Ухвала

від 21.05.2015 по справі 367/3259/15-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/3259/15-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110040000683 від 27.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

в с т а н о в и в:

за змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2015 до Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява директора ТОВ «Домострой 9» та ТОВ «РИК» ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протиправно, привласнили фінансово-господарські, бухгалтерські документи та печатки ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), юридична адреса яких зареєстрована по вул. Островського, 12-б, кв.23 в м. Ірпінь Київської області.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що у вересні 2014 року, за оголошенням у всесвітній мережі «Інтернет», вона знайшла повідомлення про прийняття на роботу. В ході співбесіди остання була працевлаштована помічником керівника ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743). Співбесіду та оформлення на роботу на вище вказану посаду проводив безпосередньо ОСОБА_5 , який назвався власником ряду компаній, у тому числі ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), основним видом діяльності яких нібито являється купівля-продаж паливно-мастильних матеріалів. В подальшому, за пропозицією ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), офісне приміщення яких фактично розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , де також розміщені робочі місця вище вказаних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З квітня 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом надуманої відсутності необхідності, не допускають ОСОБА_4 на робоче місце, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, останню не було ознайомлено з наказами про звільнення або переведення на інше місце роботи, актів прийому передачі фінансово-господарських документів, документів бухгалтерської звітності, печаток даних підприємств вона не підписувала та нікому не передавала. Вказані документи та печатки підприємств на даний час можуть використовуватись в незаконній діяльності, оскільки після того, як ОСОБА_4 перестали допускати до роботи в ТОВ «Торгрембуд 1», ТОВ «РИК», ТОВ «Домострой 9», їй почали телефонувати з правоохоронних органів, зокрема і з податкової міліції та цікавитися діяльністю вище вказаних підприємств.

Разом з тим, ОСОБА_4 повідомила, що ОСОБА_5 представив їй ОСОБА_7 , нібито як керівника всіх компаній, якого ОСОБА_4 бачила кілька разів в офісі за адресою: АДРЕСА_1 . Однак після короткого спілкування ОСОБА_7 склав у ОСОБА_4 враження особи, яка взагалі не має відношення до керівництва будь-якими підприємствами, не має відповідної освіти та досвіду роботи у ведені фінансово - господарської діяльності підприємств.

Згідно довідки податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником та головним бухгалтером ТОВ «Летлоз» (ЄДРПОУ 39075136), ТОВ «РОСАВТО-2» (ЄДРПОУ 39238350), ТОВ «ВЕНК-1» (ЄДРПОУ 39238407), які безпосередньо зареєстровані також за адресою, як і вище вказані ТОВ «Торгрембуд 1», ТОВ «РИК», ТОВ «Домострой 9», а саме за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Островського, 12-б, кв. 23. Крім того, ОСОБА_6 являється керівником, а ОСОБА_7 головним бухгалтером ТОВ «Ірпінь Рем-Торг» (ЄДРПОУ 37911098), які також зареєстровані за аналогічною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.05.2015 - квартира АДРЕСА_3 зареєстрована як нежитлове приміщення, власником якого являється ОСОБА_8 , яка являється близьким родичем ОСОБА_5 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.05.2015 - квартира АДРЕСА_4 зареєстрована як нежитлове приміщення, власником якого являється ОСОБА_9 .

Досудовим розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовують у незаконній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, технічне обладнання, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, крім того: статутні, реєстраційні документи, накази на призначення службових осіб, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), їх печатки, інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобуті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та можуть підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до привласнення фінансово-господарських, бухгалтерських документів, а також печаток ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), а також до іншої протиправної діяльності з використанням суб`єктів господарської діяльності.

Слідчий СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України Київської області клопотання підтримав.

Суд, вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження № 12015110040000683, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд ,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення №65, яке використовує у протиправній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- статутні, реєстраційні документи, накази на призначення службових осіб, відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), їх печатки, інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобуті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування;

- дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація пов`язана з діяльністю ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901);

- речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

- інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та можуть підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до привласнення фінансово-господарських, бухгалтерських документів, а також печаток ТОВ «Домострой 9» (ЄДРПОУ 39494884), ТОВ «РИК» (ЄДРПОУ 39066743), ТОВ «Торгрембуд 1» (ЄДРПОУ 38914901), а також до іншої протиправної діяльності з використанням суб`єктів господарської діяльності та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Обшук проводити під керівництвом старшого слідчого слідчого відділу Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали визначається в термін 10 днів з дня винесення ухвали.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Київської області на протязі 5 днів.

слідчий суддя: ОСОБА_1