Ухвала

від 24.07.2017 по справі 751/4486/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/4486/17

Провадження №1-кс/751/1878/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№ 91082231 від 04.07.2017 ОСОБА_5 ,РНОКПП2829613152,

Клопотання обґрунтовує тим, що Міжрегіональною слідчою групою до складу якої входять слідчі Генеральної прокуратури України та прокуратури Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001277 від 26.04.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МВС України, інших центральних органів виконавчої влади і державних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки, та розкрадання майна службовими особами ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» під час закупівлі обладнання, програмного забезпечення та його подальшого обслуговування, в особливо великих розмірах, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 та інших статей КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2017 років з метою реалізації схем по незаконному збагаченню, керівниками низки центральних органів виконавчої влади країни та державних підприємств,за домовленістю з фактичним власником ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» БенішомХаімом, оголошено конкурси із закупівель за державні кошти обладнання, що здійснює геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом, програмного забезпечення та послуг по його обслуговуванню.

Так, в грудні 2012 року Міністерством внутрішніх справ України оголошено конкурсні торги із закупівлі «апаратури радіо- і телевізійної передавальної (обладнання для системи електронного контролю) (32.30.3) на загальну суму 19 181 426, 88 грн, за результатами яких, за домовленістю із колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_6 , головою комітету з конкурсних торгів МВС України ОСОБА_7 та членом комітету ОСОБА_8 переможцем було визначено ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166), з яким і укладено договір.

Увказаних торгах, проведених МВС України приймали участь підприємства ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) та ТОВ «Супутник-Сек`юріті» (код ЄДРПОУ 34299381), які є пов`язаними між собою та підконтрольні фактичному їх власнику БенішуХаіму.

Згідно умов договору, предметом закупівлі МВС України у 2012 році відповідно до специфікації являлось: електронний браслет 856 штук, мобільний контрольний пристрій 856 штук, стаціонарний пульт моніторингу 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) 28 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) 101 шт., комплекти устаткування й інструментів для надягання, зняття й активації електронних браслетів.

Разом з тим, стаціонарний пульт моніторингу 100 штук, програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)) 27 штук, програмне забезпечення стаціонарного пульта моніторингу (диспетчерське робоче місце) 101 штука, до МВС України поставлено не було.

Також встановлено, що програмне забезпечення серверу моніторингу та набір електронних векторних карт (просторова база даних на території області (міста області)), що знаходиться на 28 компакт-дисках, фактично не містить відповідних відомостей для реального функціонування системи згідно вимог. З метою надання реального характеру виконання умов, працівниками технічного відділу ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» за вказівкою ОСОБА_9 записано програмне забезпечення, яке не відповідає специфікації та фактично не якісне, в зв`язку з чим не функціонує в повному обсязі.

За результатами поставки обладнання, між МВС України та ТОВ «БенішДжі Пі Ес Україна» підписані акти прийому-передачі та здійснено розрахунки шляхом перерахування на рахунки останнього бюджетних грошових коштів загальною сумою19 181 426, 88 грн., жодної претензії зі сторони МВС.

Встановлено, що у ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна`відсутні потужності щодо виробництва пристроїв та обладнання із використанням якого здійснюється геоінформаційний контроль, моніторинг та управління транспортними засобами і персоналом.

Насправді, таке обладнання ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» закуповувалося у його реальних виробників, зокрема, підприємств країн Прибалтики «Тельтоніка» і «Рубтела», Ізраїлю «Старком» та інших за цінами, які в декілька разів нижче ніж пропонувалося та поставлялося ОСОБА_10 .

Для правильної роботи обладнання та його подальшого обслуговування необхідне відповідне ліцензійне програмне забезпечення, яке у ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166) також відсутнє. В подальшому, це стало наслідком некоректної роботи як самого обладнання, так і проблем із його обслуговуванням, що фактично призвело до зупинки його роботи та неможливості подальшого використання.

Аналогічні порушення мають місце під час проведення тендеру, поставки обладнання і програмного забезпечення до Міністерства екології та природніх ресурсів, Державної служби геології та надр України, Державної митної служби України, ДФС України, УДППЗ «Укрпошта`тощо. Більш того, вказані міністерства та відомства до сьогодні проводять тендерні процедури щодо послуг із обслуговування непрацюючого обладнання та програмного забезпечення поставленого ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» у вказаний період та здійснюють перерахування бюджетних коштів останньому.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 (відомості про нього з метою забезпечення його безпеки визнано конфіденційними) надав детальні покази щодо механізму використання фактичним власником БенішемХаімом пов`язаних між собою підприємств ТОВ «БенішДжі ПІ ЕС Україна» та ТОВ «Супутник-Сек`юріті», які приймали участь в проведенні тендеру МВС України у 2012 році, укладення договору, поставки некомплектного обладнання та неякісного програмного забезпечення за завищеними цінами, осіб, що мають відношення до незаконної діяльності зазначеного підприємства тощо.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на грудень 2015 ОСОБА_5 займав посаду першого заступника голови комітету з конкурсних торгів Національної поліції України. Таким чином, ОСОБА_5 безпосередньо контролював процедуру закупівлі за державні кошти радіо-, телевізійної і передавальної апаратури для системи електронного контролю Національної поліції України у ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна». Також останній міг отримувати та забезпечувати виконання незаконних вказівок керівництва державного органу щодо надання переваг ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» під час проведення переговорної процедури закупівлі.

Ураховуючи наявність доказів, які вказують на причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення і те, що здобутих наразі доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту розкрадання майна останніми шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт, пов`язаних з поставкою радіо, телевізійної і передавальної апаратури для системи електронного контролю, а також відшукуванняінформації щодо протиправних дій вищевказаних осіб, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення інших важливих обставин вчинення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування у цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані речі та документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні зазначених речей і документів, щодо яких будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення названих речей і документів надасть можливість стороні обвинувачення підтвердити факт вчинення колишніми працівниками правоохоронних органів, високопосадовцями центральних органів виконавчої влади та керівниками державних підприємств зазначених кримінальних правопорушень, встановити інших причетних до вказаних злочинів осіб.

У судовому засіданні представниками сторони обвинуваченнявнесене клопотання підтриманоз проханням його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№ 91082231 від 04.07.2017, право власності на будинок та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , НОМЕР_2 .

Стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходились у зазначеному приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001277 від 26.04.2017 на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщень, інших споруд та будівель, прилеглої території (земельної ділянки), за адресою: АДРЕСА_1 ,право власності на які належить згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№ 91082231 від 04.07.2017 ОСОБА_5 ,РНОКПП НОМЕР_1 ,з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- тендерної документації з конкурсних торгів на закупівлю товарів за предметами: «Апаратура радіо- і телевізійна передавальна (обладнання для системи електронного контролю) (32.30.3) проведених в 2012 році Міністерством внутрішніх справ України, специфікацій та технічних вимог до обладнання та програмного забезпечення, договорів щодо закупівлі та поставки обладнання із додатками, актів приймання-передачі виконаних робіт, документів на оплату вказаного обладнання та програмного забезпечення замовником, договірних та платіжних документів щодо подальшого обслуговування встановленого обладнання, будь-яких документів по взаємовідносинам із ТОВ «БенішДжі Пі ЕС Україна» (код ЄДРПОУ 32485166),документів щодо створення та регулювання роботи комітету з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України, посадових обов`язків голови та членів комітету тощо;

- розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків, банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, цінностей, іншого майна, здобутого унаслідок вчинення кримінального правопорушення тощо;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, чекових книжок, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення вказаних злочинів;

- інших предметів, речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1