Ухвала

від 28.07.2017 по справі 640/11706/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11706/17

н/п 1-кс/640/6212/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12017220000000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:

28.07.2017 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яким просив розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого в ході проведення обшуків майна, а саме:

предмети та документи, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ),

майно, яке належить ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ),

майно, яке належить ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ),

предмети та документи, що належать ТОВ «НПП Промінвестпроект» (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх, директор ОСОБА_8 ),

предмети, які належать виконробу ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_9 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх),

предмети, які належать ОСОБА_10 ( АДРЕСА_4 ),

предмети, які належать ОСОБА_11 (м. Харків, вул. Космічна, 21, 3й поверх),

предмети та документи, які належать ТОВ «Сенай» та директору ТОВ «Сенай» ОСОБА_6 (м. Харків, вул.. Космічна, 21, 2й поверх, каб. №№ 206, 207),

предмети та документи, які належать ОСОБА_12 ( АДРЕСА_5 ),

предмети та документи, які належать ОСОБА_13 ( АДРЕСА_6 ),

предмети та документи, які належать КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» (м. Харків, пр. Московський, 244/1),

Місцем зберігання арештованого майна та документів визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про яке внесено 20 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розкрадання державних коштів, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом службового підроблення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «НПП Промінвестпроект», а саме засновником та директором ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором з капітального будівництва ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заступником директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, поєднуючи ці свої дії складанням та видачею офіційних документів, до яких внесені завідомо неправдиві відомості, а саме в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про захист економічної конкуренції», організували системну протиправну діяльність з отримання неправомірної вигоди, завдаючи матеріальної шкоди Державному бюджету України, шляхом виготовлення під конкретного учасника документацій конкурсних торгів та проведення контрольованої процедури закупівель за бюджетні кошти, при цьому, відхиляючи найбільш економічно вигідні пропозиції, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи умисно, вступили у злочинну змову із заступником директора КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради ЄДРПОУ 31557611 головою комітету з конкурсних торгів ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання перемоги ТОВ «НПП Промінвестпроект» під час проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків, проспект Московський, 244/1 (код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» та подальшого отримання неправомірної вигоди, ще до оголошення вказаної процедури, на офіційному сайті публічних закупівель «Прозоро», вказані службові особи, попередньо погоджуючи один із одним, підготували документацію конкурсних торгів під конкретного учасника, а саме ТОВ «НПП Промінвестпроект». В подальшому, 12.04.2017 на офіційному сайті публічних закупівель «Прозоро» оголошено відкриті торги «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків, проспект Московський, 244/1 (код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» трьома лотами (Лот №1 «Капітальний ремонт покрівлі, внутрішніх приміщень, системи опалення та водопостачання спортивного манежу легкоатлетичного Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків проспект Московський, 244/1»), (Лот №2 «Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень, системи опалення та водопостачання адміністративної будівлі, борцовського залу, медико-відновлювального центру Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків проспект Московський, 244/1»), (Лот №3 «Капітальний ремонт покрівлі, фасаду, внутрішніх приміщень, системи опалення та водопостачання адміністративної будівлі, борцовського залу, медико-відновлювального центру Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків проспект Московський, 244/1») на загальну суму 11535718,00 грн. В подальшому з метою зменшення кількості інших потенційних учасників, які б могли запропонувати більш вигідну пропозицію щодо проведення будівельних робіт по кожному лоту, ОСОБА_12 діючи за змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, відмінює вказану процедуру, для об`єднання трьох лотів в один. Так, 18.04.2017 тендерний комітет Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради, на чолі із ОСОБА_12 , не маючи на те вагомих підстав, виносить протокол №2 про відміну вказаних торгів. З метою подальшої реалізації свого злочинного наміру, щодо отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та інші службові особи ТОВ «НПП Промінвестпроект» та КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в цей час переробляють документацію публічних закупівель та 18.04.2017 оголошуються нові відкриті торги «Капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків, проспект Московський, 244/1 (код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» одним лотом на загальну суму 12001577,80 грн. Крім того, з метою якнайбільшого отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_12 за погодженням із ОСОБА_7 , та представником ТОВ «Трансінвестбуд» ЄДРПОУ 31253936 (суб`єкт господарювання, що виконує підрядні роботи ТОВ «НПП Промінвестпроект» та контролюється ОСОБА_4 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 змінює розмір мінімального кроку пониження ціни по даній закупівлі з 100000,00 грн. на 50000,00 грн., про що вносяться відповідні зміни до вимог відкритих торгів.

Продовжуючи свій злочинний намір, службовими особами КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради та ТОВ «НПП Промінвестпроект» складено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості, а саме складено проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту будівель КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради по завищеній ціні.

Безпосередньо під час подачі документів на конкурсні торги ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не будучи обізнаними про кількість учасників, які будуть приймати участь у торгах, з метою створення формального уявлення про конкуренцію під час проведення процедури закупівлі та її реальність, вступивши у змову зі службовими особами КП «Харківспецбуд» ЄДРПОУ 32168454, умовили надати останніх документи на участь у торгах, як технічного учасника.

05.05.2017 проведені відкриті торги по вищезазначеній процедурі. У торгах приймали участь чотири суб`єкта господарювання: ТОВ «БК Укртехносфера» ЄДРПОУ 33477638 з остаточною пропозицією на суму 9499 900,00 грн, КП «Харківспецбуд» ЄДРПОУ 32168454 з остаточною пропозицією на суму 9500000,00 грн., ПП «Фасад-Сервіс» ЄДРПОУ 32438415 з остаточною пропозицією на суму 10081 325,35 грн., ТОВ «НПП Промінвестпроект» з остаточною пропозицією на суму 11130000,00 грн. Під час їх проведення, з метою реалізації свого злочинного наміру, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , службові особи КП «Харківспецбуд» ретельно координуючи свої дії між собою та службовими особами КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради, давали вказівки представнику КП «Харківспецбуд», щодо дій по пониженню ціни та безпосередньо дій по процедурі. Зазначеним особам було достовірно відомо, що вказані роботи можна виконати за більш низькою ціною ніж пропонує ТОВ «НПП Промінвестпроект», а саме за 10253040,60 грн. Крім того, ОСОБА_13 , повідомлено, що їх можна зробити за 8500000,00 грн., на що ОСОБА_7 заперечив, «це якщо нічого-нікому…». Після того, ТОВ «НПП Промінвестпроект» не виграло вказані закупівлі (надало найвищу вартість виконання робіт), ОСОБА_13 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, домовились, що за допомогою комітету конкурсних торгів Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради необхідно відхилити пропозиції інших учасників за формальними підставами. На виконання вказаної злочинної домовленості, ОСОБА_12 , як головою комітету з конкурсних торгів, відхилено усі більш вигідні пропозиції (ТОВ «БК Укртехносфера», КП «Харківспецбуд», ПП «Фасад-Сервіс») та 12.05.2017 переможцем визнано ТОВ «НПП Промінвестпроект» із вартістю робіт на 1630100,00 грн. вищою ніж у суб`єкта господарювання, який запропонував найнижчу вартість.

З метою реалізації свого злочинного наміру, щодо зловживання своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, 30.05.2017 між КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради та ТОВ «НПП Промінвестпроект» укладений договір №43/05-17 на виконання вищезазначених робіт на загальну суму 11130000,00 грн., в якій внесено також неправдиві відомості щодо вартості робіт.

Згідно із висновком судового експерта за результатами будівельно-технічного та вартісного дослідження локальних кошторисів на капітальний ремонт будівель Комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» Харківської обласної ради за адресою: 61046, м. Харків, проспект Московський, 244/1» від 22.06.2017, проведеного судовим експертом ОСОБА_14 , залученим в якості спеціаліста для проведення будівельно-технічного та вартісного дослідження ремонтно-будівельних робіт постановою від 07.06.2017, ТОВ «НПП Промінвестпроект» в своїй кошторисній документації завищили вартість робіт на загальну суму 790845,00 грн. Крім того ТОВ «НПП Промінвестпроект» не врахував у порівнянні з документацією конкурсних торгів (технічне завдання замовника) об`єми робіт на загальну суму 379902,00.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення процедур закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних грошових коштів, встановлено попередню змову службових осіб ТОВ «НПП Промінвестпроект» із службовими особами наступних розпорядників бюджетних грошових коштів:

комунальна установа «Хорошевський геріатричний пансіонат» ЄДРПОУ 03189660 «Капітальний ремонт м`якої покрівлі та утеплення зовнішніх стін будівлі головного корпусу Комунальної установи Хорошевський геріатричний пансіонат за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Хорошеве, вул. Сонячна, 2(код ДК 021:2015- 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» на загальну суму 6300377,20 грн.;

Великобурлуцька селищна рада ЄДРПОУ 0439919 «Водопровідна магістраль від насосної станції у с. Катеринівка до резервуару V=200 м3 у смт. Великий Бурлук (ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» на загальну суму 23203246,00 грн.;

комунальна установа «Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» Харківської обласної ради ЄДРПОУ 03189660 «Капітальний ремонт будівель та споруд Комунальної установи Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці Харківської обласної ради за адресою: м. Харків, вул. Ігоря Муратова, 7 (код ДК 021:2015 45000000-7 - Будівельніроботи)» на загальну суму 5992154,45 грн.

У всіх вищевказаних закупівлях службові особи ТОВ «НПП Промінвестпроект» та службові особи розпорядника бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних грошових коштів, завчасно, до оголошення процедур закупівель, вступали у злочинний змову, готували документацію конкурсних торгів під конкретного учасника, а саме ТОВ «НПП Промінвестпроект». У всіх випадках за результатами вказаних процедур закупівель більш економічно вигідні пропозиції відхилялись, а переможцем визнавалось ТОВ «НПП Промінвестпроект».

Разом із цим встановлено, що ТОВ «НПП Промінвестпроект», контролює діяльність ТОВ «Трансінвестбуд» ЄДРПОУ 31253936, представником якого є ОСОБА_13 . Так, було встановлено змову під час проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти, яку проводило КЗОЗ «Обласний госпіталь ветеранів війни» ЄДРПОУ 02003617 «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку Комунального закладу охорони здоров`я обласного госпіталю ветеранів війни за адресою: 61019, м. Харків, вул. Врубеля, 42-А (код ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» на загальну суму 2898915,60 грн., де також до оголошення процедури закупівель документація була підготовлена під конкретного учасника, всі питання щодо проведення процедури були обумовлені ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , та погоджені із службовими особами комунального закладу завчасно.

Слід зазначити, що при проведенні у всіх вищезазначених процедурах закупівель де брали участь ТОВ «НПП Промінвестпроект» та підконтрольне підприємство ТОВ «Трансінвестбуд», посадовими особами цих суб`єктів господарювання були залучені технічні учасники для імітування боротьби та конкуренції під час проведення публічних закупівель. Технічними учасниками виступали: КП «Харківспецбуд» ЄДРПОУ 32168454, ТОВ «Слобожанська будівельна компанія» ЄДРПОУ 33608243, ТОВ «Стройіндустрія-2016» ЄДРПОУ 40380443, ТОВ «Сервіс-Пневматика» ЄДРПОУ 22716394, ТОВ «СМ Комплекс» ЄДРПОУ 31633943.

27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем за місцем мешкання засновника та директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_4 та заступника директора ТОВ «НПП Промінвестпроект» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 .

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «НПП Промінвестпроект» у нежитловому приміщенні кімнати № 208 другого поверху будівлі за адресою: АДРЕСА_8 .

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Сенай» у нежитлових приміщеннях кімнат, розташованих за адресою: АДРЕСА_9 .

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , які винаймає ТОВ «НПП Промінвестпроект».

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім того, 27.07.2017 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за місцем розташування КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «ХТЗ» за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 244/1.

Слідчий вказав, що для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину, в зв`язку з тим, що зазначені предмети та документи мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуків 27.07.2017 р. майно та документи.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №12017220000000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України, не зазначені перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12017220000000196 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1