Ухвала

від 04.07.2017 по справі 757/38083/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38083/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 . звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

В обґрунтування клопотання посилається на те що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656) (далі Банк) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом запровадження злочинної схеми направленої на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у вдачі кредитів підконтрольним суб`єктами господарської діяльності які мають ознаки фіктивності розтратили грошові кошти банку на загальну суму 167 485 000 грн. що є особливо великим розміром.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації з 2015 року службові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснили завідомо збиткові операції з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності та ознаки пов`язаних з Банком осіб, передбачених Положенням № 315-1, а саме: економічну залежність, винятковість, спільну інфраструктуру, мету трансакції та використання коштів, зокрема: ТОВ «ТРАСТ СІТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 15/890-КЛ від 14.12.2015;ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 16/859-КЛ від 28.12.2015;ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (ЄРДПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн. відповідно до кредитного договору № 02/975 КЛ від 26.02.2016 ; ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄРДПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн. відповідно до кредитного договору № 03/977-КЛ від 26.02.2016; ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн. відповідно до кредитного договору № 17/641-КЛ від 29.12.2015; ТОВ «БОССЕР» (ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн. відповідно до кредитного договору № 01/2404-К від 24.04.2015; ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 000 грн. відповідно до кредитного договору № 15/1815-КЛ від 07.09.2016.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001), що використовує банківські рахунки відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (філія Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) м. Київ, вул. Фрунзе 104-А., а саме: НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливості спеціальної конфіскації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «МЕГАСВЕТ» (ЄДРПОУ 38568001), що використовує банківські рахунки відкриті в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, (філія Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) м. Київ, вул. Фрунзе 104-А., а саме: НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1