Ухвала

від 21.07.2017 по справі 757/42276/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42276/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

21.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на земельній ділянці кадастровий номер 3220881300:04:004:0506 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактами створення ОСОБА_7 злочинної організації, керівництва нею та її діяльністю, вчинення вказаною злочинною організацією у 2010 році кримінальних правопорушень з метою узурпації влади, організації вищими посадовими особами держави перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організації їх умисних вбивств та інших фактів протидії протестним акціям.

У ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності злочинної організації, створеної у 2010 році ОСОБА_7 з метою узурпації влади, причетний колишній начальник УДСБЕЗ ГУ МВС України в Луганській області ОСОБА_5 , щодо якого наявна інформація про організацію та фінансування ним у листопаді 2013 року-лютому 2014 роках протестних акцій «Антимайдану» у м. Луганськ. Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 на цей час причетний до організації злочинних схем з легалізації продукції та корисний копалин з території проведення антитерористичної операції.

Крім того встановлено, що довіреними особами ОСОБА_5 та активними учасниками злочинної організації, а також активними учасниками у вказаних злочинних схемах, являється ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи в інтересах ОСОБА_10 в 2012 - 2014 році, за дорученням ОСОБА_5 , з метою ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов`язань іншими підприємствами організували та здійснювали фактичне керівництво підприємствами ТОВ «ТД Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248), ТОВ «ТД «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281), ТОВ «Украгропрофіт» (код ЄДРПОУ 40580358) формальних засновником яких є донька ОСОБА_9 - ОСОБА_11 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на дані, здобуті під час досудового розслідування є підстави вважати, що документи та речі, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення щодо діяльності злочинної організації та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко Лідер», ТОВ «ТД «Еко Лідер», ТОВ «Украгропрофіт» знаходяться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Вишеньківська, буд.1, та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження не можливо проводити будь-які слідчі дії до проведення обшуку, на виконання цілей якого будуть виявлені, зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані безпосередньо первинні документи фінансово-господарської діяльності, документи, що свідчать про відкриття та використання банківських рахунків підконтрольними підприємствами, з метою забезпечення та організації проведення необхідних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, - у слідства є всі наявні підстави вважати, що вказана слідча дія є виключною і негайною до виконання, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами причетними до вчинення кримінального правопорушення у випадку отримання ними інформації стосовно їх значення для досудового розслідування.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що житловий будинок який розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3220881300:04:004:0506 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак грошових коштів, джерело походження яких на момент проведення обшуку не відомо, а також інших предметів і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами на земельній ділянці кадастровий номер 3220881300:04:004:0506 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажномитні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи) ТОВ «ТД Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 40040248), ТОВ «ТД «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281), ТОВ «Украгропрофіт» (код ЄДРПОУ 40580358), ТОВ «Східна Вугільно-Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 37040981), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), Дочiрнє пiдприємство «Старокостянтинівський молочний завод» (код ЄДРПОУ 31952591), ТОВ «Східна Компанія» (код ЄДРПОУ 32724397), ТОВ «Шахта "Білозерська» (код ЄДРПОУ 36028628), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (код ЄДРПОУ 37014600), ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31393258), ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), ПП «Придніпровський покрівельний Дім» (код ЄДРПОУ 36841308), ТОВ «Оіл Інтрейд» (код ЄДРПОУ 38934205), ТОВ «Первомайський харчовий комбінат «Ідеал» (код ЄДРПОУ 32643182), ТОВ «Фокстрот» (код ЄДРПОУ 25554745), ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ТОВ «ВПК «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «Компанія Квадро-К» (код ЄДРПОУ 34569766), ФГ «Гринько» (код ЄДРПОУ 39333615), Приватне виробниче підприємство «Квадро» (код ЄДРПОУ 24126303), ТОВ «Логістік Сістемс» (код ЄДРПОУ 37142854), ПП «ТОВ Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38572327), ТОВ «Світ Олія» (код ЄДРПОУ 38066068), ТОВ «Статус-СВ» (код ЄДРПОУ 40136055), ТОВ «Світ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39687636), ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828), ПСП імені Куйбишева (код ЄДРПОУ 30560534), ТОВ «Аграрна компанія «Зернові Традиції» (код ЄДРПОУ 39725250), ФГ «Пустомитівське» (код ЄДРПОУ 33424916), ТОВ «Скайсід» (код ЄДРПОУ 39106064), печаток зазначених підприємств та інших підприємств і установ, що можуть свідчити про вказану злочинну діяльність; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), мобільних телефонів з доступом до логіна та пароля, що зберігаються в обліковому записі та використовуються операційною системою вказаних технічних засобів для надання користувачу дозволу на з`єднання з комп`ютерною системою та доступу до ресурсів мережі; інших чорнових записів, журналів, зошитів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/42276/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1