Ухвала

від 18.07.2017 по справі 201/9101/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАЇНА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9101/17

Провадження № 1-кс/201/5787/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016040650000017, -

встановив:

Заявник ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2016 року у справі № 201/12760/16-к у кримінальному провадженні № 32016040650000017.

В обґрунтування доводів поданого клопотання про скасування арешту майна ОСОБА_3 вказує, що постановою слідчого СВФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31 травня 2017 року кримінальне провадження № 32016040650000017 було закрито, а відтак на її переконання арешт підлягає скасуванню.

Заявник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання, про причини неявки суду не повідомила, а відтак суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, яка його подала.

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Вказав, що не заперечує проти скасування арешту.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 подали до суду заяву про розгляд клопотання ОСОБА_5 за її відсутністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалася.

Суд, дослідивши матеріали за клопотанням, співставивши доводи з вимогами закону приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2016 року було накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: документи нерезидента SHN Limited, а саме: лист SHN Limited на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., лист investiciju banka clients SHN Limited на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_8 на 1 арк., анкета клієнта (юридична особа, нерезидент європейського союзу, резидент Кіпра, Великобританії, SHN Limited) на 4 арк., договір про відкриття та обслуговуванні розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на 1 арк., договір про використання послуг Інтернет банка № JP/IB-6560 на 2 арк., подтверждение передачи/получения кодовых карт на 1 арк., идентификационная карточка істинного получателя выгоды на 1 арк., список акционеров участников на 1 арк., Power of Attorney to manage business interests на 1 арк., letter of surrender of the subscriber shares SHN Limited на 1 арк., SHN Limited 22nd day of march 2013 (копія) на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited (копія) на 1 арк., SHN Limited Certificate of incorporation на 1 арк., прошиті копії документів SHN Limited на 14 арк., SHN Limited Capital U.S. $100 на 1 арк., SHN Limited incorporated under the International Business Companies на 1 арк., Register of shareholders SHN Limited на 1 арк., SHN Limited (документ підписаний Janice Hypolite, Alex James) на 2 арк., Register of directors SHN Limited на 1 арк., Ctrtificate of good standing на 1 арк., declaration of trust на 1 арк., Appostille sertificate of notary та копії документів SHN Limited на 14 арк., Commonweal of Dominicana на 8 арк., листи SHN Limited на 3 арк., копія паспорту James Alex на 1 арк., ноутбук HP Pavalion s/n CNF80170SB 1 шт., ноутбук HP Pavalion s/n CNF010CTGX 1 1 шт., системний блок чорного кольору 1 шт., печатка підприємства SHN Limited Corporate Seal Dominicana 1 шт., 2 (два) системних блока сірого кольору, 4 (чотири) печатки: ТОВ «Агро-капітал» (код 21882205), ТОВ «Агро-Капітал Трейд» (код 39748833) та ТОВ «Агро-Капітал Юг» (код 40138513), ПАТ «Кожухівське» Птахофабрика Богданівська.

У клопотанні вказується і матеріалами підтверджується, що постановою старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31 травня 2017 року було закрито кримінальне провадження № 32016040650000017 у зв`язку із відсутністю у діях службових осіб ТОВ «Агро-капітал» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Відповідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Разом з цим, з матеріалів за клопотанням не можливо встановити який відповідно до вищенаведеної норми закону має статус заявник ОСОБА_3 , яке вона має відношення до арештованого майна, чим підтверджується її право на майно, оскільки арешт накладався на майно юридичних осіб, що позбавляє її права на заявлення такого клопотання та свідчить про необхідність відмови в його задоволенні на цей час.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. ст. 173, 174, 303, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09 вересня 2016 року у справі № 201/12760/16-к у кримінальному провадженні № 32016040650000017, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1