Ухвала

від 10.07.2017 по справі 646/2559/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/3431/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання процесуального керівника - прокурор групи прокурорів юриста 2 класу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000264 від 24.03.2017 за ч.2 ст.365, ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Процесуальний керівник - прокурор групи прокурорів юрист 2 класу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910) у приміщенні за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошити для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передачу грошових коштів, іншу інформацію; бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин з ТОВ «Крісторг» (код 40550805), ТОВ «Беріус» (код 40552158), ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), ТОВ "Дайвос" (код 40415051), ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), ТОВ "Рісторг" (код 40541392), ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), ТОВ "Атрокс" (код 40822270), ТОВ "Мілтед" (код 40947575), ТОВ "Філмаст" (код 40550680), ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), ТОВ "Елфаст" (код 40541434), ДП «Балаклійський ремонтний завод», КП «Зміїв-Сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, ДП «Завод ім.Малишева», ДП «Харківський Автомобільний Завод», ДП «Завод Радіореле», КП «Благоустрій» Валківської міської ради, КП «Дергачікомунсевіс» Дергачівської міської ради, ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» у т.ч. в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємств зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка має доказове значення та електронних носіїв інформації, що можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000264 від 24.03.2017, щодо протиправних дій працівників Національної поліції в Харківської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 365, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, за сприянням працівників Національної поліції в Харківської області, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємств реального сектору економіки, утворено фіктивні суб`єкти господарської діяльності, а саме:

-ТОВ «Крісторг» (код 40550805), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 , юридичною адресою підприємства зазначено: Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вул. Першетравнева, буд. 14, офіс 4;

-ТОВ «Беріус» (код 40552158) перебуває на податковому обліку в ДПI у Голосіївському р-ні ГУ ДФС у м.Києві, засновником, директором та головним бухгалтером якого є ОСОБА_4 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Лятошинського композитора, буд. 14-А; ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПI ГУ ДФС у Херсонськiй обл.;

-ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПI ГУ ДФС у Херсонськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_5 , юридичною адресою підприємства зазначено: Херсонська обл., місто Херсон, Миколаївське Шосе, 5-й км;

-ТОВ "Дайвос" (код 40415051), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_6 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_6 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ "Рісторг" (код 40541392), перебуває на податковому обліку в ДПI у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_7 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4, Н/П №53;

-ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), перебуває на податковому обліку в ДПI у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_8 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38;

-ТОВ "Атрокс" (код 40822270), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_7 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ "Мілтед" (код 40947575), перебуває на податковому обліку в ДПI у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_9 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Левандовська, будинок 5, приміщення 38;

-ТОВ "Філмаст" (код 40550680), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_10 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_11 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), перебуває на податковому обліку в Киево-Святошинська ОДПI ГУ ДФС у Київськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_12 , юридичною адресою підприємства зазначено: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ "Елфаст" (код 40541434), перебуває на податковому обліку в ДПI у Печерському р-ні ГУ ДФС у м. Києві, керівник, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_13 , юридичною адресою підприємства зазначено: м.Київ, вул. Чигора, будинок 49, приміщення 82, офіс 1;

Разом з цим, відповідно до рапорту УВБ в Харківській області ДВБ НП України встановлено, що вказані підприємства фактично за вказаними юридичними адресами не знаходяться та ніколи не знаходились, що свідчить про внесення службовими особами вказаних підприємств завідомо неправдивих відомостей до офіційних реєстраційних документів та про їх фіктивність.

Крім того встановлено, що наведені суб`єкти господарської діяльності мають спільних постачальників та отримувачів послуг та товарів, надсилають податкову звітність та податкові накладні до органів ДФС з спільної ІР-адреси, а саме: 212.90.165.229.

Також, досудовим розслідуванням, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що керівники вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані юридичні особи, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Крісторг» та ТОВ «Беріус», ОСОБА_4 надав свідчення, що він фактично ні якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Крісторг» та ТОВ «Беріус» не має, підприємство було зареєстроване ним під тиском працівників правоохоронних органів, будь якої участі в діяльності підприємства він не приймав та не приймає.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Партнер інвест плюс», ОСОБА_5 також надав свідчення, що він фактично ні якого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Партнер інвест плюс» не має, підприємство було зареєстроване ним під тиском працівників правоохоронних органів, будь якої участі в діяльності підприємства він не приймав та не приймає.

Вказане свідчить, що керівники вищезазначених суб`єктів господарювання, за сприянням та прикриттям працівників правоохоронних органів Харківської області, без мети здійснення підприємницької діяльності, створили юридичні особи для прикриття незаконної діяльності. Директора зазначених суб`єктів господарювання підприємствами не керують, доступу до відкритих банківських рахунків не мають, грошовими коштами підприємств не розпоряджаються. Реєстраційні документи зазначених суб`єктів господарювання використовуються у незаконній діяльності із здійснення неконтрольованих державою фінансових операцій, складання фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів для перерахування грошових коштів без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто здійснення безтоварних операцій та незаконної діяльності по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910) надає послуги з технічного консультування в сферах інжинірингу, геології та геодезії для низки підприємств державної форми власності, а саме: ДП «Балаклійський ремонтний завод», КП «Зміїв-Сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, ДП «Завод ім.Малишева», ДП «Харківський Автомобільний Завод», ДП «Завод Радіореле», КП «Благоустрій» Валківської міської ради, КП «Дергачікомунсевіс» Дергачівської міської ради, ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування».

В подальшому отриманні від Державних підприємств грошові кошти, службовими особами ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910), юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331/6, перераховуються на розрахункові рахунки зазначеної «транзитно-конвертаційної» групи, з метою їх переведення у готівку та мінімізації платежів до Державного бюджету України шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей.

Прокурор зазначив, що з урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності посадових осіб ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910) та інших осіб до створення та функціонування «конвертаційного центру», виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій", з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені вказаними або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних злочинів, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінальногопровадження№42017220000000264 від 24.03.2017.

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: м.Харкыв, вул.Тобольська,42 належать: ТОВ ПСК-Харків на підставі свідоцтва про право власності, б/н выд 27.12.2011р., виданого комітетом ХМР; ТОВ "Торєкс Груп АГ" на підставі договору купівлі-продажу, р.№ 3979 від 20.12.2010р., посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_14 .

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по кримінальному провадженню, з метою відшукання та вилучення з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошити для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передачу грошових коштів, іншу інформацію; бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин з ТОВ «Крісторг» (код 40550805), ТОВ «Беріус» (код 40552158), ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), ТОВ "Дайвос" (код 40415051), ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), ТОВ "Рісторг" (код 40541392), ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), ТОВ "Атрокс" (код 40822270), ТОВ "Мілтед" (код 40947575), ТОВ "Філмаст" (код 40550680), ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), ТОВ "Елфаст" (код 40541434), ДП «Балаклійський ремонтний завод», КП «Зміїв-Сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, ДП «Завод ім.Малишева», ДП «Харківський Автомобільний Завод», ДП «Завод Радіореле», КП «Благоустрій» Валківської міської ради, КП «Дергачікомунсевіс» Дергачівської міської ради, ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» у т.ч. в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємств зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка має доказове значення та електронних носіїв інформації, що можуть бути доказами в кримінальному провадженн, необхідне проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910) у приміщенні за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.234,235 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника - прокурор групи прокурорів юриста 2 класу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , процесуальному керівнику прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "НВП "Інститут Екологічних Технологій" (код 34953910) у приміщенні, за адресою: м.Харків, вул. Тобольська 42, офіс 331, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошити для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передачу грошових коштів, іншу інформацію; бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин з ТОВ «Крісторг» (код 40550805), ТОВ «Беріус» (код 40552158), ТОВ «Партнер інвест плюс» (код 37149326), ТОВ "Дайвос" (код 40415051), ТОВ "Сайделіт" (код 40672925), ТОВ "Рісторг" (код 40541392), ТОВ "Альфаторг-Сервіс" (код 40541497), ТОВ "Атрокс" (код 40822270), ТОВ "Мілтед" (код 40947575), ТОВ "Філмаст" (код 40550680), ТОВ "ТК Фаетон" (код 40169997), ТОВ "Інспірейшн" (код 40319337), ТОВ "Елфаст" (код 40541434), ДП «Балаклійський ремонтний завод», КП «Зміїв-Сервіс» Зміївської районної ради Харківської області, ДП «Завод ім.Малишева», ДП «Харківський Автомобільний Завод», ДП «Завод Радіореле», КП «Благоустрій» Валківської міської ради, КП «Дергачікомунсевіс» Дергачівської міської ради, ДП «Харківський завод спеціальних машин», ДП «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» у т.ч. в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємств зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки інформації, яка має доказове значення та електронних носіїв інформації, що можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1