Ухвала

від 18.07.2017 по справі 757/41096/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41096/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель та приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017101110000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в період з 2013 року по 2016 рік, невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши та придбавши ряд суб`єктів підприємницької діяльності (СПД) з метою прикриття незаконної діяльності.

За отриманими оперативними даними, громадяни України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з громадянином Казахстану ОСОБА_12 , використовуючи офіційні поставки в Україну залізничним транспортом пального приватним підприємством «ОККО-Бізнес Контракт» (код ЄДРПОУ 33614922), яке орендує складські приміщення у ТОВ «НВП «Порт» (код 21566556, м. Київ, вул. Віскозна буд. 9, директор ОСОБА_11 ), організували підпільне виробництво фальсифікованих нафтопродуктів шляхом змішування хімічних сполук з дизельним паливом та автомобільним бензином, яке поставляється з Республіки Білорусь та Казахстану в напрямку до залізничної стації Київ-Ліски Південно-Західної залізниці, на маршруті до якої знаходяться вказані вище склади паливно-мастильних матеріалів. При цьому, виробництво відбувається без будь-яких дозвільних документів, в порушення встановлених норм з виробництва нафтопродуктів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22017101110000019, та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32, де здійснює свою діяльність ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 88705051 від 02.06.2017 р. нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32, на праві власності зареєстроване за: ТОВ «ДК-БІЛД» (код ЄДРПОУ 16289468), Київська міська рада (код ЄДРПОУ 22883141), ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), ПрАТ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що відшукання речей та документів буде мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017101110000019, на обшук нежитлових будівель та приміщень розташованих за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32, де здійснює свою діяльність ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та їх вилучення, зокрема:

- всіх документів (договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами наступних підприємств: ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), ТОВ «ТД «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Союз-Авто» (код ЄДРПОУ 30729545), ТОВ «СМП «Надія» (код ЄДРПОУ 16398648), ТОВ «НВП «Порт» (код ЄДРПОУ 21566556) та інших;

- статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, підряду, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції (товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, тощо), виконання робіт, надання послуг, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; печаток підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками підприємств, а також електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом наступних підприємств: ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), ТОВ «ТД «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Союз-Авто» (код ЄДРПОУ 30729545), ТОВ «СМП «Надія» (код ЄДРПОУ 16398648), ТОВ «НВП «Порт» (код ЄДРПОУ 21566556) та інших;

- банківських пластикових карток, банківських виписок, документів щодо відкриття або закриття рахунків в банківських установах, платіжних доручень;

- персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків та інших), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи;

- усієї кількості світлого нафтопродукту та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами наступних підприємств: ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), ТОВ «ТД «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Союз-Авто» (код ЄДРПОУ 30729545), ТОВ «СМП «Надія» (код ЄДРПОУ 16398648), ТОВ «НВП «Порт» (код ЄДРПОУ 21566556) та інших;

- транспортних засобів, за допомогою яких здійснюється перевезення та транспортування світлого нафтопродукту та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами наступних підприємств: ТОВ «Касан-Україна» (код ЄДРПОУ 24575805), ТОВ «ТД «СКФ» (код ЄДРПОУ 38315218), ТОВ «Союз-Авто» (код ЄДРПОУ 30729545), ТОВ «СМП «Надія» (код ЄДРПОУ 16398648), ТОВ «НВП «Порт» (код ЄДРПОУ 21566556) та інших;

- зразків продукції (А-95+, А-95, Е95 ЕКО, ЕДТ та дизельного пального) і інших нафтопродуктів, що можуть використовуватись для незаконного виготовлення підакцизних товарів, технічної документації та дозвільної документації по її виробництву, інших речей та документів, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/41096/17-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1