Ухвала

від 27.07.2017 по справі 757/40524/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40524/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження старшого слідчого прокуратури АР Крим ОСОБА_3 , представника ДП НСК "Олімпійський" - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого прокуратури АР Крим ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із начальником відділу процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_5 , про надання дозволу на арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016010000000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з початку 2016 року по теперішній час, службовими особами ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 14297707), з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, залучаються в якості постачальників контрагенти, діяльність яких пов`язана із проведенням транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій з надання податкової вигоди для суб`єктів господарської діяльності, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Грошові кошти від легально діючого ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ», під виглядом виконання умов договору про надання охоронних послуг, надходять на поточні рахунки створеного «транзитного» суб`єкту господарської діяльності ТОВ «ПАТРІОТ КВОКУ» (код ЄДРПОУ 38936244) та в подальшому перераховуються, відповідно до укладених угод про надання консультаційних послуг, на поточні рахунки: ТОВ «Сілва Альянс» (код ЄДРПОУ 40511017), ТОВ «Грін Апартменс» (код ЄДРПОУ 40174483), ТОВ «Моноліт інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Магніт-Груп» (код ЄДРПОУ 40298396), ТОВ «Артеселіт-інвест» (код ЄДРПОУ 40324504), ТОВ «ТК «СБМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33105243) та ТОВ «Аделінка» (код ЄДРПОУ 40876970), які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, а саме проведення фінансових операцій направлених на незаконну конвертацію та легалізацію грошових коштів, шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням цих та інших товариств.

В результаті зазначених протиправних дій службові особи ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» та ТОВ «ПАТРІОТ КВОКУ» заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені бюджетні грошові кошти, на загальну суму 2 104 014 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України встановлено, що в ході проведення аналітичного дослідження відомостей із бази ІС «Податковий блок» виявлено, що у період 2016-2017 р., ДП НСК «Олімпійський» код за ЄДРПОУ 14297707 було відображено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Патріот Квоку» код за ЄДРПОУ 38936244 на яке було перераховано кошти у загальній сумі 2 104 014 грн, за придбання охоронних послуг, в подальшому ТОВ «Патріот Квоку» код за ЄДРПОУ 38936244 за отримані кошти було придбано консультаційні послуги, у наступних підприємств: ТОВ «Моноліт інвест ЛТД» код за ЄДРПОУ 40041644, ТОВ «Магніт-Груп» код за ЄДРПОУ 40298396, ТОВ «Артеселіт-інвест» код за ЄДРПОУ 40324504, ТОВ «Сілва Альянс» код за ЄДРПОУ 40511017, ТОВ «ТК «СБМ ГРУП» код за ЄДРПОУ 33105243, ТОВ «Грін Апартменс» код за ЄДРПОУ 40174483 та ТОВ «Аделінка» код за ЄДРПОУ 40876970.

13.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 15.07.2017 проведено обшук в ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 14297707), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55.

Під час вказаного обшуку з службових кабінетів ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» виявлено та вилучено речі і документи, вказані слідчим у клопотанні.

Враховуючи викладене є достатньо підстав вважати, що на вказаних документах міститься інформація, яка може бути використана в якості доказу у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, вважаючи його безпідставним та необгрунтованим, а саме майно, - таким, що не має значення для обставин досудового розслідування.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке знаходиться у володінні ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 14297707), оскільки воно має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуку в ДП «НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 14297707) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55, а саме на:

Договір від 01.02.2017 № 01-02/17-4, укладений між ДП «НСК «Олімпійський» та ТОВ «ІНВАЙТ» (на 5 аркушах) з додатком 1 «Зони прибирання Об`єкту та графік надання Основних послуг за Договором» (на 11 аркушах), додатком 2 «Перелік основних послуг за Договором та їх вартість» (на 2 аркушах), додатком 3 «Перелік додаткових послуг за Договором (під час проведення масових заходів (у тому числі, але не обмежуючись, футбольних матчів) та їх вартість» (на 2 аркушах), додатком 4 «Перелік додаткових послуг за Договором (у тому числі, але не обмежуючись, під час проведення інших заходів на Об`єкті) та їх вартість» (на 1 аркуші), додатком 5 «Заявка на надання Додаткових послуг за Договором (зразок)» (на 1 аркуші), додатком 6 «Протокол погодження вартості Послуг за Договором» (на 1 аркуші), - оригінал на 23 аркушах.

Додаткова угода від 01.03.2017 № 1 до договору від 01.02.2017 № 01-02/17-4, укладеного між ДП «НСК «Олімпійський» та ТОВ «ІНВАЙТ», оригінал на 1 аркуші.

Договір від 10.05.2016 № 10-05/16-3, укладений між ДП «НСК «Олімпійський» та ТОВ «ІНВАЙТ» (на 6 аркушах) з додатком 1 «Перелік Основних послуг та Додаткових послуг за Договором» (на 2 аркушах), додатком 2 «Зони Прибирання Об`єкту» (на 13 аркушах), одатком 3 «Калькуляція вартості Основних послуг та Додаткових послуг» (на 2 аркушах), додатком 4 «умови визначення кількості необхідних Додаткових послуг за Договором» (на 1 аркуші), додатком 5 «Заявка на надання Додаткових послуг за Договором (зразок)» (на 1 аркуші), додатком 6 «Протокол погодження вартості послуг» (на 1 аркуші), - оригінал на 26 аркушах.

Аудиторський звіт, складений Державною аудиторською службою України 20.01.2017 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «НСК «Олімпійський» за період 01.01.2012 по 01.11.2016, копія на 48 аркушах.

Лист Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 06.03.2017 № 53524226/20.1/12 про відкриття виконавчого провадження з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.11.2016 № 910/16109/16 - копія на 1 аркуші.

Постанова старшого державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_7 від 06.03.2017 про відкриття виконавчого провадження № 53524226 з виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.11.2016 № 910/16109/16 - копія на 1 аркуші.

Наказ ДП «НСК «Олімпійський» від 22.08.2014 № 54/0 «Про розподіл обов`язків між директорами за напрямками роботи ДП «НСК «Олімпійський» з додатком 1 «Розподіл обов`язків між директорами за напрямками роботи ДП «НСК «Олімпійський» - копія на 10 аркушах.

Організаційна структура НСК «Олімпійський» - копія на 1 аркуші.

Телефонний довідник ДП «НСК «Олімпійський» - копія на 5 аркушах.

Інформація про заборгованість по НСК «Олімпійський» станом на 24.03.2017 копія на 4 аркушах.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 805 від 31.05.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 949 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 913 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 964 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1089 від 31.07.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1086 від 31.07.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1087від 31.07.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1251від 16.08.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1266 від 06.09.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1252 від 22.08.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1248 від 29.08.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1270 від 31.08.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1271 від 14.09.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1324 від 30.09.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1341 від 30.09.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1334 від 04.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1365 від 20.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1463 від 27.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1534 від 31.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1464 від 31.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1467 від 31.10.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1640 від 30.11.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1641 від 07.12.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1713 від 21.12.2016 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 1756 від 31.12.2016 на 1 арк оригінал.

Договір 16-01/17-1 від 16.01.2017

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 60 від 31.01.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 202 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 292 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 313 від 30.04.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 291від 30.04.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 304 від 03.05.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 327 від 10.05.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 328 від 22.05.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 371від 31.05.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 426 від 31.05.2017 на 1 арк оригінал.

Акт здачі- приймання робіт ТОВ "ІНВАЙТ" 475 від 30.06.2017 на 1 арк оригінал.

Наказ НСК про призначення ОСОБА_8 117 від 21.08.2014 на 1 арк копія.

Наказ Мінмолодьспорту про призначення ОСОБА_8 №268-к/тр від 21.08.2014 на2 арк. копія.

Посадова інструкція головного бухгалтера від 2016 року на 5 арк. копія.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1844 від 07.12.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1768 від 21.11.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 956 від 31.05.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1127 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1466 від 31.08.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1106 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1542 від 30.09.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1741 від 31.10.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 893 від 31.05.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1124 від 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 407 від 30.04.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 242 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1856 від 13.12.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1884 від 21.12.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1924 від 31.12.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1925 від 31.12.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 1843 від 30.10.2016 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 243 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 385 від 03.05.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 244 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 95 від 31.01.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 596 від 31.05.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 373від 31.05.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 426 від 22.05.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 425 від 10.05.2017 на 1 арк оригінал.

Рахунок ТОВ "ІНВАЙТ" 244 від 28.04.2017 на 1 арк оригінал.

Службова записка на закупівлю товару б/н 30.06.2016 на 1 арк оригінал.

Виписка по особовому рахунку від 13.07.2016 на 3 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 21.07.2016 на 1 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 09.08.2016 на2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 21.09.2016 на 3 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 06.10.2016 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 18.11.2016 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 28.12.2016 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 09.02.2017 на3 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 31.05.2017 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 09.06.2017 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 02.08.2016 на 5 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 23.08.2016 на3 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 07.09.2016 на 5арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 13.10.2016 на 6 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 30.11.2016 на 3 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 13.12.2016 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 28.04.2017 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Виписка по особовому рахунку від 23.05.2017 на 2 арк. витяг з клієнт-банку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1