Ухвала
від 19.07.2017 по справі 757/26601/17-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2907/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 ,

директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 ,

директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 ,

представника ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_10 ,

представника ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» і ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , з внесеними останньою до неї доповненнями, апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , з внесеними до неї доповненнями представника ОСОБА_13 , апеляційні скарги директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директора ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директора ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 та директора ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 і накладено арешт на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, а саме на наступні предмети та документи:

- копію листа ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» Вих. № 01-22/10, на 1 арк., в 3-х прим.;

- копію договору від 19 травня 2009 року про резервування між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» стосовно об`єкту за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Крюківщина, буд. 20, на 5-ти арк.;

- копію договору доручення № Б2374; 3-135 на виконання разового замовлення між ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та копію звіту повіреного за даним договором, на 3-х арк.;

- копію договору № В2267/2-Б2267/1; 3-129 від 15 лютого 2010 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій капітал» стосовно обміну цінних паперів, в 3-х прим., на 2-х арк., та акт прийому - передачі цінних паперів, на 1-му арк.;

- копію договору № В 2375-Б2374; 3-136 обміну цінних паперів від 09 березня 2010 року ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» в інтересах ґайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГлобалМедКерІнвест» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджемент» за відповідними підписами, на 2-х арк., в 3-х прим., та копію акту прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором № В2375- Б2374; 3-136 від 09 березня 2010 року в місті Києві від 25 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМелКер-Інвест» та ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», на 1-му арк., в 1-му прим.;

- копію договору № 3-33 купівлі-продажу цінних паперів від 05 листопада 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», в 1-му прим., на 3-х арк.;

- копію акту виконання зобов`язань від 06 листопада 2007 року до Договору купівлі-продажу цінних паперів Договір № 3-33 від 02 листопада 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 1-му арк., в 2-х прим.;

- копію договору № (без номеру); 3-17 купівлі-продажу цінних паперів від 02 жовтня 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 3-х арк. в 1-му прим.;

- копію акту до договору прийому-передачі цінних паперів від 30 жовтня 2007 року Договір № (без номеру) 3-17 купівлі-продажу цінних паперів від 02 жовтня 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 1-му арк., в 2-х прим;

- копію договору № (без номеру) купівлі-продажу цінних паперів від 02 жовтня 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 3-х арк., в 1-му прим.;

- копію акту прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів від 02 жовтня 2007 року між ЗАТ «Будсоцінвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», яке діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», від 02 жовтня 2007 року в місті Києві від 30 жовтня 2007 року, на 1-му арк., в 1-му прим. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- структуру власності ТОВ «КУА АПФ «АКТИВ ПЛЮС» (32977421), без підпису генерального директора ТОВ «КУА АПФ Актив Плюс» ОСОБА_7 , на 1-му арк.

- номерний список з друкованим текстом, починаючи з «ГМБ 1 ЯА 458895» та закінчуючи «53,7249» на одній стороні, та рукописними записами чорнилом синього кольору на іншій стороні, на 1-му арк.

- довідку, видану про те, що відповідно договору № 00040 від 01 січня 2014 року «Про надання житлово-комунальних послуг» з підписом директора ТОВ «Інфініті сервіс» ОСОБА_20 та печаткою ТОВ «Інфініті сервіс», на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому про що саме дана довідка встановити неможливо);

- аркуш паперу розміром приблизно 10х10 см з надписом синього кольору 067 2320407 та з іншої сторони 067-938-84-69, на 1-му арк.;

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_1 сторінки з реєстрацією шлюбу з гр. ОСОБА_21 , 1966 року народження, та з реєстрацією місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , також на даному аркуші нижче міститься копія карти фізичної особи платника податків громадянки ОСОБА_22 , на 1-му арк.;

- копію паспорта громадянки України, 1 3 сторінок, ОСОБА_22 , на 1-му арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 , власник ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», інвентаризаційна справа № 1561, паспорт виготовлено станом на 28 липня 2010 року з наявним підписом та печаткою начальника БТІ, на 3-х арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 , власник ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», інвентаризаційна справа № 1561, паспорт виготовлено станом на 28 липня 2010 року з печаткою «ПОГАШЕНО», з наявним підписом та печаткою начальника БТІ, на 3-х арк.;

- копію Інвентаризаційної справи № 1561 на будинок АДРЕСА_2 з печаткою «ПОГАШЕНО», на 5-ти арк.;

- витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, № витягу 26882862 від 02 серпня 2010 року, на будинок за адресою: АДРЕСА_2 , власник ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс»;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 , власник ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», інвентаризаційна справа № 1567, паспорт виготовлено станом на 23 березня 2010 року з наявним підписом та печаткою начальника БТІ, на 5-ти арк.;

- копію Інвентаризаційної справи № 1567 на будинок АДРЕСА_2 з печаткою «ПОГАШЕНО», на 6-ти арк.;

- довідку вих. № 007 від 01 грудня 2015 року про те, що відповідно до договору № 00041 від 01 січня 2014 року про надання житлово-комунальних послуг з утримання прибудинкової території та будинку, заключним між ТОВ «Інфініті Сервіс» з наявним внизу підписом та печаткою директора ТОВ «Інфініті сервіс» ОСОБА_20 , на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому про що саме дана довідка встановити неможливо);

- копію довідки вих. № 004 від 27 квітня 2016 року про те, що відповідно до договору № 00041 від 01 січня 2014 року про надання житлово-комунальних послуг з утримання прибудинкової території та будинку заключним між ТОВ «Інфініті Сервіс» з наявним внизу підписом та печаткою директора ТОВ «Інфініті сервіс» ОСОБА_20 , на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому про що саме дана довідка встановити неможливо);

- копію довідки вих. № 003 від 27 квітня 2016 року про те, що відповідно до договору № 00040 від 01 січня 2014 року про надання житлово-комунальних послуг з утримання прибудинкової території та будинку заключним між ТОВ «Інфініті Сервіс» з наявним внизу підписом та печаткою директора ТОВ «Інфініті сервіс» ОСОБА_20 , на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому про що саме дана довідка встановити неможливо);

- копію листа № 14/30148/нк від 25 грудня 2015 року від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», з наявним підписом керівника апарату О. Сахнацька на 2 сторінці знизу, на 2-х арк.;

- копію листа № 14/30148/нк від 25 грудня 2015 року від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», з наявною печаткою ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс» та надписом синього кольору «згідно з оригіналом Генеральний директор ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс» ОСОБА_7 , з наявним підписом керівника апарату О. Сахнацька на 2 сторінці знизу, на 1 арк.;

- копію Технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок № 8 по вулиці Віденській в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, Інвентаризаційна справа № 1562, паспорт виготовлено за станом на 23 березня 2010 року, власник ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», з підписом та печаткою начальника БТІ Федкевич, на 6-ти арк.;

- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12 квітня 2010 року на житловий будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 8, власник ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк.;

- копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, № витягу 25867052 від 15 квітня 2010 року, на будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 8, власник ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк.;

- копію Технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_2 , Інвентаризаційна справа № 1562, паспорт виготовлено за станом на 23 березня 2010 року, власник ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», з підписом та печаткою начальника БТІ Федкевич, на 6-ти арк.;

- копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, № витягу 25867052 від 15 квітня 2010 року, на будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 6, власник ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1 арк., у кількості 2 шт.;

- копію листа № 14/01/20660/ від 06 листопада 2008 року від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Голови правління ЗАТ «ІК «Обрій капітал» ОСОБА_23 , з наявним підписом т.в.о. начальника юридичного управління ОСОБА_24 на 2-гій сторінці знизу, на 2-х арк.;

- копію листа № 14/30148/нк від 25 грудня 2015 року від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк., у кількості 2 шт.;

- оборотно-сальдовий баланс за період з 01 січня 2013 року по 13 березня 2013 року з табличкою, на якій міститься запис «БДЗ від 26 березня 2013 року облігації ТОВ «Інфініті», на 11-ти арк.;

- договір № БВ-1228/16 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору Доручення № БД-1228/16 від 27 грудня 2016 року в місті Києві від 27 грудня 2016 року між ТОВ «Абріс-інвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 2-х арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу № БВ-1228/16 від 28 грудня 2016 року, на 1-му арк.;

- акт виконання зобов`язань від 29 грудня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 1228/16 від 27 грудня 2016 року між ТОВ «Абріс-інвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт виконання зобов`язань від 29 грудня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1228/16 від 27 грудня 2016 року між ТОВ «Абріс-інвест» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- попередній договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерінвестбуд» від 29 грудня 2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ «Інтерінвестбуд», на 1-му арк.;

- попередній договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерінвестбуд» від 15 грудня 2016 року між ОСОБА_23 та ТОВ «Інтерінвестбуд», на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Інтерінвестбуд» від 26 березня 2017 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ТОВ «Інтерінвестбуд», на 1-му арк.;

- копію довідки серії АБ № 330601 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Інтерінвестбуд» від 15 грудня 2011 року, на 1-му арк.;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП серії ААВ № 398197 ТОВ «Інтерінвестбуд» від 14 грудня 2011 року, на 1-му арк.;

- копію довідки серії АБ № 630657 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 19 вересня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Інтерінвестбуд» від 20 грудня 2011 року, на 1-му арк.;

- копію Статуту ТОВ «Інтерінвестбуд» (нова редакція), затвердженого протоколом № 14 Загальних зборів Учасників від 11 грудня 2012 року, на 15-ти арк.;

- копію довідки серії АБ № 546994 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 25 грудня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ №405298 від 25 квітня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію довідки серії АБ № 330601 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 15 грудня 2011 року, на 1-му арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію ЮО ТОВ «Інтерінвестбуд» від 05 листопада 2003 року серії А00 № 000366, на 1-му арк., в 3-х прим.;

- копію довідки № 1311 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 26 червня 2007 року, на 1 арк., в 3-х прим.;

- копію довідки про взяття на облік платника податків від 27 червня 2007 року № 7150/29-004, на 1-му арк.;

- копію довідки ВАТ «Універсальний банк Розвитку та Партнерства» від 14 листопада 2003 року вих. № 315-05, на 1-му арк.;

- копію Реєстру засновників ТОВ «Інтерінвестбуд» за підписом ОСОБА_23 , на 1-му арк.;

- копію Виписки з ЄДРПОУ серії ААВ № 398197 ТОВ «Інтерінвестбуд» від 14 грудня 2011 року, на 1-му арк.;

- копію Статуту ТОВ «Венчурбудінвест» (нова редакція), затвердженого протоколом № 15 Загальних зборів Учасників від 19 березня 2013 року, на 17-ти арк.;

- копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 18 квітня 2012 року ТОВ «Венчурбудінвест» від 10 листопада 2003 року, на 1-му арк.;

- копію довідки про взяття на облік платника податків від 20 грудня 2011 року № 3577/29-044 ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- копію протоколу № 5 Загальних зборів ТОВ «Венчурбудінвест» від 27 травня 2011 року, на 1-му арк.;

- копія Наказу № 2-к від 28 травня 2011 року ТОВ «Венчурбудінвест» на 1-му арк.;

- копію протоколу № 11 Загальних зборів учасників ТОВ «Венчурбудінвест» від 15 грудня 2011 року за підписами ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ», на 3-х арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 № 000368 ТОВ «Венчурбудінвест» від 05 листопада 2003 року, на 1-му арк.;

- копію Наказу № 3/11 від 11 серпня 2004 року по особовому складу, на 1-му арк.;

- копію протоколу № 2 Зборів учасників ТОВ «КУА «Актив Плюс» від 11 серпня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію реєстру засновників ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- копію протоколу № 2 Загальних зборів засновників ТОВ «Венчурбудінвест» від 19 квітня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію довідки № 10210 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, на 1-му арк.;

- копію довідки про взяття на облік платника податків від 10 вересня 2004 року № 3577 ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- копію протоколу № 2/1 Зборів засновників ТОВ «Венчурбудінвест» від 10 серпня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію Статуту ТОВ «Венчурбудінвест» (нова редакція), затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 16 листопада 2010 року, на 12-ти арк.;

- копію Статуту ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» (нова редакція), затвердженого Протокол № 3/13 Загальних зборів Учасників від 22 квітня 2013 року, на 17-ти арк.;

- копію Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» від 21 червня 2013 року, на 1-му арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію ЮО ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» серії А00 № 006914, на 1-му арк.;

- копію паспорта ОСОБА_12 , серії НОМЕР_2 , виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05 лютого 1997 року, на 1-му арк.;

- копію Наказу № 3 ТОВ «Центр сприяння бізнесу», на 1-му арк.;

- копі. довідки № 14630 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 05 листопада 2003 року, на 1-му арк.;

- копію довідки № 20027 з ЄДРПОУ ТОВ «Інтерінвестбуд» від 27 грудня 2005 року, на 1-му арк.;

- копію листа від Банку «Хрещатик» до ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК», на 1-му арк.;

- копію довідки про взяття на облік платника податків від 16 січня 2006 року ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК», на 1-му арк.;

- копію Протоколу № 1/12 Загальних зборів учасників ТОВ «Центр сприяння «ПІК» від 15 грудня 2005 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- копію Статуту ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК», затвердженого Загальними зборами засновників ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» протоколом № 1/12 від 15 грудня 2005 року, на 9-ти арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку № 142, інвестиції за 15 січня 2003 року 30 червня 2008 року ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку № 40, інвестиції за 15 січня 2003 року 30 червня 2008 року ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- ведомость остатков ТМЦ на 31 жовтня 2013 року ТОВ «Добрий капітал», на 1-му арк.;

- виписку про стан рахунку в цінних паперах на 31 жовтня 2013 року ТОВ «ІК «Добрий капітал», на 2-х арк.;

- виписку про операції з цінними паперами за період з 01 жовтня 2013 року по 31 жовтня 2013 року ТОВ «ІК «Добрий капітал», на 2-х арк.;

- виписку про стан рахунку у цінних паперах № 001340 ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал», на 1-му арк.;

- виписку про операції на кліринговому рахунку/субрахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал» за період з 01 жовтня 2013 року по 31 жовтня 2013 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 11 листопада 2013 року за додатковою угодою від 11 листопада 2013 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД5626; 3-220 від 05 жовтня 2012 року, на 1-му арк.;

- додаткову угоду від 11 листопада 2013 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД5626; 3-220 від 05 жовтня 2012 року, на 1-му арк.;

- акт пред`явлення векселя до сплати від 11 листопада 2013 року отримувач ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк.;

- відомість операцій по рахунку № 621 за період часу з 11 листопада 2013 року по 30 листопада 2013 року, на 1-му арк.;

- оборотно-сальдову аналітичну відомість (аналітична) по рахунку № 6852 ТОВ «ІК «Добрий капітал» за період часу з 01 листопада 2013 року по 30 листопада 2013 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів № 1 від 30 квітня 2013 року за додатковою угодою № 1 від 22 квітня 2013 року до угоди про відступлення права вимоги № ПД-1/2013 від 22 квітня 2013 року, на 1-му арк.;

- додаткову угоду № 1 від 22 квітня 2013 року до угоди про відступлення права вимоги № ПД-1(3)/2013 від 22 квітня 2013 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів № 2 за додатковою угодою № 1 від 22 квітня 2013 року до угоди про відступлення пава вимоги № ПД-1/2013 від 22 квітня 2013 року, на 1-му арк.;

- угоду про відступлення права вимоги № ПД-1/2013 від 02.04(07.05) 2013 між ТОВ «ІК «Добрий капітал» та ТОВ КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк.;

- копію угоди про відступлення права вимоги № ПД-1/2013 від 02 квітня 2013 року між ТОВ «ІК «Добрий капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 3-х арк.;

- оборотно-сальдовий баланс за період часу з 01 січня 2013 року по 30 вересня 2013 року ТОВ «ІК «Добрий капітал», на 1-му арк.;

- угоду про відступлення права вимоги № ПД-2/2013 від 04 квітня 2013 року за підписом ТОВ «ІК «Добрий капітал», додаткову угоду до договору, акт прийому-передачі цінних паперів, на 3-х арк.;

- угоду про відступлення права вимоги № ПД-4/2013 ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» від 22 квітня 2013 року, додаткову угоду від 22 квітня 2013 року до угоди про відступлення права вимоги № ПД-4/2013 від 22 квітня 2013 року, акт прийому передачі цінних паперів від 30 квітня 2013 року за додатковою угодою від 22 квітня 2013 року до угоди про відступлення права вимоги № ПД-4/2013 від 22 квітня 2013 року, на 3-х арк.;

- договір № Д2200; 1-243 купівлі-продажу цінних паперів від 02 лютого 2010 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 2-х акр., в 2-х прим., та додаткову угоду до нього від 01 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- договір № Д2200; 1-243 купівлі-продажу від 02 лютого 2010 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 2-х арк., та додаткову угоду до договору від 01 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- розпорядження на виконання облікової операції № 01-42/10 від 01 квітня 2010 року за підписом ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором № Д2200; 1-243 від 02 лютого 2010 року від 01.0.2010 ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самого документу до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- акт пред`явлення векселя до сплати від 29 грудня 2009 року між ТОВ «КУА «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій капітал», на 1-му арк., в 2-х прим.;

- акт прийому-передачі оплаченого векселя між ТОВ «КУА «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій капітал», на 1-му арк., в 2-х прим.;

- лист від 29 грудня 2009 року Голові правління ЗАТ ІК «Обрій капітал», на 1-му арк.;

- угоду про відступлення права вимоги від 31 грудня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ТОВ ІК «Добрий капітал», на 1-му арк.;

- договір № Д2071/1;1-239/1 купівлі-продажу від 30 грудня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» та акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів від 30 грудня 2009 року, на 2-х арк.;

- договір № Д2071; 1-239 купівлі-продажу цінних паперів від 30 грудня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» та акт прийому-передачі цінних паперів від 30 грудня 2009 року, на 4-х арк.;

- розпорядження № 01-350 зберігачу ВАТ «БГ-Банк» на виконання облікової операції, на 1-му арк.;

- договір № Д2047; 1-238 купівлі-продажу цінних паперів від 23 грудня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 30 грудня 2009 року за договором № Д2047; 1-238 від 23 грудня 2009 року і розпорядження № 01-349 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 30 грудня 2009 року, на 4-х арк.;

- додаткову угоду від 30 грудня 2009 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № Д1630; 1-236 від 01 жовтня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 1-му арк.;

- розпорядження № 01-344 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 16 грудня 2009 року, на 1-му арк.;

- розпорядження № 01-345 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 16 грудня 2009 року, на 1-му арк.;

- договір № Д1630; 1-236 купівлі-продажу цінних паперів від 01 жовтня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 3-х арк., акт до договору від 16 грудня 2009 року, на 1-му арк., акт прийому-передачі паперів № 2 та виконання зобов`язань від 30 грудня 2009 року за Договором № Д1630; 1-236 від 01 жовтня 2008 року, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу векселів від 08 червня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 2-х арк., та акт прийому-передачі векселя від 12 червня 2009 року за договором № Д777/1; 1-229 від 08 травня 2009 року, на 1-му арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків та взаємозаліку від 13 червня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 1-му арк.;

- договір № В777-Б776; 1-228 купівлі-продажу векселів від 06 травня 2009 року між ТОВ «АМЕТТ», ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» та акт прийому-передачі векселя за договором від 08 травня 2009 року, акт виконання зобов`язань за договором від 13 травня 2009 року, договір доручення № Б776; 1-227 на виконання разового замовлення від 06 травня 2009 року, звіт повіреного за договором від 06 травня 2009 року, акт прийому-передачі виконаних робіт за договором від 2009 року, на 8-ми арк.;

- договір № Д741; 1-226 від 30 квітня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», угоду про розірвання договору від 30 квітня 2009 року, акт виконання зобов`язань за угодою про розірвання, без дати, на 4-х арк.;

- договір № Д558; 1-224 купівлі-продажу цінних паперів від 03 квітня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 06 квітня 2009 року, на 3-х арк.;

- платіжне доручення № 449 від 01 квітня 2009 року ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- розпорядження № 01-280 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 03 квітня 2009 року за підписом від 06 квітня 2009 року, на 1-му арк.;

- розпорядження № 01-281 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 03 квітня 2009 року за підписом від 06 квітня 2009 року, на 1-му арк.;

- договір № Д525; 1-223 купівлі-продажу цінних паперів від 30 березня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором від 02 квітня 2009 року, платіжне доручення № 425 від 30 березня 2009 року ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», розпорядження № 01-273 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 31 березня 2009 року, на 5-ти арк.;

- договір № Д511; 1-222 від 06 березня 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором від 17 березня 2009 року, платіжне доручення № 383 від 06 березня 2009 року, розпорядження № 01-268 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 17 березня 2009 року, на 5-ти арк.;

- договір № Д495; 1-221 купівлі-продажу цінних паперів від 18 лютого 2009 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором від 04 березня 2009 року, розпорядження № 01-260 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 04 березня 2009 року, розпорядження № 01-261 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 04 березня 2009 року, платіжне доручення № 47 від 18 лютого 2009 року, на 5-ти арк.;

- договір № В494-Б493; 1-220 купівлі-продажу векселів від 09 лютого 2009 року між ТОВ «АМЕТТ» ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», копію простого векселя № 300216 3668 від 01 серпня 2005 року, акт прийому-передачі векселів та виконання зобов`язань від 09 лютого 2009 року, на 4-х арк.;

- договір № Д477; 1-215 купівлі-продажу цінних паперів від 26 грудня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 2-х арк.;

- договір № Д477; 1-215 купівлі-продажу цінних паперів від 26 грудня 2009 року (виправлено на 2008) між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», на 2-х арк.;

- розпорядження № 01-255 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 12 лютого 2009 року, на 1-му арк.;

- розпорядження № 01-256 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 12 лютого 2009 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором № Д477; 1-215 між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» від 26 грудня 2008 року, на 1-му арк.;

- договір комісії № Б467; 1-214 від 24 грудня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» від 24 грудня 2008 року на виконання разового замовлення, звіт комісіонера за договором комісії № Б467; 1-214 від 26 грудня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за договором комісії № Б467; 1-214 від 24 грудня 2008 року, на 9-ти арк.;

- договір № Д461; 1-213 купівлі-продажу цінних паперів від 19 грудня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», розпорядження № 01-234 від 19 грудня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за договором від 19 грудня 2008 року, додаткову угоду до договору № Д461; 1-213 від 19 грудня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за додатковою угодою за договором № Д461; 1-213 від 19 грудня 2008 року, на 9-ти арк.;

- договір № Д459;1-212 купівлі-продажу від 19 грудня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів за договором від 19 грудня 2008 року, додаткову угоду до Договору, без дати, розпорядження № 01-233 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 19 грудня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за додатковою угодою, без дати, на 8-ми арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № Д460; 1-211 від 19 грудня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів за договором від 19 грудня 2008 року, розпорядження № 01-232 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 19 грудня 2008 року, додаткову угоду до договору № 460; 1-211 від 19 грудня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за додатковою угодою, без дати, на 8-ми арк.;

- договір № Д417;1-206 купівлі-продажу цінних паперів від 09 жовтня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», розпорядження № 01-187 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 15 жовтня 2008 року, розпорядження № 01-186 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 15 жовтня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором від 16 жовтня 2008 року, на 5-ти арк.;

- договір № В416-Б415, 1-205 купівлі-продажу цінних паперів від 08 жовтня 2008 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» та Концерн «Укргаз», розпорядження № 01-181 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 10 жовтня 2008 року, розпорядження № 01-180 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 10 жовтня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів від 16 жовтня 2008 року, акт виконання зобов`язань за договором від 16 жовтня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за договором від 16 жовтня 2008 року, на 8-ми арк.;

- договір доручення № Б415;1-203/1 на виконання разового замовлення від 02 жовтня 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», звіт повіреного за договором №Б415;1-203/1 від 02 жовтня 2008 року від 08 жовтня 2008 року, акт прийому-передачі виконаних робіт за договором, без дати, на 4-х арк.;

- договір № В406-Б405; 1-201 купівлі-продажу цінних паперів від 15 вересня 2015 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест» та Концерн «Укргаз», акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 17 вересня 2008 року, розпорядження № 01-160 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 17 вересня 2008 року, розпорядження № 01-161 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 17 вересня 2008 року, розпорядження № 01-162 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 17 вересня 2008 року, на 7-ми арк.;

- договір № Д402;1-200 від 08 вересня 2008 року купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ ІК «Обрій капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ПЗНВІФ «Венчуркапіталінвест», акт прийому-передачі цінних паперів від 26 вересня 2008 року за договором № Д402;1-200 від 08 вересня 2008 року, акт виконання зобов`язань за договором № Д402; 1-200 від 08 вересня 2008 року, без дати, додаткову угоду № 1 до Договору № Д402; 1-200 від 08 вересня 2008 року від 02 жовтня 2008 року, акт прийому-передачі цінних паперів за додатковою угодою від 02 жовтня 2008 року, розпорядження № 01-170 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 26 вересня 2008 року, розпорядження № 01-168 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 26 вересня 2008 року, розпорядження № 01-169 зберігачу ВАТ «УБРП» на виконання облікової операції від 26 вересня 2008 року, додаткову угоду № 2 до договору № Д402; 1-200 від 08 вересня 2009 року від 12 квітня 2009 року, акт прийому-передачі цінних паперів за додатковою угодою від 12 жовтня 2009 року, акт виконання зобов`язань від 12 жовтня 2009 року, розпорядження № 01-315 зберігачу ВАТ «БГ Банк» на виконання облікової операції від 12 жовтня 2009 року, загалом на 17-ти арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, яких саме документів стосуються підкреслені дати);

- заяву до Голови Крюківщинської сільської ради на право користування земельною ділянкою для обслуговування житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 8, на 2-х арк., у 2-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на будинок житловий за адресою: АДРЕСА_2 , від 12 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, № витягу 25867052 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , № інвентаризаційної справи 1562, паспорт виготовлено станом на 23 березня 2010 року, виконав підпис Петренко, на 6-ти арк.;

- копію статуту ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), затвердженого протоколом № 73 від 05 грудня 2012 року, на 16-ти арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс»(код ЄДРПОУ 32977421), дата державної реєстрації 27 травня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію протоколу № 75 загальних зборів ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» від 18 грудня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію наказу № 40 від 18 грудня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію паспорту, 1 і 2 сторінка, громадянки ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копію карти фізичної особи платника податків громадянки ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 27 травня 2004 року, № 10731200000000393, на 1-му арк.;

- копію довідки АБ № 549 965 Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), на 1-му арк.;

- копію дублікату довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), на 1-му арк.;

- копію свідоцтва № 189 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) від 21 липня 2005 року, на 1-му арк.;

- копію схеми розташування будівлі, на 1-му арк.;

- копію рішення Крюківщинськї сільської ради № 4/34 від 26 лютого 2010 року, на 1-му арк.;

- копію акту приймання-передачі до договору міни № 1-133 від 19 лютого 2010 року, на 1-му арк.;

- копію договору міни № 1-133 від 19 лютого 2010 року, предметом договору є котедж, розташований за адресою: село Крюківщина, Київська область, Києво-Святошинський район, вулиця Віденська, 8, на 2-х арк.;

- заяву до Голови Крюківщинської сільської ради на право користування земельною ділянкою для обслуговування житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 7, на 2-х арк., у 2-х примірниках;

- копію свідоцтва про право власності на будинок житловий за адресою: АДРЕСА_2 , від 31 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, № витягу 25869433 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , № інвентаризаційної справи 1567, паспорт виготовлено станом на 23 березня 2010 року, виконав підпис Петренко, на 6-ти арк.;

- копію Статуту ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), затвердженого протоколом № 73 від 05 грудня 2012 року, на 16-ти арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), дата державної реєстрації 27 травня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію протоколу № 75 загальних зборів ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Актив плюс» від 18 грудня 2012 року, 1-му арк.;

- копію наказу № 40 від 18 грудня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію паспорту, 1 і 2 сторінки, громадянки ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копію карти фізичної особи платника податків громадянки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , на 1-му арк.;

- копію схеми розташування будівлі, на 1-му арк.;

- копію рішення Крюківщинськї сільської ради № 4/33 від 26 лютого 2010 року, в якому сільська рада вирішила визнати право власності на будинок АДРЕСА_2 , на 1-му арк.;

- копію акту приймання-передачі до договору міни № 1-132 від 19 лютого 2010 року між ТОВ «ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 32619605) та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- копію договору міни № 1-132 від 19 лютого 2010 року між ТОВ «ІНФІНІТІ» (код ЄДРПОУ 32619605) та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», предметом договору є котедж, розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 8, на 2-х арк.;

- копію свідоцтва № 189 Про внесення до Єдиного державного інститутів спільного інвестування ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421), реєстраційний код за ЄДРІСІ 233189 від 21 липня 2005 року, на 1-му арк.

- копію плану, на 1 арк.;

- копію Рішення «Про визнання права приватної власності на будинок АДРЕСА_2 за ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє в інтересах Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Глобал МедКер-Інвест» Виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 26 лютого 2010 року № 4/33, на 1-му арк.;

- копію акту приймання-передачі до договору міни № 1-132 від 19 лютого 2010 року Пакету Облігацій та майнового права на котедж АДРЕСА_2 від 19 лютого 2010 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 1-му арк.;

- копію договору міни № 1-132 від 19 лютого 2010 року між ТОВ «ІНФІНІТІ» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє від імені та в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 2-х арк.;

- бланк заяви Голові Крюківщинської сільської Ради від Генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , на 2-х арк., в 2-х прим;

- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 6, від 12 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно КП «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» на житловий будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вул. Віденська, буд. 6, серії ССХ № 689128, на 1-му арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «КУА АПФ «Актив Фонд» № 32977421 від 04 листопада 2009 року, дата проведення державної реєстрації від 27 травня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію протоколу № 75 Загальних зборів учасників ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 18 грудня 2012 року за підписами ОСОБА_25 та ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копія Наказу № 40 ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 18 грудня 2012 року за підписом ОСОБА_7 , на 1-му арк.;

- копію паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 , виданого Мураванокурилівським РВ УМВС України у Вінницькій області 05 серпня 2005 року, на 1-му арк.;

- копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 від 14 липня 2004 року, на 1-му арк.;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичного осіб-підприємців Державної реєстраційної служби України ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 27 травня 2004 року 3547149 серії АБ, на 1-му арк.;

- копію довідки серії АБ № 549965 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 21 грудня 2012 року, на 1-му арк.;

- копію дублікату довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 13 серпня 2010 року № 628/29-113, на 1-му арк.;

- копію свідоцтва № 189 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 21 липня 2005 року, на 1-му арк.;

- копію Статуту ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» (нова редакція), затвердженого Загальними зборами учасників ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» (Протокол № 73 від 05 грудня 2012 року), в прошитому та пронумерованому вигляді, скріпленому печаткою ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ідент. код 32977421, на 16-ти арк.;

- копію плану (без тексту) з печаткою ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- копію Рішення від 26 лютого 2010 року № 4/32 «Про визнання права приватної власності на будинок № 6 в селі Крюківщина по вул. Віденська за ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГлобалМедКер-Інвест» за підписом ОСОБА_26 , на 1-му арк.;

- копію договору міни № 1-130 від 19 лютого 2010 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє в інтересах ПЗНВІФ «ГлобалМедКер-Інвест», на 2-х арк.;

- акт приймання-передачі до договору міни № 1-130 від 19 лютого 2010 року Пакету Облігацій на Майнові права на котедж № 6 по вулиці Віденській в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області від 19 лютого 2010 року за підписом ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- копію листа до начальника КП БТІ Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_27 вих. № 01-22/10 від 11 березня 2010 року від ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» за вх. № 209-12 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію листа до начальника КП БТІ Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_27 вих. № 01-22/10 від 11 березня 2010 року від ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» за вх. 210-12 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- копію листа до Начальника КП БТІ Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_27 вих. № 01-22/10 від 11 березня 2010 року від ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» за вх. 211-12 березня 2010 року, на 1-му арк.;

- договір про резервування від 19 травня 2009 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» з додатками за відповідними підписами, на 7-ми арк.;

- договір про резервування від 19 травня 2009 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 7-ми арк.;

- договір про резервування від 19 травня 2009 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 7-ми арк.

- копію Рішення Крюківщинськї сільської ради від 26 лютого 2010 року № 4/32 «Про визнання права приватної власності на будинок АДРЕСА_2 за ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», що діє в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «ГлобалМедКер-Інвест», на 1-му арк.;

- договір про резервування від 19 травня 2009 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» з відповідними підписами, на 5-ти арк.;

- договір № В2267/2-Б2267/1;3-129 обміну цінних паперів від 15 лютого 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- копію договору № В2267/2-Б2267/1; 3-129 від 15 лютого 2010 року обміну цінних паперів між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- договір № В2267/2-Б2267/1; 3-129 обміну цінних паперів від 15 лютого 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань від 18 лютого 2010 року за Договором № В2267/2-Б2267/1; 3-129 від 15 лютого 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 2-х арк.;

- договір доручення № Б2374;3-135 на виконання разового замовлення від 04 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- звіт Повіреного за Договором № Б2374;3-135 від 04 березня 2010 року в місті Києві від 04 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- договір № 2375-Б2374; 3-136 обміну цінних паперів від 09 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- договір № В2375-Б2374; 3-136 обміну паперів від 09 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- договір № В2375-Б2374; 3-136 обміну цінних паперів від 09 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором № В2375-Б2374; 3-1369 від 09 березня 2010 року в місті Києві від 25 березня 2010 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ТОВ «Інфініті капітал менеджмент», на 2-х арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток у статутному капіталі ТОВ «Венчурбудінвест» від 23 березня 2017 року між ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал» та ТОВ «Венчурбудінвест», на 1-му арк.;

- звіт № 1 до Замовлення № 10 від 24 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БОЗЗ від 26 лютого 2015 року в місті Києві від 07 березня 2017 року, без підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- акт прийому-передачі цінних паперів № БВ1-БОЗЗ/10 від 24 лютого 2017 року, укладений на виконання замовлення № 10 до Договору на брокерське обслуговування № БОЗЗ від 26 лютого 2015 року від 07 березня 2017 року, без підписів ОСОБА_28 та ОСОБА_7 , на 1-му акр. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт № 1 до Замовлення № 26 від 24 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО16 від 19 червня 2014 року від 07 березня 2017 року, без підписів, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати), та акт до нього від 07 березня 2017 року, на 1-му арк.;

- звіт № 1 до Замовлення № 104 від 06 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 квітня 2016 року в місті Києві від 06 березня 2017 року, без підписів, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 105 від 06 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 06 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 106 від 06 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві 06 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 4 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 6 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 8 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 10 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 12 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 14 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 16 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 27 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО85 від 29 вересня 2016 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 2 від 02 березня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО87 від 28 лютого 2017 року в місті Києві від 02 березня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 98 від 10 січня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 10 січня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 99 від 17 січня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 17 січня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 21 від 15 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО36 від 18 березня 2016 року в місті Києві від 15 лютого 2017 року, на 2-х арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 22 від 21.02.2017 до Договору на брокерське обслуговування № БО36 від 18 березня 2015 року в місті Києві від 21 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 264 від 11 січня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО1/БІ від 04 січня 2013 року в місті Києві від 11 січня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 34 від 02 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО48 від 19 червня 2015 року в місті Києві від 02 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 35 від 20 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО48 від 19 червня 2015 року в місті Києві від 25 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 23 від 20 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО85 від 29 вересня 2016 року в місті Києві від 20 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 26 від 22 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО85 від 29 вересня 2016 року в місті Києві від 22 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 25 від 08 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО85 від 29 вересня 2016 року в місті Києві від 08 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 24 від 27 січня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО85 від 29 вересня 2016 року в місті Києві від 27 січня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 103 від 22 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 22 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 102 від 08 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 08 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 101 від 08 лютого 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 08 лютого 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- звіт до Замовлення № 100 від 17 січня 2017 року до Договору на брокерське обслуговування № БО74 від 01 лютого 2016 року в місті Києві від 17 січня 2017 року, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: самих документів до матеріалів провадження не додано, а тому неможливо встановити, якого саме документу стосуються підкреслені дати);

- акт прийому-передачі цінних паперів від 26 січня 2017 року за договором № ДД89 від 10 січня 2017 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 29 грудня 2012 року за додатковою угодою від 26 листопада 2012 року до договору купівлі-продажу № ДД5296; 3-220 від 16 листопада 2012 року між ТОВ «ІК «Добрий Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», без підписів, на 3-х арк.

- договір № В285-К506; № 52-Б01; 2-52 від 15 лютого 2008 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_29 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором купівлі продажу № В285-К506; №52-Б01; 2-52 від 15 лютого 2008 року, на 1-му арк.;

- договір № В229-К506; № 45-Б01; 2-32/6 від 13 грудня 2007 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_30 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу № В229-К506; № 45-Б01; 2-32/6 від 13 грудня 2007 року, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 14;2-1 від 09 січня 2007 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ КУА АПФ «Актив плюс» за договором № К506, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 13 від 28 грудня 2006 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ КУА АПФ «Актив плюс» за договором № К506, на 1-му арк.;

- замовлення № 12 до Договору № К506 від 05 липня 2005 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив плюс», на 1-му арк.;

- звіт Комісіонера за Замовленням № 12 від 22 грудня 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 12 від 22 грудня 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 11 до Договору № К506 від 05 липня 2005 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт Комісіонера за Замовленням № 11 від 18 грудня 2006 року до Договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням №11 від 18 грудня 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 10 від 11 грудня 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 9 від 29 листопада 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 8 від 29 листопада 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням №7 від 14 листопада 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 6 від 13 листопада 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за замовленням № 2 від 30 серпня 2006 року до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт Комісіонера за Замовленням № 2 від 30 серпня 2006 року до договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 6595, примірник 2, з наявним підписом оператора та печаткою ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В230-К506;№46-Б01;2-32/7 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором №В230-К506; № 46-Б01; 2-32/7 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 6-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 6-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 7-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 7-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 8-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 8-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 9-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 9-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 10-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 10-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 11-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 11-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 12-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № 12 К 506; № 12-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 13-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 14 (виправлено олівцем на 13) - Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 13-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 14-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 17 (виправлено олівцем на 14) - Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 14-Б01; 2-1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 17 (виправлено олівцем на 14) - Б01 між ЗАТ ІК «Обрій капітал», купівлі-продажу № К 506; № 15-Б01; 2-2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ КУА АПФ « Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк. (примітка колегії суддів: зрозуміти, до чого тут міститься посилання на договір купівлі-продажу № К 506; № 17 (виправлено олівцем на 14) - Б01 і між ким він укладений з іншого боку, неможливо);

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 15 - Б01; 2-2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 17(виправлено олівцем на 14) - Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» купівлі-продажу № К 506; № 16-Б01;2-3 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк. (примітка колегії суддів: зрозуміти, до чого тут міститься посилання на договір купівлі-продажу № К 506; № 17 (виправлено олівцем на 14) - Б01 і між ким він укладений з іншого боку, неможливо);

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 16-Б01; 2-3 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 17-Б01; 2-4 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 17-Б01; 2-4 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 18-Б01; 2-5 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 18-Б01; 2-5 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 19-Б01; 2-6 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 19-Б01; 2-6 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 20-Б01; 2-7 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 20-Б01; 2-7 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 21-Б01; 2-8 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 15-Б01; 2-2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал», ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 15-Б01; 2-2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 22-Б01; 2-9 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 22-Б01; 2-9 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 23-Б01; 2-10 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 23-Б01; 2-10 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 24-Б01; 2-11 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № К 506; № 24-Б01; 2-11 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В3/1-К 506; № 25-Б01; 2-13 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В3/1-К 506; № 26-Б01; 2-14 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_32 ,. на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В30/1-К 506; № 27-Б01; 2-15 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В32/-К 506; № 28-Б01; 2-16 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В48/1-К 506; № 29-Б01; 2-18 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В48/1-К 506; № 29-Б01; 2-18 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В53/1-К 506; № 30-Б01; 2-19 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В53/1-К 506; № 30-Б01; 2-19 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В53/2-К 506; № 31-Б01; 2-20 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В53/2-К 506; № 31-Б01; 2-20 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В58/1-К 506; № 32-Б01; 2-21 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В58/1-К 506; № 32-Б01; 2-21 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В214/1-К 506; № 41-Б01; 2-30 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В214/1-К 506; № 41-Б01; 2-30 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В207/1-К 506; № 40-Б01; 2-29 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В207/1-К 506; № 40-Б01; 2-29 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В199/1-К 506; № 39-Б01; 2-29 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В199/1-К 506; № 39-Б01; 2-29 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В176-К 506; № 36-Б01; 2-25 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В176-К 506; № 36-Б01; 2-25 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В187-К 506; № 37-Б01; 2-26 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В187-К 506; № 37-Б01; 2-26 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В199/1-К 506; № 38-Б01; 2-27 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В199/1-К 506; № 38-Б01; 2-27 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В175-К 506; № 35-Б01; 2-24 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В175-К 506; № 35-Б01; 2-24 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В161-К 506; № 34-Б01; 2-23 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В161-К 506; № 34-Б01; 2-23 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В68/1-К 506; № 33-Б01; 2-22 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В68/1-К 506; № 33-Б01; 2-22 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В214/2-К 506; № 33-Б01; 2-22 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В214/2-К 506; № 33-Б01; 2-22 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В220/-К 506; № 43-Б01; 2-32 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В220/-К 506; № 43-Б01; 2-32 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В220/3-К 506; № 44-Б01; 2-32/2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В220/3-К 506; № 44-Б01; 2-32/2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В251-К 506; № 47-Б01; 2-45 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В251-К 506; № 47-Б01; 2-45 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В264-К 506; № 48-Б01; 2-46/1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В264-К 506; № 48-Б01; 2-46/1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В270-К 506; № 49-Б01; 2-46/2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В270-К 506; № 49-Б01; 2-46/2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В271-К 506; № 50-Б01; 2-46/3 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В271-К 506; № 50-Б01; 2-46/3 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № В276/1-К 506; № 51-Б01; 2-47/1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за Договором купівлі-продажу № В276/1-К 506; № 51-Б01; 2-47/1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_31 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 4-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_33 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б10 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_29 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б9 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_34 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № 88л/5б/13 між ТОВ «Кийбуд» та гр. ОСОБА_34 , на 4-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б8 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_35 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б5 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_33 , на 3-х арк.;

- виписку про залишок на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_6 на гр. ОСОБА_33 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б4 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_35 , на 3-х арк.;

- виписку про залишок на рахунку в цінних паперах № НОМЕР_7 на гр. ОСОБА_36 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б3 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_37 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 2-Б01 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_29 , на 4-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_38 , на 3-х арк., у кількості 3 шт.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б4 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_35 , на 3-х арк.;

- договір купівлі-продажу № К 506; № 1-Б2 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та гр. ОСОБА_39 , на 3-х арк.;

- копію акту прийому-передачі цінних паперів між ТОВ «Кийбуд» та ТОВ «НВП «Граніт Плюс», на 1-му арк.;

- договір № __78л/5Б/52 резервування приміщення між ТОВ «Кийбуд» та гр. ОСОБА_39 , на 4-х арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств ТОВ «Кийбуд», на 1-му арк.;

- копію виписки з реєстру кодів цінних паперів ТОВ «КийБуд», на 1-му арк.;

- копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «КийБуд» станом на 30 червня 2005 року, на 3-х арк.;

- копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «КийБуд» станом на 30 вересня 2005 року, на 3-х арк.

- глобальний сертифікат облігації, дата оформлення 24 червня 2005 року, реєстраційний номер 123/2/05 з печаткою ТОВ «КийБуд», на 1-му арк.;

- договір № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- замовлення № 8 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 8 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», підстава для переказу Договір № 1/2005-Е, на 1-му арк.;

- замовлення № 7 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 6 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 6 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 5 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», підстава для переказу Договір № 1/2005-Е, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 5 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 4 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 4 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 3 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 3 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 1 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 1 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- замовлення № 2 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за замовленням № 2 за договором № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 17 виконаних робіт до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 16 виконаних робіт до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 15 виконаних робіт до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 14 виконаних робіт до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 13 виконаних робіт до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 12 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 11 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 10 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 1 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 4 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 3 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КийБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт № 2 виконаних робіт на Замовлення № 1 до договору № 1/2005-Е між ТОВ «КиїБуд» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за договором про розміщення облігацій ТОВ «КийБуд» № 01/2005-Е від 30 червня 2005 року;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за договором про розміщення облігацій ТОВ «КийБуд» № 01/2005-Е від 18 липня 2005 року;

- замовлення № 52;-52 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Кепітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 52;-52 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера № 1 за замовленням № 52;-52 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Кепітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 51; 2-47/1 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Кепітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 51; 2-47/1 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 50; 2-46/3 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Кепітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 50; 2-46/3 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 49; 2-46/2 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 49; 2-46/2 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 48; 2-46/1 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 48; 2-46/1 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 47; 2-45 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 47; 2-45 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 46; 2-32/7 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера № 1 за замовленням № 46; 2-32/7 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 45; 2-32/6 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.

- звіт комісіонера № 1 за замовленням № 45;2-32/6 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 44; 2-32/2 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 44; 2-32/2 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 43; 2-32 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 43; 2-32 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 42; 2-31 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 42; 2-31 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 41; 2-30 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 41; 2-30 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 40; 2-29 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 40; 2-29 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 39; 2-28 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 39; 2-28 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 38; 2-27 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 38; 2-27 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 37; 2-26 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 37; 2-26 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 36; 2-25 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 36; 2-25 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 35; 2-24 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 35; 2-24 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 34; 2-23 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 34; 2-23 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 33; 2-22 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 33; 2-22 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 32; 2-21 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Кепітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 32; 2-21 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 31; 2-20 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 31; 2-20 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 30; 2-19 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1 арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 30; 2-19 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 29; 2-18 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 29; 2-18 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 28; 2-16 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 28; 2-16 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 27; 2-15 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 27; 2-15 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 26; 2-14 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 26; 2-14 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 25; 2-13 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 25; 2-13 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 24; 2-11 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 23; 2-10 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 21; 2-9 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 21; 2-8 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 20; 2-7 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 19; 2-6 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 18; 2-5 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 18; 2-5 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- звіт комісіонера за замовленням № 18; 2-5до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- замовлення № 17; 2-4 до Договору № К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 17; 2-4 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 16; 2-3 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі виконаних робіт за Замовленням № 15; 2-2 до договору №К506 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- оригінал договору № В913/1; 4-45 купівлі-продажу цінних паперів від між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 6-ти арк.;

- оригінал договору № В913/1; 4-44 купівлі-продажу цінних паперів від між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію паспорту АН 247603 ОСОБА_40 , на 4-х арк.;

- ксерокопію договору № 56 про резервування приміщення від 27 травня 2009 року між ТОВ «Мегаполісстрой» та ОСОБА_41 , на 6-ти арк.;

- оригінал договору № В457/1; 4-34 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_42 , на 1-му арк.;

- оригінал звіту повіреного № 32 від 17 березня 2009 року до Договору № К568 від 01 лютого 2006 року повірений ЗАТ ІК «Обрій Капітал», довіритель ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- оригінал договору В439; 4-30/1 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору В438; 4-29 купівлі-продажу цінних паперів від 11 листопада 2008 року, укладеного між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал звіту повіреного № 31 від 19 листопада 2008 року до Договору № К568 від 01 лютого 2006 року повірений ЗАТ ІК «Обрій Капітал, довіритель ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», на 1-му арк.;

- оригінал договору В413; 4-25 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору В412; 4-24 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору В411; 4-23 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору В404-К568-БЗ 1-Й купівлі-продажу цінних паперів від 11 вересня 2008 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію договору В404-К568-БЗ1-П купівлі-продажу цінних паперів від 11 вересня 2008 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору В192 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б9-П купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б28-П купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б27-П купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б25-П купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б24-П купівлі-продажу цінних паперів від 29 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б23-П купівлі-продажу цінних паперів від 29 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б22-П купівлі-продажу цінних паперів від 29 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б21-П купівлі-продажу цінних паперів від 25 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б20-П купівлі-продажу цінних паперів від 24 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору резервування приміщення від 24 січня 2007 року між ТОВ «Мегасстрой» та ОСОБА_43 , на 6-ти арк.;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_44 , на 1-му арк.;

- оригінал договору № К568-Б19-П купівлі-продажу цінних паперів від 23 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору резервування приміщення від 23 січня 2007 року між ТОВ «Мегаполісстрой» та ЗАТ «Укрмедіасервіс», на 6-ти арк.;

- оригінал договору № К568-Б18-П купівлі-продажу цінних паперів від 16 січня 2007 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_45 , на 2-х арк.;

- оригінал договору № К569-Б4-П купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К569-Б3-П купівлі-продажу цінних паперів від 15 листопада 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К569-Б2-П купівлі-продажу цінних паперів від 15 листопада 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б17-П купівлі-продажу цінних паперів від 14 листопада 2006 року ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 11-ти арк.;

- оригінал договору № К568-Б16-П купівлі-продажу цінних паперів від 15 листопада 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б15-П купівлі-продажу цінних паперів від 09 січня 2006 між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б14-П купівлі-продажу цінних паперів від 07 листопада 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б13-П купівлі-продажу цінних паперів від 25 жовтня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б12-П купівлі-продажу цінних паперів від 17 жовтня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б11-П купівлі-продажу цінних паперів від жовтня 2006 року між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІТ «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_46 , на 1-му арк.;

- оригінал договору № К568-Б10-П купівлі-продажу цінних паперів від 18 липня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію звіту Повіреного № 10 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію звіту Повіреного № 9 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал виписки про залишки на рахунку в цінних паперах № 465514, на 1-му арк.

- оригінал договору № К568-Б1-П купівлі-продажу цінних паперів від 13 квітня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.

- ксерокопію звіту Повіреного № 4 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 2-х арк.

- оригінал договору № К568-Б1-П купівлі-продажу цінних паперів від ___, із актом, між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- оригінал договору № К568-Б8-П купівлі-продажу цінних паперів від 12 липня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б2-П купівлі-продажу цінних паперів від 28 квітня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію звіту Повіреного № 5 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_45 , на 3-х арк.;

- оригінал договору № К569-Б1 купівлі-продажу цінних паперів від 12 травня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б3 купівлі-продажу цінних паперів від 12. квітня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію звіту Повіреного № 3 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал договору № К568-Б2 купівлі-продажу цінних паперів від 10 березня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.

- ксерокопію звіту Повіреного № 2 до договору № К568 від 01 лютого2006 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_47 , на 1-му арк.;

- оригінал договору № К569-Б1-П купівлі-продажу цінних паперів від 07 серпня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- оригінал договору № К568-Б1 купівлі-продажу цінних паперів від 07 березня 2006 року між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал», на 7-ми арк.;

- ксерокопію звіту Повіреного № 1 до договору № К568 від 01 лютого 2006 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_48 , на 1-му арк.;

- копію наказу;

- ксерокопію листа з Голосїївського РУ ГУ МВС України в місті Києві до директора ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів» від 23 травня 2012 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію листа з ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» до Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві, на 1-му арк.;

- ксерокопію довідки з Крюківщинської сільської ради від 04 серпня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію довідки ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» від 28 липня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію інвентаризаційної справи № 1561, на 8-ми арк.;

- ксерокопію інвентаризаційної справи № 1562, на 9-ти арк.;

- ксерокопію інвентаризаційної справи № 1567, на 8-ми арк.;

- ксерокопію технічного паспорта до інвентаризаційної справи № 1561 від 23 березня 2010 року, на 4-х арк.;

- ксерокопію технічного паспорту до інвентаризаційної справи № 1561 від 28 липня 2010 року, на 5-ти арк.;

- ксерокопію витягу з реєстру права власності на нерухоме майно № 26882962 від 02 вересня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25865810 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №30141343 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу з реєстрації права власності на нерухоме майно № 26882862, на 1-му арк.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САС № 786436 від 26 лютого 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу з реєстру права власності на нерухоме майно № 26882862, на 1-му арк.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 432 від ____, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 25865*1 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію технічного паспорту до інвентаризаційної справи № 1561;

- ксерокопію технічного паспорту до інвентаризаційної справи № 1567 від 23 березня 2010 року, на 6-ти арк.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 4/33 від 26 лютого 2010 року, на 2-х арк.;

- ксерокопію технічного паспорту до інвентаризаційної справи № 1567 від 23 березня 2010 року, на 6-ти арк.;

- ксерокопію витягу про право реєстрації права власності на нерухоме майно №25869433 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №25869433 від 15 квітня 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 433 від 26 лютого 2010 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_49 , завірену підписом ОСОБА_49 , на 6-ти арк.;

- ксерокопію картки платника податків ОСОБА_49 , завірену підписом ОСОБА_49 , на 1-му арк.;

- згоду ОСОБА_49 від 15 жовтня 2012 року, з підписом ОСОБА_49 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_49 , завірену підписом ОСОБА_49 , на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_50 , завірену підписом ОСОБА_51 , на 2-х арк.;

- згоду ОСОБА_50 від 23 липня 2012 року, з підписом ОСОБА_51 , на 1-му арк., в двох примірниках;

- ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_52 , завірену підписом ОСОБА_52 , довідку ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_52 , завірену підписом ОСОБА_53 , на 2-х арк.;

- згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_52 , з підписом ОСОБА_54 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_55 , завірену підписом ОСОБА_55 , на 1-му арк.;

- ксерокопію довідки ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_55 , завірену підписом ОСОБА_55 , на 1-му арк.;

- згоду на збір та обробку персональних даних, з підписом ОСОБА_55 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_56 , завірену підписом ОСОБА_56 , на 2-х арк.;

- ксерокопію довідки ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_56 , завірену підписом ОСОБА_56 , на 1-му арк.;

- ксерокопію довіреності ОСОБА_56 № 107, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_57 , завірену підписом ОСОБА_58 , на 2-х арк.;

- згоду на збір персональних даних, з підписом ОСОБА_58 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію довідки платника податків на ім`я ОСОБА_57 , на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_59 , завірену підписом ОСОБА_59 , на 1-му арк.;

- ксерокопію довідки платника податків на ім`я ОСОБА_59 , завірену підписом ОСОБА_59 , на 1-му арк.

- згоду ОСОБА_59 на збір та обробітку персональних даних, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію довіреності ОСОБА_58 , завірену підписом ОСОБА_58 , на 2-х арк.;

- ксерокопію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 22001801 від 07 червня 2012 року, на 2-х арк.;

- ксерокопію свідоцтва про одруження ОСОБА_60 , на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_61 , завірену підписом ОСОБА_61 , на 5-ти арк.;

- згоду ОСОБА_61 від 29 травня 2012 року на збір та обробку персональних даних, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_62 , завірену підписом ОСОБА_62 , на 2-х арк.;

- згоду ОСОБА_62 від 17 квітня 2012 року на збір та обробку персональних даних, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію свідоцтва про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_62 , завірену підписом ОСОБА_62 від 17 грудня 2007 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію додаткового договору № 1 до договору про резервування № 248-Ір-1к від 30 квітня 2010 року, укладеного між ТОВ «ІНФІНІТІ» та ОСОБА_63 від 24 лютого 2012 року, завіреного підписом ОСОБА_62 , на 1-му арк.;

- ксерокопію картки платника податків на ім`я ОСОБА_62 , завірену підписом ОСОБА_62 , на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_64 , завірену підписам ОСОБА_64 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_64 , завірену підписом ОСОБА_64 , на 2-х арк.;

- згоду ОСОБА_64 на збір та обробку персональних даних від 29 березня 2012 року, з підписом ОСОБА_64 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_65 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_65 , завірені підписом ОСОБА_65 , на 2-х арк.;

- згоду на збір та обробку персональних даних, з підписом ОСОБА_65 , на 11-ти арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_66 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_66 , завірені підписом ОСОБА_66 , на 1-му арк.;

- згоду ОСОБА_66 на збір та обробку персональних даних від 12 березня 2012 року, з підписом ОСОБА_66 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_67 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_68 , завірені підписами ОСОБА_67 , на 2-х арк.;

- згоду ОСОБА_67 на збір та обробку персональних даних від 12 березня 2012 року, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_69 , завірену підписом ОСОБА_69 , на 4-х арк.;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_69 , завірену підписом ОСОБА_69 , на 1-му арк.;

- анкету рахунку цінних паперів на ім`я ОСОБА_69 , з підписом ОСОБА_69 , на 1-му арк.;

- згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_69 , з підписом ОСОБА_69 , на 1-му арк., в 2- х примірниках;

- ксерокопію довідки про взяття на облік платника податків № 239/29-026 від 02 серпня 2006 року, з підписом ОСОБА_69 , на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_70 , завірену підписом ОСОБА_70 ;

- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_70 , завірену підписом ОСОБА_70 , на 1-му арк.;

- анкету рахунку у цінних паперах на ім`я ОСОБА_70 , з підписом ОСОБА_70 , на 1-му арк.;

- згоду ОСОБА_70 на збір та обробку персональних даних, з підписом ОСОБА_70 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію довідки про взяття на облік платника податків на ім`я ОСОБА_70 № 271/29-026 від 19 грудня 2006 року, на 1-му арк.;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_71 , картку платника податку на ім`я ОСОБА_71 , завірені підписами ОСОБА_71 , на 3-х арк.;

- згоду на збір та обробку персональних даних ОСОБА_71 , з підписом, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_72 завірені підписом ОСОБА_72 на 7 арк.;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_72 , на 1-му арк.;

- згоду ОСОБА_72 на збір та обробку персональних даних, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- ксерокопію договору № 183-07/12Б-1 купівлі-продажу цінних паперів від 03 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_59 та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», завіреного підписом ОСОБА_59 ;

- ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_53 , завірену підписом ОСОБА_53 , на 5-ти арк.;

- ксерокопію картки платника податків на ім`я ОСОБА_53 , завірену підписом ОСОБА_53 , на 1-му арк.;

- згоду ОСОБА_53 на збір та обробку персональних даних від 10 лютого 2012 року, з підписом ОСОБА_53 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- згоду ОСОБА_73 на збір та обробку персональних даних від 15 червня 2012 року, з підписом ОСОБА_73 , на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- заяву ОСОБА_74 від 15 червня 2012 року, з підписом ОСОБА_74 , на 1-му арк.;

- договір доручення № Б497; 2-81 на виконання разового замовлення від 18 лютого 2009 року, укладений між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами сторін, на 3-х арк.;

- звіт Повіреного за договором № Б49742-81 від 18 лютого 2009 року, укладеним між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк., в 2-х примірниках;

- договір № В498-Б497; 2-82 купівлі-продажу цінних паперів від 18 лютого 2009 року, укладений між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ОСОБА_10 , завірений підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за договором № В498-Б497; 2-82 від 18 лютого 2009 року, з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до додаткової угоди від 09 липня 2010 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № В498-Б497; 2-82, укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитком печатки (АКТИВ ПЛЮС) сторін, на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу паперів № Д2620;2-92 від 28 квітня 2010 року, укладений між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитком печатки (ТОВ АКТИВ ПЛЮС) сторін, на 3-х арк.;

- акт виконання зобов`язань за договором № 2620; 2-92 від 28 квітня 2010 року, укладеним між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитком печатки (ТОВ АКТИВ ПЛЮС) сторін, на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції переказ цінних паперів від 28 квітня 2010 року, з підписом ОСОБА_23 , на 1-му арк.;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № Д2898; 2-93 від 30 червня 2010 року, укладений між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитком печаток сторін, на 3-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів за договором № Д2898; 2-93 від 30 червня 2010 року між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитком печаток сторін, на 1-му арк.;

- договір обміну цінних паперів № Д3128; 2-99 від 02 вересня 2010 року, укладений між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за договором № Д3128; 2-99 від 02 вересня 2010 року, укладеним між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- акт звірки взаєморозрахунків та взаємозаліку від 31 серпня 2010 року, укладений між ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк., в 2 -х примірниках;

- договір № БВІ-Б01/БІ-252 купівлі-продажу цінних паперів на виконання замовлення № 252 до договору на брокерське обслуговування № БОІ/БІ від 04 січня 2013 року, укладений між ТОВ «Центр Сприяння Бізнесу «ПІК», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- акт виконання зобов`язань від 20 травня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВІ-БОІ/БІ-252 від 14 квітня 2016 року, укладеному між ТОВ «Центр Сприяння Бізнесу «ПІК» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 20 травня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВІ-БОІ/БІ-252 від 14 квітня 2016 року, укладеному між ТОВ «Центр Сприяння Бізнесу «ПІК» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- замовлення № 252 від 14 квітня 2016 року за договором на брокерське обслуговування № БОІ/БІ від 04 січня 2015 року, укладеним між ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал» та ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- звіт № 1 до замовлення № 252 від 14 квітня 2016 року до договору на брокерське обслуговування № БОІ/БІ від 04 січня 2015 року, укладеному між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- договір № БВ2-Б01/БІ-253 купівлі-продажу цінних паперів від 04 травня 2013 року на виконання замовлення № 253 до договору на брокерське обслуговування № БОІ/БІ від 04 січня 2013 року, укладений між ТОВ «Венчурбудінвест», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 27 травня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ2-Б01/БІ-253 від 04 травня 2016 року, укладеному між ТОВ «Центр Сприяння бізнесу «ПІК», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- договір № БВ1-Б01/БІ-253 купівлі-продажу цінних паперів від 04 травня 2013 року на виконання замовлення № 253 до договору на брокерське обслуговування № БОІ/БІ від 04 січня 2013 року, укладений між ТОВ «Центр Сприяння бізнесу «ПІК», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 27 травня 2016 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ1-Б01/БІ-253 від 04 травня 2016 року, укладеному між ТОВ «Центр Сприяння бізнесу «ПІК», TOB «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- договір № БВ1-Б036/19 купівлі-продажу від 12 травня 2016 року на виконання замовлення № 19 до договору на брокерське обслуговування № Б036 від 18 березня 2015 року, укладений між ТОВ «Центр Сприяння бізнесу «ПІК», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ1- Б036/19 від 12 травня 2016 року, укладеному між ТОВ «Центр Сприяння бізнесу «ПІК», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- договір № БВ1-Б048/33 купівлі-продажу цінних паперів від 07 вересня 2016 року на виконання замовлення № 33 до договору на брокерське обслуговування № Б048 від 19 червня 2016 року, укладений між ТОВ «Венчурбудінвест», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- акт прийому-передачі цінних паперів від 22 вересня 2016 року на виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ1-Б048/33 від 07 вересня 2016 року, укладеному між ТОВ «Венчурбудінвест», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» і ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 2-х арк.;

- договір № В296-Б395; 2-78 купівлі-продажу цінних паперів від 26 серпня 2008 року, укладений між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Добрий Капітал» та ОСОБА_75 , з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- відомість розрахунків з контрагентом ОСОБА_76 за період з 18 червня 2007 року, на 1-му арк.;

- договір № В375-Б374; 2-75/1 купівлі-продажу цінних паперів від 04 серпня 2008 року, укладений між ОСОБА_77 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції переказ цінних паперів № 3845 від 04 серпня 2008 року, з підписом та відбитками печаток ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- договір № В352-Б35Ц2-70 купівлі-продажу від 14 червня 2008 року, укладений між ОСОБА_78 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- відомість розрахунків з контрагентами за період з 01 січня 2008 року по ОІ.ЮІю.2011, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: саме так ця дата вказана в клопотанні про арешт майна т. 1, а. с. 117, в протоколі огляду документів т. 1, а. с. 313, в постанові про визнання вказаного документу речовим доказом т. 1, а. с. 385 і в ухвалі слідчого судді про накладення арешту на цей документ т. 2, а. с. 193);

- договір № В339-Б338; 2-66 купівлі-продажу цінних паперів, укладений між ОСОБА_79 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- касовий ордер ТОВ ІК «Обрій Капітал» від 17 червня 2011 року, на 1-му арк.;

- договір № В337-Б336; 2-64 купівлі-продажу цінних паперів від 30 травня 2008 року, укладений між ОСОБА_80 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк., в 2-х примірниках;

- відомість розрахунків с контрагентом ОСОБА_80 з 01 січня 2008 року по 01 січня 2011 року, на 1-му арк.;

- договір № В 335-Б334; 2-62 купівлі-продажу цінних паперів від 29 травня 2008 року, укладений між ОСОБА_81 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- касовий ордер ЗАТ ІК «Обрій Капітал» від 17 червня 2011 року, на 1-му арк.;

- договір № В322-Б321/1; 2-60 купівлі-продажу цінних паперів від 25 березня 2008 року, укладений між ОСОБА_82 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками початків сторін, на 3-х арк.;

- додаткову угоду від 25 травня 2008 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № В 322-Б 321/1; 2-60 від 25 квітня 2008 року, укладену між ОСОБА_82 , ТОВ КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками початків сторін на 1 арк., в 2- х примірниках;

- додаткова угоду № 4 від 11 грудня 2008 року до договору № В322-Б321/1 2-60 купівлі-продажу цінних паперів від 25 квітня 2008 року, укладену між ОСОБА_83 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк. (примітка колегії суддів: з трьох останніх документів, в яких підкреслена дата, неможливо встановити за матеріалами судового провадження, в якому місяці був укладений договір № В322-Б321/1; 2-60 в березні чи в квітні);

- наказ на виконання облікової операції переказу цінних паперів № 2794 від 29 травня 2008 року, з підписами та відбитками печаток ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції - переказу цінних паперів № 2669 від 19 травня 2008 року, з підписами та відбитками печаток ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- касовий ордер ЗАТ ІК «Обрій Капітал» від 18 червня 2011 року, на 1-му арк.;

- договір № В319-Б318; 2-58 купівлі-продажу цінних паперів від 11 квітня 2008 року, укладений між ОСОБА_84 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 3-х арк.;

- додаткову угоду від 11 червня 2008 року до договору № В 319-Б318 від 11 квітня 2008 року купівлі-продажу цінних паперів, укладену між ОСОБА_84 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з підписами та відбитками печаток сторін, на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції - переказу цінних паперів № 4666 від 24 вересня 2008 року, з підписами та відбитками початків ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- відомість розрахунку с контрагентом з ОСОБА_84 за період 01 січня 2008 року по 01 січня 2011 року;

- договір № ВЗ/5 Б-314, 2-54 купівлі-продажу від 04 квітня 2008 року, укладений між ОСОБА_85 , ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- касовий ордер ЗАТ ІК «Обрій Капітал» від 17 червня 2011 року, на 1-му арк.;

- оригінал акту звірки взаєморозрахунків між ЗАТ «Газтек» та ЗАТ «Обрій Капітал» від 30 вересня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал угоди № 1 про зарахування заборгованості між ЗАТ «Газтек» та ЗАТ «Обрій Капітал» від 16 жовтня 2009 року, на 2-х арк.;

- оригінал акту прийому-передачі цінних паперів до угоди № 1 від 16 жовтня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал акту виконання зобов`язання за замовленням № 8 від 11 січня 2006 року до договору № К233 від 18 березня 2003 року, на 1-му арк.;

- оригінал третейської угоди між ЗАТ Інвестиційна компанія «Обрій Капітал» та ЗАТ «Фундація індустріального розвитку» від 30 травня 2006 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал угоди про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 01 липня 2009 року, на 2-х арк., в 2-х прим., з додатковою угодою до договору на 1-му арк.;

- оригінал акту прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за додатковою угодою від 01 вересня 2009 до угоди про відступлення права вимоги від 01 липня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал акту прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за додатковою угодою від 01 вересня 2009 року до угоди про відступлення права вимоги від 01 липня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал угоди про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» угодою до договору, на 1-му арк., та актом прийому-передачі цінних паперів та виконання зобов`язань за додатковою угодою від 01 вересня 2009 року до угоди про відступлення права вимоги від 01 липня 2009 року, на 1-му арк., в 2-х прим. (примітка колегії суддів: нісенітниця саме так і ніяк по іншому не можна назвати таке викладення підкресленої частини назви даного документу, не враховуючи при цьому численних граматичних помилок, як наприклад, «зоббовязань», див. т. 1, а. с. 118; т. 1, а. с. 314; т. 1, а. с. 386 387; т. 2 а. с. 194);

- оригінал угоди про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та TOB «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 01 липня 2009 року, на 2-х арк., в 1-му прим.;

- оригінал угоди про розірвання до договору купівлі-продажу цінних паперів №Д2043 від 23 грудня 2009 року, на 1-му арк., в 4-х прим., з актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 4-х прим., та дорученням, на 1-му арк.;

- оригінал договору № Д2941 купівлі-продажу цінних паперів від 18 липня 2011 року, на 2-х арк.;

- оригінал договору про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 05 жовтня 2009 року, на 2-х арк., в 3-х прим., з додатковою угодою та актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал договору про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 01 липня 2009 року, на 2-х арк., в 3-х прим., з додатковою угодою та актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал договору про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 02 вересня 2009 року, на 2-х арк., в 1-му прим., з додатковою угодою та актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал акту звірки взаєморозрахунків та взаємозаліку ЗАТ «Фундація індустріального розвитку» від 17 грудня 2008 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал договору про відступлення права вимоги № 3-95/1 між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 22 вересня 2009 року, на 1-му арк., в 1-му примірнику;

- оригінал договору про відступлення права вимоги між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 01 грудня 2009 року, на 2-х арк., в 1-му прим.;

- оригінал договору безпроцентної позики № В557-П між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Гаруда-Інвест» від 01 квітня 2009 року, на 2-х арк., в 1-му прим.;

- оригінал угоди про розірвання між ЗАТ ІК «Обрій Капітал» та ТОВ «Телемост» від 15 липня 2009 року, на 1-му арк., в 1-му прим., з актом виконання зобов`язання, на 1-му арк., в 1-му прим. (примітка колегії суддів: про розірвання чого саме ведеться мова в даному документі встановити не представляється можливим через відсутність такого документу в матеріалах судового провадження);

- оригінал акту звірки від 23 листопада 2009 року, на 1-му арк., в 2-х прим., та акт прийому-передачі цінних паперів до акту, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал акту звірки від 05 жовтня 2009 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал додаткової угоди до договору № Д2109; 0-22 від 13 грудня 2010 року, на 1-му арк., в 3-х прим., та акт прийому-передачі цінних паперів, на 1-му арк., в 3-х прим.;

- оригінал акту звірки взаєморозрахунків та взаємозаліку ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 30 грудня 2010 року, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал додаткової угоди до договору № К301/3 від 30 січня 2004 року, на 2-х арк., з актом прийому-передачі цінних паперів від 19 квітня 2011 року, на 2-х арк.;

- оригінал договору № Т1223 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 31 жовтня 2005 року, на 2-х арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., заявку на придбання цінних паперів, на 3-х арк.;

- оригінал договору № Т1236 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 07 листопада 2005 року, на 2-х арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., заявку на придбання цінних паперів, на 3-х арк.;

- оригінал договору № Т1240 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 08 листопада 2005 року, на 2-х арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., заявку на придбання цінних паперів, на 3-х арк.;

- оригінал договору доручення № К544 на виконання разового замовлення між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 09 листопада 2005 року, на 3-х арк., в 3-х прим., із звітом повіреного, на 1-му арк., в 2-х прим., актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 3-х прим.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1244 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 09 листопада 2005 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., заявку на придбання цінних паперів, на 3-х арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1245 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 09 листопада 2005 року, на 1-му арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., акт виконання зобов`язань, на 1-му арк., розпорядження на зарахування цінних паперів, на 1-му арк.;

- оригінал договору № Т1273 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 09 грудня 2005 року, на 2-х арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі на 1-му арк., заявку на придбання цінних паперів, на 3-х арк.;

- оригінал договору № Т1308 купівлі-продажу цінних паперів між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 17 січня 2006 року, на 2-х арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-мц арк., в 2-х прим., заявку на придбання цінних паперів, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1316 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 31 січня 2006 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., розпорядження на зарахування цінних паперів, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1313 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 03 квітня 2006 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., розпорядження на зарахування цінних паперів, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1395/1 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 14 липня 2006 року, на 2-х арк., акти прийому-передачі з № 1 по № 3, на 2-х арк., розпорядження на зарахування цінних паперів, на 3-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу квартири в АДРЕСА_3 , між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 21 липня 2006 року, на 1-му арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- копію договору купівлі-продажу квартири в АДРЕСА_4 , між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 21 липня 2006 року, на 1-му арк., в 2-х прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- копію договору купівлі-продажу квартири в АДРЕСА_5 , між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТВО «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 21 липня 2006 року, на 1-му арк., в 2-х прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1408 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 14 серпня 2006 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк.,

- оригінал договору доручення № К618 на виконання разового замовлення між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 14 серпня 2006 року, на 3-х арк., в 3-х прим., із звітом повіреного, на 1-му арк., в 1-му прим., актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал договору доручення № К617 на виконання разового замовлення між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 14 серпня 2006 року, на 3-х арк., в 3-х прим., із звітом повіреного, на 1-му арк., в 1-му прим., актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № К618-Б01 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 17 серпня 2006 року, на 4-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів ЖК617-Б01 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 15 серпня 2006 року, на 3-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Д209; 3-35 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 07 листопада 2007 року, на 2-х арк., в 2-х прим., наказ про виконання облікової операції, на 1-му арк., в 2-х прим., акт виконання зобов`язань, на 1-му арк., в 2-х прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Д211; 3-35/1 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 20 листопада 2007 року, на 2-х арк., в 1-му прим., наказ про виконання операції, на 1-му арк., в 2-х прим., акт виконання зобов`язань, на 1-му арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Д214 між ЗАТ «Обрій Капітал» та TOB «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 22 листопада 2007 року, на 3-х арк., акт прийому-передачі, на 2-х арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № В219/2-Б219/1; 3- 41/1 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 03 грудня 2007 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Д214; 3-41 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 22 листопада 2007 року, на 3-х арк., акт прийому-передачі, на 2-х арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Д95; 3-12 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 10 липня 2007 року, на 2-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., наказ на виконання, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № В79-Б78; 3-10 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 25 червня 2007 року, на 3-х арк., акт прийому-передачі, на 1-му арк., в 2-х прим., угоду про розірвання договору, на 1-му арк., в 3-х прим., наказ на виконання, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Т1606; 3-4 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 23 березня 2007 року, на 2-х арк., в 1-му прим., розпорядження про виконання операції, на 1-му арк., в 2-х прим., акт виконання зобов`язань, на 1-му арк., в 2-х прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал договору доручення № К544 на виконання разового замовлення між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 09 листопада 2005 року, на 3-х арк., в 1-му прим., із звітом повіреного, на 1-му арк., в 1-му прим., актом прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів ЖГ1412 між ЗАТ «Обрій Капітал» та ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» від 08 вересня 2006 року, на 2-х арк., в 1-му прим., розпорядження на зарахування, на 1-му арк., в 1-му прим., акт прийому-передачі, на 1-му арк., в 1-му прим.;

- балансову звітність на 31 грудня 2016 року, на 5-ти арк.;

- виписку про стан рахунку, на 4-х арк.;

- бланк протоколу № 01/12-16 загальних зборів ТОВ «Венчурбудінвесг», на 3-х арк.;

- бланк договору купівлі-продажу (відступлення) часток у статутному капіталі ТОВ «Венчурбудінвест», на 2-х арк.;

- копію договору комісії № Б278/1 на виконання разового замовлення від 31 січня 2008 року, на 3-х арк., із звітами комісіонера про виконання, на 9-ти арк.;

- бланки, оригінали та копії зведених реєстрів прийнятих платежів, на 15-ти арк.;

- аркуш паперу формату А4, з надрукованим надписом у верхньому правому куті «ТОВ «ІНФІНІТІ», на 1-му арк.;

- копію податкового повідомлення-рішення № 0000012301/0 від 17 лютого 2010 року, на 1-му арк., у кількості 3-х шт.;

- копію Договору № 52-Ір про резервування між ТОВ «Інфініті» та гр. ОСОБА_86 , на 5-ти арк.;

- аркуш паперу формату А4, з надписами синього кольору «2008 год. Облиг. 7,5 млн. грн.», на 1-му арк.;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 283-07/12Б-1 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», що діє в інтересах «Інфініті Преміум» та ТОВ «БСЛ», на 4-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 282-07/12Б-1 між «Інфініті Преміум» та ТОВ «БСЛ», на 2-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 101-07/12Д між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та ТОВ «БСЛ», на 2-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 1111-08/12Б-1 між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 2-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 75-09/12Б-1 між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 2-х арк.;

- копію договору купівлі-продажу векселів № В3364-Б3363 між ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент» та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 4-х арк.;

- аркуші паперу формату А4, з надписами синього кольору «БСЛ Інфініті», на 2-х арк.;

- копію відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39(293) від 27 лютого 2008 року, на 5-ти арк.;

- копію анкети цінного паперу код емітента 00840, назва ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 2-х арк.;

- «Скрін шот» сторінки веб сайта «Національний депозит України», на 1-му арк.;

- аркуш паперу формату А4, з надписами синього кольору «Колесник Инфинити 2005 году», на 1-му арк.;

- копію наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 квітня 1996 року № 58, на 23-х арк.;

- копію інформації про випуск облігацій ТОВ «Інфініті», на 9-ти арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємства ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію протоколу № 60/ЦП зборів учасників ТОВ «Інфініті» від 25 червня 2007 року, на 1-му арк.;

- копія протоколу № 52/ЦП зборів учасників ТОВ «Інфініті» від 05 березня 2007 року, на 1-му арк.;

- копію фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інфініті». Баланс на 31 березня 2007 року, на 2-х арк.;

- реєстр виданих векселів за період з 27 червня 2007 року по 27 лютого 2009 року по ТОВ «БСЛ», ТОВ «Інфініті капітал менеджмент», Фонд «Інфініті преміум» та ін., на 2-х арк.;

- копію Статуту ТОВ «Інфініті», затвердженого протоколом № 61 від 27 червня 2007 року, на 9-ти арк.;

- копію Статуту ТОВ «Інфініті», затвердженого протоколом № 33 від 22 листопада 2005 року, на 9-ти арк.;

- копію договору № В3364-Б3363 купівлі-продажу векселів від 19 листопада 2008 року між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті капітал менеджмент», на 2-х арк.;

- копію акту прийому-передачі векселів за договором № В3364-Б3363 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті капітал менеджмент», на 1-му арк.;

- копія виписки № 9 з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію виписки № 4 з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію тимчасового свідоцтва про право власності на іменні цінні папери серія А № 0006, назва пайового фонду «Інфініті Преміум», на 2-х арк.;

- копію договору № 75-09/12Б між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію договору доручення на купівлю цінних паперів № 75-09/12Б між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію акту прийому-передачі виконаних робіт за договором № 75-09/12Б, на 1-му арк.;

- копію договору № 111-08/12Б-1 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію договору доручення на купівлю цінних паперів № 111-08/12Б-1 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію акту прийому-передачі векселів та виконання зобов`язань до договору №111-08/12Б-1 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію довідки про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №301390 ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональних фондовий союз» на виконання облікової операції, на 1-му арк.;

- копію договору № 90-07/12Д між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та ТОВ «Інфініті», на 2-х арк.;

- копію договору № 341-07/12Б-1 між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію договору доручення на обмін цінних паперів № 341-07/12Б між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію акту прийому-передачі від 31 липня 2007 року між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 1-му арк.;

- копію виписки про обіг на рахунку в цінних паперах № 301390, на 1-му арк.;

- копію Розпорядження депозитарію ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на виконання облікової операції № 12/2106 від 31 липня 2007 року, на 1-му арк.;

- копію договору № 282-07/12Б-1 між ТОВ «БСЛ» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію договору доручення № 282-07/12Б між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- копію договору доручення № 283-07/12Б між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та ТОВ «БСЛ», на 3-х арк.;

- копію акту прийому-передачі виконаних робіт за договором доручення на купівлю цінних паперів № 282-07/12Б між ТОВ «Інфініті» та ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», на 1-му арк.;

- копію акту прийому-передачі векселя згідно з договором № 282-07/12Б-1 між ТОВ «Інфініті» та ТОВ «БСЛ», на 1-му арк.;

- оригінал виписки про залишки на рахунку в цінних паперах № 460042, на 1-му арк., наказ на виконання облікової операції, на 1-му арк., в 2-х прим., договір купівлі-продажу цінних паперів № 216-07/12Б-1 від 23 травня 2007 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал виписки про залишки на рахунку в цінних паперах № 460029, на 1-му арк.;

- оригінал виписки про залишки на рахунку в цінних паперах № 460037, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- копію наказу на виконання облікової операції, на 1-му арк., в 1-му прим., договір купівлі-продажу цінних паперів № 240-07/12Б-1 від 08 червня 2007 року, на 2-х арк., в 1-му прим., оригінал договору доручення на продаж цінних паперів № 240-07/12Б від 08 червня 2007 року, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- чорнові записи виписок, на 7-ми арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3865, на 1-му арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2997, на 1-му арк.;

- оригінал договору доручення на продаж цінних паперів № 170-07/12Б від 23 квітня 2007 року між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № 170-07/125-1 від 23 квітня 2007 року між громадянином України ОСОБА_87 та ВАТ «Перший інвестиційний банк»;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3215, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № 179-07/12Б-1 від 27 квітня 2007 року між громадянином України ОСОБА_87 та ВАТ «Перший інвестиційний банк», на 1-му арк.;

- оригінал договору доручення на продаж цінних паперів № 179-07/12Б між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 1673, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № 76-07/12Б-1 між громадянином України ОСОБА_87 та ВАТ «Перший інвестиційний банк», на 1-му арк.;

- оригінал договору доручення на продаж цінних паперів № 76-07/12Б від 14 березня 2007 року між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8037, на 1-му арк.;

- оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № 265-06/12К-1 між громадянином України ОСОБА_87 та ВАТ «Перший інвестиційний банк», на 1-му арк.;

- оригінал договору доручення на продаж цінних паперів № 265-06/12К між ВАТ «Перший Інвестиційний Банк» та пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал анкети рахунку фізичної особи, на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал розпорядження про відкриття рахунку в цінних паперах на ім`я ОСОБА_88 , на 1-му арк., в 2-х прим.;

- оригінал анкети рахунку у цінних паперах фізичної особи ОСОБА_88 , на 1-му арк., в 2-х прим.;

- копію паспорту ОСОБА_88 та копію його ідентифікаційного коду, на 2-х арк.;

- оригінал договору про відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 між ОСОБА_87 та ЗАТ «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3475, на 1-му арк.;

- оригінал договору обміну цінних паперів на майнові права № 704-08/12Б-1 між ТОВ «Інфініті», ОСОБА_89 та ВАТ «Перший інвестиційний Банк», на 1-му арк.;

- оригінал договору доручення обміну цінних паперів на майнові права № 704-08/12Б між ОСОБА_89 та ВАТ «Перший інвестиційний Банк», на 1-му арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3474, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2802, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 898, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7903, із додатками, на 14-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3474, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 5399, із додатками, на 5-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 5400, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 5671, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4380, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4090, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3541, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3242, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2706, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2104, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 1901, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 916, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 104, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 10908, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 10437, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8234, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4347, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4346, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3897, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3068, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 1041, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 154, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7430, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7431, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № __, із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3529, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2824, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 1770, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 790, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 112, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7251, із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3474, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3596, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2807, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 1672, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 599, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 136, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8248, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7250, із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3474, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 945, із додатками, на 6-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7223, із додатками, на 12-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 6292, із додатками, на 6-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3270, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 3271, із додатками, на 11-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 435, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 434, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7553, із додатками, на 9-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7217, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7099, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 9746, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 9745, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4529, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4530, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2797, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2798, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 942, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 941, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8450, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8451, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7012, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7013, із додатками, на 12-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 6849, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 6850, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4528, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 4527, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2800, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 2799, із додатками, на 2-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 939, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 940, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8452, із додатками, на 5-ти арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 8449, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7014, із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції № 7015, із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу № 5298 від 13 листопада 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 4265 від 03 вересня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2253 від 15 квітня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2570 від 08 травня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 79 від 10 січня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк. (примітка колегії суддів: можливо, мається на увазі зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» за ТОВ «Інфініті». Це ж саме стосується і перелічених далі оригіналів наказів про зарахування цінних паперів виділено жирним шрифтом);

- оригінал наказу № 6671 від 20 серпня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 6672 від 20 серпня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 6851 від 29 серпня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;.

- оригінал наказу № 1959 від 21 березня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 371 від 26 січня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 8595 від 29 грудня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій капітал» з ТОВ «Інфініті», з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 3341 від 25 травня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2754 від 27 квітня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», з додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу № 847 від 27 квітня 2009 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2895 від 03 червня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 4621 від 18 червня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2930 від 20 квітня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 1563 від 12 березня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 8448 від 25 грудня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 6109 від 25 вересня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 5103 від 08 серпня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2978 від 15 травня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 3193 від 23 травня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2853 від 28 квітня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 14-ти арк.;

- оригінал наказу № 6059 від 25 вересня 2006 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 5671 від 07 вересня 2006 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 4-х арк.;

- оригінал наказу № 1348 від 28 лютого 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 11-ти арк.;

- оригінал наказу № 5250 від 02 серпня 2006 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 4-х арк.;

- оригінал наказу № 1239 від 24 лютого 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу № 1248 від 16 червня 2009 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 3124 від 18 травня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 1559 від 14 березня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 1361 від 02 березня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 567 від 06 лютого 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 502 від 31 січня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками на 11-ти арк.;

- оригінал наказу № 5418 від 14 листопада 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 5453 від 26 листопада 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 4100 від 27 серпня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2274 від 16 квітня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2456 від 25 квітня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 882 від 08 лютого 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 883 від 08 лютого 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 720 від 09 лютого 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 719 від 09 лютого 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал наказу № 8330 від 22 грудня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 7278 від 14 листопада 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 7097 від 03 листопада 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 7098 від 03 листопада 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 6609 від 10 жовтня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 5580 від 01 вересня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 18-ти арк.;

- оригінал наказу № 3358 від 25 травня 2006 року на виконання облікової операції переказати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал наказу № 8140 від 05 грудня 2005 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 11-ти арк.;

- оригінал наказу № 852 від 30 квітня 2009 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 1537/1 від 06 березня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2636 від 14 травня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2637 від 14 травня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 2825 від 13 квітня 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 663/1 від 07 лютого 2007 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 1925 від 30 березня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 463 від 30 січня 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 8407 від 12 грудня 2005 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 8034 від 28 листопада 2005 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 24-х арк.;

- оригінал наказу № 6421 від 04 жовтня 2006 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 4-х арк.;

- оригінал наказу № 6620 від 17 жовтня 2005 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 12-ти арк.;

- оригінал наказу № 566 від 06 лютого 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 11-ти арк.;

- оригінал наказу № 3428 від 08 липня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу № 3427 від 08 липня 2008 року на виконання облікової операції списати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 5-ти арк.;

- оригінал наказу № 5926 від 20 вересня 2005 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 13-ти арк.;

- оригінал розпорядження про обмеження в обігу цінних паперів, на 1-му арк.;

- договір застави цінних паперів № 10/0611-3 від 17 лютого 2006 року, на 4-х арк.;

- оригінал розпорядження про обмеження в обігу цінних паперів № 1 ВАТ «ПІБ», із додатками, на 6-ти арк.;

- оригінал наказу № 875 від 17 лютого 2006 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 3-х арк.;

- оригінал наказу на виконання облікової операції зарахувати цінні папери № 835 від ___ ;

- оригінал наказу № 5572 від 08 липня 2008 року на виконання облікової операції зарахувати цінні папери ЗАТ ІК «Обрій Капітал» з ТОВ «Інфініті», із додатками, на 12-ти арк.;

- оригінал: довіреність № 9 від 25 листопада 2008 року ТОВ «Інфініті» за підписом ОСОБА_90 , на 1-му арк.;

- копії: паспорт громадянина України ОСОБА_91 та картка фізичної особи платника податків ОСОБА_92 , на 1-му арк.;

- оригінал: довіреність ТОВ «Інфініті» від 24 квітня 2008 року за підписом ОСОБА_93 , на 1-му арк.;

- оригінал: довіреність ТОВ «Інфініті» від 24 квітня 2008 року на ОСОБА_94 за підписом ОСОБА_93 , на 1-му арк.;

- копію: паспорт громадянина України ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1-му арк.;

- копії: паспорт громадянина України ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та картка фізичної особи платника податків, на 4-х арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 448-09/12Б від 14 жовтня 2009 року, укладений між ТОВ «Інфініті капітал менеджмент» та ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», на 1-му арк.;

- оригінал: виписка про операції з цінними паперами на рахунку цінних паперах № НОМЕР_9 за період з 02 червня 2010 року по 02 червня 2010 року, на 1-му арк.;

- паперовий конверт ПАТ «Перший інвестиційний банк» до ЗАТ ІК «Обрій Капітал»;

- оригінал: картка зразків підписів та відбитку печатки Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал», на 3-х арк.;

- оригінал: анкета рахунку в цінних паперах ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: виписка про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_10 , на 1-му арк.;

- оригінал: виписка про стан рахунку в цінних паперах № НОМЕР_11 ЗАТ ІК «Обрій Капітал» за період з 30 вересня 2009 року по 30 вересня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 2122 ЗАТ ІК «Обрій капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 2794 вих. № б/н від 20 жовтня 2009 року ЗАТ ІК «Обрій капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 2256, на 1-му арк.;

- оригінал: виписка про стан рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: виписка про стан у рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на ___ арк.;

- копію: наказ на виконання облікової операції № 2534, з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал: виписка про стан рахунку у цінних паперах № НОМЕР_12 ЗАТ «ІК «Обрій Капітал» на 1-му арк.;

- копію: паспорт громадянина України ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- копію: наказ на виконання облікової операції № 2878 ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- копію: наказ на виконання облікової операції № 2877, з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал: виписка про стан рахунку у цінних паперах № НОМЕР_11 ЗАТ «ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 488-09/12В-1 від 29 жовтня 2009 року, з додатками, на 8-ми арк.;

- оригінал: розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах за підписом ТОВ «Інфініті» ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 50 від 25 січня 2010 року за підписом розпорядника рахунку ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 5809 за підписом розпорядника рахунку ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: договір № 168-06/12-К-1 купівлі-продажу цінних паперів, укладений між ОСОБА_99 та ПЗНВІФ «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 168-06/12К від ___, укладений між ПЗНВІФ «Інфініті» та ВАТ «Перший Інвестиційний Банк», на 1-му арк.

- оригінал: анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи за підписом ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах за підписом ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку фізичної особи за підписом ОСОБА_98 , на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку фізичної особи, на 1-му арк.;

- копії: паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та картка фізичної особи платника податків, на 2-х арк.;

- оригінал: договір про відкриття рахунку у цінних паперах № НОМЕР_14 від ___, укладений між ОСОБА_99 та ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції списати цінні папери № 472, на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції списати цінні папери № 472 від 28 січня 2008 року, на 1-му арк., з додатками на 7-ми арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції зарахувати цінні папери № 10814 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 726- 07/12В-1 від 05 грудня 2007 року, з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції зарахувати цінні папери № 8229 від 18 грудня 2006 року, з додатками, на 3-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 6908 від 26 жовтня 2006 року на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 205-06/12К-1 від ____, на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи, на 1-му арк.;

- оригінал: договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 460029 від 26 червня 2009 року, на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи, на 1-му арк.;

- оригінал: розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах, на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку фізичної особи ОСОБА_101 , на 1-му арк.;

- копію: паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 ОСОБА_101 , на 1-му арк.;

- копію: довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_102 , на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 2455 ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 2241 ЗАТ ІК «Обрій Капітал», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 10761 ЗАТ ІК «Обрій Капітал» по власнику рахунку ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» для ПЗНВІФ «Інфініті Преміум», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 9192 ЗАТ ІК «Обрій Капітал» по власнику рахунку ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 9028 ЗАТ ІК «Обрій Капітал» по власнику рахунку ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 8594, на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 6907, на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: анкета рахунку фізичної особи ОСОБА_103 , на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку фізичної особи ОСОБА_103 на 1-му арк.;

- оригінал: розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах ОСОБА_103 , на 1-му арк.;

- оригінал: анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи ОСОБА_103 , на 2-х арк.;

- копії: паспорт громадянина України ОСОБА_103 та ІПН, на 1-му арк.;

- оригінал: договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 460028 від 26 жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 4630 власника рахунку ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 1-му арк., з додатками на 2-х арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 5996 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 329-07/12В-1 від 26 липня 2007 року, на 1-му арк.;

- оригінал: договір № 329-07/12Б-1 купівлі-продажу цінних паперів, укладений між ОСОБА_104 та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», на 1-му арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 329-07/12Б від 26 липня 2007 року, укладений між КУА ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та ПЗНВІФ «Академічний», на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції №1954 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 88-07/12К-1 від 20 березня 2007 року, на 1-му арк.;

- оригінал: договір № 88-07/12К-1 купівлі-продажу цінних паперів від 20 березня 2007 року, на 1-му арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 88-07/12К від 20 березня 2007 року, на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 8249 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 279-06/12К-1 від 15 грудня 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал: договір № 279-06/12К-1 купівлі-продажу цінних паперів від 15 грудня 2006 року між ОСОБА_104 та ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» в інтересах ЗНПВІФ «Інфініті», на 1-му арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 279-06/12К від 15 грудня 2006 року, укладений між ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» до

;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 7228, на 1-му арк.;

- оригінал: договір № 224-06/12К-1 купівлі-продажу цінних паперів від 01 листопада 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал: договір доручення на продаж цінних паперів № 224-06/12к від 01 листопада 2006 року, на 1-му арк.;

- оригінал: наказ на виконання облікової операції № 6825 від 23 жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- договір доручення на продаж цінних паперів № 199-06/12К від 23 жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- договір № 199-06/12К-1 від 23 жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- анкету рахунку у цінних паперах фізичної особи ОСОБА_104 , на 1-му арк.;

- анкета рахунку у цінних паперах фізичної особи ОСОБА_104 , на 1-му арк.;

- розпорядження на відкриття рахунку у цінних паперах, з додатками, на 5-ти арк.;

- договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 460026 від 23 жовтня 2006 року, на 1-му арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 5075 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 14-06/12К від 07 серпня 2006 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 15-ти арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 5088 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 1078-08/12Б-1 від 23 жовтня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 5604 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 1154-08/12К-1 від 12 грудня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 4707 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 1020-08/12Б-1 від 25 вересня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 4708 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 1021-08/12К-1 від 12 вересня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 4709 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 1022-08/12Б-1 від 25 вересня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 4091 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 901-08/12Б-1 від 12 серпня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 3701 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 745-08/12Б-1 від 24 липня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 3-х арк.;

- наказ на виконання облікової операції № 3702 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 746-08/12Б-1 від 24 липня 2008 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал», з додатками, на 33-х арк.;

- накази на виконання облікової операції з № 2135 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 392-09/12Б-1 від 25 вересня 2009 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал» по договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 460017, з додатками, на 86-ти арк.;

- накази на виконання облікової операції з № 6060 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 175-06/12К-1 від 22 вересня 2006 року ЗАТ ІК «Обрій Капітал» по договору про відкриття рахунку у цінних паперах № 46001 від 25 травня 2006 року, з додатками, на 21-му арк.;

- папку чорного кольору з написом «Інтерінвестбуд» ВАТ «УБРП» 05.2007, із квитанціями всередині;

- папку зеленого кольору із написом «Інтерінвестбуд» БАНК УБРП 2003-04.2007 Каса 2005, із квитанціями;

- папку чорного кольору з документами ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент»;

- папку чорного кольору із написом «Інтерінвестбуд» «налоговые накладные (Приход) з податковими накладними»;

- папку жовтого кольору з написом ТОВ «Венчурбудінвест» «отчеты в фонды» з документами;

- сервер сірого кольору з написом «Корпус D28 ТУ 31.2-24089401-002-2001 № 0686, дата 12 травня 2006 року»;

- сервер сірого кольору з наклейкою білого кольору з написом «№ 417753-001: нрDL 140G35110нpSAS/SATAUSSvr МX27370085 417753-00»;

- сервер чорного кольору з наклейкою білого кольору «ELEGANCE01710 вироблено 09.2005», з жорстким диском з написом «HITACHI Deskstar OA35411VA27270S81 model: HDP725032GLA360, s/n RGOA1TXV»;

- сервер сірого кольору з наклейкою білого кольору, з написом «ProductKey: H9DDP-XVHRT-2G4KV-JS2RV-72», з штрих-кодами № 00085-174-520-649 та № Р73-01205;

- системний блок чорного кольору марки «Labelflash», з наклейкою «ТОВ Вектра-Сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц «ТУ 25405353.001-99 № 8031 від 03.06.;

- системний блок білого кольору з написами біля роз`ємів «10=OFF. 100=GRN. 1000= ULV, також в одному з роз`ємів знаходиться перемикач білого кольору з наклейкою білого кольору з написом «БПРО120 та «SRM00044 від 03.02.04 797-8994»;

- системний блок чорного кольору марки «LG» з позначеннями на поверхні «terra», з сірою вставкою;

- системний блок чорного кольору з написом на поверхні «LOGIC POWER» Prime PC, заводський № 393316 ПК PrimePC Solo 30 (AC4750136) AMD A55/A6-5400K/DDR0-204x2/SATA500G/DVD+/-RWATX;

- системний блок сірого кольору з наклейкою «ТОВ Вектра -Сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, ТУ У 25405353.001-99 Intel Pentium D inside;

- системний блок чорного кольору з наклейкою жовтого кольору «АС 230V» марки «Gamemax»;

- системний блок чорного кольору марки «Labelflash» з наклейкою «ТОВ Вектра-Сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц «ТУ 25405353.001-99 № 3628»;

- системний блок сірого кольору марки «Elegance» «ТОВ Вектра-Сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, № 1608 від 05.05.;

- системний блок чорного кольору глянцевий «Logic Power»;

- моноблок чорного кольору з сірими вставками на боковій частині «Acer» модель «Aspire Z3770» S/n DQS3ME004305002A56300.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, генеральний директор ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , генеральний директор ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , директор ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 та директор ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директор ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директор ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 , директор ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 подали апеляційні скарги.

Генеральний директор ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 в апеляційній скарзі, з внесеними останньою до неї доповненнями, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на незаконно вилучене майно та негайно повернути комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, розташоване на ПК з маркуванням в корпусі «Logic power» в корпусі чорного кольору, ПК з написом EDG60709-240650 в корпусі чорного кольору, ПК з написом Barcode 1613651007404 в корпусі чорного кольору, ПК в корпусі білого кольору Barcode 1613651006186, чим відновити порушене право скаржника та всіх учасників КНПФ «Українська пенсійна фундація», а також повернути документи, визначені в протоколі обшуку та опису в кількості 1102 (однієї тисячі ста двох) документів на 3060 (трьох тисячах шістдесяти) аркушах, про які вказано у додатках №№ 1 14 до протоколу обшуку.

Зокрема, апелянт зазначає, що слідча група та слідчий суддя грубо порушили норми кримінального процесуального законодавства, а слідча група ще й перевищила надані їй ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 квітня 2017 року повноваження стосовно проведення обшуку та вилучення майна, що призвело до повного припинення діяльності підприємства. Так, автор апеляції наголошує, що ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АКТИВ ПЛЮС», відповідно до Статуту та Ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, веде та забезпечує ведення системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду, яка, відповідно до ч. 8 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. На думку генерального директора ОСОБА_7 , вилученням та арештом, накладеним на комп`ютери, і розміщеною на них системою персоніфікованого обліку були грубо порушені права всіх учасників корпоративного недержавного пенсійного фонду «Українська пенсійна фундація», які втратили можливість відповідно до чинного законодавства поповнювати свої пенсійні рахунки, отримувати інформацію про накопичення пенсійних внесків на власних пенсійних рахунках, а також втратили можливість отримання пенсійних виплат у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. Також апелянт вказує, що слідчим суддею було грубо порушено вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України. Більше того, як стверджує автор апеляції, ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» не є суб`єктом кримінального провадження № 42012100000000001, а майно, на яке накладено арешт, не було придбане за кошти, отримані злочинним шляхом, і не підпадає під визначення підстав для тимчасового вилучення майна відповідно до ст. 167 КПК України.

В апеляційній скарзі генеральний директор ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , а також представник ОСОБА_13 , який вніс доповнення до цієї апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просять її скасувати і постановити нову хвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна та негайно повернути незаконно вилучені у депозитарній установі документи, комп`ютерне обладнання та програмне забезпечення, а саме:

- сервери: основний, резервний, поштовий та сервер архівації операційних днів депозитарної установи, інвентарні номери серверів № D28 TУ31.2-24089401-002-2001 № 0686, № 417753-001 hpDL 140 G35110hp SAS/SATAUSSvr MX 27370085417753-00, № Elegance01710 Hitachi Deskstar OA 35411VA27270S81, Product key H9DDP-XVHRT-2G4KV-JS2RV-72 №Р73-01205;

- системні блоки з клієнтськими робочими станціями: системний блок чорного кольору марки «Labelflach» з наклейкою ТОВ «Вектра-сервіс» місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, «ТУ 25405353.001-99 № 8031 від 03.06»; системний блок білого кольору з написами біля роз`ємів «10=OFF. 100=GRN. 1000=ULV», з перемикачем білого кольору в одному з роз`ємів з наклейкою білого кольору з написом «БПРО120» та «SRM00044» від 03.02.04 797-8994; системний блок чорного кольору марки LG з позначеннями на поверхні terra з сірою вставкою; системний блок чорного кольору з написом на поверхні «Logic Power» Prime PC заводський № 393316 ПК Prime PC Solo 30 (AC4750136) AMD A55/A6-5400K/DDR0-204x2/SATA500G/DVD+/_ RWATX; системний блок сірого кольору з наклейкою ТОВ «Вектра-сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, ТУ У 25405353.001-99 Intel Pentium D inside; системний блок чорного кольору з наклейкою жовтого кольору «АС 230V» марки Gamemax; системний блок чорного кольору марки «Labelflach» з наклейкою ТОВ «Вектра-сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, «ТУ 25405353.001-99 № 3628»; системний блок сірого кольору марки Elegance ТОВ «Вектра-сервіс», місто Київ, вул. А. Головка, 12, 220 В, 50 Гц, № 1608 від 05.05; системний блок КП в корпусі білого кольору з наліпкою «Celeron sn 1847»;

- оригінали брокерських звітів ТОВ «ІК «Добрий Капітал» до клієнтських договорів в кількості 105-ти штук, оригінальні архівні документи депонентів на 534-х арк., оригінали виписок по рахунках у цінних паперах на 42-х арк.

Так, апелянти вказують, що у приміщенні загальною площею 184,4 кв. м., яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, оф. 49, крім зазначеного в ухвалі слідчого судді ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АКТИВ ПЛЮС», зареєстровано та знаходиться ТОВ «ІК «Добрий капітал» на підставі договору оренди, згідно якого останнє орендує 94,4 кв. м. повністю відокремлених приміщень, що визначені згідно з планом розмежування площі приміщень в додатку № 1 до договору оренди. Також, як стверджують автори апеляції, ТОВ «ІК «Добрий капітал» є професійним учасником депозитарної системи України, а саме депозитарною установою (другий рівень), яка здійснює свою професійну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263169 та АЕ № 263170 від 03 липня 2013 року. Крім того, генеральний директор ОСОБА_12 та представник цього товариства ОСОБА_13 зазначають, що слідчими слідчої групи ГСУ НП України під час проведення обшуку було свавільно розтрощено та вилучено СОІ ТОВ «ІК «Добрий капітал», а саме: - протизаконно отримано доступ до інформації депозитарного обліку ТОВ «ІК «Добрий капітал», в якій зберігалась охоронювана законом інформація про право власності депонентів та їх персональні дані; - позбавлено всіх власників цінних паперів, рахунки у цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «ІК «Добрий капітал», прав на належні їм цінні папери, що обліковуються на цих рахунках; - незаконно та безпідставно обмежено право депонентів володіти, користуватись та розпоряджатись власним майном, а діяльність ТОВ «ІК «Добрий капітал» повністю зупинена. При цьому, як запевняють апелянти, ТОВ «ІК «Добрий капітал» не є суб`єктом кримінального провадження № 42012100000000001, а майно цього товариства не було придбане за кошти, отримані злочинним шляхом, і не підпадає під визначення підстав для тимчасового вилучення майна відповідно до ст. 167 КПК України.

Директор ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 та директор ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директор ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директор ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 та директор ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 в своїх апеляційних скаргах, теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна та негайно повернути незаконно вилучене у депозитарної установи ТОВ «ІК «Добрий капітал» комп`ютерне обладнання.

Зокрема, апелянти зазначають, що вилучене майно є майном депозитарної установи, яке, відповідно до ч. 7 ст. 14 ЗУ «Про депозитарну систему України», взагалі не підлягає вилученню, причому, дане майно не має жодного відношення до кримінального провадження № 42012100000000001. Також автори апеляцій стверджують, що ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук не дозволялося здійснювати обшук та вилучати майно ТОВ «ІК «Добрий капітал», ТОВ «КОЛЬВІН», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Абріс», ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ», ТОВ «К ЕНД К ЛТД», ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», оскільки в ухвалі мова йшла про іншу особу. Крім того, апелянти наголошують, що арешт майна був здійснений у найбільш обтяжливий спосіб і повністю паралізує депозитарну діяльність ТОВ «ІК «Добрий капітал», ТОВ «КОЛЬВІН», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Абріс», ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ», ТОВ «К ЕНД К ЛТД» та ТОВ «Кредо актив есет менеджмент», що суперечить ч. 4 ст. 173 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 , представника ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_10 , представника ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» і ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_11 , які підтримали апеляційні скарги і просили їх задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , з внесеними останньою до неї доповненнями, апеляційна скарга генерального директора ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , з внесеними до неї доповненнями представника ОСОБА_13 , апеляційні скарги директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директора ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директора ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 та директора ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012100000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що 07 грудня 2009 року ОСОБА_105 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті» та достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у селі Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ «Інфініті» за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 2008 року на загальну суму 8630829 гривень.

Крім того, ОСОБА_105 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» (код в ЄДРПОУ 32619605), тобто будучи відповідальною за здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій зазначеного товариства, являючись службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6, ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26 червня 2007 року, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 Закону України «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах.

Також службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_106 в сумі 638824 долари США, що є особливо великим розміром.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_107 пояснив, що у грудні 2006 року він, перебуваючи в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», після продажу ним та його товаришем ОСОБА_108 корпоративних прав ВАТ «Димирське РТП» покупцеві, вони отримали за продажу даного підприємства 1500000 доларів США. Після підписання договору купівлі-продажу та передачі грошей ОСОБА_105 , побачивши грошові кошти, які знаходились на столі службового кабінету Банку, запропонувала йому та ОСОБА_109 придбати безпроцентні іменні облігації в бездокументарній формі закритого венчурного інвестиційного фонду «Інфініті» з метою подальшого отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця». При цьому ОСОБА_105 завірила їх, що повністю контролює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інфініті» та створеного ним фонду. Купівля вищевказаних облігацій в подальшому гарантувала йому отримання житлових площ в котеджному містечку «Місто Сонця», що розташоване в Київській області, а саме площею приблизно 415 квадратних метрів. ОСОБА_110 запросила його з ОСОБА_111 до свого службового кабінету, а також запросила ОСОБА_112 , якого представила як свого бізнес-парнера, який відповідає за будівництво котеджного містечка «Місто Сонця». В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_113 був один із засновників ТОВ «Інфініті» та одним із засновників ТОВ «БСЛ». ОСОБА_105 запевнила, що ОСОБА_113 є порядною людиною та виконає усі зобов`язання щодо будівництва та передачі їм житлових площ у котеджному містечку «Місто Сонця». Ці відомості також підтверджував і сам ОСОБА_114 . Сума, за яку він, ОСОБА_107 , придбав облігації фонду «Інфініті», складала 272200 гривень, що в еквіваленті станом на 2007 рік становили приблизно 640000 доларів США. ОСОБА_105 та ОСОБА_113 запевнили його, ОСОБА_107 , та його ділового партнера ОСОБА_115 , який також інвестував в будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» приблизно 750000 доларів США, що ТОВ «Інфініті» в обумовлений строк без будь-яких проблем та відстрочок виконає свої зобов`язання по облігаціям. Як йому відомо, будівництвом житлового масиву «Місто Сонця» займалось ТОВ «БСЛ», а замовником цих робіт було ТОВ «Інфініті». Як йому стало відомо в подальшому, ОСОБА_116 був засновником ТОВ «Інфініті», засновником та директором ТОВ «БСЛ», тобто мав пряме відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. З 2007 року він неодноразово прибував до офісу ТОВ «Інфініті», де спілкувався з ОСОБА_117 , ОСОБА_118 та ОСОБА_50 , яких запитував про виконання зобов`язань згідно укладених договорів, але вони повідомляли йому про тимчасові фінансові труднощі. Згодом він, ОСОБА_107 , зрозумів, що ОСОБА_113 , ОСОБА_105 та ОСОБА_50 не мали наміру виконувати ці зобов`язання та незаконно заволоділи його та ОСОБА_115 коштами в сумі 1500000 доларів США.

Під час подальшого проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_105 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», з метою незаконного виведення та в подальшому легалізації коштів, залучених на будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, шляхом укладання низки нікчемних угод з цінними паперами, підписавши договори міни цінних паперів, передала на підконтрольне їй ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» три котеджі будівництва першої черги, розташованих по вулиці Віденській, №№ 6, 7, 8 у котеджному містечку «Місто Сонця».

Так, об`єкти нерухомості житлові будинки, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, котеджне містечко «Місто Сонця», вулиця Віденська, 6, АДРЕСА_6 , відповідно до договорів купівлі-продажу 1/2 частини кожного житлового будинку, були перереєстровані 01 грудня 2015 року за ОСОБА_22 , яка є дружиною потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_119 .

Згідно з матеріалами проведення негласних слідчих дій, як запевняють органи досудового розслідування, 1/2 частина вказаних котеджів по вулиці Віденській, будинки №№ 6, АДРЕСА_6 , за вказівкою ОСОБА_120 були передані з ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_22 в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Інфініті» перед ОСОБА_121 за внесення останнім 1500000 доларів США на будівництво котеджів у котеджному містечку «Місто Сонця».

Діяння службових осіб ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія Стандарт Капітал» кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні орган досудового розслідування звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс».

19 квітня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_122 було постановлено ухвалу (справа №757/22147/17-к), якою надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, в якому здійснює діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код в СДРПОУ 32977421) за адресою: місто Київ, вулиця Б. Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 , та ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_17 , з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів купівлі-продажу, угод, договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірки, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування з приводу набуття, передачі та відчуження ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» права власності на нерухоме майно, розташованого за адресою: село Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, вулиця Віденська, 6 та 7, з 2004 року по теперішній час, комп`ютерної техніки та ін.

12 травня 2017 року був проведений обшук за адресою: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 32, офіс № 49, тобто за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, а саме приведені вище в даній ухвалі на арк. 1 57.

13 травня 2017 року у зазначеному кримінальному провадженні було винесено постанову про визнання речовими доказами оригіналів та копій документів, а також комп`ютерної техніки, які були вилучені 12 травня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

15 травня 2017 року заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності, а саме за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на майно, перелічене вище в даній ухвалі на арк. 1 57.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42012100000000001, про накладення арешту на майно, яке було виявлене та тимчасово вилучене 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності, а саме за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_19 , власника майна ОСОБА_23 , представника власника майна ОСОБА_7 , адвоката ОСОБА_123 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке було виявлене та тимчасово вилучене 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності, а саме за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, з огляду на те, що вищевказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що службові особи ТОВ «Інфініті», ТОВ «Інфініті Реал Естейт», ТОВ «Інфініті Капітал Менеджмент», ТОВ «БСЛ», ТОВ «Фондова компанія «Стандарт Капітал» заволоділи шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_106 в сумі 638824 доларів США, що є особливо великим розміром, а ОСОБА_105 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Інфініті», з метою незаконного виведення та в подальшому легалізації коштів, залучених на будівництво котеджного містечка «Місто Сонця» у селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, шляхом укладання низки нікчемних угод з цінними паперами передала на підконтрольне їй ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» три котеджі будівництва першої черги, розташованих по вулиці Віденській, №№ 6, 7, 8, у котеджному містечку «Місто Сонця», прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних доказів, що ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» є підконтрольним ОСОБА_124 товариством в матеріалах судового провадження не міститься, як і відсутні в матеріалах провадження відомості про причетність ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» чи його службових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Причому, будь-які дані стосовно ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» чи інших суб`єктів господарської діяльності, які подали апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді, не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що свідчить про відсутність підстав для тимчасового вилучення майна цих товариств, як одного із виду заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, який може бути застосований лише у разі доведеності підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України, та за наявності доказів і відомостей, зазначених в ч. ч. 5, 6 ст. 132 КПК України.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Так, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що службові особи ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «ІК «Добрий капітал», ТОВ «КОЛЬВІН», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Абріс», ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ», ТОВ «К ЕНД К ЛТД», ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» будь-яким чином причетні до заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами ОСОБА_106 в сумі 638824 доларів США, а тому існування обґрунтованої підозри щодо вчинення їх особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, взагалі спростовується.

Хоча органом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні і винесено постанову про визнання речовими доказами оригіналів та копій документів, а також комп`ютерної техніки, які були вилучені 12 травня 2017 року під час обшуку за адресою: місто Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. № 32, офіс № 49, однак вказана постанова не може вважатися належним процесуальним документом з огляду на те, що в ній міститься безліч помилок та неточностей у назвах документів, про які зазначено вище в даній ухвалі суду апеляційної інстанції, зокрема, в примітках колегії суддів до таких документів та які зводять нанівець весь об`єм роботи, здійснений органами досудового розслідування під час проведення обшуку і під час огляду тимчасово вилученого майна. Та кількість помилок, неточностей, незрозумілих назв документів і їх змісту, наприклад, «- копію плану, на 1-му арк.», яка міститься в постанові про визнання предметів та документів речовими доказами, вказує на формальний підхід органів досудового розслідування до вирішення питання, яке доказове значення має той чи інший документ у даному кримінальному провадженні. При цьому слід зазначити, що протокол огляду речей та документів, постанова про визнання їх речовими доказами, клопотання прокурора про накладення на них арешту та оскаржувана ухвала слідчого судді про їх арешт є ідентичними до кожної допущеної в цих процесуальних документах помилки та неточності, навіть таких як «- відомість розрахунків з контрагентами за період з 01 січня 2008 року по ОІ.ЮІю.2011, на 1-му арк.», «…з підписами та відбитками початків сторін» та інших. Наведене свідчить, що орган досудового слідства достеменно не розібрався, чи взагалі майно, на яке накладено арешт, має значення для досудового розслідування, тобто не визначився, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертає на себе увагу і той факт, що прокурор у клопотанні про арешт майна, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначив документів, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, а також не привів конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування або розпорядження таким майном відповідними особами. Таке порушення призвело до того, що арешт було накладено на речі та документи юридичних осіб, про існування яких органам досудового розслідування і суду апеляційної інстанції стало відомо лише з поданих ними апеляційних скарг.

Більш того, прокурором було порушено 48-годинний строк на внесення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а тому майно, у відповідності до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, мало бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.

В свою чергу, слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс», ТОВ «ІК «Добрий капітал», ТОВ «КОЛЬВІН», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «Абріс», ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ», ТОВ «К ЕНД К ЛТД», ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна працівників вказаних товариств, учасників корпоративного недержавного пенсійного фонду «Українська пенсійна фундація» і інших осіб.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, формальність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційні скарги генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , з внесеними доповненнями, генерального директора ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , з внесеними доповненнями, директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директора ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директора ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 та директора ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» ОСОБА_7 , з внесеними останньою до неї доповненнями, апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «ІК «Добрий капітал» ОСОБА_12 , з внесеними до неї доповненнями представника ОСОБА_13 , апеляційні скарги директора ТОВ «КОЛЬВІН» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Абріс-Інвест» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Абріс» ОСОБА_14 , директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» ОСОБА_15 , директора ПАТ «Ремонтно-механічний завод «МОДУЛЬ» ОСОБА_16 , директора ТОВ «К ЕНД К ЛТД» ОСОБА_17 та директора ТОВ «Кредо актив есет менеджмент» ОСОБА_18 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 травня 2017 року, якою задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 і накладено арешт на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, а саме на предмети та документи, які приведені на арк. 1 57 даної ухвали суду апеляційної інстанції, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 про накладення арешту на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено 12 травня 2017 року під час проведення обшуку за місцем здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Актив Плюс» (код ЄДРПОУ 32977421) своєї діяльності за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 32, офіс № 49, а саме на предмети та документи, які приведені на арк. 1 57 даної ухвали суду апеляційної інстанції, відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3


Суд	Апеляційний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	19.07.2017
Оприлюднено	06.03.2023
Номер документу	67958479
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —757/26601/17-к

Ухвала від 19.07.2017

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Лашевич Валерій Миколайович

Ухвала від 16.05.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

Ухвала від 16.05.2017

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 19.07.2017 по справі 757/26601/17-кАПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —757/26601/17-к

Ухвала від 19.07.2017

Ухвала від 16.05.2017

Ухвала від 16.05.2017

Ухвала
від 19.07.2017 по справі 757/26601/17-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА