Ухвала

від 18.07.2017 по справі 757/41014/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41014/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016100060000134 від 08.11.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ«Деметра Стайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «Техбуд Компані» (кодЄДР40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Слідством встановлено, що працівники відділення ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17, здійснюють обслуговування СГД з ознаками фіктивності та які входять до діяльності «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325),ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250),ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164),ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з банківськими працівниками ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) фактично здійснюють протиправну діяльність у приміщенні відділення ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17, що використовує ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) та які зареєстровані на праві власності за ОСОБА_14 , оскільки відшукуванні речі та документи самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин чинення кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016100060000134 на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 17, що використовує ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268) та які зареєстровані на праві власності за ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення речей, документів оригіналів (копій), а саме: документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно-обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по рахунках ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325),ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250),ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164),ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707),із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325),ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250),ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164),ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707), в тому числі, договорів страхування та перестрахування, договорів купівлі продажу цінних паперів, документів, що підтверджують купівлю-продаж валюти, анкет, реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства, фізичної особи вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, заяв та доручень від імені фізичної, юридичної особи, а також карток зі зразками підписів; заявок на видачу готівки (чеків) по рахунках ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325),ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250),ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164),ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707)готівкових коштів; документів фінансового моніторингу відносно проведених фінансових операцій вказаними фізичними та юридичними особами; посадових інструкцій службових осіб банку, які здійснювали видачу готівкових коштів по рахункам вказаних фізичних, юридичних осіб; печаток, штампів вказаних підприємств; матеріалів відеоспостереження, які містять відеоматеріали щодо зняття готівкових коштів, а також обшук індивідуальних банківських сейф-контейнерів орендованих учасниками «конвертаційного центру» та підставними особами, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, що використовувалися у протиправній діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали судового провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1