ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/24791/17

Провадження № 1-кс/761/15615/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Романа Сергійовича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100003345 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали заяв про вчинення кримінального правопорушення, які надійшли від представника ТОВ Українська дистрибуційна компанія ОСОБА_3, Президента Асоціації легальних виробників алкоголю ОСОБА_4, директора ДП Зірненський спиртовий завод ОСОБА_5 про те що посадові особи ДП Укрспирт зловживаючи своїм службовим становищем перешкоджали законній діяльності вищевказаних товариств та протиправно маніпулювали ціновою політикою спирту на внутрішньому ринку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році на виконання наказу ДП Укрспирт від 19.08.2015 № 342 Про затвердження Плану заходів з усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами планового аудиту заступником начальника управління безпеки - начальником відділу захисту економічних інтересів та протидії корупції ОСОБА_6 та ревізором відділу захисту економічних інтересів та протидії корупції ОСОБА_7 проведено службову перевірку за фактами невиконання вимог наказу підприємства від 14.04.2014 № 139.

За результатами службової перевірки встановлено наступне.

Дослідженням господарських операцій щодо реалізації ДП Укрспирт власної готової продукції встановлено, що у 2014 році всі господарські договори поставки спирту на внутрішній ринок укладались та підписувались начальником управління маркетингової діяльності, торгівлі та логістики ОСОБА_8 на підставі отриманої довіреності від 18.12.2013 № 18-12/01.

Відповідно до пункту 2 наказу ДІЇ Укрспирт від 08.11,2013 № 336 для споживачів, які використовують спирт етиловий в лікеро-горілчаній промисловості, здійснюють попередню оплату з початку кожного місяця поточного року та/ або купують спирт в кількості не менше ніж 900 000 дал на рік та отримують його по нарядах на відпуск спирту укладати договори на 2014 рік по цінах (без урахування ставки акцизного податку):

- спирт етиловий ректифікований вищої очистки - 159,0 - 162,0 грн./дал;

- спирт етиловий ректифікований Екстра - 160,0 - 163,0 грн./дал;

- спирт етиловий ректифікований Люкс 161,0 - 167,0 грн./дал.

В свою чергу, відповідно до наказу ДП Укрспирт від 14.04.2014 № 139, на Підприємстві поетапно повинна підвищуватись вартість усіх видів спирту етилового ректифікованого на 21,00 грн. (з урахуванням ПДВ) за 1 декалітр від діючих на Підприємстві цін, встановлених наказом від 08.11.2013 № 336, зокрема: з 01.05.2014, з 01.06.2014 та з 01.07.2014 - щоразу на 7,00 грн. за 1 декалітр (з урахуванням ПДВ).

Тобто, з 01.07.2014 згідно наказу від 14.04.2014 № 139 найнижча вартість спирту етилового ректифікованого повинна складати:

- спирт етиловий ректифікований вищої очистки - 180,0 грн./дал;

- спирт етиловий ректифікований Екстра - 181,0 грн./дал;

- спирт етиловий ректифікований Люкс - 182,0 грн./дал.

Проведеним аналізом договорів на постачання спирту етилового на внутрішній ринок у ІІ півріччі 2014 року встановлено, що з окремими покупцями спирту договори укладено начальником управління маркетингової діяльності ДП Укрспирт по ціні яка нижча ніж передбачено вимогами наказу від 14.04.2014 № 139.

З метою визначення загальної суми недоотриманого прибутку, внаслідок реалізації на внутрішній ринок спирту за заниженими цінами, проведено порівняння цін передбачених наказом від 14.04.2014 № 139 з даними реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження спирту на внутрішній ринок, наданих головним бухгалтером ДП Укрспирт . Згідно розрахунку фінансових втрат загальна сума недоотриманого Підприємством прибутку складає 35 664 716,35 гривень.

Наказом ДП Укрспирт від 11.02.2011 № 26 затверджено Порядок документообігу в ДП Укрспирт . П. 1.4. даного Порядку передбачено, що додержання вимог порядку є обов'язковим для усіх працівників ДП Укрспирт . П. 2.3. Порядку передбачено, що управлінська діяльність ДП Укрспирт здійснюється шляхом видання розпорядчих документів у вигляді наказів та розпоряджень. П. 2.7. зазначено, що розпорядчий документ генерального директора підприємства може бути відмінено (змінено) лише наступним розпорядчим документом генерального директора.

Враховуючи вищезазначене та те, що за результатами Наради не було створено жодного розпорядчого документу (наказ або розпорядження), який би змінював або відміняв дію наказу № 139 від 14.04.2014, слід вважати, що ОСОБА_8 через неналежне ставлення до своїх службових обов'язків реалізувала за заниженими цінами спирт чим завдала збитку Підприємству.

З метою отримання копій усіх необхідних документів необхідних для встановлення об'єктивної істини по суті даного кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, яка зберігається лише у ДП Укрспирт , що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, оф. 600.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100003345 від 20.03.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в ДП Укрспирт (код ЄДРПОУ 37199618), що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30-В, оф. 600, а саме до документів, що підтверджують факт заниження цінової політики спирту під час його реалізації на внутрішньому ринку, а саме:.

- Наказ № 336 від 08.11.2013 ДП Укрспирт ;

-Наказ № 139 від 14.04.2014 ДП Укрспирт , у разі якщо даний наказ не чинний, надати про відповідний наказ по Підприємству, яким було призупинено (змінено, анульовано та ін.) дію наказу № 139 від 14.04.2014;

- Акт службової перевірки ДП Укрспирт від 29.09.2015 № 17;

- Наказ ДП Укрспирт від 11.02.2011 № 226 Про порядок документообігу разом з Додатком № 1 (Порядок документообігу в ДП Укрспирт );

- Протокол наради з питань цінової політики Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості Укрспирт від 27.06.2014.

- Лист ДП Укрспирт від 19.06.2014 № 01-10-1/134, який направлявся до Міністерства аграрної політики.

- Статут ДП Укрспирт , який діяв протягом 2014 року;

- Копії фінансової звітності ДП Укрспирт за період часу з 08.11.2013 по 12.01.2015 разом з фінансовим планом ДП Укрспирт за 2014 рік, завіреним відповідним контролюючим органом.

- документи, щодо інформації (відомості) із зазначенням предмету складання, дати складання, осіб які підписали, суті і змісту, щодо договорів купівлі продажу (поставки) та інших документів підтверджуючих господарську діяльність, укладених протягом часу з 08.11.2013 по 12.01.2015 між ДП Укрспирт з наступними товариствами:

- ПрАТ Люботинський завод Продтовари , код ЄДРПОУ 24486154;

- АТ Галичфарм , код ЄДРПОУ 05800293;

- ДП ПАТ Оболонь Красилівське , код ЄДРПОУ 22985686;

- Івано-Франківське ОДОСП, код ЄДРПОУ 00375409;

- НВП Нива , код ЄДРПОУ 19201066;

- ПАТ Лубнифарм , код ЄДРПОУ 00480951;

- ПАТ Фармак , код ЄДРПОУ 00481198;

- ПАТ Фітофарм , код ЄДРПОУ 05430596;

- ПАТ ХФЗ Червона зірка , код ЄДРПОУ 00481241;

- ПАТ Фармацевтична фабрика Віола , код ЄДРПОУ 01973472;

- ПП КІЛАФФ , код ЄДРПОУ 38679754;

- ПрАТ Бершадський комбінат , код ЄДРПОУ 05513371;

- ПрАТ Ізмаїльський виноробний завод , код ЄДРПОУ 00412033;

- ПрАТ Львівський ЛГЗ , код ЄДРПОУ 3022837;

- ПрАТ Українська дистрибуцій на компанія , код ЄДРПОУ 37310549;

- ТОВ Атлантіс , код ЄДРПОУ 30012937;

- ТОВ ВИН АГРО , код ЄДРПОУ 34253750;

- ТОВ Горобина , код ЄДРПОУ 31162928;

- ТОВ ДКП Фармацевтична фабрика , код ЄДРПОУ 32744083;

- ТОВ Дослідний завод ДНЦЛЗ , код ЄДРПОУ 33338513;

- ТОВ ЗЛГЗ Златогор , код ЄДРПОУ 31082518;

- ТОВ ЛВН Лімітед , код ЄДРПОУ 39195903;

- ТОВ Напої плюс , код ЄДРПОУ 36843876;

- ТОВ Національна горілчана компанія , код ЄДРПОУ 32718137;

- ТОВ Сімферопольський ВКЗ , код ЄДРПОУ 35112619;

- ТОВ Станіславська торгова компанія , код ЄДРПОУ 32873692;

- ТОВ Тернофарм , код ЄДРПОУ 35414585;

- ТОВ Торговий дім Марніталь , , код ЄДРПОУ 37946843;

- ТОВ Українська дистрибуційна компанія Запоріжжя , код ЄДРПОУ 37310549;

- ТОВ Українська дистрибуційна компанія Полтава , код ЄДРПОУ 37310549;

- ТОВ НВП Абсолютний стандарт , код ЄДРПОУ 32282769;

- ТОВ НВП Гетьман , код ЄДРПОУ 31804036;

- ТОВ Захід-алко-груп , код ЄДРПОУ 38067234

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 17.08.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ Нова Пошта , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зареєстровано 28.07.2017
Оприлюднено 28.07.2017
Дата набрання законної сили 17.07.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру