Ухвала

від 24.07.2017 по справі 265/2382/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (М. МАРІУПОЛЬ)

11-сс/775/232/2017(м)

265/2382/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА)

24 липня 2017 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області в складі:

судді-доповідача ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

представника ТОВ «КЗМО» ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Маріуполі кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «КЗМО» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 06 липня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «КЗМО» ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 06 липня 2017 року, якою клопотання прокурора про накладення арешту задоволено та накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків 29 червня 2017 року в офісному приміщені за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 26/2, у офісному приміщенні за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-а Слобідська, 17а/7, у адміністративній будівлі ТОВ «КЗМО» за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Інженерна, 3, у автомобілі ВАЗ 217030 р/н НОМЕР_1 , а саме:

1. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за період 2 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 310 арк.;

2. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за період 3 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 473 арк.;

3. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за період 4 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 657 арк.;

4. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за період 2003 - 1 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 120 арк.;

5. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за 1 квартал 2016 р. а саме: оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні та видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 92 арк.;

6. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за 2 квартал 2016 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні та видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 289 арк.;

7. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за 3 квартал 2016 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні та видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 441 арк.;

8. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за 4 квартал 2016 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери,товарно-транспортні та видаткові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 116 арк.;

9. Виписки по банківським рахункам ТОВ «Юкей-СД» за 4 квартал 2016 р. на 134 арк;

10.Акти виконаних робіт за 2017 р. ТОВ «Юкей-СД» на 45 арк;

11.Документи по бухгалтерському рахунку 92 «Витрати» ТОВ «Юкей-СД» за 2 квартал 2016 р., які складаються із фіскальних чеків, звіту про використання коштів виданих у відрядження, картки та оборотно-сальдової відомості рахунку №92, актів списання, наказів та звітів про відрядження на 314 арк;

12. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКО «Парус» за період 2-3 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери, квитанції, видаткові, податкові накладні та інші документи бухгалтерського обліку на 454 арк.;

13. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКО «Парус» за період 4 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери, квитанції, видаткові та інші документи бухгалтерського обліку на 63 арк.;

14. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Златозар» за період 4 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери, квитанції, видаткові та інші документи бухгалтерського обліку на 118 арк.;

15. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Златозар» за період 2-3 квартал 2015 р. а саме: договори, оборотно-сальдові відомості, бухгалтерські рахунки, виписки по рахункам, прибуткові касові ордери, квитанції, видаткові та інші документи бухгалтерського обліку на 268 арк.;

16. Відомості закупівлі вторинної сировини ТОВ ВТФ «Агроінтех», ТОВ «Європа продукт», ТОВ «Никметсервис», ТОВ «ИАТА» за 2017 р. на 142 арк;

17. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за червень 2017 р. а саме: товарно-транспортні накладні, акти приймання металів, акти походження лому металів, посвідчення про радіаційну та вибухову безпеку, видаткові накладні на 66 арк.;

18. Печатки: ТОВ «Скіф інцест буд» (код 34949160), ТОВ «Аграрна компанія «АКР» (код 32602455), ТОВ «Фірма «Юкей-СД» (код 23398198), штамп ТОВ «Фірма «Юкей-СД» (код 23390190), ТОВ «Ликт» (код 36201154), ТОВ «Нова енергетична компанія» (код 35472799), ТОВ «Фірма «Пассат» (код 13868444), ТОВ «СКО «Парус» (код 37992580), ТОВ «Європа продукт» (код 39665443), ТОВ «Драгон-Таврія» (код 35345537), ТОВ «НикМетСервис» (код 35564127), ТОВ «Металпрофпостач» (код 40084133), ТОВ «Златозар» (код 39665464), штампи про проходження піротехнічного та радіаційного контролю від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кількості 4 шт, ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Кансер» (код 40165641), ТОВ «Гілєя» (код 00372173), ТОВ «Промметальянс» (код 40629948), ПП «Еллерон» (код 40634607), ТОВ «Ресурс Плюс» (код 39346844), ТОВ «Капітал-Буд» (код 36955328), ТОВ «Робіком» (код 36601958), ТОВ «Промспецресурс» (код 40159491), кліше із підписом.

19. Реєстраційні документи у оригіналах та копіях ТОВ «Перитон» (код 40077718), ТОВ «Агроснабінвест» (код 39979996), ТОВ «Промметресурс» (код 40139484), ТОВ «Профторгопт» (код 39915398), ТОВ «Вторметторг» (код 39915471), ТОВ «Промінвестхолдінг» (код 39965648), ТОВ «Ремторгник» (код 40187639), ТОВ «Техно-Трейд-Груп» (код 40171697), ТОВ «Техно-Преміум» (код 40196051), ТОВ «Алунія» (код 40196018), ТОВ «Виконт Консалт» (код 40187204), ТОВ «Юніта-Трейд груп» (код 40165492), ТОВ «Політекс» (код 40195990), ТОВ «Голдторг» (код 40196025), ТОВ «Норбек» (код 40171723), ТОВ «Ексім Глобал Трейд» (код 39896978);

20. Чекові книжки у кількості 123 шт,

21. Пластикові платіжні картки банківських установ у кількості 131 шт,

22. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Никметсервис» за період 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на90арк.;

23. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ`немає в переліку» за період 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 150арк.;

24. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Никметсервис» за період 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 34арк.;

25. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮКЕЙ-СД» за період 2016 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 17арк.;

26. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 69арк.;

27. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Никметсервис» за період 2016-2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 115арк.;

28. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 88арк.;

29. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 53арк.;

30. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Никметсервис» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 83арк.;

31. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗЛАТОЗАР» за 2015 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 208 арк.;

32. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКО«ПАРУС» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 48 арк.;

33. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «фірма«Пассат» за 2017 р., а саме: відомості закупівлі вторинної сировини на 91 арк.;

34. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроспецхолдінг» за період 2015 2016 р., а саме: виписка з ЄДР юридичних осіб, протокол, витяг, картка із зразками підписів і відбитка печатки, статут, статут копія та інші документи на 59арк.;

35. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юкей-СД» за період 2010 2016 р., а саме: Серія АВ ліцензія №548830 дата видачі 08.09.2010, наказ, витяг, протокол, виписка, свідоцтво, статут та інші документи на 51 арк.;

36. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санаторно-Курортне об`єднання «ПАРУС» за період 2012 2016 р., а саме:виписка, декларації, свідоцтво, довідка, повідомлення, протокол №1, наказ та інші документи на95арк.;

37. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗЛАТОЗАР» за 2015 р., а саме: договори, витяг, статут, реєстраційна картка та інші документи на 61 арк.;

38. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Європа Продукт» за 2015-2016 р., а саме: виписка, витяг, статут, реєстраційна картка та інші документи на 73 арк.;

39. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Металпрофпостач» за період 2015-2017 р., а саме: статут,наказ,виписка,витяг, реєстраційна картка та інші документи на 31 арк.;

40. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Никметсервис» за період 2013-2016 р., а саме: статут,виписка, витяг, ліцензія, свідоцтво №100086379, довіреність №1/2013, договори, довідка, №573857 реєстраційна картка, протоколи, контракт з директором, повідомлення про взяття на облік, креслення земельної делянки та інші документи на 187 арк.;

41. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Енергетична Компанія» за період 2007 2017 р., а саме:виписки, декларації, свідоцтва, довідки, протоколи, накази та інші документи на173арк.;

42. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛИКТ» за період 2008-2016 р., а саме: виписка, витяг, статут, реєстраційна картка та інші документи на 150 арк.;

43. Договори фінансово - господарської діяльності за період 2016- 2017р. ТОВ «Агроспецхолдинг, ТОВ «Златозар», ТОВ «Металпрофпостач», ТОВ «Иата», ТОВ «Акситания», ТОВ «ПТФ «Агроинтех», ТОВ «Никметсервіс», ТОВ «Цитадель-Юг», ТОВ «Юкей-СД», ТОВ «Драгон-Таврія» а саме: договори оренди приміщень нежитлового призначення, договори на поставку, договори відповідального зберігання, купівлі-продажу, витяги з реєстру платників єдиного податку, договори про надання правової допомоги, договори поставки партіями з використанням паливних карток на 718 арк;

44. Документи фінансово - господарської діяльності за період 2016- 2017р. ТОВ «С кард Сервіс», а саме: Акти прийому-передачі смарт-карт у відповідальне зберігання, договори на поставку товарів з використанням пластикових старт-карт на 105 арк;

45. Документи фінансово - господарської діяльності за період 2016- 2017р. ТОВ «Юкей-СД», ТОВ «Никметсервіс», а саме: Акти приймання брухту та відходів кольорових металів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт, специфікації, чорнові записи, податкові накладні, листування з податковими органами Миколаївської області на 745 арк;

46. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Європа продукт» за період з 02.09.2016 по 13.01.2017 на 103 арк;

47. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Агроспецхолдінг» за період з 30.08.2016 по 13.01.2017 на 82 арк;

48. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» за період з 30.06.2016 по 13.01.2017 на 122 арк;

49. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «ИАТА» за період з 18.10.2016 по 12.01.2017 на 35 арк;

50. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Металпрофпостач» за період з 30.08.2016 по 12.01.2017 на 101 арк;

51. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «ЗЛАТОЗАР» за період з 30.08.2016 по 12.01.2017 на 104 арк;

52. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Оксітанія» на 22 арк;

53. Відомості закупівель вторинної сировини за період 2016-2017 р ТОВ «Оксітанія» на 56 арк;

54. Видатковий касовий ордер ТОВ «Оксітанія» на 28 арк;

55. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ СКО «Парус» на 31 арк;

56. Відомості закупівель вторинної сировини ТОВ СКО «Парус» на 32 арк;

57. Видатковий касовий ордер ТОВ СКО «Парус» на 33 арк;

58. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ Фірма «Пассат» на 21 арк;

59. Відомості закупівель вторинної сировини ТОВ Фірма «Пассат» на 23 арк;

60. Видатковий касовий ордер ТОВ Фірма «Пассат» на 20 арк;

61. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Драгон-Таврія» на 15 арк;

62. Відомості закупівель вторинної сировини ТОВ «Драгон-Таврія» на 15 арк;

63. Видатковий касовий ордер ТОВ «Драгон-Таврія» на 20 арк;

64. Видатковий касовий ордер ТОВ «Сігма-Ю» на 7 арк;

65. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТОВ «Сігма-Ю» на 10 арк;

66. Відомості закупівель вторинної сировини ТОВ «Сігма-Ю» на 23 арк;

67. Договір постачання ТОВ «СТІЛСЕРВІС»;

68. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЄВРОПА ПРОДУКТ» за період 01.01.2016-12.01.2017р. ,а саме: договори ,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками, відомості та інші документи на 656 арк.

69. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори ,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ,виписки за рахунками, відомості та інші документи на 810 арк.

70. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗЛАТОЗАР» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори ,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками, відомості та інші документи на 125 арк.

71. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТАЛПРОФПОСТАЧ» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками, та інші документи на 56 арк.

72. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮКЕЙ-СД» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками, відомості та інші документи на 428 арк.

73. Лист з реквізитами ТОВ «ПРОММЕТ-КИЇВ»

74. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «НИКМЕТСЕРВИС» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ,виписки за рахунками ,відомості та інші документи на 786 арк.

75. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДРАГОН-ТАВРІЯ» за період 01.01.2016-12.01.2017р. ,а саме: договори ,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні ,виписки за рахунками ,відомості та інші документи на 46 арк.

76. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАССАТ» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками, відомості та інші документи на 45 арк.

77. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПАРУС» за період 01.01.2016-12.01.2017р., а саме: договори ,товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, виписки за рахунками,відомості та інші документи на 124 арк.

78. CMR не заповнені з відбитками печатки «Niksa LTD» на 96 аркушах;

79. CMR не заповнені на 16 арк;

80. Чисті аркуші формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Металскарб» (ЄДРПОУ 36648378) на 2 арк;

81. Чисті аркуші формату А4 з відбитками печатки ТОВ ТД «Металпром» (ЄДРПОУ 36810044) у двох місцях листа на 30 арк;

82. Чистий аркуш формату А4 з відбитками печатки "ІНТЕРКАБЕЛЬ КИЇВ" (ЄДРПОУ 32739864) на 1 арк;

83. Чисті аркуші формату А4 з відбитками печатки Surrey Dynamics LTD та з підписами невідомої особи на 3 арк;

84. CMR не заповнені з відбитками печатки «SPETSTRANS LCC на 9 арк;

85. CMR не заповнені з відбитками печатки «PE SERDYUK NV на 24 арк;

86. Товарно-транспортна накладна №304 від 15.06.2017 на 1 арк;

87. INVOICE на аркуші формату А4 з відбитками печатки Surrey Dynamics LTD на 11 арк;

88. Товарно-транспортні накладні №189, 164, 139, 138, 105, 104, 63, 36, 14, 13, 540, 398, 399, 365, 461, 425, 150, 150, 505 замовник ТОВ «УПГ ЛТД» Вантажоодержувач ДП Завод Електроважмаш на 19 арк;

89. Чистий аркуш формату А4 з відбитками печатки ТОВ "Східна міднорудна компанія " (ЄДРПОУ 35706590) на 2 арк;

90. Платіжні банківські доручення ТОВ «Юкей-СД» (ЄДРПОУ 23398198) ПАТ ФІДОБАНК, ПАТ Альфа Банк та ПАТ СБЕРБАНК за період січня 2016 по березень 2016 на 59 арк;

91. Платіжні банківські доручення ТОВ «Агроспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39665459) ПАТ АРТЕМ БАНК та ПАТ ВЕКТОР БАНК за період вересень жовтень 2016 на 29 арк;

92. Платіжні банківські доручення ТОВ ВТФ «Агроінтех» (ЄДРПОУ 22435827) ПАТ ФІДОБАНК, ПАТ СБЕРБАНК за період січень-березень 2016 на 15 арк;

93. Платіжні банківські доручення ТОВ «Європа Продукт» (ЄДРПОУ 39665443), АТ ОТП БАНК, ПАТ Сбербанк, ПАТ Альфа Банк за період січня 2016 по березень 2016 на 32 арк;

94. Платіжні банківські доручення ТОВ «Златозар» (ЄДРПОУ 39665464), ПАТ Сбербанк, ПАТ Альфа Банк за січня 2016 по березень 2016 на 11 арк;

95. Платіжні банківські доручення ТОВ «Юкей-СД» (ЄДРПОУ 23398198) АТ АРТЕМБАНК за липень 2016 на 43 арк;

96. Платіжні банківські доручення ТОВ ВТФ «Агроінтех» (ЄДРПОУ 22435827) ПАТ УКРГАЗБАНК за липень 2016 на 1 арк;

97. Платіжні банківські доручення ТОВ «Європа Продукт» (ЄДРПОУ 39665443), ПАТ УКРГАЗБАНК за липень 2016 на 2 арк;

98. Платіжні банківські доручення ТОВ «Агроспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39665459) ПАТ УКРГАЗБАНК за липень 2016 на 1 арк;

99. Платіжні банківські доручення ТОВ «Юкей-СД» (ЄДРПОУ 23398198) АТ АРТЕМБАНК за червень 2016 на 26 арк;

100. Платіжні банківські доручення ТОВ «Європа Продукт» (ЄДРПОУ 39665443), ПАТ ВЕКТОР БАНК за жовтень 2016 на 8 арк;

101. Платіжні банківські доручення ТОВ «Никметсервис» (ЄДРПОУ 35564127), ПАТ ВЕКТОР БАНК, ПАТ ФІДОБАНК за період січень-березень, жовтень 2016 на 64 арк;

102. Платіжні банківські доручення ТОВ «Юкей-СД» (ЄДРПОУ 23398198) АТ ТАСКОМБАНК за період червень 2016 на 4 арк;

103. Платіжні банківські доручення ТОВ «Драгон Таврія» (ЄДРПОУ 35845537) ПАТ СБЕРБАНК за період листопад, лютий 2016 на 13 арк;

104. Платіжні банківські доручення ТОВ «Металпрофпостач» (код 340084133) ПАТ ФІДОБАНК за період січня лютого 2016 на 9 арк;

105. Платіжні банківські доручення ТОВ «СКО ПАРУС» (ЄДРПОУ 37992580) ПАТ СБЕРБАНК за січень 2016 на 7 арк;

106. Платіжні банківські доручення ТОВ «Фірма Пассат» (ЄДРПОУ 13868444) ПАТ СБЕРБАНК за лютий 2016 на 6 арк;

107. Платіжні банківські доручення ТОВ «Агроспецхолдінг» (ЄДРПОУ 39665459) ПАТ ФІДОБАНК, ПАТ АРТЕМ БАНК за період січень-березень, серпень 2016 на 25 арк;

108. Платіжні банківські доручення ТОВ «Юкей-СД» (ЄДРПОУ 23398198) АТ АРТЕМ БАНК за період липень-серпень 2016 на 147 арк;

109. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Далс - ЛТД" за 12.06.2017р., а саме: рахунок - фактура, видаткові накладні на 3 арк;

110. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Торговий дім ТБС" за 12.06.2017р., а саме: товарно - транспорті накладні, видаткові накладні на 7 арк;

111. Ксерокопія паспорту ОСОБА_10 на 3 арк;

112. Ксерокопія паспорту та картки платника податків ОСОБА_11 на 2 арк;

113. Експрес - накладна №59000117592328;

114. Документи фінансово - господарської діяльності Філії ПАТ "Державна продовольчо - зернова корпорація України" "Братолюбівський елеватор"за 2016 рік, а саме: лист, додаткова - угода, акт приймання-передачі робіт, рахунок на оплату, акт - розрахунок на 14 арк.

115. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Юкей - СД" за період 2016 - 2017 років, а саме: накази про відрядження, податкові накладні, видаткові накладні, виписки по рахунку, акти надання послуг, податкові звіти, звіти про використання коштів, чеки, квитанції, експрес-накладні, специфікації, виписки по особовому рахунку, листи, вимоги в порядку ст. 93 КПК України, банківські чеки про видачу готівки, рахунки фактури на 2181 арк;

116. Документи фінансово - господарської діяльності ПП "Юридичне агенство "Консультант" за період 2016 року, а саме: рахунки фактури на 49 арк;

117. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "СКО Парус" за період 2015 року, а саме: звіти про використання коштів, видаткові касові ордери, закупівельні акти, листи на 9 арк;

118. Копії документи ТОВ "Ланатрейд", ТОВ "Мега сталь тех пром", ТОВ "Стілсервіс", ТОВ "Торі Юг", ТОВ "крок Г.Т.". ФОП ОСОБА_12 , ТОВ "Метітопольський завод автотракторних запастин", ТОВ "Сан тех рай", ТОВ "Вімексім", ТОВ "Галбрухт", ТзОВ "Галицька кабельна компанія", ПП "Жадор", ТОВ "Запорізький завод кольорових металів", ТОВ "Катех-Електро", ТОВ "Металскарб", ТОВ "Миколаїввтормет", ТОВ "Местер Груп", ТОВ "Донметсплав", ТОВ "Харелектромет", ТОВ "Армет", ТОВ "Скіф Інвест Буд", ТОВ "Аграрна компанія АКР", а саме: листи з реквізитами, витяги з ЄДРПОУ, картки фізичних осіб - платників податків, довідки, ліцензії, акти приймання, чорнові записи на 97 арк;

119. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Нікметсервіс" за період 2016 - 2017 років, а саме: листи, податкова звітність, акти приймання робіт, договори. видаткові накладні, виписки по особовому рахунку на 196 арк;

120. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Златозар" за період 2016 року, а саме: листи, податкова звітність, видаткові касові ордери, договори поставки, виписки по особовому рахунку на 54 арк;

121. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Агроспецходінг" за період 2016 року, а саме: рахунки фактури, листи, податкова звітність, акти здачі приймання робіт, рахунки фактури, видаткові касові ордери, договори поставки, виписки по особовому рахунку на 25 арк;

122. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Пассат, а саме: звітність, зразки заповнення платіжного доручення, акт здавання приймання робіт на 14 арк;

123. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "Європа продукт" за період 2016 року, а саме: виписки по особовому рахунку на 140 арк;

124. Виписка по особовому рахунку ТОВ "СКО Парус" за період 2015 року на 102 арк;

125. Реєстраційні данні ФОП ОСОБА_13 , копія витягу з ЄДРПОУ на 4 арк;

126. Відомості закупівлі вторинної сировини ТОВ "ВТФ Сігма-Ю", ТОВ "ВТФ "Агроінтех", ТОВ "Європа Продукт", ТОВ "Оксітанія", ТОВ "Златозар", ТОВ "Никметсервіс" на 48 арк;

127. Копії рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт ПП "Фірма "Різо-Графіка" на 23 арк;

128. Банківськи чеки на зняття готівки на 954 арк;

129. Платіжні доручення ТОВ "ВТФ "Агроінтех", ТОВ "Європа Продукт", ТОВ "Юкей -СД", ТОВ "Європа Продукт", ТОВ "СКО Парус", ТОВ "Сігма-Ю" на 77 арк;

130. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ресурс Плюс» (ЄДРПОУ 39346844), а саме: виписка з ЄДР юридичних осіб, протокол, витяг, копії паспортів та ІПН посадових осіб, статут, уставні та реєстраційні документі та інші документи на162 арк.;

131. Документи фінансово-господарської діяльності ПП«Еллерон» (ЄДРПОУ 40634607) за період 2016 2017р.р., а саме: відомість закупки вторинної сировини, звіти, видаткові касові ордера, декларації та інші документи на 28арк.;

132. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промметальянс» (ЄДРПОУ 40629948) за період 2012 2016 р., а саме: відомість закупки вторинної сировини, звіти, видаткові касові ордера, декларації та інші документи на 53арк.;

133. Платіжні дорученням ТОВ «Юкей-СД» (код 23398198) за період з 02.11.2015 по 11.12.2015 на 312 арк;

134. Платіжні доручення ТОВ «Юкей-СД» (код 23398198) за період з 07.05.2015 по 30.12.2015 на 467 арк;

135. Договори про проведення вкладних операцій в рамках Договору щодо банківського обслуговування ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 2 арк;

136. Розписка про отримання стартових ключів ТОВ «Юкей-СД» на 1 арк;

137. Довідки з банку видана ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 2 арк;

138. Заява-Договір щодо обслуговування на умовах пакету продуктів ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДИНГ» (код 39665459) на 2 арк;

139. Договір про розміщення вкладів ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 1 арк;

140. Додаткові угоди до договору про проведення вкладних операцій ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 1 арк;

141. Картка із зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 1 арк;

142. Тарифи комісійної винагороди на 5 арк. в 4 (чотирьох) екземплярах;

143. Банківські документи ТОВ «Юкей-СД» (код 23398198) серед яких: договори про проведення вкладних операцій в рамках договору щодо банківського обслуговування, додаткові угоди до договору про проведення вкладних операцій на 43 арк;

144. Банківські документи ТОВ «Юкей-СД» (код 23398198) серед яких: договори про проведення вкладних операцій в рамках договору щодо банківського обслуговування, додаткові угоди до договору про проведення вкладних операцій, довідка, договір на комплексне обслуговування суб`єктів господарювання, угода банківського вкладу, договір банківського рахунку на 94 арк;

145. Банківські документи ТОВ «Никметсервис» (код 35564127) серед яких: договори про проведення вкладних операцій в рамках договору щодо банківського обслуговування, додаткові угоди до договору про проведення вкладних операцій, тарифи комісійної винагороди, розписка, довідки, заява-договір, угода про умови надання послуг в рамках пакетної системи обслуговування рахунку, договір на 68 арк;

146. Банківські документи ТОВ «СКО «Парус» (код 37992580) серед яких: Картка із зразками підписів і відбитків печатки, довідки, заява-договір, договір на відкриття карткових рахунків, договір банківського рахунку, договір здійснення електронно-розрахункового обслуговування на 43 арк;

147. Банківські документи ТОВ «Європа продукт» (код 39665443) серед яких: Картка із зразками підписів і відбитків печатки, довідки, заява-договір, договір анкета на 24 арк;

148. Банківські документи ТОВ «Драгон-Таврія» (код 35845537) серед яких: розписка, довідки, заява-договір, договір на комплексне обслуговування суб`єктів господарювання на 10 арк;

149. Банківські документи Виписки банку по руху коштів серед яких: розписка, довідки, заява-договір на 11 арк;

150. Банківські документи ТОВ «Ликт» (код 13868444) серед яких: розписка, довідки, заява-договір на 10 арк;

151. Банківські документи ТОВ «Металпрофпостач» (код 40084133) серед яких: розписка, довідки, заява-договір, договір на комплексне банківське обслуговування, на 15 арк;

152. Банківські документи ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) серед яких: довідки, договір на комплексне обслуговування суб`єктів господарювання, договір на здійснення електронно-розрахункового обслуговування, договір банківського рахунку на 32 арк;

153. Акцепти пропозиції на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток на 6 арк;

154. Виписки банку по руху коштів ТОВ «Європа продукт» (код 39665443) на 86 арк;

155. Виписки банку по руху коштів ТОВ «АГРОСПЕЦХОЛДІНГ» (код 39665459) на 90 арк;

156. Виписки банку по руху коштів ТОВ «Никметсервис» (код 35564127) на 14 арк;

157. Виписки банку по руху коштів ТОВ «Златозар» (код 39665465) на 75 арк;

158. Виписки банку по руху коштів ТОВ «Металпрофпостач» (код 40084133) на 6 арк;

159. Виписки банку по руху коштів на 31 арк.

- залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 27 липня 2017 року о 10 годині.

Судді: