Постанова

від 23.11.2009 по справі 4-3210/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-3210/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2009 року Печер ський районний суд м.Києва у с кладі:

Головуючого-судді: Л итвинової І.В.,

при секретарі: Гайче ня О.Д.,

за участю прокурора: М едведєва А.Г.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в залі с уду подання старшого прокуро ра Головного управління нагл яду за додержанням законів н а транспорті та підприємства х оборонної промисловості Ге неральної прокуратури Украї ни Кобякова О.В. про розкр иття банківської таємниці та про проведення виїмки в банк івській установі щодо ЗАТ «С трахова компанія «Згода», -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор Головн ого управління нагляду за до держанням законів на транспо рті та підприємствах оборонн ої промисловості Генерально ї прокуратури України Кобя ков О.В. за погодженням заст упника Генерального прокуро ра України державний радник юстиції 3 класу Кузьміна Р. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської т аємниці та про проведення ви їмки в банківській установі щодо ЗАТ «Страхова компанія «Згода».

В провадженні Генеральної прокуратури України знаходи ться кримінальна справа № 49-2829 порушена за фактом здійсненн я службовими особами ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» підпр иємницької діяльності без од ержання ліцензії видів госпо дарської діяльності, що підл ягають ліцензуванню відпові дно до законодавства, що було пов' язано з отриманням дох оду у великих розмірах, за озн аками злочину, передбаченого ч.1 ст.202 КК України.

Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому , дослідивши матеріали справ и, дійшов наступного висновк у.

Досудовим слідством у спра ві встановлено, що ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» (код ЄДРПО У 14351051) зареєстровано 21.03.1994 Печерс ькою районною у місті Києві д ержавною адміністрацією.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 30.12.2005 ДП « Укроборонсервіс» (Покупець) і ТОВ СУР НВП Фірма «Паралакс » (Продавець) уклали договір № Д29-5.2/1436 купівлі-продажу (поставк и) після проведеної на базі пр одавця передпродажної підго товки та надання послуг з гар антійного обслуговування ви робів типу 9М38М1, згідно з умова ми якого Продавець бере на се бе зобов' язання поставити С пецвироби (зенітна керована ракета 9М38М1 в кількості 48 шт., уч бово-діюча зенітна керована ракета 9М38М1 УД в кількості 2 шт. , габаритно-ваговий макет зен ітної керованої ракети 9М38М1 Г ВМ в кількості 2 шт.), а Покупець зобов' язується оплатити по ставку та послуги відповідно до умов договору і цінами, обу мовленими договором. Ціна до говору складала 21 210 002,40 грн.

На час укладання цього дого вору ДП «Укроборонсервіс» ще не був укладений з Міністерс твом оборони України договір комісії від 26.07.2006 №251/6/130-06Р-Д29-5.1/615 на р еалізацію зазначених Спецви робів, ТОВ СУР НВП Фірма «Пара ллакс» не мало у власності вк азані Спецвироби, не мало мат еріально-технічної бази для здійснення передпродажної п ідготовки Спецвиробів, на мо мент укладання договору у ТО В СУР НВП Фірма «Параллакс» в ідсутня ліцензія на реалізац ію боєприпасів згідно з п.72-1 ст .9 Закону України «Про ліцензу вання певних видів господарс ької діяльності».

Тільки 08.11.2006 ДП «Укроборонсер віс» уклало договір №Д29-5.1/940, згі дно з яким реалізувало ТОВ СУ Р НВП Фірма «Параллакс» вище зазначені Спецвироби. Ціна д оговору складала 11 814 600 грн. Роз рахунки за вказаним договоро м проведено в повному обсязі .

10.01.2007 ТОВ СУР НВП Фірма «Парал лакс» уклало угоду з військо вою частиною А1352 (м. Балаклея Ха рківської області) на провед ення передпродажної підгото вки вищевказаних Спецвиробі в, підготовку їх до транспорт ування та завантаження на ав тотранспорт. Ціна договору с кладала 1 043 744,76 грн. на оплату тра нспортних послуг ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» витрачено 212 300 грн.

Отже, ТОВ СУР НВП Фірма «Пар аллакс», як посередник при ук ладанні договорів, отримало від ДП «Укроборонсервіс» 21 210 002,40 грн., з яких фактично витрат ило 13 070 644,76 грн., у тому числі 11 814 600 г рн. на придбання Спецвиробів .

Чистий прибуток ТОВ СУР НВП Фірма «Параллакс» під час ви конання угод купівлі-продажу Спецвиробів склав 8 013 680,60 грн.

У ході розслідування також установлено, що ТОВ СУР НВП Фі рма «Параллакс» мало фінансо во-господарські відносини із ЗАТ «Страхова компанія «Зго да»», яке здійснювало добров ільне страхування вантажу та багажу, а також добровільне с трахування фінансового ризу на підставі договорів №№СМВ 0245/05/09, СМ 0244/05/09, СФР 0060/02/09, ГД 001/06/09 та СФР 0060/02/09.

На даний час з метою встанов лення істини у справі та підт вердження виконання договір них зобов' язань щодо здійсн ення добровільного страхува ння фінансового ризику виник ла необхідність отримати інф ормацію про рух коштів на рах унку ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) №2650201019178, в ідкритому у КФ ВАТ «Кредобан к» (МФО 321897), за період з дати від криття рахунку до часу викон ання постанови.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни “Про банки та банківсь ку діяльність” - інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від ома банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємовідн осин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і ро зголошення якої може завдати матеріальної чи моральної ш коди клієнту, є банківською т аємницею.

Розглянувши дане подання, в ивчивши надані матеріали кри мінальної справи, суд вважає за необхідним, з метою повног о, об' єктивного та всебічно го дослідження обставин спра ви подання задовольнити, оск ільки є достатні підстави вв ажати, що інформація про рух к оштів на рахунку ЗАТ «Страхо ва компанія «Згода» (код ЄДРП ОУ 34731055) №2650201019178, відкритому у КФ ВА Т «Кредобанк» (МФО 321897), за періо д з дати відкриття рахунку до часу виконання постанови ма є значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 14-1, 22 114, 178 КПК Україн и, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону України “Про банки і банківську діял ьність”,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого прокур ора Головного управління наг ляду за додержанням законів на транспорті та підприємств ах оборонної промисловості Г енеральної прокуратури Укра їни Кобякова О.В. про розк риття банківської таємниці т а про проведення виїмки в бан ківській установі щодо ЗАТ « Страхова компанія «Згода»-за довольнити.

Надати дозвіл Генеральній прокуратурі України на розк риття банківської таємниці щ одо ЗАТ «Страхова компанія « Згода» (код ЄДРПОУ 34731055).

Провести у КФ ВАТ «Кредобан к» (МФО 321897) виїмку:

- оригіналів виписок (у тому числі на електронному носії ) про рух грошових коштів по ра хунку №2650201019178 ЗАТ «Страхова ком панія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) з інформацією про: точний час н адходження (години, хвилини т а секунди) та перерахування г рошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відк риття рахунку до часу викона ння постанови; залишок грошо вих коштів на кінець та почат ок банківського дня; признач ення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (ф ізичних) осіб - контрагенті в ЗАТ «Страхова компанія «Зг ода», та банківські установи , в яких вони відкриті; назви ю ридичних (фізичних) осіб - ко нтрагентів ЗАТ «Страхова ком панія «Згода»;

- оригіналів документів юри дичної справи ЗАТ «Страхова компанія «Згода» (код ЄДРПОУ 34731055) на відкриття розрахунков их рахунків, в тому числі дого ворів на обслуговування банк івських рахунків, та всіх пла тіжних доручень та інших док ументів по операціях з гривн ею і валютою по розрахункови х рахунках зазначеного підпр иємства.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя