Ухвала

від 20.07.2017 по справі 357/8282/17

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/8282/17

1-кс/357/2999/17

У Х В А Л А

20 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 ,по кримінальному провадженню за №12017110030002853 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ТОВ «Слов`янська меблева фабрика», де здійснює свою підприємницьку діяльність ТК «Гуллівер-Опторг», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази,-

В С Т А Н О В И В:

СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030002853 від 02.06.2017 року за фактом шахрайства про те, що ТОВ «Укрінтерпром», яке зареєстроване м. Біла Церква, вул. Молодіжна 8, кв. 33, шахрайським шляхом, шляхом обману, при наданні послуг з перевезення, заволоділа вантажем ТОВ «Грона» (код 21178239), чим завдала матеріальної шкоди на суму 406 тис. грн.

26 травня 2017 року між ТОВ Фірма «Грона» та ТОВ «Укрінтерпром» (код 32215309, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Молодіжна 8, кв.33) був укладений Договір перевезення №26/05, предметом якого було перевезення вантажу на підставі письмових транспортних заявок.

У відповідності до пункту 1.4 Договору Сторонами було укладено заявку на перевезення вантажу №468. Під вантажем розуміється кондитерські вироби ТОВ Фірма «Грона», згідно підписаної заявки:Маршрут перевезення - Сквира-Одеса; Дата завантаження: 27-28.05.2017 року; Адреса розвантаження: м. Одеса; Дата розвантаження: 29.05.2017 року; Марка автомобіля:RENAULT MAGNUM державний номер НОМЕР_1 , Н/ПР; Водій: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.05.2017 року Перевізником було подано на завантаження вищевказаний т/з, який орієнтовано о 18 годині 50 хвилин 28 травня 2017 року виїхав з території ТОВ фірми «Грона» (Київська область, м. Сквира, вул. Залізнична, буд.10).

Згідно Видаткової накладної № ГУ 0001017 від 28 травня 2017 року вартість вантажу становить 406 тисяч гривень.

Враховуючи умови поставки, визначені в укладеному договорі та у заяві на перевезення №468, вантаж станом на сьогоднішній день (31 травня 2017 року) компанією ТОВ «Укрінтерпром» у пункт призначення не доставлений. При цьому, відомі ТОВ фірма «Грона» телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вимкнені, пояснень щодо строків доставки вантажу та його місцезнаходження отримати від осіб, що представлялись представниками ТОВ «Укрінтерпром» не вдалося. Такими особами зокрема були: ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( НОМЕР_4 ). Згідно відомостей ЄДРПОУ з 26 листопада 2015 року особою, уповноваженою представляти ТОВ «Укрінтерпром» у правовідносинах з третіми особами, що має право вчиняти дії від імені ТОВ «Укрінтерпром» без довіреності ОСОБА_6 .

Отже, службові особи ТОВ «Укрінтерпром», від самого початку не мали наміри виконувати взяті на себе обов`язки щодо поставки вантажу та шляхом обману заволоділи вантажем ТОВ фірма «Грона», вартість якого становить 406 тис. грн., чим завдали ТОВ фірма «Грона» майнової шкоди у вказаному розмірі.

18.07.2017 року 13:00 год. начальнику комерційного відділу ОСОБА_7 на її телефон зателефонував дистребютор продукції ТОВ «Грона» по території Донецької області, а саме працівник компанії «Співдружність» ОСОБА_8 та повідомив, що на території м. Слов`янськ знаходиться в продажі велика кількість нашої продукції, яку працівники компанії «Співдружність» не купували, а також не реалізовували, після чого працівники вказаної компанії здійснили вихід до ринків міста Слов`янськ, та при ознайомлені із вказаним найменування товару та датою випуску вказану інформацію передали ОСОБА_7 . Після аналізування інформації наданої ОСОБА_7 працівниками «Співдружність» встановлено, що вказана продукції має індивідуальні ознаки які співпадають з попередньо викраденою продукцією у ТОВ «Грона» шляхом шахрайських дій. Також електронним засобом зв`язку ОСОБА_7 передано копії документів які надали працівники ринку, що свідчить про попередній його продаж Гулливер-Оптторг, за її даними який знаходиться за адресою м. Словянськ вул. К.Маркса 59 (склади) та вул.К.Маркса 23, вул. Ю.Коммунаров 87 (магазини).

Згідно офіційних даних ТК «Гуллівер-Опторг» складські приміщення знаходяться за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. К.Маркса 59. Оптові магазини знаходяться за адресами: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. К.Маркса 59, вул. К.Маркса 23.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні за адресою: м. Слов`янськ, вул. К.Маркса 59, зберігаються і можуть бути знищені: вироби, упаковки, документи які підтверджують/спростовують придбання, реалізацію викраденої продукції ТОВ «Грона» шахрайським шляхом, згідно видаткової накладної №ГУ-0001017 від 28.05.2017 року, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

До суду надійшла заява від слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_2 ,про залишення вищезазначеного клопотання без розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 93, 244 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_2 про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. К.Маркса 59, на праві приватної власності належить: ТОВ «Слов`янська меблева фабрика», де здійснює свою підприємницьку діяльність ТК «Гуллівер-Опторг» з метою відшукання та вилучення виробів, докуменів, упаковки, чорнових записів, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних телефонів, які підтверджують/спростовують придбання, реалізацію викраденої продукції ТОВ «Грона» шахрайським шляхом, згідно видаткової накладної №ГУ-0001017 від 28.05.2017 року - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1