Ухвала
від 26.06.2017 по справі 757/36076/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36076/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив про арешт рухомого майна, а саме автомобілів, які на праві приватної власності належать: ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471):

- автомобіль марки «AUDI», модель «Q7», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «V 250», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , № кузову НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «LANDROVER», модель «RANGE ROVER», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «S600L», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , № кузову НОМЕР_8 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER419 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , № кузову НОМЕР_10 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «V 250», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , № кузову НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «CARAVELLE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , № кузову НОМЕР_14 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «V 250», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , № кузову НОМЕР_16 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «CARAVELLE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 515 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , № кузову НОМЕР_20 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 515 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , № кузову НОМЕР_22 ;

- автомобіль марки «MAN», модель «TGX26.480», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , № кузову НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , № кузову НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «CITROEN», модель «JUMPER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_27 , № кузову НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «IVECO», модель «DAILY50.С13», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_29 , № кузову НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER515 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_31 , № кузову НОМЕР_32 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER515 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_33 , № кузову НОМЕР_34 ;

- автомобіль марки «LEXUS», модель «NX300Н», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_35 , № кузову НОМЕР_36 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «VIANO», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_37 , № кузову НОМЕР_38 ;

- автомобіль марки «FORD», модель «TRANSIT 300 М», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_39 , № кузову НОМЕР_40 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «COROLLA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_41 , № кузову НОМЕР_42 ;

- автомобіль марки «IVECO», модель «DAILY50.С13», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_43 , № кузову НОМЕР_44 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_45 , № кузову НОМЕР_46 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «AMAROK», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_47 , № кузову НОМЕР_48 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «ATEGO», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_49 , № кузову НОМЕР_50 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «V 250», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_51 , № кузову НОМЕР_52 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «V 250», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_53 , № кузову НОМЕР_54 ;

- автомобіль марки «SKODA», модель «SUPERB», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_55 , № кузову НОМЕР_56 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI», модель «SONATA», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_57 , № кузову НОМЕР_58 ;

- автомобіль марки «SUBARU», модель «FORESTER», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_59 , № кузову НОМЕР_60 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «CAMRY», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_61 , № кузову НОМЕР_62 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_63 , № кузову НОМЕР_64 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_65 , № кузову НОМЕР_64 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_66 , № кузову НОМЕР_67 ;

- автомобіль марки «CITROEN», модель «BERLINGO», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_68 , № кузову НОМЕР_69 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_70 , № кузову НОМЕР_71 ;

- автомобіль марки «SKODA», модель «SUPERB», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_72 , № кузову НОМЕР_73 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «TRANSPORTER», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_74 , № кузову НОМЕР_75 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 515 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_76 , № кузову НОМЕР_77 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI», модель «PAJERO WAGON», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_78 , № кузову НОМЕР_79 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «VITO116 CDI», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_80 , № кузову НОМЕР_81 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «VITO116 CDI», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_82 , № кузову НОМЕР_83 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «HIGHLANDER», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_84 , № кузову НОМЕР_85 ;

- автомобіль марки «SKODA», модель «OCTAVIA А5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_86 , № кузову НОМЕР_87 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «RAV4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_88 , № кузову НОМЕР_89 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_90 , № кузову НОМЕР_91 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «CAMRY», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_92 , № кузову НОМЕР_93 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_94 , № кузову НОМЕР_95 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 311 CDI», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_96 , № кузову НОМЕР_97 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI», модель «ІX35», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_98 , № кузову НОМЕР_99 ;

- автомобіль марки «ГАЗ», модель «2705 ВП-6», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_100 , № кузову НОМЕР_101 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «CARAVELLE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_102 , № кузову НОМЕР_103 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «CARAVELLE», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_104 , № кузову НОМЕР_105 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_106 , № кузову НОМЕР_107 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «S600L», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_108 , № кузову НОМЕР_109 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «TIGUAN», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_110 , № кузову НОМЕР_111 ;

- автомобіль марки «SKODA», модель «ОСТAVIA А5», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_112 , № кузову НОМЕР_113 ;

- автомобіль марки «ГАЗ», модель «3302 2890», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_114 , № кузову НОМЕР_115 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», модель «S500 4МАТІС», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_116 , № кузову НОМЕР_117 ;

- автомобіль марки «HONDA», модель «ACCORD», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_118 , № кузову НОМЕР_119 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_120 , № кузову НОМЕР_121 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «GOLFVARIANT», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_122 , № кузову НОМЕР_123 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «CAMRY», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_124 , № кузову НОМЕР_125 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «SIENNA», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_126 , № кузову НОМЕР_127 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «AMAROK», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_128 , № кузову НОМЕР_129 ;

- автомобіль марки «TOYOTA», модель «AVENSIS», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_130 , № кузову НОМЕР_131 .

ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352):

- автомобіль марки «Renault», модель «Dokker», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_132 , № кузову НОМЕР_133 .

ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368):

- автомобіль марки «МАЗ», модель «630303», жовтого кольору, д.н.з. НОМЕР_134 , № кузову НОМЕР_135 .

Прокурор посилався на таке: щоу провадженні прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017.

Встановлено, що ОСОБА_4 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі500121790,31грн.

А саме, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936); ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783);ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143);ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759); ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352);ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32379192), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».

Після цього, вищевказані товариства набули право власності на вищевказанерухоме майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на рухоме та нерухоме майнопідозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, арешт накладається на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову).

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що з метоюзабезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),є необхідність у накладенні арешту на вищезазначеніавтомобілі.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень прокурора у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт рухомого майно, яке належить наступним суб`єктам господарської діяльності:

ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471):