Ухвала

від 14.07.2017 по справі 757/40613/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40613/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656) (далі Банк) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом запровадження злочинної схеми, направленої на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, розтратили грошові кошти банку на загальну суму 167 485 000 грн., що є особливо великим розміром.

27.04.2017 на адресу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України від директора департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання, щодо здійснення процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, а саме про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А та має кадастровий номер 4810136900:01:018:0022.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації з 2015 року службові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснили завідомо збиткові операції з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності та ознаки пов`язаних з Банком осіб, передбачених Положенням № 315-1, а саме: економічну залежність, винятковість, спільну інфраструктуру, мету трансакції та використання коштів/

Аналізом кредитних справ позичальників встановлено, що кредити надано з порушенням вимог ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та всупереч вимогам статті 5 пункту 4 «Положення про Кредитну політику «ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (редакція від 15.08.2016), відповідно до якої «Банк зважено підходить до операцій кредитування. Банк дотримується лімітів і стандартів (банківських продуктів) у кредитній діяльності. Позитивне рішення про надання кредиту приймається тільки після ретельного вивчення кредитоспроможності Позичальника, його моральних якостей, визначення рівня кредитного ризику, забезпечення кредиту, техніко-економічного обґрунтування проекту», тобто клієнти-позичальники Банку повинні згідно даної норми бути здатними погашати свої зобов`язання протягом усього строку їх дії.

На момент отримання кредитів фінансова та статистична звітність зазначених вище позичальників, а також надходження на їх поточні рахунки в Банку не давали підстав вважати про можливість повернення заборгованості за кредитами. Крім того зазначені підприємства містять ознаки фіктивності, так як фактично не здійснювали господарську діяльності та не мали доходів для обслуговування кредитної заборгованості. Під час укладення кредитів зазначеними вище підприємствами в забезпечення було надано устаткування та товари в обороті, які за вказаними в матеріалах кредитних справ адресами відсутні.

Отримані кредитні кошти ПАТ «ВЕКТОР БАНК» були використані на придбання неліквідних цінних паперів у суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності». Основними джерелами обслуговування кредитної заборгованості, її часткового погашення є кредитні кошти Банку, які надавались обмеженому, визначеному керівництвом Банку колу контрагентів з подальшим неодноразовим їх спрямуванням на придбання інвестиційних сертифікатів, після чого здійснювалося погашення відсотків, або основної суми боргу перед Банком. Таким чином, посадові особи Банку зловживаючи службовим становищем, умисно, штучно поліпшували фінансові результати Банку за рахунок видачі нових кредитів іншим позичальникам.

Одночасно встановлено, що посадові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» можуть бути причетнi до незаконного заволодіння земельною ділянкою, кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, та до 28.02.2017 перебувала в iпотецi ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за кредитами ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40109283) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) відповідно до договору іпотеки нежитлової будівлі та земельної ділянки від 04.04.2016, укладеного між ПАТ «ВЕКТОР БАНК» та ТОВ «СЕЙБЛ ГРУП».

На даний час у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» відсутні будь-які документи щодо прийняття рішень на вчинення дій, пов`язаних з вивільненням з іпотеки земельної ділянки кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А є ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449). Крім того, на даний час вказану земельну ділянку передано в іпотеку фізичний особі ОСОБА_5 .

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, яка належить ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449), може бути відчужена службовими особами даного підприємства чи іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, вказана вище земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

Також, на даний час досудового розслідування у слідства існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, а саме: земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, в подальшому може бути використана для здійснення спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду додаткового покарання та забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Водночас, на даному етапі досудового розслідування, обмеження права власності ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449) на майно є співрозмірним завданню кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке знаходиться у володінні ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449), а саме на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, загальною площею 0.7032 га., з метою збереження речових доказів, а також для забезпечення в подальшому здійснення спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться у володінні ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449), а саме на земельну ділянку розташовану за адресою: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 3-А, кадастровий номер 4810136900:01:018:0022, загальною площею 0.7032 га., та заборонити власникам вищевказаної земельної ділянки, чи особам, що її використовують, передавати право власності на неї будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам та здійснювати її відчуження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1