Ухвала

від 30.07.2017 по справі 161/11569/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/11569/17

Провадження № 1-кс/161/5301/17

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 30 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 про проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 44,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ прокуратури Волинської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42017030000000162 від 22.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Ірена» з 01.02.2017 по даний час, за сприяння працівників митниці ДФС України подавали до митного оформлення підроблені документи щодо вартісних та кількісних характеристик імпортованих товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого бюджету завдано значної шкоди.

В зоні діяльності Волинської та Львівської митниць ДФС України організовано переміщення високоліквідних груп товарів (одягу, тканини, білизни європейських торгових марок «Corin», «Self», «Key», «Gatta», «Conte», «Krisline», «Makona», «Fabio», «Top-bis»), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей за допомогою подрібнення партій товару згідно норми на одну особу, а також шляхом подання до митних органів підроблених документів про фактичну вартість, кількість та якість імпортованих ТМЦ, що призводить до зниження бази оподаткування та мінімізації сплати податків та митних платежів до бюджету.

Оскільки, проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158), на думку прокурора, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, з метою відшукання та вилучення документів щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ТД Ірена» (митні декларації, інвойси, документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезеного товару, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільних терміналів з нульовими «емейлами», комп`ютерної техніки, і засобів призначених для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, отримати вказані у клопотанні документи та речі в інший спосіб неможливо, тому слідчому слід надати дозвіл на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158), з метою відшукування та вилучення вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативного підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ «ТД Ірена» (код ЄДРПОУ 39930306) за адресою юридичної реєстрації: Волинська обл., м.Луцьк, вул. Рівненська 44, на праві приватної власності належать: «Одяг» Волинська фірма закрите акціонерне товариство (код ЄДРПОУ 01554158), з метою відшукання та вилучення документів щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ТД Ірена» (митні декларації, інвойси, документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезеного товару, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільних терміналів з нульовими «емейлами», комп`ютерної техніки, і засобів призначених для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та надає право на проникнення у вказані приміщення лише один раз.

Обшук слід провести у денну пору доби /з 06.00 год. до 22.00 год./.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1