Ухвала
від 31.07.2017 по справі 127/16238/17
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/16238/17

Провадження №1-кс/127/6691/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи прокуратури м. Києва - старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи прокуратури м. Києва - старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук у приміщеннях відділу митного оформлення№3 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Осмиловичі, вул. Львівська, 35, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000216 від 21.02.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України в інтересах групи підприємств - імпортерів з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження потребує забезпечення належного, безперервного здійснення досудового розслідування у окремих регіонах держави.

У зв`язку з цим заступником Генерального прокурора України створено групу слідчих зі складу працівників прокуратури м. Києва, а також прокуратур Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Волинської, Полтавської та Вінницької областей.

Установлено, що на території Одеської області зареєстрована низка суб`єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб`єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Організаторами найбільших таких угрупувань є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші.

Установлено, що транспортно-експедиторські та митно-брокерські послуги, оформлення документів, щодо ввезення на митну територію України товарів на адресу підприємств з ознаками фіктивності здійснювалось ПП «Гаусс Лоджистик», код 36850265, ТОВ «Макотрейдінг» код 39161565 та ПП «Предистанція» код 34607586, ТОВ «ТЕК» РАС ЛОГІСТИК» код 35774697, ТОВ «Блесско» код 40033073, ТОВ «Логістік Південь Трейд» код 41206175.

При цьому службові особи ДФС України та її регіональних органів, зокрема в Одеській, Закарпатській, Вінницькій, Житомирській, Київській областях та місті Києві зловживають службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 та інших співучасників злочину діють за злочинною схемою, відповідно до якої розмитнюють товари, що імпортуються вказаними підконтрольними підприємствами, за значно заниженими ставками, у тому числі шляхом приховання та підміни товарних груп.

Ввезений таким чином на митну територію України товар реалізовується за готівку неплатникам ПДВ без відображення в податковій звітності, при цьому в податковому обліку відображається реалізація ТМЦ на підконтрольні підприємства, які надають податкову вигоду третім особам (вигодонабувачам) шляхом маніпуляції показниками податкової звітності (підміна номенклатури ТМЦ).

Засновником та бенефіціарним власником ПП «Гаусс Лоджистик» є ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код платника податків НОМЕР_1 ), директором та головним бухгалтером ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , код платника податків НОМЕР_2 ).

Протягом 2015-2017 років ТОВ «ЛОГІСТІК БІПІ» (код за ЄДРПОУ 39997989) не веде реальної господарської діяльності, а надає податкові вигоди третім особам шляхом проведення безтоварних операцій без фактичного їх здійснення з незаконним формуванням податкового кредиту на суму понад 5 млн. гривень.

Наприклад, ПП «Гаусс Лоджистик» 19.01.2017 оформлено транспортно-експедиторські та митно-брокерські документи щодо ввезення на митну територію України товарів на адресу ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» (код за ЄДРПОУ 39997989) у контейнері TEMU8036880 у режимі імпорт 40 ЕЕ з контролем доставки в Закарпатську митницю ДФС.

Згідно з поданою декларацією у контейнері містився товар «Нитки швейні, ножиці, етикетки, матеріал нетканий», вагою брутто 21440 кг, фактурною вартістю 25159,54 дол. США. Відправником виступала компанія «Beijing HarwestVan Trading CO., LTD», China.

Митну декларацію типу «ІМ 40 ЕЕ» № 305000000/2017/901169 на цей товар 19.01.2017 оформлено Закарпатською митницею ДФС. Проте подальші митні формальності не виконано. Згідно з відомостями системного комплексу відеофіксації номерів транспортних засобів «відео контроль-рубіж» автомобіль марки VOLVO FH12 д/н НОМЕР_3 , яким перевозився цей контейнер з території Одеської області не виїжджав.

ПП «Гаусс Лоджистик» протягом лютого 2017 року надано транспортно-експедиторські та митно-брокерські документи щодо ввезення на митну територію України цього ж товару у вказаному контейнері, на підставі яких 23.02.2017 Вінницькою митницею ДФС оформлено нову митну декларацію типу «ІМ 40 ЕЕ» № 401090001/2017/005553.

На цей раз, у якості власника товару використано реквізити іншого підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Фабула Трейд Компані» (м. Київ, код ЄДРПОУ 40451765), а також змінено відомості щодо ваги, фактурної вартості товару, перевізника тощо.

Контейнер TEMU8036880, після оформлення митних процедур з розмитнення товарів виїхав з території митного посту Вінницької ДФС на автомобілі DAF НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ» ввезено до ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» контейнер FSCU6235871 у режимі імпорт 40 ЕЕ з контролем доставки в Закарпатську митницю ДФС.

Закарпатською митницею ДФС 17.01.2017 оформлено митну декларацію типу «ІМ 40 ЕЕ» № 305000000/ 2017/900966 на товар «Ліхтарі та батарейки з напругою» вагою брутто 15 300 кг, фактурною вартістю 17772 дол. США. Відправником товару виступила компанія «LANDOCEAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD», China.

20.01.2017 на Закарпатській митниці ДФС на підставі вищевказаної попередньої митної декларації була виставлена додаткова митна декларація типу «ІМ 40 ДЕ» № 305090004/2017/000524, у прийнятті якої відмовлено.

Згідно з відомостями системного комплексу відеофіксації номерів транспортних засобів «відео контроль-рубіж» автомобіль марки RENAULT MAGNUM 460 д/н НОМЕР_5 , зареєстрований за ТОВ «Матіас» яким перевозився цей контейнер, у 2017 році з території Одеської області не виїжджав.

Водночас 02.02.2017 Житомирською митницею ДФС на цей же контейнер FSCU6235871 було оформлено митну декларацію типу «ЕК 10 АА» № 101110003/2017/000182, відповідно до якої за межі митної території України експортовано товар «Вироби з деревини: лісоматеріали розпиляні, нестругані, нешліфовані» вагою брутто 23 820 кг, фактурною вартістю 2 639,60 дол. США. Відправником товару виступила компанія «Валмакс ВУД», Житомирська область, код ЄДРПОУ 40027295, одержувачем компанія «Abu Obied Abed Alraheem Sons LTD», Ізраїль.

Місцезнаходження товару, який ввезено на територію України в цьому контейнері ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», невідоме.

Також 18.01.2017 Закарпатською митницею ДФС оформлено митну декларацію типу «ІМ 40 ЕЕ» № 305090005/ 2017/000599 на товар «Спортивний інвентар», вагою брутто 7 140 кг, фактурною вартістю 15123,74 дол. США, контейнер FSCU8743151. Одержувачем товару виступила компанія ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», м. Київ, код ЄДРПОУ 39997989, відправником компанія «AXILINE INTERNATIONAL CO., LTD», China. Подальші митні формальності не проведено.

Згідно з відомостями системного комплексу відеофіксації номерів транспортних засобів «відео контроль-рубіж» автомобіль марки RENAULT HR 385.18 д/н НОМЕР_6 , зареєстрований за ОСОБА_10 , яким перевозився цей контейнер, у 2017 році з території Одеської області не виїжджав.

Місцезнаходження вантажу, який ввезено на територію України в цьому контейнері ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», невідоме.

Слідчими прокуратури Одеської області 23.01.2017 вказаний контейнер FSCU8743151, завантажений вже будівельними блоками, виявлено біля м. Одеса.

Закарпатською митницею ДФС 19.01.2017 оформлено митну декларацію типу «ІМ 40 ЕЕ» № 305000000/2017/901170 на товар «Ліхтарі, щітки для прибирання, гребінці свічки тощо» вагою брутто 22978 кг, фактурною вартістю 27 053,42 дол. США. Одержувачем товару виступила компанія ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», м. Київ, код ЄДРПОУ 39997989. Відправником компанія «YIWU CURI IMPORTEXPORT CO., LTD», China. Контейнер ECMU8069675. Подальші митні формальності не проведено.

Згідно з відомостями системного комплексу відеофіксації номерів транспортних засобів «відео контроль-рубіж» автомобіль марки DAF FX 95.480 д/н НОМЕР_7 , зареєстрований за ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 яким перевозився цей контейнер, у 2017 році з території Одеської області не виїжджав.

Місцезнаходження товару, який ввезено на територію України в цьому контейнері ТОВ «ЛОГІСТИК БІПІ», невідоме.

Окрім того, у схемах із поза митного ввезення товарів та ухилення від сплати податків використано такі підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ "Терра-Оптимус», код 35564444, ТОВ «Номас», код 40430127, ТОВ «Фабула Трейд Компані», код 40451765, ПП "АКСА", код 32163200, ПП "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЛІСПРОМ", код 34647959, ТОВ "КОМПАНІЯ УКРВУД" код 36315499, ТОВ "Т.Т.К.-УКРАЇНА", код 36369853, ПП "КОМПАНІЯ-ВУДХАУС", код 39266099, ТОВ "ВАЛМАКС ВУД", код 40027295, ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КАСКАД-С.К.", код 34791638, ТОВ "ФІНАНСОВА ГРУПА "ПЕРСПЕКТИВА", код 38957306, ТОВ «Меріквіта», код 40526568, ТОВ «Гором опт», код 40399297, ТОВ «Інгрі Груп» НОМЕР_8 , ТОВ «Тір-Буд1» Код 33169265, ТОВ «Намтар», код 38601730, ТОВ «Дуплекс-К», код 39430024,ТОВ «Ланвин», код 41012604, ТОВ «Про-Маркет», код 41104752, ТОВ «Веледа» код 40719580, ТОВ «Міратон Груп», код 41057399 ПП "ВЕКТОР ЛАЙТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 34872732), ТОВ " ВАРТЕК С" (ЄДРПОУ 39962598), ТОВ " НЮРНБЕРГ АЛЬЯНС " (ЄДРПОУ 40959590), ТОВ "ЕКСПОПРОДАЖ" (ЄДРПОУ 41219100), ТОВ "ЗЛАТА КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41051617), ТОВ "ІНТЕРПРАЙС ГРУП" (ЄДРПОУ 40405457), ТОВ "ЛАЗУРІТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40385079), ТОВ "ЛЕНГІС" (ЄДРПОУ 40907043, ТОВ "МОРЕНА ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41195860), ТОВ «САКРАН» (ЄДРПОУ40074790), ТОВ "ФІТЧ" (ЄДРПОУ41275322), ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427), ТОВ "НЬЮМАН" (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ "С.В.Д.ГРУПП" (ЄДРПОУ 40968212), ТОВ "РОВЄРЛАЙН-МОТОРС" (ЄДРПОУ 39166542), ТОВ "ІНВЕНТПРОМ" (ЄДРПОУ 40892767), ТОВ "ВУДРО ТАФТ" (ЄДРПОУ 41138404), ТОВ "ПАЛЬМІРА-ЮГ 2016" (ЄДРПОУ 39935461) ООО "ДАРЛОН" (ЄДРПОУ 40989431), ПП "БОЯР" (ЄДРПОУ 41170783), ПП "ІНАУТ" (ЄДРПОУ 35302431), ПП "МЕГАОПТТОРГ 2017" (ЄДРПОУ 41012819), ТОВ " ВАРТЕК С" (ЄДРПОУ 39962598), ТОВ "АРЕСА" (ЄДРПОУ 41063685), ТОВ "БАОНІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40931549), ТОВ "ГОЛД СТРІМ" (ЄДРПОУ 40466394), ТОВ "ГРЕЙП СІТІ" (ЄДРПОУ 41253874), ТОВ "ДОН ВОЛОКНО" (ЄДРПОУ 39241776), ТОВ "ДРАФТ- КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40801360), ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 41058738), ТОВ "ІМ-ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40177814), ТОВ "КОНВЕРС КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 41041902), ТОВ "ЛАЙК-ОЙЛ" (ЄДРПОУ 40829559), ТОВ "МАРІБЕЛЛА" (ЄДРПОУ 41155000), ТОВ "ОРІОН ПРАЙД" (ЄДРПОУ 40883024), ТОВ "ПОСТАЧ ХОЛДИНГ" (ЄДРПОУ 41078691), ТОВ "САКРАН" (ЄДРПОУ 40074790), ТОВ "СМАРТВIН" (ЄДРПОУ 41033095), ТОВ "ТЕХНОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 32592526), ТОВ "Трапверс Компані" (ЄДРПОУ 41117410), ТОВ "ФІРМА"БРІАН" (ЄДРПОУ 41110174), ТОВ "Вестленд Логістік ЛТД" (ЄДРПОУ 37549716), ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427), ТОВ "С.В.Д.ГРУПП" (ЄДРПОУ 40968212) ТОВ "РОВЄРЛАЙН-МОТОРС" (ЄДРПОУ 39166542), ТОВ "САЙБЕР" код 41115446, ТОВ "ЮНБРОК" код 40886580, ТОВ "Ексдрім Сервіс" окпо 40435172, ТОВ "Ареса" окпо 41063685, ТОВ "Блосомі" окпо 40259446, ТОВ "ПІАРДЖИ ТРЕЙДІНГ ГРУП" окпо 39114431, ТОВ "Техноінвест" окпо 32592526, ТОВ "ТД НИКОЛЬ" окпо 40238384, ТОВ "Вестленд Логистик Лтд" окпо 37549716, ТОВ "Сантал проф" окпо 41179648, ТОВ "Інвер Актив" окпо 40553565, ПП "Зовнішнторгсервіс" окпо 35711951, ТОВ "Експорт трейд Груп" окпо 40400972, ТОВ "Сайбер-брідж" окпо 41115446, ТОВ "Юнброк" окпо 40886580, ТОВ "Евроивент Консалт" окпо 4093000, ТОВ "Намтар" окпо 38601730.

Згідно листа Волинської митниці ДФС України установлено, що відповідно до АСМО «Інспектор» 11.06.2017 через митний пост «Ягодин» здійснено пропуск на митну територію України товарів, які переміщувались транспортним засобом з р. н. М041980/SD3PEF за попередніми митними деклараціями:

-№UA205140/2017/003392 «частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705: Рама до вантажного автомобіля без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс без інших навісних елементів марки «MAN», моделі «TGA», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_9 , 2006 року виготовлення»; код товару 8708999798 згідно з УКТЗЕД;

-№UA205140/2017/003402 «частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705: Рама до вантажного автомобіля без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс без інших навісних елементів марки «RENAULT», моделі «KERAX», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_10 , 2009 року виготовлення»; код товару 8708999798 згідно з УКТЗЕД;

-№UA205140/2017/003403 «частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705: Рама до вантажного автомобіля без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс без інших навісних елементів марки «MAN», моделі «TGA», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_11 , 2007 року виготовлення»; код товару 8708999798 згідно з УКТЗЕД;

-№UA205140/2017/003405 «частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705: Рама до вантажного автомобіля без двигуна, без кузова, без компонентів паливної системи, без системи відпрацьованих газів, без осей, без коліс без інших навісних елементів марки «DAF», моделі «CF 85», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_12 , 2004 року виготовлення»; код товару 8708999798 згідно з УКТЗЕД;

-№UA204070/2017/103979 «сідельний тягач б/в, марка - «DAF ХF 105.460», ідентифікаційний № НОМЕР_13 , об`єм 12902 см3, 2008 року виготовлення», код товару 8701209000 згідно з УКТЗЕД;

-№UA204000/2017/907058 «напівпричіп вантажний б/в, марка - «KOGEL S24», ідентифікаційний № НОМЕР_14 , 2007 року виготовлення», код товару 8716398000 згідно з УКТЗЕД.

Відправником вищевказаних товарів виступає компанія СА «EDMUND INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP» CALGARY, ALBERTA, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., Т 2Е 6Z3 CANADA, отримувачем Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛД КАР» (код ЄДРПОУ 40013240; 44762, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н., с. Пархоменкове, вул. Неплюєва, 8, Україна). Під час здійснення митного контролю АСАУР було згенеровано обов`язкові для виконання митні формальності, а саме: 203-1 «Проведення повного митного огляду з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації», 911-1 «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки». В коментарі зазначено: «Наявний ризик недостовірного декларування заявлених товарів. Необхідно забезпечити проведення митного огляду з ідентифікацією товарів шляхом здійснення фотофіксації».

З метою забезпечення виконання митних формальностей, сформованих АСАУР, в пункті пропуску на кордоні на підставі частини 2 статті 338 Митного кодексу України було проведено повний митний огляд транспортного засобу з р. н. НОМЕР_15 з товаром, про що складено акт про проведення огляду №UA205010/2017/320427 від 11.06.2017. Згідно з актом митного огляду №UA205010/2017/320427 в результаті проведення митного огляду встановлено, що товар сідельний тягач б/в, марка «DAF ХF 105.460», ідентифікаційний № НОМЕР_13 ; напівпричіп вантажний б/в марка - «KOGEL S24», ідентифікаційний № НОМЕР_14 ; рами до автомобіля в кількості 4 шт., ідентифікаційні номери: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відповідає товаросупровідним документам, вилучень та вкладень не проводилось.

Під час проведення митного огляду здійснено фотофіксацію, фото приєднано до ЕЖПП АСМО «Інспектор».

15.06.2017 у відділ митного оформлення №3 м/п «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС декларантом подані до митного оформлення наступні ЕМД:

-№UA205140/2017/003565 від 15.06.2017 на товар «Рама до вантажного автомобіля марки «DAF», моделі «СF85» бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_12 , 2004 року виготовлення»;

-№UA205140/2017/003569 від 15.06.2017 на товар «Рама до вантажного автомобіля марки «RENAULT», моделі «KERAX» бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_10 , 2009 року виготовлення»;

-№UA205140/2017/003570 від 15.06.2017 на товар «Рама до вантажного автомобіля марки «MAN», моделі «TGA», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_16 , 2006 року виготовлення»;

-№UA205140/2017/003571 від 15.06.2017 на товар «Рама до вантажного автомобіля марки «MAN», моделі «TGA», бувша у використанні, ідентифікаційний № НОМЕР_11 , 2007 року виготовлення» (44762, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Пархоменкове, вул. Неплюєва,8) код ЄДРПОУ 40013240, відправник СА «EDMUND INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP» CALGARY, ALBERTA, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., Т 2Е 6Z3 CANADA.

Системою АСАУР згенеровано серед інших, наступні види митних процедур, ініційовані аналітичною групою Департаменту організації протидії митним правопорушенням, контактна особа ОСОБА_12 , а саме:

- за кодом 203-1 "Проведення повного митного огляду - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць та поглибленим обстеженням транспортного засобу, з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів і транспортних засобів даним, зазначеним у митній декларації";

- за кодом 911-1 "Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки.

Незважаючи на вказані грубі порушення митного законодавства, службові особи регіональних митниць ДФС України, зловживаючи в інтересах вказаних осіб службовим становищем, ігноруючи вимоги наказу Міністерства фінансів Українивід 31.07.2015 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю», ризики в АСАУР не опрацьовувались, орієнтування про осіб та/або транспортні засоби, за допомогою яких вчинено порушення не направлялись, заходи до запобігання та припинення таких порушень не вживались.

У свою чергу, службові особи ГУ ДФС України в м. Києві, зловживаючи в інтересах вказаних осіб службовим становищем, у порушення вимог наказу ДФС України від 28.07.2015 № 543 «Про забезпечення комплексного контролю податкових ризиків з ПДВ» заходи до запобігання та припинення таких порушень не вживають, а вносять до Автоматизованої інформаційної системи (АІС) Податковий блок завідомо неправдиві відомості про позитивні результати камеральних перевірок цих операцій.

Вказані обставини в повній мірі підтверджуються зібраними по справі доказами, зокрема матеріалами Департаменту захисту економіки НП України, матеріалами Волинської митниці ДФС України, показаннями старшого оперуповноваженого ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , показаннями оперуповноваженого ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , показаннями інших свідків, матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, зокрема встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, вжиття заходів до їх припинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях відділу митного оформлення№3 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС України за адресою: Волиньська область, Іваничівський район, с. Осмиловичі, вул. Львівська, 35 з метою виявлення оригіналів товаро-супровідних документів, електронних носіїв інформації та інших документів, товарів і речей, які мають відношення до кримінального провадження.

Отримати вказані докази у інший спосіб, у тому числі шляхом проведення тимчасового доступу не представляється можливим у зв`язку з тим, що є усі підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню частково.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях відділу митного оформлення№3 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Осмиловичі, вул. Львівська, 35.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи прокуратури м. Києва - старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях відділу митного оформлення№3 митного поста "Володимир-Волинський" Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, Іваничівський район, с. Осмиловичі, вул. Львівська, 35, з метою виявлення та вилучення:

- відеозапис з камер відеоспостереження відділу митного оформлення за період з 04.05.2017 року по 11.06.2017 року;

- транспортний засіб д. н. з. НОМЕР_15 , в якому знаходяться рами на сідельні тягачі № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 ;

- рами на сідельні тягачі № НОМЕР_16 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_17 ;

- оригінали наявних в роботі на митному посту "Володимир-Волинський" митних декларацій типу "ІМ 40 ДЕ" №UA205140/2017/003565, №UA205140/2017/003569, №UA205140/2017/003570, №UA205140/2017/003571 від 15.06.2017 та доданих до них товаросупровідних документів;

- оригінали листування Волинської митниці ДФС з питань, що стосуються справи;

- належним чином завірену копію журналу реєстрації транспортних засобів, які здійснювали митне оформлення;

-документів, що містять інформацію про проведення митних формальностей при розмитненні товарів ввезених позамитним контролем (митні декларації, розпорядження, акти, контракти, інвойси, коносаменти, сертифікати відповідності, забезпечення сплати митних платежів тощо);

-електронних носіїв тієї ж інформації,

- копії особових справ службових осіб митного посту, які проводили розмитнення вказаного товару;

- товарів, транспортно-експедиторські чи митно-брокерські послуги при розмитнені яких надавались ПП «Гаусс Лоджистик», код 36850265, ТОВ «Макотрейдінг» код 39161565 та ПП «Предистанція» код 34607586, ТОВ «ТЕК» РАС ЛОГІСТИК» код 35774697, ТОВ «Блесско» код 40033073, ТОВ «Логістік Південь Трейд» код 41206175.Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення31.07.2017
Оприлюднено03.03.2023

Судовий реєстр по справі —127/16238/17

Ухвала від 31.07.2017

Кримінальне

Вінницький міський суд Вінницької області

Михайленко А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні