Ухвала

від 24.07.2017 по справі 757/42498/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42498/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

24.07.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуків.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000134 від 08.11.2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ«Укрінформзв`язок» (код ЄДР 35197268), в період 2016 року, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДР 40153809), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДР 40139962), ТОВ«ДеметраСтайл» (код ЄДР 40091470), ТОВ «ТехбудКомпані» (кодЄДР40031118) та ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДР 39140922) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 477 136 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Вказані відомості підтверджуються аналітичним дослідженням № б/н від 03.10.2016.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 22.05.2017 №1745/9/26-55-21-05 в ході досудового розслідування кримінального провадження №32016100060000134 встановлено, що невстановленими особами організовано пособництво в ухиленні від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Укрінформзв`язок» (35197268) використовуючи при цьому підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укрбізнес Партнер» (40060730), ТОВ «Кортес +» (40317434), ТОВ «Форват» (40628221), ТОВ «Фенікс Західтрейд» (41083680) та іншими. Вказаними особами здійснюючи незаконну діяльність з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту з ПДВ завдано державі збитків у розмірі 8 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надано відомості про те, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження №32016100060000134 встановлено групу осіб, якими організовано «конвертаційний цент» до складу якого входять наступні особи:

-організатор конвертаційного центру - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-співорганізатор конвертаційного центру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-куратор офісу, що знаходиться в м. Києві - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-відповідальний за видачу готівки та реєстрацію податкових накладних в адресу СГД-вигодонабувачів гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-відповідальний за видачу готівки та реєстрацію податкових накладних в адресу СГД-вигодонабувачів - гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-кур`єр, який здійснює видачу готівки гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-кур`єр, який здійснює видачу готівки - гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до матеріалів наданих оперативним управлінням ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що для реального функціонування вищевказаного злочинного плану та для маскування своїх злочинних дій необхідно створити, або придбати юридичні особи, отримати печатки підприємств, відкрити банківські рахунки підприємств, під прикриттям яких надавати злочинні послуги, налагодити ведення бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності з метою складання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів та документів податкової звітності, знайти приміщення в яких будуть готувати фінансово-господарські документи, тому для втілення вищевказаного злочинного плану у життя, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій.

Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та невстановлені особи обрали предмет продажу, тобто «товари», «послуги» які будуть фігурувати в первинних документах та зареєстрували/перереєстрували на своє ім`я ряд юридичних осіб: ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (код 40060730),ТОВ «ЕНЕРГОЛАЙН» (код ЄДР 25394365), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (код ЄДР 40060683), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДР 40091444), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (код ЄДР 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (код ЄДР 40235252), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (код ЄДР 40235315), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (код ЄДР 40535970), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (код ЄДР 40060699), ТОВ «РЕМБУДФАКТОР» (код ЄДР 40957698), ТОВ «МЕБЛІ-СТИЛЬ» (код ЄДР 31214918), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (код ЄДР 40231813), ПП «ЮКОС 2009» (код ЄДР 36591568), ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (код ЄДР 40536104), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (код ЄДР 40234497), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (код 40194501), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (код 40235179), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (код ЄДР 40235116), ТОВ «ТЕК «УКРАВТО» (код ЄДР 40194604), ТОВ «КОРТЕС +» (код ЄДР 40317434), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (код ЄДР 35501379), ТОВ «ТОРУС» (код ЄДР 40551154), ТОВ «ФОРВАТ» (код ЄДР 40628221), ТОВ «СОЛІД ПАРТНЕР» (код ЄДР 41093662), ТОВ «ЮКОНТОРГ» (код 38558208), ТОВ «ПРЕМ`ЄРТОРГСЕРВІС» (код ЄДР 38562717), ТОВ «ФЕНІКС ЗАХІДТРЕЙД» (код ЄДР 41083680), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДР 40368164), ТОВ «ЗУЕК» (код ЄДР 33286408), ТОВ «СОЛІДЕЗ» (код ЄДР 40958010), ТОВ «ЛЮКС АРТ МЕДІА» (код ЄДР 41087250), ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код ЄДР 41234789), ТОВ «ТОРГ КАПІТАЛ ЛЮКС» (код ЄДР 39539998), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40368390), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДР 41310707), ТОВ «ЛВ ТРЕЙД ЛЮКС» (код ЄДР 41310325), ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 41323009), ТОВ «ДОТРЕЙД» (код ЄДР 40628279), ТОВ «СОЛІД ТОРГ» (код ЄДР 41234312), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДР 41234616), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДР 41315527), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та власного збагачення.

Також, проведеними заходами встановлено, що посадовими особами вище вказаних СГД значяться особи підконтрольні гр. ОСОБА_4 який є організатором «конвертаційного центру». Податкова звітність вказаних СГД, подається з однієї динамічної ІР-адреси НОМЕР_1 (останні цифри періодично змінюються), яка знаходиться в м. Львів та з подібних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також проведеними заходами встановлено, що вказані СГД, з метою уникнення обриву ланцюга постачання здійснюють закупівлю податкового кредиту з ПДВ у СГД-імпортерів, за результатами чого виникає пересортування придбаних та реалізованих в адресу СГД-вигодонабувачів товарів. Крім того встановлено, що перерахування грошових коштів в адресу СГД-імпортерів не здійснюється, оскільки за попередньою домовленістю останні виписують в адресу підконтрольних гр. ОСОБА_4 підприємствам податкові накладні з метою формування ліміту з ПДВ без руху грошових коштів по банківським рахункам.

20.07.2017 під час проведення обшуку в офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/36814/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

Також, 20.07.2017 під час проведення обшуку в будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_4 (організатор транзитно-конвертаційної групи), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/36847/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

Крім того, 20.07.2017 під час проведення обшуку в квартирі, яку використовує ОСОБА_10 , (кур`єр транзитно-конвертаційної групи), за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/36825/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

Також, 20.07.2017 під час проведення обшуку в квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , (спів-організатор транзитно-конвертаційної групи), розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , (ухвала №757/36803/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

20.07.2017 під час проведення обшуку в будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_7 (менеджер транзитно-конвертаційної групи), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/36819/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

Також, 20.07.2017 під час проведення обшуку в автомобілі марки ДеуЛанос н/з НОМЕР_2 , який фактично використовує ОСОБА_10 (кур`єр транзитно-конвертаційної групи), (ухвала №757/36821/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

Також, 20.07.2017 під час проведення обшуку в автомобілі марки ДеуЛанос н/з НОМЕР_2 , який фактично використовує ОСОБА_10 (кур`єр транзитно-конвертаційної групи), (ухвала №757/36821/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

20.07.2017 під час проведення обшуку в офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: АДРЕСА_6 (ухвала №757/36826/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017.

21.07.2017 проведено огляд документів, предметів, речей, які вилучено під час проведення обшуків, а саме: за адресою: 20.07.2017 під час проведення обшуків, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №757/36814/17-к від 29.06.2017); за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №757/36847/17-к від 29.06.2017); за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/36825/17-к від 29.06.2017); за адресою: АДРЕСА_4 (ухвала №757/36803/17-к від 29.06.2017); за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/36819/17-к від 29.06.2017); в автомобілі марки ДеуЛанос н/з НОМЕР_2 (ухвала №757/36821/17-к від 29.06.2017); за адресою: АДРЕСА_6 (ухвала №757/36826/17-к від 29.06.2017), за результатами якого встановлено, що вказані документи, предмети, речі мають доказове значення для кримінального провадження.

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвал №757/36814/17-к від 29.06.2017, №757/36814/17-к від 29.06.2017, №757/36825/17-к від 29.06.2017, №757/36803/17-к від 29.06.2017, №757/36819/17-к від 29.06.2017, №757/36821/17-к від 29.06.2017, №757/36826/17-к від 29.06.2017, оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 22.07.2017.

У судовому засіданніпрокурор підтримавклопотання з викладених в ньому підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотаннящодо накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення вищезазначених обшуків, оскільки вони можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, що визнано речовими доказами, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

1.В офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: м. Львів, площа Галицька буд. 15 (ухвала №757/36814/17-к від 29.06.2017) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 22.06.2017:

-печатка підприємства ТОВ «СолідезФінанс» (код 403608164), - 1 шт.;

-печатка підприємства ТОВ «СолідезХолдінг» (код 40368390), - 1 шт.;

-печатка ДЗМІ «Західноукраїнський енергетичний вісник» - 1 шт.;

-жорсткий диск S/N: 5VMDFLGX, - 1 шт.;

-флеш накопичувач зеленого кольору, з надписом №16.06-17957, - 1 шт.;

-телефон на тильній стороні надпис applemodel A 1428, IMEI: НОМЕР_3 , - 1 шт.;

-телефон під кришкою на корпусі надпис модель GT-19192, IMEI: НОМЕР_4 , - 1 шт.;

-моноблок сірого кольору без розпізнавальних знаків, надписів, на лицьовій стороні зображено яблуко;

-ноутбук чорного кольору на нижній кришці надпис S/N: 1S168002968019RX, 09/40, - 1 шт.;

-ноутбук ASUS, чорного кольору на нижній кришці надпис X555UA DM087D, - 1 шт.;

-ноутбук чорного кольору з надписом Lenovo на нижній кришці надпис S/N: EB17372118, - 1 шт.;

-ноутбук чорного кольору з надписом DELL на нижній кришці надпис 15803132582, - 1 шт.;

-ноутбук чорного кольору з надписом ACER на нижній стороні кришки надпис S/N: LXSBB0C0040311490A200, - 1шт.;

-ноутбук верхня кришка білого кольору, нижня чорного з надписом Lenovo, на нижній кришці надпис S/N: DF0MGED0, MO: PF9XB6924029, - 1 шт.;

-ноутбук чорного кольору з надписом LENOVO, на нижній кришці надпис S/N ML HWWW009/11, - 1 шт.;

-печатка нерезидента з відтиском NeestleBusinessCorp, 1 шт.;

-печатка нерезидента з відтиском NEWDELHI, ENIINDIA LTD, - 1 шт.;

-штамп з відтиском StefanoSantiTechnicalSupportManader, - 1 шт.;

-штамп з відтиском EniindiaLtd, - 1 шт.;

-штамп з відтиском WewDelhi, - 1 шт.;

-штамп з відтиском з відтиском підпису, - 1 шт.;

-печатка з відтиском ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164), - 1 шт.;

-печатка з відтиском ТОВ «ЗУПК» (код 31943464), - 1 шт.

-відеореєстратор чорного кольору на нижній кришці надпис S/N 1K0276DDAEA3626, - 1 шт.;

-флеш накопичувач чорного кольору з надписом Logitech L2751AC,

1 шт.;

-флеш накопичувач чорно-золотистого кольору, - 1 шт.;

-з`ємний носій інформації з надписом Transcend S/N D025860303, - 1 шт.;

-з`ємний носій інформації білого кольору S/N WX50A89L-1135, - 1 шт.;

-пристрій білого кольору з ідентифікаційними даними Applemodel A1521 EMC2703, SerialNo: C86SQ1VNFJ1R, - 1 шт.;

-моноблок сірого кольору (ІМАС) без розпізнавальних знаків, монітор у якому має наявну тріщину та оскол екрана, 1 шт.;

-грошові кошти в національній валюті України на зальну суму 173460 грн., наступними номіналами:

?купюри номіналами по 50 (п`ятдесят) грн. в кількості 2369 штук на загальну суму 118450 (сто вісімнадцять тисяч чотириста п`ятдесят) грн.;

?купюри номіналами по 500 (п`ятсот) грн. в кількості 100 штук на загальну суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн.;

?купюри номіналами по 200 (двісті) грн. в кількості 25 штук на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) грн.;

?купюри номіналами по 10 (десять) грн. в кількості 1 штука;

-Оригінали та копії статутних документів ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) на 628 арк;

-Договір суборенди приміщення ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) від 16.11.2016 на 5 арк.

-Договір про надання гарантії ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) від 12.06.2012 на 13 арк.

-Кредитний договір між ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) та ПАТ «ЛЕГБАНК» від 21.03.2014 на 25 арк.

-Договір відкриття банківського рахунку ПАТ «Укрзахіденерго» в ПАТ «БМ БАНК» від 03.02.2014 на 7 арк.

-Договір відкриття банківського рахунку ПАТ «Укрзахіденерго» в ПАТ «ДІАМАНТ БАНК» від 06.06.2014 на 7 арк.

-Довідка ПАТ «Укрзахіденерго» з ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» на 1 арк.

-Договір відкриття банківського рахунку ПАТ «Укрзахіденерго» в ПАТ «СБЕРБАНК» від 04.07.2014 на 13 арк.

-Оригінали та копії довідок про рух коштів ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) в АТ «БМ БАНК» на 26 арк.

-Договір добровільного страхування ПАТ «Укрзахіденерго» (код 37584902) в Українській страховій компанії «КНЯЖА» від 18.04.2016 на із додатками на 19 арк.

-Акт прийому передачі між ЗАТ «Енергомаш» та ПАТ «Укрзахіденерго» від 04.09.2012 із додатками на 8 арк.

-Оригінали та копії договору оренди складських приміщень ПАТ «Укрзахіденерго» на 37 арк.

-Договір про відкриття банківського рахунку ПАТ «Укрзахіденерго» в ТОВ «РОСАН ЦІННІ ПАПЕРИ» від 20.12.2011 із додатками на 17 арк.

-Договір про обслуговування емісії цінних паперів ПАТ «Укрзахіденерго» в ВАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» від 16.02.2011 із додатками на 10 арк.

-Акт списання ТМЦ ПАТ «Укрзахіденерго» від 30.11.2013 на 2 арк.

-Оригінали та копії установчих документів ТОВ «СолідезХолдінг» (код 40368390 ) на 74 арк;

-Оригінали та копії банківських документів ТОВ «СолідезХолдінг» (код 40368390 ) (платіжні доручення, квитанції, виписки по операціям з цінними паперами, прибутковий касовий орден, видатковий касовий орден, довідка про відкриття рахунку/рахунків, договори банківського рахунку та комплексного надання послуг) на 23 арк;

-Оригінали документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СолідезХолдінг» (код 40368390) на 28 арк;

-Оригінали та копії банківських документів ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія» (код 41323009) (довідка про відкриття банківських рахунків, договір банківського рахунку та комплексного надання послуг, виписки по банківському рахунку) на 9 арк;

-Оригінали та копії установчих документів ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія» (код 41323009) на 97 арк;

-Оригінали та копії документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія» (код 41323009) на 6 арк;

-Оригінали установчих документів підприємства нерезидента «NeesterDusinessCorp.» на 37 арк;

-Оригінали та копії фінансово-господарських документів ПАТ «Артор» (код 23268076)

-на 17 арк;

-Чорнові записи ПАТ «Артор» (код 23268076) на 67 арк.

-Виписка з банківського рахунку ТОВ «Торус» за період з 12.06.2017 по 05.07.2017 р. на 2 арк;

-Акт прийому передачі надання послуг до Договору «1833 від 03.03.2017 р. на 1 арк.

-Чорнові записи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Солідез» на 36 арк.

-Чорнові записи ТОВ «Юконторг» (код 38558208) (витяг з ЄРПН, рахунки-фактури) на 26 арк;

-Відтиск печатки ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код 40235315) на 1 арк.

-Видаткові накладні ТОВ «Укр-Енерго»(код 40060699)на 9 арк.

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Рембудфактор» (код 40957698) на 7 арк;

-Копії статутних документів ТОВ «Латонік» (код 39540060) на 10 арк;

-Виписки по банківському рахунку ТОВ «Латонік» (код 39540060) на 4 арк;

-Договір поставки № 1506/17-01 від 15.06.2017 року ТОВ «Латонік» (код 39540060) з додатками на 5 арк;

-Оригінали та копії установчих документів ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 135 аркушах

-Оригінали та копії документів ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на проходження аудиторської перевірки (аудиторський висновок, договір, положення про порядок доступу до правил і програми проведення фінансового аудиту та ін.) на 105 аркушах;

-Документи щодо обслуговування рахунка в цінних паперах ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ КБ «Євробанк» на 16 аркушах;

-Довідка про відкриття рахунку ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) в ПАТ КБ «Приватбанк» - на 2 аркушах;

-Звітність ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164), у т.ч. баланс та ін. на 62 аркушах;

-Листи та звітність ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 25 аркушах

-Повідомлення від Держфінмону України в адресу ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 6 аркушах;

-Оригінали свідоцтв та дипломів виданих Інститутом післядипломної освіти та бізнесу на 6 аркушах;

-Цивільно-правові угоди та договори ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ОСОБА_12 на 4 аркушах;

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СолідезФінанс» від 30.03.2016 року на 1 аркуші;

-Ксерокопії виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164), ліцензій, наказів на 7 аркушах.

-Чорнові записи на 2 арк;

-Податкова накладна № 97 від 26.06.2017 р. на 3 арк;

-Чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА1459726 до МА 1459750 рахунок № 2650400114020 на 25 арк;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА 3602201 до МА 3602225 рахунок № 26501618187002 на 25 арк;

-Чекова книжка «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА 4351101 до МА 4351125 рахунок № 2650400114020 25 арк;

-Чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЯ 1149126 до ЯЯ 1149150 рахунок № 26503015790501 на 25 арк,

-Чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА 1805126 до МА 2805150 рахунок № 26505300000214 на 25 арк,

-Чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА 2881601 до МА 2881625 рахунок № 2650400114020 на 25 арк,

-Чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 25 чеків для отримання готівки за №№ від МА 2880901 до МА 2880925 рахунок № 2650400114020 на 25 арк;

-Банківські стрічки для обмотки готівки 5 шт

-Касова книга на 84 арк;

-Квитанції до прибуткового касового ордеру 2 арк;

-Прибутковий касовий ордер ТОВ «СолідезФінанс» на 2 арк;

-Чорнові записи на 2 арк;

-Блокнот з надписом «VS Bank» на 51 арк;

-Блокнот синього кольору з надписом» Мій персональний помічник» на 84 арк;

-Блокнот коричневого кольору з записами на 66 арк;

-Чорнові записи на 20 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «БМ Банк» (договори, лист) на 31 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «Діамант Банк» (договори, довіреності, довідки, лист) на 25 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «Промінвестбанк» (доручення) на 2 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «Акціонерний комерційний банк» (доручення, договори, лист, заяви) на 28 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «Таском банк» (доручення, угоди, довідки, довіреності) на 33 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) з ПАТ «Альфабанк» (доручення, листи, заяви, квитанції) на 3 арк;

-Лист від 30.05.2017 №4078/15-8 Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг в адресу ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) про виявлення описки на 2 арк;

-Оригінали та копії документів по взаємовідносинам ТОВ «СолідезФінас» (код 40368164) з ПАТ «Мегабанк» (Договір, квитанції) на 5 арк;

-Банківська картка № НОМЕР_6 Приват Банку 1 шт.

2.В будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_4 (організатор транзитно-конвертаційної групи), розташованому за адресою: м. Львів, вул. Повстанська, буд. 21-Б (ухвала №757/36847/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

- мобільний телефон «Samsung» S6, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , - 1 шт.;

- з`ємний жорсткий диск 250 GB, StoreJet 25 mobile, - 1 шт.;

- моноблок сірого кольору торгової марки «Аpple» - 1 шт.;

- кліше «Державний архів Львівської області Львівської обласної адміністрації» -1 шт.;

- пластикові банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

- довіреність від 20.12.2016 видана ОСОБА_13 уповноважуючи ОСОБА_4 , №НВІ525536 на 1 арк.;

- довіреність від 20.12.2016 видана ОСОБА_13 уповноважуючи ОСОБА_4 , №НВІ525537 на 1 арк.;

- копія довіреності від 20.12.2016 видана ОСОБА_13 уповноважуючи ОСОБА_4 , №НВІ525536 на 1 арк.;

- копія довіреності від 20.12.2016 видана ОСОБА_13 уповноважуючи ОСОБА_4 , №НВІ525537 на 1 арк.;

- довіреність від 21.02.2017 видана ТОВ «Укрбізнеслюкс» уповноважуючи ОСОБА_4 , №НВО 054491 на 2 арк.;

- Виписки по особовим рахункам ТОВ «ЗУФК» (41323009) на 2 арк.;

- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на 3 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ВОБФ «Нова Ера» на 2 арк.;

- клопотання про видачу копії ухвали на 1 арк.;

- копії аркушів паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.;

- довіреність видана ТОВ «Західно Український автомобільний дім» уповноважуючи ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №28303683 на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання у п`яти примірниках на 1 арк. кожен;

- клопотання від 29.06.2017 про видачу ухвали на 1 арк.;

- довіреність №НВО054489 видана ТОВ «Енергобуд-Лайн» уповноважуючи ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33271587 на 1 арк.;

- довіреність №НВО054497 видана ТОВ «Укр-Енерго» ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №33271587 на 1 арк.;

3.В квартирі, яку використовує ОСОБА_10 , (кур`єр транзитно-конвертаційної групи), за адресою: АДРЕСА_3 (ухвала №757/36825/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

- банківські пластикові картки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 .

4.В квартирі, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , (спів-організатор транзитно-конвертаційної групи), розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , (ухвала №757/36803/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

- купюри схожі на 500 (п`ятсот) українських гривень кількістю 600 (шістсот) стук, на загальну суму 300000 (триста тисяч) грн.;

- купюри схожі на 100 (сто) доларів США кількістю 12 (дванадцять) штук, у сумі 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, з наступними серійними номерами:

?LJ70959997B

?HA13732323B

?KF81958906C

?KA31324096A

?KB34199606I

?HB87967465F

?HF89295465B

?KB30435804A

?AB91953227S

?KF81958905C

?KF81958907C

?KB46271427D

5.В будинку, в якому фактично проживає ОСОБА_7 (менеджер транзитно-конвертаційної групи), розташованій за адресою: АДРЕСА_5 (ухвала №757/36819/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

-Грошові кошти в національній валюті України у кількості 200 (двісті) купюр номіналом по 200 (двісті) грн., у сумі 40000 (сорок) тисяч грн.

6.В автомобілі марки ДеуЛанос н/з НОМЕР_2 , який фактично використовує ОСОБА_10 (кур`єр транзитно-конвертаційної групи), (ухвала №757/36821/17-к від 29.06.2017), виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

-мобільний телефон Meizu IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 , - 1 шт.;

-мобільний телефон iPhonemodel A1428 FCCID: DCG E2599 A IC 579C E 2599A IMEI: НОМЕР_33 ;

-банківська пластикова картка Приват Банк № НОМЕР_34 GOLD 1 шт.;

-грошові кошти у сумі 1000000 (один мільйон) грн., наступними номіналами:

?купюри номіналами по 200 (двісті) грн.,в кількості 3000 (три тисячі) штук на загальну суму 600 000 (шістсот тисяч) грн.;

?купюри номіналами по 100 (сто) грн. в кількості 3000 (три тисячі) штук на загальну суму 300 000 (триста тисяч) грн.;

?купюри номіналами по 50 (п`ятдесят) грн. в кількості 2000 штук на загальну суму (сто тисяч) грн.;

-чекова книжка від № МА4350976 до МА4351000 ПАТ «АКБ «Львів», - 1 шт.;

-договір на переведення боргу №2 від 13.06.2017 на 1 арк.;

-акт звірки від 13.07.2017 на 1 арк.;

-договір про переведення боргу №1 від 13.06.2017 між ТОВ «Укрбізнеслюкс» та ПП «Будпостач І КО» на 1 арк.;

-акт звірки від 13.06.2017 на 1 арк.;

-акт звірки між ТОВ «Єврокомм» та ТОВ «Укрбізнеслюкс»;

-договір про переведення боргу №2 від 13.06.2017 між ТОВ «Укрбізнеслюкс» та ПП «Будпостач І КО» на 1 арк.;

-договір про переведення боргу №20/06-2017 від 20.06.2017 на 2 арк., в трьох примірниках кожен;

-договір поставки №1 від 10.03.2017 між ТОВ «Ольвія Електра» та ТОВ «Солідез» на 7 арк.;

-договір поставки №103 від 01.03.2017 між ТОВ «Єврокомм» та ТОВ «Солідез» на 7 арк.;

-акт РН-3-31016 здачі приймання робіт між ТОВ «Солідез» та ТОВ «Компресор Транс Сервіс» на 4 арк.;

-Видаткова накладна РН-3-16008 від 16.03.2017 на 1 арк.;

-Видаткова накладна РН-0001175 від 24.04.2017 на 1 арк.;

-Рахунок фактура СФ 001125 від 24.04.2017 на 2 арк.;

-Рахунок фактура РН 0001118 від 18.04.2017 на арк.;

-Рахунок фактура СФ 0001078 від 18.04.2017 на 1 арк.;

-Видаткова накладна РЛ-00000070 від 12.12.2016 між ТОВ «Рембуд Лайн» та ТОВ «Містері Електронікс», в двох примірниках на 1 арк кожен;

-Договір поставки №021216 від 02.12.2016 між ТОВ «Рембуд Лайн» та ТОВ «Містері Електронікс» на 2 арк., в двох примірниках;

-Рахунок фактура РЛ 0000070 від 12.12.2016 на 1 арк., в двох примірниках;

-Рахунок фактура СФ 0001125 від 24.04.2017 на 2 арк.;

-Рахунок фактура РН0001118 від 18.04.2017 на 1 арк.;

-Рахунок фактура РН0001175 від 24.04.2017 на 2 арк.;

-Рахунок фактура СФ0001078 від 18.04.2017 на 1 арк.;

7.В офісному приміщенні транзитно-конвертаційної групи за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 4, кв. 24 (ухвала №757/36826/17-к від 29.06.2017) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2017:

-печатка ТОВ Західресурс Люкс» (код ЄДР 40234497), 1 шт.;

-моноблок сірого кольору s/n: W87404CBX86, Imac 120, 1 шт.;

-жорсткий диск WesternDigital WD 400, s/n: WCAD16376610, 1 шт.;

-носій інформації сірого кольору LacieDesignBy F.A. Porshe, 1 шт.;

-штамп «Бюро переводов и консультацій Бессарабов», 1 шт.;

-печатка ТОВ «СолідезФінанс» (код ЄДР 40368164), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДР 40235315), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Енерголайн» (код ЄДР 25394365), 1 шт.;

-штамп з написом «анульовано, відправлено, відпущено, відновлено», 1 шт.;

-печатка ТОВ «Торус» (код ЄДР 40551154), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДР 40235315), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Юкос 2009» (код ЄДР 36591568), 1 шт.;

-печатка ТОВ «Солідез» (код ЄДР 40958010), 1 шт.;

-печатка «Кооператив громадського харчування «Падоніс», 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_35 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_36 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_37 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_38 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_39 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_40 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_41 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_42 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_43 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_44 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_45 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_46 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_47 , 1 шт.;

-пластикова банківська картка № НОМЕР_48 , 1 шт.;

-жорсткий диск WD Blue 500 GB, s/n: WMC2E6019275, 1 шт.;

-грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню номіналом 500 (п`ятсот) гривень, у кількості 221 (двісті двадцять одна) штук, на загальну суму 110500 (сто десять тисяч п`ятсот) гривень;

- грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню номіналом 100 (сто) гривень, у кількості 100 (сто) штук, на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

-мобільний телефон марки IPhone, BCG-E3091A, IC 579C-E3091A, 1 шт.

-оригінали та копії фінансово-господарських документів ТОВ «Премєрторгсервіс» (код 38562717) на 6 арк.;

-копія інвестиційного договору від 04.04.2016 року між ОСОБА_7 та АТ «ЗНВКІФ Обрій» на 6 арк.;

-копії статутних документів ТОВ «Вільня» (код 33286408) на 4 арк.;

-оригінали фінансово-господарських документів між ТОВ «Бізнес Люкс» та ТОВ «Укрцемреонт Волинь» на 5 арк.;

-копії статутних документів ТОВ «Латона ТУР» (ТОВ «Торг Капітал Люкс») на 5 арк.;

-копії установчих документів ТОВ «Укрзахіденерго» (код 40091444) на 46 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів між ТОВ «Украгро Партнерство» (код 40060683) та ТОВ «Група Ніка» (код 38882697) на 16 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРУС» (код 40551154) на 86 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР» (код 41234789) на 24 арк.;

-оригінали договорів про відступлення права вимоги та додатки до них між ТОВ «ТВФ Захід-Люкс», ТОВ «ЛВ ПАРТНЕР», ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПФ» на 28 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів по ПАТ «Укрзахіденерго» на 52 арк.;

-оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги між ТОВ «АБРІКО» (код 31027661) та ТОВ ТД Європейська Дистрибьюція» (код 35076712) на 2 арк.;

-копії та оригінали фінансово-господарських документів по ТОВ «ПОДАКС» на 39 арк.;

-видаткова накладна №РН-4-01001 від 01.04.2017 року між ТОВ «Солід Партнер» та ТОВ «Полтава-Агро-Продукт» на 1 арк.;

-Оригінали та копії документі по взаємовідносинам ТОВ «Артор» (код 23268076) з ПАТ «Легбанк» (Лист, Довіреність,) на 2 арк;

-Оригінали та копії документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрзахіденерго» (код 34558871) на 14 арк;

-Копії статутних документів ТОВ «Артор» (код23268076) на 38 арк;

-Оригінали та копії документі по взаємовідносинам ТОВ «Західноукраїнська енергетична компанія» (код 33286408) з ПАТ «БМ Банк» (Лист, договори,) на 2 арк;

-Оригінали та копії документі по взаємовідносинам ТОВ «Артор» (код 23268076) з з ПАТ «БМ Банк» (Лист, договори,) на 11 арк;

-Копія статутних документів ТОВ «Західноукраїнська енергетична компанія» (код 33286408) на 34 арк;

-Оригінал статуту ТОВ «Західноукраїнська енергетична компанія» (код 33286408) на 19 арк;

-Копії та оригінал статутних документів ТОВ «Західноукраїнська енергетична компанія» (код 33286408) на 4 арк;

-Копія статутних документів ТОВ «Укр-Енерго» (код 40060699) на 107 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ПП «Юкос 2009» (код 36591568) на 29 арк;

-Копії та оригінали статутних документів ПП «Юкос» (код 36591568) на 103 арк;

-Копії та ориггінал фінансово-господарських документів ПП «Юкос 2009» (код 36591568) на 73 арк;

-Оригінали та копії фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Атлант» (код 31567572) на 4 арк;

-Видаткова накладна № ЗГ 0000002 від 31.03.2017р. по взаємовідносинам між ТОВ «Клер Плюс» (код 23736070) з ТОВ «Форват» (код 40628221)на 1 арк;

-Видаткова накладна № ЗГ 0000002 від 31.02.2017р. по взаємовідносинам між ТОВ «Газбуд Україна» (код 39853604) з ТОВ «Кортес» (код 40317434) на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу № 35 від 02.09.2016 р. по взаємовідносинам між ТОВ «Енергобуд Лайн» (40231813) з ПАТ «ВТБ Банк» на 2 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Рембуд-Лайн» (код 40232073) на 81 арк;

-Видаткова накладна № ІГ-0000775 від 26.04.2017р. по взаємовідносинам міжТОА «ІГІС» (код 32380077) та ТОВ «Феніксзахідтрейд» (код 41083680) на 1 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Юконторг» (код 38558208) на 9 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Рембудфактор» (код 40957698) на 33 арк;

-Договір купівлі-продажу №45 від 21.03.2016 р.. по взаємовідносинах між ТОВ «Ресурспромцентр» (код 35501379) з ТОВ «Геопромсервіс» (код3618326) на 2 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Меблі-Стиль» (код 31214918) на 25 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « ТВФ Захід-Люкс» (код 40194501) на 60 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Укрбізнес Партнер» (код 40060730) на 71 арк.;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Рембудфактор» (код 40957698) на 202 арк.;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Солідез» (код 40958010) на 26 арк.;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « СолідезФінанс»» (код 40368164) на 31 арк;

-Копії та оригінали статутних документів ТОВ «СолідезФінанс» (код 40368164) на 36 арк;

-Копії та оригінали фінансово-господарських документів ТОВ « Енерголайн» (код 25394365) на 71 арк.;

-копія листа ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» щодо поповнення в інших українських банках по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_49 на 1 арк.;

-Оригінал Сертифікату Республіки Панама з надписом «Сertificaconvista a lasolucitud 11 789440» по компанії SIMPAR GROUP INC на 1 арк.;

-Оригінал Сертифікату Республіки Панама з надписом «NOTARIA PUBLICA UNDECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA» на 3 арк.;

-копії документів та перекладів до них по компанії «SIMPAR GROUP INC.» на 37 арк.;

-оригінал документу з надписом «TASA UNICA ANUAL A LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y FUNDACIONES DE INTERES PRIVADO» №2323479 по компанії SIMPAR GROUP INC на 1 арк.;

-оригінал довіреності від компанії SIMPAR GROUP INC в адресу ОСОБА_4 на представлення інтересів на 2 арк.;

-копія довіреності та її перекладу від компанії SIMPAR GROUP INC в адресу ОСОБА_4 на представлення інтересів на 7 арк.;

-оригінал довіреності та витягу з реєстру довіреностей від 21.02.2017 року від ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» в адресу ОСОБА_10 на 2 арк.;

-оригінал довіреності та витягу з реєстру довіреностей від 23.01.2017 року від ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» в адресу ОСОБА_10 на 2 арк.;

-оригінал довіреності та витягу з реєстру довіреностей від 23.01.2017 року від ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» в адресу ОСОБА_10 на 2 арк.;

-оригінал довіреності та витягу з реєстру довіреностей від 23.01.2017 року від ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» в адресу ОСОБА_10 на 2 арк.;

-оригінал довіреності та витягу з реєстру довіреностей від 23.01.2017 року від ТОВ «ПРЕМЄРТОРГСЕРВІС» в адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 2 арк.;

-оригінал довіреності від 11.03.2014 року від ОСОБА_16 в адресу ОСОБА_7 на 1 рк.;

-оригінал довіреності від 19.07.2013 року від ОСОБА_17 в адресу ОСОБА_6 на 1 рк.;

-оригінал довіреності від 30.05.2012 року від ОСОБА_5 в адресу ОСОБА_7 на 1 рк.;

-оригінал довіреності від 22.07.2014 року від ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал довіреності від 09.09.2014 року від ОСОБА_18 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал довіреності від 20.08.2014 року від ОСОБА_13 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей довіреності від ОСОБА_13 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей довіреності від ОСОБА_18 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей довіреності від ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-чорнові записи написані вручну на аркушах формату А4 на 20 арк.

-чорнові записи роздруковані на аркушах формату А4 на 56 арк.

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ МА4349851 до МА4349875 від ПАТ «АКБ ЛЬВІВ» по рахунку НОМЕР_50 на 5 арк.;

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ МА3460426 до МА3460450 від ПАТ «АКБ ЛЬВІВ» по рахунку НОМЕР_50 на 15 арк.;

-чекова книжка ТОВ «КАТРАН ГРУП» на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛВ5651676 до ЛВ5651700 від ВАТ СКБ «ДНІСТЕР» по рахунку НОМЕР_51 на 26 арк.;

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ МА4349251 до МА4349275 від ПАТ «АКБ ЛЬВІВ» по рахунку НОМЕР_50 на 7 арк.;

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_52 до МА4349950 від ПАТ «АКБ ЛЬВІВ» по рахунку НОМЕР_50 на 10 арк.;

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_53 до МА4349400 від ПАТ «АКБ ЛЬВІВ» по рахунку НОМЕР_50 на 7 арк.;

-чекова книжка ТОВ «СолідезФінанс» на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_54 до МА1635975 від ПАТ «БМ БАНК» по рахунку НОМЕР_55 на 25 арк.;

-касова книга ПП «ЮКОС 2009» на 2011 рік на 50 арк.;

-блокнот зеленого кольору з чорновими записами на 23 арк.;

-чек на видачу готівки в ПАТ «БМ БАНК» від 28.11.2012 року на суму 111265 грн на 1 арк.;

-квитанція №Н14ФД42879 від 08.08.2013 року на 1 арк.;

-оригінал паспорту гр. ОСОБА_19 серії НОМЕР_56 в кількості 1 шт.;

-конверт для картки «Ключ до рахунку» від ПАТ «Приватбанк» з надписом ТОВ «Юкос 2009» на 1 арк.;

-бланк повідомлення про включення персональних даних до бази ПАТ «Мегабанк» відносно гр. ОСОБА_4 на 6 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копія паспортів гр. ОСОБА_4 на 5 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_20 на 5 арк.;

-копія паспорту гр. ОСОБА_21 на 1 арк.;

-фотокопії документів з чорновими записами на 7 арк.;

-довідка від МВС Росії відносно гр. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-довідка ЗАТ «Київметал» на 1 арк.;

-оригінали реєстраційних документів по ТОВ «Юкос 2009» на 2 арк.;

-оригінал свідоцтва платника єдиного податку по ХрусловійІнгзіВячиславівні на 1 арк.;

-копія довіреності від 28.02.2017 року від ТОВ «Укр-енерго» в адресу ОСОБА_22 на 1 арк.;

-витяги з єдиного реєстру судових рішень на 14 арк.;

-копії клопотань про скасування арештів на 12 арк.;

-копії листів ГСУ НП України на 9 арк.;

-Копія договору поставки товариства № 34/10/2 від 02.03.2016 р. на 5 арк.;

-Копія довіреності від 21.02.2017 р. ТОВ «Рембуд-Лайн» (код 40232073) уповноважує ОСОБА_10 ( НОМЕР_57 ) представляти інтереси ТОВ «Рембуд-Лайн» (код 40232073 на 1 арк.;

-Аркуш паперу формату А 4 з зраками підпису невстановленої особи на 5 арк.;

-Лист від 22.05.2017 р. № 757/22297/1/17-к Печерського район ного суду на 1 арк.;

-Копія листів ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві на 2 арк.;

-Копія листа від 17.02.2017 р. № 69/13-01-12-01-15/2 щодо виконання вимог наказу від 24.09.2015 р. № 608 на 2 арк.;

-Копія Ухвали Печерського районного суду справа №757/62760/16-к від 20.12.2016 р. на 3 арк.;

-Чорновий запис лист 1-ому заступнику ГУ МВСУ у Львівській обасті начальнику УБОЗ на 1 арк.;

-Копія листів ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві на 3 арк.;

-Клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадження №1201000000000224 на 6 арк.;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1