Ухвала
від 19.07.2017 по справі 712/8839/17
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження №1-кс/712/4022/17

Справа №712/8839/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

19 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 42017251010000099 від 30 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 364 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 2-го класу ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017251010000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2017 року.

В ході досудового розслідування попередньо з`ясовано, що ОСОБА_8 вступив в злочину змову з невстановленими особами та планують здійснити фасування спирту етилового, кустарного виробництва, який знаходиться поза контролем держави в ємкості 100 мл. з етикетками «спирт медичний» виробництва м.Дніпро в кількості 1млн. флаконів з метою подальшої реалізації через мережу аптек на території України.

Розшуковими заходами встановлено, що фасування спирту буде відбуватися за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв. м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв. м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв. м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв. м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв. м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, засновником та керівником вказаного товариства згідно з довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.07.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв. м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв. м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв. м., та нежитлова будівля: склад літ.«Ч-1» загальною площею 772,4 кв. м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, з метою виявлення та вилучення речей та документів які пов`язані з вчиненням злочину, а саме: обладнання, тара, спирт, етикетки, документи, що стосуються походження спирту та його продажу, документи фінансово-господарської діяльності, банківські картки, чекові книжки, чорнові записи, блокноти, які використовувались для вчинення незаконної діяльності, грошові кошти, отримані зазначеними особами злочинним шляхом, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В ході проведення санкціонованого обшуку від 14.07.2017 року у вищевказаних приміщеннях були виявлені та вилучені предмети та документи, які пов`язані з вчиненням злочину, а саме:

-упаковочний прес «000 ЭМЗ ЭТА ПМП 1220 02В, 1,5 млн. циклів Alexandria ЄАС» - 1 шт.;

-станок «ROUND BOTHE LABEL MACHINE» зі стрічкою;

-паперова коробка з написом «СевероДонецьк 2-4-20 В Гладкий 5 тис», в середині якої знаходяться кришки червоного кольору;

-системний блок JIT чорного кольору;

-системний блок від комп`ютера марки «LG», чорного кольору, моделі R 420 Stylish Computing Experience;

-блокнот коричневого кольору;

-блокнот синього кольору;

-зошит зеленого кольору;

-ноутбук марки «DELL: Inspiren 3521», MODEL NO: 3521-1551;

-паперова коробка, в середині якої знаходяться пляшки в кількості 53 шт., ємкістю 100 мл. кожна, на поверхні яких наявні написи: «Розчин спиртовий 96 %»;

-паперова коробка «Імпрес», в середині якої знаходяться пляшки в кількості 90 шт., ємкістю 100 мл. кожна, на поверхні яких наявні написи: «Розчин спиртовий 96%»;

-паперовий ящик «етикетка Фармасепт», в якій знаходяться 4 рулони стрічки з написом «Фармасепт спиртовий розчин 96%»

-апарат розливний, червоного кольору, з трубкою білого кольору;

-грошові кошти наступним номіналом: 100 гривень 44 шт., 50 гривень 4 шт.;

-грошові кошти наступним номіналом: 500 гривень 4 шт., 200 гривень 43 шт., 100 гривень 12 шт.;

-7 бочок синього кольору заповнені частково рідиною з специфічним запахом, висота яких 1 м. ширина 175 см. які заповнені: 1 бочка заповнена на висоту 17 см., 2 бочка заповнена на висоту 23 см., 3 бочка заповнена на висоту 32 см., 4 бочка заповнена на висоту 38 см., 5 бочка заповнена на висоту 93 см., 6 бочка заповнена на висоту 38 см., 7 бочка заповнена на висоту 82 см.;

-4 цистерни три з яких білого кольору та одна чорного кольору, заповнені частково рідиною зі специфічним запахом, ширина яких 435 см. висота 93 см., цистерна чорного кольору заповнена на висоту 90 см., цистерна білого кольору № 2 заповнена на 12 см., цистерна білого кольору № 3 заповнена на 41 см., цистерна білого кольору № 4 заповнена на 27 см.;

-дві металеві цистерни, цистерна № 1 за № 4824 висота якої 181 см., цистерна № 2 без серійного номеру висота якої 225 см.;

-скляні пляшки без етикеток ємкістю 100 мл. кожна в кількості 88 шт.;

-пляшки заповнені прозорою рідиною ємкістю 5 л кожна в кількості 74 шт.;

-дві цистерни білого кольору висотою 220 см. ємкістю близько 6000 л., цистерна № 1 заповнена візуально на половину тобто близько 3000 л. рідиною із різким запахом спирту, цистерна № 2 заповнена візуально на 2000 л. рідиною із різким запахом спирту в кількості;

-цистерна білого кольору ємкістю близько 1000 л. заповнена рідиною з різким запахом спирту близько на 850 л.

-1 цистерна білого кольору з рідиною зі специфічним запахом спирту, яка заповнена близько на 2000 л.;

-2 металеві цистерни з елементами іржі на одній з яких наявна бірка з написом «преобразователь термоелектрический» дата виготовлення 08.2014 року, Pt 100-B-3-120-6-M20х1.5-70Д близько 10000 л. кожна;

-2 металеві цистерни, візуально кустарного виробництва ємкістю близько 8000 л.;

-1 металева цистерна вагонного типу ємкістю 50000 л. заповнена повністю рідиною з характерним запахом бродіння;

-електронний пристрій «Ферма» для видобування крипто валюти 1шт.;

-4 шт. ідентичних металевих бочок ємкістю близько 10000 л.;

-57 упаковок в яких знаходяться скляні пляшки (пляшки) ємкістю 100 мл. кожна, в загальній кількості 4845 шт.;

-3 упаковки, в кожній з яких знаходяться по 32 пляшки ємкістю 5 л кожна, загальною кількістю 96 шт.;

-картонні коробки в розкладеному стані в кількості 18 шт. на поверхні кожної з яких наявні написи «Impres ISO9001-2008» та «TAMA АРТИКУЛ 13394» в кількості 17 шт.

Проведеним обшуком встановлено, що у вищевказаних приміщеннях здійснювалися дії по виготовленню продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції.

Крім того, в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені цистерни та бочки, в середині яких знаходиться рідина прозорого кольору, з різким запахом спирту та бродіння. У зв`язку з тим, що вказані цистерни великогабаритні та їх перевезення може призвести до знищення речового доказу, вони були залишені в середині зазначеного приміщення з метою збереження предметів вчинення злочину та слідів, які на них залишені. Крім цього, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів вищевказаних виявлених предметів, в тому числі із залученням відповідних фахівців, призначення ряду судових експертиз з метою встановлення походження вищевказаних виявлених речовин.

Приймаючи до уваги те, що в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в нежитлових приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, засновником та керівником вказаного товариства згідно з довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 , знаходяться предмети, які являються речовим доказом в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони являються предметом вчинення кримінального правопорушення, містять на собі інформацію, та крім цього є підстави вважати, що у зазначених приміщеннях можуть продовжити вчиняти незаконні дії щодо виготовлення продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно правовим актам, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені приміщення та майно, яке виявлене в ході проведення обшуку.

Прокурор ОСОБА_7 зазначив, що накладення арешту на приміщення з метою заборони на відчуження (користування), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, засновником та керівником вказаного товариства згідно з довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 є найменш обтяжливим способом арешту майна, що не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб, і в той же час такий арешт дозволить своєчасно та повно дослідити вилучене в ході проведення обшуку майно, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Арешт нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, та майна, яке знаходиться в середині приміщень та являється вилученим в ході проведення санкціонованого обшуку, доцільно здійснити шляхом заборони його відчуження та використання, оскільки воно може привести до пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурори ОСОБА_7 та ОСОБА_11 клопотанняпідтримали та просили його задовольнити та пояснили, що в ході санкціонованого обшуку 14 липня 2017 року ними було виявлене ціле підприємство з виробництва медичного спирту та спиртних напоїв. Документів щодо законності такого виробництва не надано, власник ОСОБА_8 покинув приміщення, при ошуці бути присутнім відмовився, жодних коментарів не надав.

Адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні проти накладення арешту заперечив та зазначив, що при проведенні обшуку було допущено ряд помилок, а тому обшук проведений незаконно, крім того пояснив, що дане майно перебуває в заставі.

Адвокат ОСОБА_13 , в судовому засіданні заперечував проти клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Допитаний в судовому засіданні оперативний працівник ОСОБА_14 , пояснив, що в ході обшуку виявлений цех по виготовленню медичного спирту та інших спиртних напоїв. Були допитані працівники та охоронці даного підприємства, є відповідні відео та фото зйомки, які проведені під час обшуку, та на даний час готуються всі матеріали для проведення експертизи.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 , пояснив, що працює по усному договору у ОСОБА_16 в якості зварювальника та проживає в приміщенні де було проведено обшук та виявлено рідину з запахом спирту, кому воно належить пояснити на зміг. Крім того, пояснив, що проживає на робочому місці разом зі своєю дружиною, та в нього було вилучено його грошові кошти та ноутбук.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, відеозапис проведення обшуку, суддя слідчий приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Аналізуючи вищевказані норми, суддя слідчий вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

В частині надання тимчасового доступу до майна з правом його демонтажу задоволенню не підлягають, так як дані вимоги потрібно розглядати в порядку вимог ст..ст.159 166 КПК України.

Керуючись ст.ст.303-309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на нежитлові приміщення, з метою заборони його відчуження та розпорядження, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91178539 а саме: нежитлові приміщення будівлі складу літ. «И-2», а саме: приміщення підвалу з № 1-2 до № 1-13 загальною площею 1182,5 кв.м., приміщення 1-го поверху № 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, загальною площею 68,8 кв.м., И-2, які на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 91198910 нежиле приміщення, будівля літ. «И-2», а саме приміщення 1-го поверху за № 3-5 пл. 13,4 кв.м., приміщення 2-го поверху за № 1-1, 1-2, 1-3 заг. пл. 1318,8 кв.м., та нежитлова будівля: склад літ. «Ч-1» загальною площею 772,4 кв.м., які на праві приватної власності належать ТОВ «Холпітек» ЄДРПОУ 32268016, засновником та керівником вказаного товариства згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є ОСОБА_10 та на майно, яке знаходиться в середині приміщень та являється вилученим в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме: