Ухвала

від 13.04.2017 по справі 201/5501/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5501/17

Провадження № 1-кс/201/3698/2017

УХВАЛА

13 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

13 квітня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до листа УСБУ у Дніпропетровській області від 15.08.2016 встановлено факти зловживання владою та службовим становищем з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розкрадання бюджетних коштів, службовими особами виконкому Криворізької міської ради в продовж 2016 року зокрема погоджено акти виконання робіт (надання послуг) з таким підрядним підприємством як ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) стосовно робіт, які фактично не виконані та послуг які фактично не надавались. В подальшому отримані бюджетні кошти, перераховані на рахунки ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179), спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», з метою подальшого привласнення.

Згідно наданої оперативної інформації бюджетні кошти виділені Криворізькою міською радою на фінансування реконструкції футбольного поля та капітального ремонту районного парку в м. Кривий ріг, по ланцюгу постачання ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179) - ТОВ "Міленіум спорт" (ЄДРПОУ 38754631) в подальшому перераховувались на розрахункові рахунки СПД, що входять до складу "конвертаційного центру" організованого гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в функції якого входить загальний контроль за діяльністю КЦ, координація діяльності та безпосередня участь у залученні клієнтів до протиправної схеми конвертації грошових коштів та виведення їх до тіньового сектору економіки.

До складу зазначеного "конвертаційного центру" входять такі підприємства як ТОВ "Сістр" (ЄДРПОУ 40151974), ТОВ "Арон 2015" (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ "Євротранс Дніпро" (ЄДРПОУ 39414987), ТОВ "Юніт Трейд Груп" (ЄДРПОУ 40003520), ТОВ "БК Крокусбуд" (ЄДРПОУ 39940665), ПП "ТД Ларнака" (ЄДРПОУ 40251342), ТОВ "Корса ЛТД" (ЄДРПОУ 39148130) та ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087).

Одночасно встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087).

Окрім того, згідно до наданої оперативної інформації документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин зазначених підприємств, а також чорнові записи та інші предмети та документи, що мають першочергове значення для розслідування кримінального провадження, зберігаються за адресою фактичного розташування офісного приміщення "конвертаційного центру" за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 12.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за вказаною адресою належать ТОВ "Мульті Маркет" (ЄДРПОУ 41134059), ТОВ "Атма Ріелті" (ЄДРПОУ 32433935) та "Союз-Бі-Газ-Сі" Українсько-російське закрите акціонерне товариство" (ЄДРПОУ 23074076).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 12, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг /журналів/ обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, актів звірки, документів складського обліку, їх реєстрів, платіжних документів, в оригіналах, копіях, бланках) що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ "Теплобудсервіс" (ЄДРПОУ 32264179), ТОВ "Міленіум спорт" (ЄДРПОУ 38754631), ТОВ "Сістр" (ЄДРПОУ 40151974), ТОВ "Арон 2015" (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ "Євротранс Дніпро" (ЄДРПОУ 39414987), ТОВ "Юніт Трейд Груп" (ЄДРПОУ 40003520), ТОВ "БК Крокусбуд" (ЄДРПОУ 39940665), ПП "ТД Ларнака" (ЄДРПОУ 40251342), ТОВ "Корса ЛТД" (ЄДРПОУ 39148130) та ТОВ "Євро Спец Люкс" (ЄДРПОУ 40367087) та інших підприємствами з ознаками фіктивності та віднесених до категорії ризикових, кадрових документів, посадових інструкцій посадових осіб, чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків), печаток вказаних та інших підприємств, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, факсиміле та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук (огляду), якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42016040000000722, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1