Ухвала

від 27.07.2017 по справі 644/4448/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/4448/17

Провадження № 1-кс/644/518/17

27.07.2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали за клопотанням слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого начальником Немишлянського віділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000047 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України, про накладання арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

24 липня 2017 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, а саме корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «МРІЯ» ЄДРПОУ 31439585 та належне на праві власності нерухоме майно: нежитлові будівлі літ. "Т-1" площею 13,2 кв.м., літ. "Ф-1" площею 1268,8 кв.м., літ. "Х-2" площею 560,9 кв.м., літ. "Ю-2" площею 334,6 кв.м., загальною площею 2177,5 кв.м., що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Велика Панасівська (вулиця Котлова), будинок 185, виробничо-складську будівлю, розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, будинок 13, загальною площею 9587,3 кв.м., загальною вартістю 962605,46 грн., нежитлову будівлю, овочесховище, за адресою: Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вулиця Овочева, будинок 9, загальною площею 7687,90 кв.м., загальною вартістю 2685024,65 грн.; корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «КОНБИТЕХ», ЄДРПОУ 32132805 та належне на праві власності нерухоме майно: 1/2 частку нежитлової будівлі літ. "Т-1" площею 13,2 кв.м., літ. "Ф-1" площею 1268,8 кв.м., літ. "Х-2" площею 560,9 кв.м., літ. "Ю-2" площею 334,6 кв.м., загальною площею 2177,5 кв.м., розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Велика Панасівська (вулиця Котлова), будинок 185, нежитлові приміщення 2-го поверху) №87-95, 94а в літ. "А-4", загальною площею 176,2 кв.м., розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, Повстання майдан, будинок 7/8, загальною вартістю 259370 грн., нежитлові приміщення 2-го поверху № 77-85,86а, загальною площею 175,4 кв.м. в літ. А-4, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Харків, Повстання майдан, 7/8; корпоративні права-частки статутного капіталу ТОВ «АГРО КАПІТАЛ УКРАЇНА A.C.» ЄДРПОУ 40183938.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.05.2017 року до Харківської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення гр. ОСОБА_4 який просить прийняти заходи до невстановлених осіб які в продовж травня 2017 року погрожують йому та членам його родини фізичною розправою та постійно надсилають на його мобільний телефон CMC повідомлення погрожуючого характеру. Вказану інформацію Харківською місцевою прокуратурою №3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220530000047 від 25.05.2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 129 КК України, тобто погроза вбивством. Вказане кримінальне провадження направлено для проведення подальшого досудового розслідування до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області. Також під час досудового розслідування від потерпілого гр. ОСОБА_4 надійшло клопотання в якому він просить внести відомості до ЄРДР, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які шахрайським шляхом заволоділи його корпоративними правами - часткою у статутному капіталі TOB «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРГО», та до теперішнього часу відповідно до умов договору купівлі-продажу корпоративних прав та договору поруки, не здійснили сплату, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі. Вказане клопотання задоволено та 20.07.2017 року слідчим СВ Індустріального ВП ГУНІ1 в Харківській області ОСОБА_2 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12017220530002016 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, та в подальшому вказане кримінальне провадження було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 42017220530000047 від

25.05.2017 року, за ознаками ч. 1 ст. 129 КК України. Оскільки умисні дії ОСОБА_5 і ОСОБА_6 спрямовані на уникнення від відповідальності за порушення власних обов`язків перед ОСОБА_4 у вигляді розрахунку за договором №9915 від 15.09.2015 року купівлі-продажу корпоративних прав та свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду у сумі 15 млн.грн., просив накласти арешт на зазначене майно.

Дослідивши матеріали провадження, зміст клопотання, встановлено наступне.

Слідчим відділом СВ Індустраіального ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000047 від 25.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15 вересня 2015 року між ним та Компанією BORETISANO HOLDINGS LTD, що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр, 20.02.2015р. (реєстраційний №340943), юридична адреса: проспект Архієпископа Макарія III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 поверх, 3026, Лімасол, Кіпр в особі гр. ОСОБА_6 , яка діяла за довіреністю від 06.08.2015 р. був укладений договір №9915 купівлі-продажу корпоративних прав (ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО»). Відповідно до п. 1.1. Договору Заявник передав у власність компанії BORETISANO HOLDINGS LTD корпоративні права - належну йому частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО» (ідентифікаційний код юридичної особи 36555191) у розмірі 100 (сто) %, що у грошовому еквіваленті становить 170 000,00 грн., а компанія BORETISANO HOLDINGS LTD прийняла її у власність і зобов`язалася сплатити за вказану частку грошову суму в розмірі та на умовах, встановлених Договором. Фактична ціна продажу зазначеної частки визначалася Сторонами виходячи з того, що активами ТОВ «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРТО» є дебіторська заборгованість, яка складала на момент укладення договору купівлі-продажу близько 150 млн. грн. Однак, значна її частина є безнадійною, що ї зумовило визначення ціни договору на рівні 10% вартості активів підприємства. Згідно п.п. 4.1., 4.2. Договору, продаж майна, що є дійсним наміром сторін, вчинено за 15 млн. грн. 15 вересня 2015 року був укладений договір Поруки, за яким ОСОБА_5 зобов`язався відповідати перед ОСОБА_4 за виконання всіх зобов`язань у повному обсязі Компанією BORETISANO HOLDINGS LTD, що виникали з Договору №9915 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі TOB «ХОВОТМ «ХАРКІВТЕПЛОЕНЕРГО» від 15 вересня 2015 року). Але компанія BORETISANO HOLDINGS LTD, ані ОСОБА_5 свої зобов`язання не виконали. Чугуївський міський суд Харківської області постановив ухвалу від 15.05.2017року про вжиття заходів забезпечення позову ОСОБА_4 у справі №636/1548/17, якою накладено арешт на корпоративні права, що належали ОСОБА_5 12.07.2017року Харківський апеляційний суд скасував заходи забезпечення позову у вигляді арешту майна ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог абзацу 2 частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог ч. 2ст. 171 КПК України,у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В порушення п. 1 ч. 2ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно ч. 3ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170,171,172,372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого начальником Немишлянського віділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000047 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.129, ч.4 ст.190 КК України - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1