Ухвала

від 08.06.2017 по справі 686/17343/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/17343/16-к

УХВАЛА

08 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12016240010004720 від 25.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ «Трі Оф Лайф» (код 39912973) та ТОВ «Айверіа» (код 40443335) за сприянням службових осіб митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці Державної фіскальної служби, із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави. Основний вид діяльності ТОВ «Трі Оф Лайф» та ТОВ «Айверіа» торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що митні брокери ТОВ «Айверіа», діючи спільно з посадовими особами Хмельницької митниці ДФС організували схему незаконного ввезення на територію України автозапчастин, вчиняючи при цьому дії спрямовані на неправомірне звільнення від сплати податків і зборів, або зменшення їх розміру при проведенні імпортних операцій для наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Айтиква» (код ЄДРПОУ 37698875, засновники ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ) та ТОВ «Технотрейдгруп» (код ЄДРПОУ 36720349, засновники ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ), які знаходяться по вул. Пілотській, 20а в м. Хмельницькому.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Айтиква» та ТОВ «Технотрейдгруп» зареєстровані за адресою: м. Хмельницький вул. Пілотська, 20а. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.05.2017, власником даного приміщення є ТОВ «Хмельницький агрегатний завод».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщеннях по вул. Пілотській, 20а в м. Хмельницькому (житлових та господарських прибудовах) можуть знаходитися установчі, бухгалтерські, банківські, інші документи щодо господарської діяльності ТОВ «Айтиква» та ТОВ «Технотрейдгруп», незаконно ввезенні на територію України автозапчастини.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Всупереч вимогам статті 234 слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Слідчий суддя: