Ухвала

від 20.07.2017 по справі 640/11185/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11185/17

н/п 1-кс/640/5944/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016220000000855 від 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 20.07.2017 р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення:

-документів, з яких складалась комерційна пропозиція щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту «капітальний ремонт поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський (гідроізоляція)»;

-договір підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту «капітальний ремонт поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» та інша документація щодо виконання зазначеного договору підряду, а саме: сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду); додаткові угоди до договору підряду від 11.03.2015 №П/Л -151035/НЮ, журнали обліку виконаних робіт, на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін; акти виконаних робіт; специфікації; документи (чеки, накладні, рахунки-фактури) на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по договору; документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору; документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини і механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт по договору; товарно-транспортні накладні; акти прийому передачі обладнання; акти про надання послуг; договори, угоди та інша документація, яка укладалася ТОВ «НПП «Укренергострой» з іншими суб`єктами господарювання, щодо проведення капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» та виконання робіт, пов`язаних з зазначеним ремонтом (субпідрядні роботи);

-договір, укладений між ТОВ «НПП «Укренергострой» та ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) з призначенням «сплата за будівельні матеріали згідно договору поставки №06/08/15-ХП від 06.08.2015 та документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, надання послуг за вказаним договором;

-договір, укладений між ТОВ «НПП «Укренергострой» та ТОВ «НОРДІН» (код ЄДРПОУ 39778700) з призначенням «сплата за капітальний ремонт згідно договору №18/09/15-ХП від 18.09.2015 та документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, надання послуг за вказаним договором;

-договір, укладений між ТОВ «НПП «Укренергострой» та ТОВ «Інтегро-Буд» (код ЄДРПОУ 39424906) з призначенням «сплата за капітальний ремонт згідно договору №31/03/15-ХП від 31.03.2015 та документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, надання послуг за вказаним договором;

-договори, укладені між ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 3367118) та ТОВ «Конкорд Хауз» (код ЄДРПОУ 39172184), ТОВ «Телеком - Мобіл» (код ЄДРПОУ 36815173), ТОВ «НВФ «Союз-Кодуцей» (код ЄДРПОУ 33119900) в період з 11.03.2015 по 24.11.2015 та документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, надання послуг за вказаними договорами;

-системні персональні комп`ютери, ноутбуки, інші цифрові носії інформації, на яких можуть зберігатися документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, на яких може знаходитися інформація, яка має доказове значення.

Підставами для обшуку слідчий вказує, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12016220000000855, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.08.2016 за ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118) у групі з невстановленими особами під час виконання капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, укладеного з Державним підприємством «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 26105185), завищили вартість виконаних у 2015 році підрядних робіт та привласнили грошові кошти у сумі 76416,67 грн.

Крім того, згідно акту №05-11/8 від 31.10.2016 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період 01.07.2014 по 31.05.2016, проведеної Північно-східним офісом Держаудитслужби встановлено завищення об`єму проведених робіт, а саме кількості метрів при порізі елементів малорозмірних фігурних елементів мощення (плитки), що в подальшому призвело до завищення вартості вказаних робіт, відображених в акті виконаних робіт (форма КБ2в), та розтраті коштів ДП «Південна залізниця» шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ «Укренергострой» у сумі 484097,00 грн.

Так, для проведення вищевказаного ремонту три підприємства, а саме: ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118), ТОВ «Телеком - Мобіл» (код ЄДРПОУ 36815173) та ТОВ «НВФ «Союз-Кодуцей» (код ЄДРПОУ 33119900) надали свої пропозиції з зазначеннями вартості робіт та умов оплати.

За результатами наданих матеріалів більш економічно доцільною виявилась пропозиція ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118, директор ОСОБА_7 ), з яким і було укладено договір на проведення капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський».

До Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») направлялись запити про надання копій документів, на підставі яких укладено договір підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ з ТОВ «НПП «Укренергострой», а також документів, згідно яких проводились в подальшому ремонтні роботи по об`єкту «капітальний ремонт поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» та, виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій. Однак документи були надані частково, та зазначено, що акти прихованих робіт на підприємстві відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який на той час працював на посаді інженера по догляду за будівництвом Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (колишнє ДП «Південна залізниця») зазначив, що акти скритих робіт до ДП «Південна залізниця» підрядником не надавались. Завищення в акті виконаних робіт кількості метрів при порізі елементів малорозмірних фігурних елементів мощення (плитки), що в подальшому призвело до завищення вартості вказаних робіт, пояснити не зміг.

Згідно інформаційної довідки про юридичну особу Міністерства юстиції України, засновником і керівником «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118) є ОСОБА_7 , юридична адреса підприємства: м.Харків, пр.Науки, 40, офіс 318 А.

З метою отримання документів, на підставі яких складалась комерційна пропозиція щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту «капітальний ремонт поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський», та на підставі яких укладено в подальшому договір підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, документів, що складались під час закупівлі будівельних матеріалів, проведення ремонтних робіт, в тому числі прихованих, в яких зазначена вартість будівельних матеріалів, до ТОВ «НПП Укренергострой» направлявся запит, однак відповідь до теперішнього часу не отримано, ніяких документів підприємством не надано.

Вивченням рахунку ТОВ «НПП «Укренергострой», відкритому в АТ «ОТП Банк», встановлено, що після передплати коштів Відокремленим підрозділом «Вокзал «Харків - Пасажирський» згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ на рахунок вищезазначеного підприємства, останнє перераховувало кошти на рахунок ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) з призначенням «сплата за будівельні матеріали згідно договору поставки №06/08/15-ХП від 06.08.2015 та на рахунок ТОВ «НОРДІН» (код ЄДРПОУ 39778700) з призначенням «сплата за капітальний ремонт згідно договору №18/09/15-ХП від 18.09.2015, на рахунок ТОВ «Інтегро-Буд» (код ЄДРПОУ 39424906) з призначенням «сплата за капітальний ремонт згідно договору №31/03/15-ХП від 31.03.2015.

Згідно інформаційної довідки про юридичну особу Міністерства юстиції України, юридична адреса ТОВ «НОРДІН» (код ЄДРПОУ 39778700) є м. Київ, вул. Озерна, 3 прим.338. На адресу підприємства направлено запит.

Юридична адреса ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) м. Харків, пр.Науки, 40, офіс 318 А, керівником є ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично керівництво ТОВ «НПП «Укренергострой» та ТОВ «БК Трест - 2» здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та між ТОВ «БК Трест - 2» (код ЄДРПОУ 39240416) і ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118) існують взаємовідносини, а саме закупівля будівельних матеріалів, у тому числі мембрани Tefond/Drain Plus для подальшого використання в капітальному ремонті поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський» згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ.

Так, будівельні матеріали, а саме мембрану Tefond/Drain Plus закуплено у ТОВ «Тегола -Україна» на загальну суму 94198, 94 грн., тоді як в акті за листопад 2015 року приймання виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту, вартість вказаної мембрани зазначена 164 938,4 грн.

Таким чином, слідство вважає, що договір поставки №06/08/15-ХП від 06.08.2015, укладений з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів, та привласнення коштів ДП «Південна залізниця» (в теперішній час Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»).

Також встановлено, що для проведення ремонтних робіт за договором підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, укладеними між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118), останнє укладало договори з ТОВ «Інтегро-Буд» (код ЄДРПОУ 39424906), ТОВ «Конкорд Хауз» (код ЄДРПОУ 39172184), при цьому штучно завишаючи вартість будівельних матеріалів та об`єм виконання робіт. Документи щодо взаємовідносин з вказаними підприємствами ТОВ «НПП «Укренергострой» до ДП «Південна залізниця» фактично не надані (в наявності декілька ксерокопій).

Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області, ТОВ «НПП «Укренергострой» (та ще декілька підприємств) фактично контролюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який протягом 2014-2016 років обіймав керівні посади на підприємстві та який значиться виконавцем проектно-кошторисної документації з капітального ремонту поштово-багажного тунелю ВП «Вокзал станції Харків Пасажирський). Крім того, ОСОБА_5 надає послуги із фіктивного формування податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки Харківського регіону. З використанням підконтрольних ОСОБА_5 комерційних структур, грошові кошти, що надійшли з рахунків ДП «Південна залізниця» були переведені у готівку та передані посадовим особам ТОВ «НВФ «Союз Кодуцей» та ТОВ «Телеком - мобіл», які фактично контролюються ОСОБА_9 , директором ТОВ «НВФ «Союз Кодуцей».

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:документи, на підставі яких складалась комерційна пропозиція щодо проведення ремонтних робіт по об`єкту «капітальний ремонт поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків Пасажирський», та на підставі яких укладено в подальшому договір підряду від 11.03.2015 №П/Л - 151035/НЮ, документів/договорів, що складались під час закупівлі будівельних матеріалів, проведення ремонтних робіт, в тому числі прихованих, рахунків фактур, актів про надання послуг, прийом - передачу обладнання, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують виконання робіт по вищезазначеним договорам, системні персональні комп`ютери, ноутбуки, інші цифрові носії інформації, на яких можуть зберігатися документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільного зв`язку, на яких може знаходитися інформація, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220000000855 від 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В частині третій ст. 234 КПК України зазначені відомості які повинні міститися у клопотанні слідчого про проведення обшуку: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За змістом ч.5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно запису № 1 Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000855 від 08.08.2016 вбачається, що у 2015 році посадові особи ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 3367118) у групі з невстановленими особами під час виконання капітального ремонту поштово-багажного тунелю під першою платформою вокзалу «Харків - Пассажирський» згідно договору підряду від 11.03.2015 №П/Л -151035/НЮ, укладеного з Державним підприємством «Південна залізниця», завищили вартість виконаних у 2015 році підрядних робіт та привласнили грошові кошти у сумі 76 416,67 грн.

Згідно запису № 2 Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000855 від 08.08.2016 вбачається, що з УСБУ до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки, проведеної Північно-східним офісом Державної аудиторської служби України планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період з 01.07.2014 по 31.05.2016. Згідно отриманих висновків, внаслідок завищення вартості ремонтно-будівельних робіт при виконанні договорів приватним підприємством «БСК» (код ЄДРПОУ 32032997), ТОВ «НПП «Укренергострой» (код ЄДРПОУ 33677118), ТОВ «Енергорезерв» (код ЄДРПОУ 31642172), ОК «Гаражно-будівельний кооператив «Залізничник-1» (код ЄДРПОУ 36623386), ТОВ «Будальянс інжиніринг», ТзОВ «Транс-Контроль» (код ЄДРПОУ 38104803), посадові особи ДП «Південна залізниця» (в теперішній час Регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця») за попередньою змовою та в групі з посадовими особами вказаних підприємств привласнили грошові кошти держави.

На обґрунтування клопотання слідчим надано, зокрема, копію договору купі-продажу №2015/157 від 10.08.2015, укладеного між ТОВ «Теголя-Україна» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «БК ТРЕСТ-2» в особі директора ОСОБА_5 ; рахунку на оплату №1342 від 02.09.2015 на суму 26690,62 грн.; лист УСБУ в Харківській області від 31.05.2017 №70/8 8510 про те, що ОСОБА_5 надає послуги із фіктивного формування податкового кредиту суб`єктам господарської діяльність реального сектору економіки Харківського регіону.

Проте, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили відомості на підтвердження наданого клопотання та які б підтверджували, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , на теперішній час можуть знаходитися документи, перелік яких зазначений слідчим у клопотанні.

Отже, всупереч п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи викладене, а також положення ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016220000000855 від 08.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1