паперу формату A4, «Аналіз перевезень вантажів з відомості

МДР»;

- два аркуші паперу формату A4 «Обяг перевезень експедиторськими

організаціями вугілля транзитом територією України, лютий 2017 року;

- два аркуші паперу формату A4 «Обяг перевезень експедиторськими

організаціями вугілля транзитом територією України, станом 22.05.2017 року;

- 22 аркуші паперу з інформацією різного роду;

- записник з написом «Федеральная грузовая компания Р/Д»;

- мобільний телефон марки «att» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , Model НОМЕР_3 , s/n НОМЕР_4 з сім карткою «att» НОМЕР_5 ;

- диск DVD-R «esperanza» 4, 7 GB білого кольору;

- пластикова коробка в якій знаходиться CD-R «TDK» 700МВ сірого кольору;

- пластикова коробка в якій знаходиться CD-R «Verbatim» 700МВ помаранчевого кольору;

- записник чорного кольору з написом на обкладинці «2017»;

- сабля по типу самурайського меча з дерев`яною рукояткою коричневого кольору в дерев`яному чохлі коричневого кольору;

- ручка з пером «Mont Blanc» чорного кольору поміщена у футляр чорного кольору;

- запонки 2 шт. з металу срібного кольору, які поміщені до коробки сірого кольору з написом «Peek Cloppenburg»;

- дерев`яна коробка коричневого кольору ніж типу кинджал з металевою рукояткою в чохлі з металу;

- ніж з дерев`яною рукояткою поміщений в чохол із матеріалу схожого на шкіру коричневого кольору зовні покритого металом сірого кольору, з написом «Жовті води»;

- ніж з рукояткою із пластику темно-коричневого кольору поміщений в чохол чорного кольору виготовлений із матеріалу схожого на шкіру;

- ніж з дерев`яною рукояткою коричневого кольору із написом на лезі «Адмирал- 2» «Витязь» сталь 65х ІЗпоміщений в чохол чорного кольору на якому мається напис «Витязь»;

- кишеньковий годинник із металу біло-сірого кольору до якого прикріплений ланцюжок біло-сірого кольору, який поміщений в коробку із червоного кольору, яка поміщена в паперову коробку;

- папка чорного кольору типу швидкозшивач в якій міститься 10 файлів із облігаціями та іншими документами , а також аркуш паперу формату A4 із переліком наявних у папці документів;

- моноблок «hp» ENVY 23 TouchSmart АіОРС Serial №С2С3173МТ Product №23- dl51er, чорного кольору.

- папка синього кольору з бочкової сторони на якій зазначено «Руководства, инструкции, распоряжения, приказы ОАО ГГКО по делопроизводству 2013» ;

- 10 аркушів формату A4 поміщені у файл на яких міститься різного роду інформація;

- журнал з обкладинкою червоного кольору без позначень на другому аркуші якого зазначено «Представительство ОАО ФОГК в Украине Журнал учёта печатей» на 202 арк. в якому міститься окремий лист №2 «об уничтожении печатей штампов»;

- «Протоколы совещания АО ФГК «Представительство в Украине» на 12 арк;

- «Справка №37/ФГК Украины від 26.04.2017 на 1 арк;

- «Телефонный справочник ТК-Логистик» на 4 арк.;

- прапор Російської Федерації виготовлений із тканини;

- жорсткий диск WI 500 GB ZATA /16 МК Cache WI 5000ААКХ СТ 2CTVD00VZ3UMCN GPN хххххх-ххх C/N 634605-003 WWN 50014ЕЕ2027АІ42Е S/N WCC2ES010892 MDL:WISMOAAKX-60UCAHO;

- 2 кабелі один чорного кольору, один чорного кольору інший червоно-жовто- чорного кольору;

- мобільний телефон марки Nokia в корпусы чорного кольору;

- моноблок «hp» EMVY023 TouchSmart АіО PC Serial №C2C313133G Product N922M98CAIACK Model №2;

- блок живлення «hp» CT WCPVUOA8R353IV S/N 212L004567;

- IPAD чорно-сірого кольору Model A1459, PSS ID CCGA1459 and IC:579C-A1459, поміщений в чохол чорного кольору;

- Три аркуші паперу формату A4, на яких міститься інформація різного роду, виготовлена за допомогою компютера.

- Жорсткий диск WD 500CL SATA/16 МК Cache WL500 s/n wcc2es051446;

- Жорсткий диск "HITASHI" AUG-2012 s/n JP1570FL2VDE8LK;

- Флеш-накопичувач TM48203246 в корпусі фіолетового кольору.

- Пластикова банківська карта «Сбербанк Росії» VISA GOLD НОМЕР_6 , видана на ім`я ОСОБА_7 , строк дії до 11/19;

- Жорсткий диск "HITASHI", CT:*2EYSV02463EEWW* s/n JP1940FL3V1KLK;

- Жорсткий диск "WD SATA/16MB Cache WD5000AAKX;

- Флеш-накопичувач «eToken" PRO 724 (Java), у корпусі фіолетового кольору;

- Копія посвідчення головного бухгалтера представництва АТ «ФГТ» в Україні ОСОБА_8 на 1 арк.;

- картка рахунку 311 за грудень 2014- травень 2017 року на 76 арк.;

- Моноблок "hp" ENVY 23 Touch Smart AIO FC, Model No:23-dl51er, чорного кольору.

- Флеш-накопичувач "TOSHIBA" 4GB, 0907KA0346J2GNG, в корпусі чорного кольору;

- Флеш-накопичувач "DATA Traveler" 100 G3, 32GB, "Kingston" DT 100 G3/32GB;

- Жорсткий диск "Seagate Barracuda 500GB, s/n 23TAVEL9, P/N1BD142-021;

- Жорсткий диск "HITASHI", S/N:JP14542PL2DG42K;

- Два жорстких дисків "WD 500GB, SATA/16MB Cache WD5000AAKX;

- Мобільний телефон "NOKIA", чорного кольору, інв. №122;

- Мобільний телефон "NOKIA", чорного кольору, інв. №127;

- Мобільний телефон "NOKIA", чорного кольору, Х2, інв. №126;

- Мобільний телефон "NOKIA", чорного кольору;

- Мобільний телефон "NOKIA", СЗ світло-сірого кольору, інв. №74;

- Мобільний телефон "NOKIA", СЗ світло-сірого кольору, інв. №72;

- Мобільний телефон "NOKIA", СЗ світло-сірого кольору, інв. №69;

- Мобільний телефон "NOKIA", СЗ світло-сірого кольору, інв. №70/

- Жорсткий диск "WD 500GB, SATA/16MB Cache WD5000AAKX;

- Жорсткий диск "HITASHI", C/T:*2EYSV02WW2SLTT*;

- Жорсткий диск "Seagate Barracuda 500GB, P/N152 112-021;

- Мобільний телефон "NOKIA", С2 світло-сірого кольору;

- Папка «Для документів по «ТК-ЛОГІСТИК» в корпусі зеленого кольору;

- Папка чорного кольору без написів, в якій містяться файли з рахунками «ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК»;

- Папка зеленого кольору з написом «Договора на ТОГ», в якій містяться договори на проведення технічного обслуговування відчеплення вантажних вагонів власності ВАТ «Федеральна вантажна компанія» між ТОВ «ТК-ЛОГІСТК» та залізницями України та реєстром даних договорів;

- Мобільний телефон "Samsung DUOS", чорно-сірого кольору»

- Папка червоного кольору, в якій файли та документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК»;

- паперовий ящик, в якому знаходяться документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК», на якому мається напис «09.2017 4,2/04.2017»;

- паперовий ящик, в якому знаходяться документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК», без написів;

- паперовий ящик, в якому знаходяться документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК», на якому мається напис «02.2017. 272в/03.2017. ч.І»;

- -паперовий ящик, в якому знаходяться документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК», без написів;

- два поліетиленових пакунки «Нова пошта», в яких містяться документи ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК»;

- Конверт на адресу ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК» від ТОВ «Україна-2000»;

- Конверт на адресу ТОВ «ТК-ЛОГІСТИК» ПАТ «Українська залізниця. Вагонне депо Дніпродзержинська. Регіональна філія Придніпровська залізниця»;

- паперовий ящик «Нова пошта», в якому містяться документи ТОВ «ТК- ЛОГІСТИК».

- Жорсткий диск "HITASHI", C/T:*2EKSV02463BEVK*;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 8 арк.

- Жорсткий диск "HITASHI", C/T:*2EYSV02WW2SLSB*;

- Жорсткий диск "WD" Western Digital, WD1600 AAJS;

- Жорсткий flHCK"Stagate Barracuda 250GB, P/N 18D 141-021.

Просив повернути вказане вилучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді надано дозвіл на відшукання вказаних документів та речей та вилучення їх копій, а не оригіналів, арешт на них не накладався, вилучені речі та документи не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

У судовому засіданні представники власника майна скаргу підтримали.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що на вилучення вказаного майна надано вказівку в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим питання про арешт вказаного майна не вирішувався.

Заслухавши пояснення представників власника майна, прокурора та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017000000000861 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 травня 2017 року у справі № 757/26880/17-к надано дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_5 або за їх дорученням іншій уповноваженій службовій особі на проведення обшуку приміщення за місцем роботи ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 72-А, яке належить на праві приватної власності приватному підприємству «Агенція нерухомості «Елітресурс» (код ЄДРПОУ 35092598), з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, а саме: комп`ютерну техніку, пристрої запису інформації, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, фото-, відеокамери, мобільні телефони, Біт - карти мобільних операторів, документи щодо господарської діяльності ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Форум Банк», ВТБ Лізинг України, ПАТ «ПУМБ», ДП «Донецька залізниця», ПАТ «Промінвестбанк», «Таскомбанк», ПАТ «Укрзалізниця», блокноти, записники, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим 15 червня 2017 року під час обшуку було вилучено майно, що належать представництву «Акціонерне товариство «Федеральная грузовая Компания», та котре просять повернути представники представництва. При цьому, майно було вилучене в оригіналах, хоча дозвіл надавався про їх вилучення лише в копіях.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки вилучені документи представництву «Акціонерне товариство «Федеральная грузовая Компания» під час обшуку не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то такі вилучені документи є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ухвалою слідчого судді від 16 червня 2017 року у справи № 757/34404/17-к на деякі вилучені документи накладено арешт. Це:

- візитниця синьо-сірого кольору з написом LHS «www.lhs.com.pl»;

- візитниця темно червоного кольору з написом «Грузовая компания»;

- «Дополнительный отчёт о работе вагонов за период с 1 по 27 октября 2014 г.» на 87 аркушах формату A4;

- копія Акту Державної податкової служби України №1113/42-0 №35833738 від 01.10.2012р. на 91 грн. ;

- «Экспрес-справка об активах Рината Ахметова на 5 грн. Формату А 4»;

- 25 аркушів паперу формату A4, «Аналіз перевезень вантажів з відомості МДР»;

- два аркуші паперу формату A4 «Обяг перевезень експедиторськими організаціями вугілля транзитом територією України, лютий 2017 року;

- два аркуші паперу формату A4 «Обяг перевезень експедиторськими організаціями вугілля транзитом територією України, станом 22.05.2017 року;