Ухвала

від 24.07.2017 по справі 470/446/17

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/470/163/17

Справа № 470/446/17

У Х В А Л А

24 липня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Міщенко Г.В., за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, при секретарі Шелестюк І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в АБ "Укргазбанк",

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, яке погоджене прокурором, в якому зазначив, що 20.04.2017 року до чергової частини Березнегуватського відділення Снігурівського відділу ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ПП "Агроеліта" ОСОБА_3, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка зловживаючи його довірою та шляхом введення в оману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами належними ПП "Агроеліта" в сумі 168 999,98 грн.

Того ж дня за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 12017150160000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що засновником ТОВ "Анкура-Груп", являється ОСОБА_4, місцезнаходження юридичної особи: 03113 м.Київ, Проспект Перемоги, 68/1,офіс 62., код ЄДРПОУ 37471231, п/р 26007924424068 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478,ІПН 374712326596.

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у головному офісі АБ "Укргазбанк", щодо особи, яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № АГ-0004792 та про рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю АБ "Укргазбанк".

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АБ "Укргазбанк".

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що перебуває у володінні АБ "Укргазбанк" та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, або уповноваженій особі за його дорученням, а саме:

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_5;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_6;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_8;

-інспектору з режиму секретності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9;

тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні (користуванні) АБ "Укргазбанк", розташованого по вул. Богдана Хмельницького,16-22 м.Київ 01030 а саме :

-за ким зареєстрований банківський рахунок "Укргазбанку" № АГ- 0004792; копії документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

-щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № АГ- 0004792 ( про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку)-грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату та суми грошей, які знімалися в ньому за період часу з 27.03.2017 по 20.07.2017 року включно;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку № АГ- 0004792 за період часу з 27.02.2017 року по 20.07.2017 року включно.

У разі невиконання посадовими особами АБ "Укргазбанк" ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 24 серпня 2017 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя Г. В. Міщенко