Ухвала

від 20.07.2017 по справі 757/41968/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41968/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та інших спорудах, які розташовані на території «Чорноморського суднобудівного заводу», який знаходиться за адресою: м. м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1 де розташовані будинки та споруди 1/1, 1/1а, 1/1б, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/25, 1/28, 1/1В.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за № 32015100110000029 від 02.02.2015 по фактам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 1 ст. 212; ч.3 ст.212; ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212; ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому зазначає, що підставою для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей щодо зберігань знарядь та майна (документів, речей, цінностей), здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають важливе значення для припинення та розкриття правопорушення, які зберігають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та фактично зберігаються на території та в приміщеннях зазначеного об`єкту, де відбувається митне оформлення незаконно отриманого товару, власниками (відправниками) якого є ТОВ «Гелатус», ТОВ «Агромикінвест», ТОВ «Наше Зерно», ТОВ «Девайс ЛТД», ТОВ «Екваторі», ТОВ «Будсервіс-СД», ТОВ «Белоні» та ТОВ «Діолайт».

В ході обшуку планується відшукати та вилучити докази, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами та іншими невстановленими особами, які діють від імені та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Гелатус», ТОВ «Агромикінвест», ТОВ «Наше Зерно», ТОВ «Девайс ЛТД», ТОВ «Екваторі», ТОВ «Будсервіс-СД», ТОВ «Белоні» та ТОВ «Діолайт».

Відшукуванні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах мають значення для встановлення та документування організованої групи осіб, яка причетна до вчинення злочинів, для проведень інвентаризації, ревізій, інших перевірок, допитів свідків (підозрюваних, обвинувачених), експертних досліджень, а також їх використання в якості речових доказів.

На даний час є достатні підстави вважати, що у разі отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей та документів чи направлення вимоги щодо надання документів в порядку статті 93 КПК України, службовими особами: ТОВ «Гелатус», ТОВ «Агромикінвест», ТОВ «Наше Зерно», ТОВ «Девайс ЛТД», ТОВ «Екваторі», ТОВ «Будсервіс-СД», ТОВ «Белоні» та ТОВ «Діолайт» будуть знищені розшукувані документи, чорнові записи, речі, предмети, можуть бути реквізити підприємств-нерезидентів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися на території «Чорноморського суднобудівного заводу», який знаходиться за адресою: м. м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1 де розташовані будинки та споруди 1/1, 1/1а, 1/1б, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/25, 1/28, 1/1В (відповідно до інформаційної довідки № 92044245 від 14.07.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Агропромислова фірма «Катюша» (код ЄДРПОУ 13841712), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ 36336744), ТОВ «Український Гамбіт» (код ЄДРПОУ 39370374), ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349874), ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), ТОВ «Наваль Парк» (код ЄДРПОУ 40496172) з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, а саме: зернових (олійних) культур (сої, соняшника, пшениці, ячменю, рапсу, кукурудзи, тощо) власниками, відправниками яких є ТОВ «Гелатаус» (код ЄДРПОУ 39711321), ТОВ «Агромикінвест» (код ЄДРПОУ 40999497), ТОВ «Наше Зерно» (код ЄДРПОУ 39944036), ТОВ «Девайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40141966), ТОВ «Екваторі» (код ЄДРПОУ 39803663), ТОВ «Будсервіс-СД» (код ЄДРПОУ 35272905), ТОВ «Белоні» (код ЄДРПОУ 40685714), ТОВ «Діолайт» (код ЄДРПОУ 40507985) та інших СГД, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000029, а саме: старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та співробітникам головного оперативного управління ДФС України за його дорученням на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях та інших спорудах, які розташовані на території «Чорноморського суднобудівного заводу», який знаходиться за адресою: м. м. Миколаїв, вул. Індустріальна, 1 де розташовані будинки та споруди 1/1, 1/1а, 1/1б, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/25, 1/28, 1/1В (відповідно до інформаційної довідки № 92044245 від 14.07.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Агропромислова фірма «Катюша» (код ЄДРПОУ 13841712), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп» (код ЄДРПОУ 36336744), ТОВ «Український Гамбіт» (код ЄДРПОУ 39370374), ТОВ «Миколаївський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349874), ПАТ «Чорноморський суднобудівельний завод» (код ЄДРПОУ 14312980), ТОВ «Наваль Парк» (код ЄДРПОУ 40496172) з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, а саме: зернових (олійних) культур (сої, соняшника, пшениці, ячменю, рапсу, кукурудзи, тощо) власниками, відправниками яких є ТОВ «Гелатаус» (код ЄДРПОУ 39711321), ТОВ «Агромикінвест» (код ЄДРПОУ 40999497), ТОВ «Наше Зерно» (код ЄДРПОУ 39944036), ТОВ «Девайс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40141966), ТОВ «Екваторі» (код ЄДРПОУ 39803663), ТОВ «Будсервіс-СД» (код ЄДРПОУ 35272905), ТОВ «Белоні» (код ЄДРПОУ 40685714), ТОВ «Діолайт» (код ЄДРПОУ 40507985) та інших СГД; первинних бухгалтерських та звітних документів фінансово-господарської діяльності, договори (контракти), додатки до договорів; документи які підтверджують якість та походження товару; сертифікати якості поставленого товару; контракти; додатки та специфікації до контрактів; інвойси; коносаменти; накладні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреності на отримання товарно матеріальних цінностей, рахунки-фактур на оплату за поставлені товари (послуги), платіжні доручення, чорнові записи щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначених підприємств з ознаками «фіктивності», печатки вказаних підприємств та підприємств нерезидентів, кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для підготовки та пересилання електронних документів, а також в якій містяться електронні документи, щодо фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та інших речей, предметів, документів, що являються джерелом доказів та містять відомості, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41968/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

20.07.2017