Ухвала

від 31.07.2017 по справі 219/8335/17

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/8335/17

1-кс/219/1854/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2017 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцевої Н.М., при секретарі судового засідання Волохіній Г.С., за участю: прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліна С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів, суд -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050150000386 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що 10.02.2017 до Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло письмове повідомлення від Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області про те, що 19.12.2016 між мале приватне підприємство (надалі за текстом - МПП) БМД И КО та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради укладено акт прийому-передачі обладнання №1, придбаного підрядною організацією за вищезазначеним договором, на загальну суму 8 932 188, 26 грн. Зазначене обладнання МПП БМД И КО (ЄДРПОУ 20346597) придбало у ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, буд. 83, кв. 27, яке згідно наданих документів та сертифікатів являється його виробником.

В дійсності встановлено, що вказані документи та сертифікати про виробництво фіктивні, а саме обладнання ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054) закуплене у іншої комерційної структури за значно нижчою ціною.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 40319054), здійснює свою господарську діяльність та розташоване за юридичною адресою: вул. Гоголя, буд. 83, кв. 27, м. Запоріжжя, Запорізька область.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 листопада 2016 року між Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради та МПП БМД И КО укладено договір № 96/11 на виконання робіт з Реконструкції очисних споруд каналізації с. Красне Артемівського району Донецької області , ціна договору складає 15850000,00 грн.

10 листопада 2016 року за платіжним дорученням №495 на розрахунковий рахунок отримувача МПП БМД И КО № 26005962509951 відкритого в ПАТ ПУМБ (14282829) МФО 334851 Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради перераховані грошові кошти у розмірі 4755000,00 грн., у вигляді авансового платежу.

19 грудня 2016 року між МПП БМД И КО та Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради складено та підписано Акт приймання-передачі обладнання №1, згідно якого Замовником робіт прийняте наступне обладнання:

1.Блок ємностей вторинної (біологічної) очистки CLEAN ORGANIC -70BU;

2.Відстійник сбражіватель CLEAN ORGANIC 34;

3.Модульне приміщення лабораторії МL-120;

4.Модульне приміщення побутового призначення МВ-120;

Загальна сума переданого обладнання згідно Акту приймання-передачі обладнання №1 від 19.12.2016 склала 8932188,26 грн.

Вивченням та аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку встановлено, що МПП БМД И КО 27.12.2016 здійснювало грошові операції з перерахування грошових коштів у сумі 13 500 грн. за призначенням платежу Організація перевезень автомобільним транспортом Дніпро-Бахмут згідно рахунку №130 від 27.12.2016, у т.ч. ПДВ 20% 2 250,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлений водій який здійснював транспортування вищезазначеного обладнання за маршрутом руху м. Дніпро м. Бахмут, та який під час проведення допиту вказав що завантаження вказаного обладнання здійснювалось на ПП Завод Металомонтаж вул. Олександра Оцупа, 2, м. Дніпро.

Також під час досудового розслідування встановлені сертифікати відповідності на вищезазначене обладнання. Органом сертифікації виступав ТОВ Орган сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.. Барикадна, 79.

Відповідно до Переліку органів з сертифікації продукції, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) ТОВ Орган сертифікації ЄвроСтандарт у зазначеному Переліку має право лише здійснювати сертифікацію машин та устаткування, низьковольтного електричного обладнання, побутових холодильних пристроїв, посуду та виробів, що контактують з харчовими продуктами, простих посудин високого тиску, кабельно-провідникової продукції, будівельних виробів, будівель і споруд.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 79,:

-Оригіналів договорів з додатками укладених між ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) та ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) на проведення сертифікації за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів договорів з додатками укладених між ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) та МПП БМД И КО (ЄДРПОУ 20346597) за період з 01.11.2016 по 01.07.2017;

-Завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) (копію статуту, виписок з реєстрів, витягів, ліцензій та ін..);

-Оригіналів протоколів сертифікаційних випробувань обладнання відповідно до договорів укладених з ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів сертифікатів відповідностей виданих ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час; ;

-Оригіналів журналів реєстрації протоколів сертифікаційних випробувань за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів журналів реєстрації сертифікатів відповідності за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Витягів з Реєстру системи сертифікації Євростандарт за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів рахунків які були виписані ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів рахунків які були виписані ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу МПП БМД И КО (ЄДРПОУ 20346597) за період з 01.11.2016 по теперішній час;

-Завірені належним чином копії наказів про призначення директора, головного бухгалтера ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689);

-Завірені належним чином копії штатного розкладу ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689);

-Оригінал наказу про створення комісії з сертифікації ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689);

в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об'єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Враховуючи можливість доступу працівників ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику працівників ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689).

Вислухавши прокурора Шабаліна С.В., який наполягав на задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора, подане в межах кримінального провадження № 12017050150000386 від 10.02.2017 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліним С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12017050150000386 від 10.02.2017 року на підставі вимог ч. 3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт , та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за доцільне розгляд клопотання здійснити без виклику представників ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12017050150000386 від 10.02.2017 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт .

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Гончарову Сергію Вадимовичу, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції Бушуєву Єгору Олександровичу, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області юристу 1 класу Дубовському Андрію Сергійовичу, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Шабаліну Станіславу Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, буд. 79, а саме:

-Оригіналів договорів з додатками, укладених між ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) та ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) на проведення сертифікації за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів договорів з додатками, укладених між ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) та МПП БМД И КО (ЄДРПОУ 20346597) за період з 01.11.2016 по 01.07.2017;

-Завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) (копію статуту, виписок з реєстрів, витягів, ліцензій та ін..);

-Оригіналів протоколів сертифікаційних випробувань обладнання відповідно до договорів укладених з ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів сертифікатів відповідностей виданих ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів журналів реєстрації протоколів сертифікаційних випробувань за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів журналів реєстрації сертифікатів відповідності за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Витягів з Реєстру системи сертифікації Євростандарт за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів рахунків які були виписані ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу ТОВ КОХАВ-ІНЖИНІРИНГ (ЄДРПОУ 40319054) за період з 03.03.2016 по теперішній час;

-Оригіналів рахунків які були виписані ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689) на адресу МПП БМД И КО (ЄДРПОУ 20346597) за період з 01.11.2016 по теперішній час;

-Завірені належним чином копії наказів про призначення директора, головного бухгалтера ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689);

-Завірені належним чином копії штатного розкладу ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689);

-Оригінал наказу про створення комісії з сертифікації ТОВ Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689).

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати прокурору Артемівської місцніої прокуратури Донецької області Шабаліну С.В. для пред`явлення оригіналу ухвали представникам Товариства з обмеженою відповідальністю Орган Сертифікації ЄвроСтандарт (ЄДРПОУ 36911689).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.М.Медінцева