Ухвала

від 27.07.2017 по справі 185/5034/17

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/5034/17

Провадження № 1-кс/185/1228/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 20.04.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення з Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що в жовтні 2016 року посадові особи товариств з обмеженою відповідальністю, розташовані на території міста Павлограда, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти із державного бюджету.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370001133 від 21.04.2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст.191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході обшуку, проведеного 26 липня 2017 року в приміщенні офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18, за ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 29.06.2017 року, було виявлено та вилучено: наказ № 3-к від 21.07.2017 року ТОВ «Згода 2010»; наказ №5 від 13.05.2017 року про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Згода 2010»; протокол загальних зборів ТОВ «Модрина Львів» від 12.05.2017 року; копії паспортів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; складська квитанція на зерно 18.07.2017 року № 111; витяг № 1707144500011; акт-розрахунок № 743 від 18.07.2017 року; реєстраційна заява; видаткова накладна № 170 від 29.06.2017 року; договір складського зберігання зерна №2 від 06.07.2017 року; рахунок на оплату № 261 від 26.06.2017 року, № 38 від 20.06.2017 року, № 132 від 20.06.2017 року; квитанція від 10.11.2016 року; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; договір купівлі-продажу № 97-17 від 19.07.2017 року; договір № 2306/1 на оренду автомобіля від 23.06.2017 року; журнал фіолетового кольору з чорновими записами; записник з написом «Биол» з чорновими записами; журнал червоного кольору з написом «Вourgeois»; довіреність 3Г № 1707/1 на ім`я ОСОБА_9 ; реєстр № 890 від 09.07.2017 року; квитанції ТОВ «Нова пошта» - 45 шт.; квитанція на переказ готівки 5 шт.; договір № 387 від 06.07.2017 року; договір № 4АК складського зберігання зерна від 26.06.2017 року; заявка №1 від 05.07.2017 року; копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.2017 року; договір відповідального зберігання № 22 ТОВ «Українська Елеваторна компанія»; додаток №1 до договору № 22 від 14.07.2017 року; тарифи на послуги по Михайлівському зерноскладу; заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Згода 2010»; заява на укладання договору поставки зерна; акт № ОУ 0000475, ОУ 0000474, ОУ 0000473; видаткова накладна № 139 від 12.06.2017 року, № 138 від 09.06.2017 року, № 428 від 20.06.2017 року, № 241 від 21.06.2017 року, № 429 від 21.06.2017 року, № 430 від 22.06.2017 року, № 431 від 24.06.2017 року, № 432 від 26.06.2017 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.2017 року; реквізити ТОВ «Згода 2010»; витяг з ЄДР; виписка з ЄДР ТОВ «Згода 2010»; витяг з Держстат; протокол загальних зборів № 12 від 12.05.2017 року; копія паспорта ОСОБА_5 ; наказ №5 від 13.05.2017 року; договір № 28/СР від 23.06.2017 року; чорнові записи на форматі А4 18 арк.; довіреність ТОВ «Згода 2010» на ім`я ОСОБА_11 , АЕ 732128 від 01.07.1997 року; фінансова звітність ТОВ «Модрина Львів» ЄДРПОУ 36206414; заявка-інструкція до договору №1 від 29.09.2015 року; печатка ТОВ «Згода 2010» код 36206414; печатка ТОВ «Бізнесінвестпостач» код 41022811; ноутбук «Аsus» G3NLCV00M084130-cn: 1995, E502MA-XX0104D, E502M; мобільний телефон марки «Самсунг»; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Омекс трейд» в ПАТ КБ «Приватбанк»; картки аналізу зерна; товарно-транспортні накладні № 1-931, 1-932, 1-933, 1-934, 1-935, 1-921, 1-922, 1-923, 1-924, 1-925, 1-926, 1-927, 1-928, 1-929, 1-930, де вказаний замовник ПІІ «Гленкор Агрікапчер Україна», вантажовідправник ТОВ «Імпекс УА (код 40541119) директор ОСОБА_12 з печаткою та підписом директора, без дат та відмітки приймання товару вантажоодержувачем ПрАТ «Колос»; акт № ОУ 0000473, ОУ 0000474, ОУ 0000475; лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимога про надання інформації ТОВ «Омекс Трейд»; супровідний лист ТОВ «Омекс Трейд» до ГУ ДФС; договір поставки № 1909/1 від 19.09.2016 року; видаткова накладна № 57 від 19.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; видаткова накладна № 59 від 21.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283956 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_15 2 шт., товарно-транспортна накладна № 283955 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; видаткова накладна № 58 від 20.09.2016 року ТОВ «Констпрім» код 40111402; товарно-транспортна накладна № 283954 від 20.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283953 від 20.09.2016 року ПП ОСОБА_15 2 шт.; видаткова накладна № 60 від 20.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283958 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283957 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; видаткова накладна № 61 від 23.09.16 року; товарно-транспортна накладна № 283960 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283959 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_15 - 2 шт.; платіжне доручення № 2140 від 30.11.2016 року, № 2075 від 05.10.16 року; наказ № 3-к від 27.10.16 року; документ щодо перерахування коштів ТОВ «Констпрім»; витяг з ЄР податкових накладних на 4 арк.; товарно-транспортна накладна (порожні) з підписами директора ОСОБА_16 та печаткою ТОВ ТД «Конкорд» (код 39928035) в кількості 35шт.; чорнові записи на 5 арк.; витяг з ЄДР СФГ «Булах» 20252198; аркуш паперу зі списком перевізників, на якому стоїть печатка ТОВ «Омекс Трейд» - 2 арк.; акт-розрахунок № 1439 від 11.08.2015 року; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; акт надання послуг № СЧ-00172 від 04.08.2015р. ТОВ «Техноагроінвест» в особі ОСОБА_5 ; щоденник з написом «Терра» 2015 зеленого кольору з чорновими записами; договір оренди нежитлового приміщення від 26.05.14 року (зразок); зразок договору про надання послуг по перевезенню вантажів; додаток № 1 ТОВ «Сларус» в особі директора ОСОБА_17 (37937179); договір № 1360 від 30.09.2013 року; договір-заявка на перевезення вантажу № 0000000544; лист вимога ТОВ «Магнум Агро» від ТОВ «Грейнфілд» (36639164); довідка ПАТ «Альфа-банк» про відкриття рахунків ТОВ «Омекс Трейд»; виписка ТОВ «Омекс Трейд» з ЄДР; лист з квитанцією про оплату від 26.12.2016 року; протокол № 13/12/16 загальних зборів ТОВ «Омекс Трейд» від 13.12.2016 року; заявка на формування ЕЦП ТОВ «Омекс Трейд» - 3 арк.; ноутбук «Асеr» LXAH30602573925EFE 1601 SNID 73915539016; картка приєднання № 35072519 до Договору про надання послуг з обробки даних; опис документів для проведення реєстраційної дії ТОВ «Омекс Трейд»; платіжне доручення № 2171 від 14.12.16 року, № 2170 від 14.12.16 року; статут ТОВ «Омекс Трейд» - 15 арк.; довіреність № 1090 від 10.11.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283830 від 30.11.16 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2016 року водій ОСОБА_18 автомобіль DAF АЕ 5749 ЕТ 3 шт.; товарно-транспортна накладна № 283805 від 28.11.2016 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 28.11.16 року автомобіль АЕ 5749 ЕТ водій ОСОБА_18 , товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року № 283806 № 283826 8шт.; товарно-транспортна накладна № 283827 від 29.11.16 року, водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283831 від 30.11.16 року водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року, 30.11.16 року, Камаз АЕ 8549АК водій ОСОБА_19 6 шт.; товарно-транспортна накладна №№ 283808 від 01.12.16 року, 283807 від 30.11.16 року, 283804 від 30.11.16 року, 283809 від 02.12.16 року, 300832 від 23.11.16 року, 300829 від 21.11.16 року, 300833 від 25.11.16 року, 278112 від 05.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283803 від 25.11.16 року; довідка ТОВ «Омекс Трейд» про відкриття рахунків в «Банк Восток»; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 06.12.16 року; договір банківського рахунку № 3/893-42 від 06.12.16 року; квитанції щодо здійснення оплати банку 2 шт.; ноутбук «Аsus» D9OCV180779373; документи до ПАТ «Альфа-банк» щодо банківського обслуговування 4 арк.; довідка ПАТ «Альфа банк» щодо відкриття рахунків; ноутбук GANOGR00Z47641F; виписка ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів № 02-2016 ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 27.12.16 року; трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; витяг № 17046345000451 з реєстру платника податку; витяг з ЄДР в особі директору ОСОБА_10 ; опис документів про проведення реєстраційної дії; наказ № 1-к від 30.06.17 року про призначення ОСОБА_20 на посаду директора ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 30.06.2017 року; виписка з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_20 ; довідка КБ «Приватбанк» про відкриття рахунків ТОВ «Бізнесінвестпостач» - 2 шт.; відомості з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; запит про отримання витягу з реєстру; реєстраційна заява платника податку ТОВ «Бізнесінвестпостач»; копія паспорта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява ОСОБА_21 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Бізнесінвестпостач» № 1276; флеш-носій «Тranscend» 4 gb; експертний висновок № 002932в/16 від 26.09.16 року; висновок санітарно-епідеміологічної служби ТОВ «Оліпром ЛТД»; акт придатності цистерни ТОВ «Оліпром ЛТД»; посвідчення якості олії ТОВ «Оліпром ЛТД» (порожні) 2 шт.; посвідчення якості № 21 від 15.09.2016 року; договір оренди № 2708150 від 27.09.15 року; додаткова угода №1 до договору оренди; лист з ІР-адресою, логін, пароль для входи в особистий кабінет; рахунок з утримання будинку № 18 по вул. Писаржевського м. Дніпра; акт № Е6/113 за червень 2017 року щодо послуг з утримання будинку; рахунок-фактура № 09021 від 09.02.17 року; видаткова накладна №6 від 09.02.17 року ТОВ «Омекс трейд» до одержувача ТОВ «Інвест Агро трейд»; виписка з ЄДР ФГ «Сура-агро» 3810121; свідоцтво № 200123071 про реєстрацію платника податку на додану вартість; наказ № 3 від 27.04.17 року про призначення директора «Сура-Агро» ОСОБА_22 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.17 року ТОВ «Оптімусагро трейд» (41161689» на зберігання здачи зерна ТОВ «Ледвіпл» (41189586); платіжне доручення № 322 від 13.07.17 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року ТОВ «Згода 2010» з ТОВ «Компанія «Мелагрейн»; копія вимоги ДФС до ТОВ «Омекс Трейд» про надання пояснень; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року; витяг з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_21 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А4; сім-картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт вилученого майна, є забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також те, що вилучене майно є доказом злочину. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що вищевказані речі, являються предметом злочину та мають значення речового доказу, ураховуючи, що відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, вказане вилучене майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також задля запобігання можливості пошкодження, знищення чи відчуження суттєвих доказів, необхідно накласти на нього арешт.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040370001133 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 27.07.2017 року, вилучені 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18, наказ № 3-к від 21.07.2017 року ТОВ «Згода 2010»; наказ №5 від 13.05.2017 року про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Згода 2010»; протокол загальних зборів ТОВ «Модрина Львів» від 12.05.2017 року; копії паспортів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; складська квитанція на зерно 18.07.2017 року № 111; витяг № 1707144500011; акт-розрахунок № 743 від 18.07.2017 року; реєстраційна заява; видаткова накладна № 170 від 29.06.2017 року; договір складського зберігання зерна №2 від 06.07.2017 року; рахунок на оплату № 261 від 26.06.2017 року, № 38 від 20.06.2017 року, № 132 від 20.06.2017 року; квитанція від 10.11.2016 року; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; договір купівлі-продажу № 97-17 від 19.07.2017 року; договір № 2306/1 на оренду автомобіля від 23.06.2017 року; журнал фіолетового кольору з чорновими записами; записник з написом «Биол» з чорновими записами; журнал червоного кольору з написом «Вourgeois»; довіреність 3Г № 1707/1 на ім`я ОСОБА_9 ; реєстр № 890 від 09.07.2017 року; квитанції ТОВ «Нова пошта» - 45 шт.; квитанція на переказ готівки 5 шт.; договір № 387 від 06.07.2017 року; договір № 4АК складського зберігання зерна від 26.06.2017 року; заявка №1 від 05.07.2017 року; копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.2017 року; договір відповідального зберігання № 22 ТОВ «Українська Елеваторна компанія»; додаток №1 до договору № 22 від 14.07.2017 року; тарифи на послуги по Михайлівському зерноскладу; заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Згода 2010»; заява на укладання договору поставки зерна; акт № ОУ 0000475, ОУ 0000474, ОУ 0000473; видаткова накладна № 139 від 12.06.2017 року, № 138 від 09.06.2017 року, № 428 від 20.06.2017 року, № 241 від 21.06.2017 року, № 429 від 21.06.2017 року, № 430 від 22.06.2017 року, № 431 від 24.06.2017 року, № 432 від 26.06.2017 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.2017 року; реквізити ТОВ «Згода 2010»; витяг з ЄДР; виписка з ЄДР ТОВ «Згода 2010»; витяг з Держстат; протокол загальних зборів № 12 від 12.05.2017 року; копія паспорта ОСОБА_5 ; наказ №5 від 13.05.2017 року; договір № 28/СР від 23.06.2017 року; чорнові записи на форматі А4 18 арк.; довіреність ТОВ «Згода 2010» на ім`я ОСОБА_11 , АЕ 732128 від 01.07.1997 року; фінансова звітність ТОВ «Модрина Львів» ЄДРПОУ 36206414; заявка-інструкція до договору №1 від 29.09.2015 року; печатка ТОВ «Згода 2010» код 36206414; печатка ТОВ «Бізнесінвестпостач» код 41022811; ноутбук «Аsus» G3NLCV00M084130-cn: 1995, E502MA-XX0104D, E502M; мобільний телефон марки «Самсунг»; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Омекс трейд» в ПАТ КБ «Приватбанк»; картки аналізу зерна; товарно-транспортні накладні № 1-931, 1-932, 1-933, 1-934, 1-935, 1-921, 1-922, 1-923, 1-924, 1-925, 1-926, 1-927, 1-928, 1-929, 1-930, де вказаний замовник ПІІ «Гленкор Агрікапчер Україна», вантажовідправник ТОВ «Імпекс УА (код 40541119) директор ОСОБА_12 з печаткою та підписом директора, без дат та відмітки приймання товару вантажоодержувачем ПрАТ «Колос»; акт № ОУ 0000473, ОУ 0000474, ОУ 0000475; лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимога про надання інформації ТОВ «Омекс Трейд»; супровідний лист ТОВ «Омекс Трейд» до ГУ ДФС; договір поставки № 1909/1 від 19.09.2016 року; видаткова накладна № 57 від 19.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; видаткова накладна № 59 від 21.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283956 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_15 2 шт., товарно-транспортна накладна № 283955 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; видаткова накладна № 58 від 20.09.2016 року ТОВ «Констпрім» код 40111402; товарно-транспортна накладна № 283954 від 20.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283953 від 20.09.2016 року ПП ОСОБА_15 2 шт.; видаткова накладна № 60 від 20.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283958 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283957 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; видаткова накладна № 61 від 23.09.16 року; товарно-транспортна накладна № 283960 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283959 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_15 - 2 шт.; платіжне доручення № 2140 від 30.11.2016 року, № 2075 від 05.10.16 року; наказ № 3-к від 27.10.16 року; документ щодо перерахування коштів ТОВ «Констпрім»; витяг з ЄР податкових накладних на 4 арк.; товарно-транспортна накладна (порожні) з підписами директора ОСОБА_16 та печаткою ТОВ ТД «Конкорд» (код 39928035) в кількості 35шт.; чорнові записи на 5 арк.; витяг з ЄДР СФГ «Булах» 20252198; аркуш паперу зі списком перевізників, на якому стоїть печатка ТОВ «Омекс Трейд» - 2 арк.; акт-розрахунок № 1439 від 11.08.2015 року; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; акт надання послуг № СЧ-00172 від 04.08.2015р. ТОВ «Техноагроінвест» в особі ОСОБА_5 ; щоденник з написом «Терра» 2015 зеленого кольору з чорновими записами; договір оренди нежитлового приміщення від 26.05.14 року (зразок); зразок договору про надання послуг по перевезенню вантажів; додаток № 1 ТОВ «Сларус» в особі директора ОСОБА_17 (37937179); договір № 1360 від 30.09.2013 року; договір-заявка на перевезення вантажу № 0000000544; лист вимога ТОВ «Магнум Агро» від ТОВ «Грейнфілд» (36639164); довідка ПАТ «Альфа-банк» про відкриття рахунків ТОВ «Омекс Трейд»; виписка ТОВ «Омекс Трейд» з ЄДР; лист з квитанцією про оплату від 26.12.2016 року; протокол № 13/12/16 загальних зборів ТОВ «Омекс Трейд» від 13.12.2016 року; заявка на формування ЕЦП ТОВ «Омекс Трейд» - 3 арк.; ноутбук «Асеr» LXAH30602573925EFE 1601 SNID 73915539016; картка приєднання № 35072519 до Договору про надання послуг з обробки даних; опис документів для проведення реєстраційної дії ТОВ «Омекс Трейд»; платіжне доручення № 2171 від 14.12.16 року, № 2170 від 14.12.16 року; статут ТОВ «Омекс Трейд» - 15 арк.; довіреність № 1090 від 10.11.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283830 від 30.11.16 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2016 року водій ОСОБА_18 автомобіль DAF АЕ 5749 ЕТ 3 шт.; товарно-транспортна накладна № 283805 від 28.11.2016 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 28.11.16 року автомобіль АЕ 5749 ЕТ водій ОСОБА_18 , товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року № 283806 № 283826 8шт.; товарно-транспортна накладна № 283827 від 29.11.16 року, водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283831 від 30.11.16 року водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року, 30.11.16 року, Камаз АЕ 8549АК водій ОСОБА_19 6 шт.; товарно-транспортна накладна №№ 283808 від 01.12.16 року, 283807 від 30.11.16 року, 283804 від 30.11.16 року, 283809 від 02.12.16 року, 300832 від 23.11.16 року, 300829 від 21.11.16 року, 300833 від 25.11.16 року, 278112 від 05.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283803 від 25.11.16 року; довідка ТОВ «Омекс Трейд» про відкриття рахунків в «Банк Восток»; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 06.12.16 року; договір банківського рахунку № 3/893-42 від 06.12.16 року; квитанції щодо здійснення оплати банку 2 шт.; ноутбук «Аsus» D9OCV180779373; документи до ПАТ «Альфа-банк» щодо банківського обслуговування 4 арк.; довідка ПАТ «Альфа банк» щодо відкриття рахунків; ноутбук GANOGR00Z47641F; виписка ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів № 02-2016 ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 27.12.16 року; трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; витяг № 17046345000451 з реєстру платника податку; витяг з ЄДР в особі директору ОСОБА_10 ; опис документів про проведення реєстраційної дії; наказ № 1-к від 30.06.17 року про призначення ОСОБА_20 на посаду директора ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 30.06.2017 року; виписка з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_20 ; довідка КБ «Приватбанк» про відкриття рахунків ТОВ «Бізнесінвестпостач» - 2 шт.; відомості з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; запит про отримання витягу з реєстру; реєстраційна заява платника податку ТОВ «Бізнесінвестпостач»; копія паспорта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява ОСОБА_21 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Бізнесінвестпостач» № 1276; флеш-носій «Тranscend» 4 gb; експертний висновок № 002932в/16 від 26.09.16 року; висновок санітарно-епідеміологічної служби ТОВ «Оліпром ЛТД»; акт придатності цистерни ТОВ «Оліпром ЛТД»; посвідчення якості олії ТОВ «Оліпром ЛТД» (порожні) 2 шт.; посвідчення якості № 21 від 15.09.2016 року; договір оренди № 2708150 від 27.09.15 року; додаткова угода №1 до договору оренди; лист з ІР-адресою, логін, пароль для входи в особистий кабінет; рахунок з утримання будинку № 18 по вул. Писаржевського м. Дніпра; акт № Е6/113 за червень 2017 року щодо послуг з утримання будинку; рахунок-фактура № 09021 від 09.02.17 року; видаткова накладна №6 від 09.02.17 року ТОВ «Омекс трейд» до одержувача ТОВ «Інвест Агро трейд»; виписка з ЄДР ФГ «Сура-агро» 3810121; свідоцтво № 200123071 про реєстрацію платника податку на додану вартість; наказ № 3 від 27.04.17 року про призначення директора «Сура-Агро» ОСОБА_22 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.17 року ТОВ «Оптімусагро трейд» (41161689» на зберігання здачи зерна ТОВ «Ледвіпл» (41189586); платіжне доручення № 322 від 13.07.17 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року ТОВ «Згода 2010» з ТОВ «Компанія «Мелагрейн»; копія вимоги ДФС до ТОВ «Омекс Трейд» про надання пояснень; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року; витяг з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_21 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А4; сім-картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12017040370001133.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Вислухавши думку слідчого та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 року за № 12017040370001133, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: наказ № 3-к від 21.07.2017 року ТОВ «Згода 2010»; наказ №5 від 13.05.2017 року про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «Згода 2010»; протокол загальних зборів ТОВ «Модрина Львів» від 12.05.2017 року; копії паспортів: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; складська квитанція на зерно 18.07.2017 року № 111; витяг № 1707144500011; акт-розрахунок № 743 від 18.07.2017 року; реєстраційна заява; видаткова накладна № 170 від 29.06.2017 року; договір складського зберігання зерна №2 від 06.07.2017 року; рахунок на оплату № 261 від 26.06.2017 року, № 38 від 20.06.2017 року, № 132 від 20.06.2017 року; квитанція від 10.11.2016 року; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; трудова книжка ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; договір купівлі-продажу № 97-17 від 19.07.2017 року; договір № 2306/1 на оренду автомобіля від 23.06.2017 року; журнал фіолетового кольору з чорновими записами; записник з написом «Биол» з чорновими записами; журнал червоного кольору з написом «Вourgeois»; довіреність 3Г № 1707/1 на ім`я ОСОБА_9 ; реєстр № 890 від 09.07.2017 року; квитанції ТОВ «Нова пошта» - 45 шт.; квитанція на переказ готівки 5 шт.; договір № 387 від 06.07.2017 року; договір № 4АК складського зберігання зерна від 26.06.2017 року; заявка №1 від 05.07.2017 року; копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.2017 року; договір відповідального зберігання № 22 ТОВ «Українська Елеваторна компанія»; додаток №1 до договору № 22 від 14.07.2017 року; тарифи на послуги по Михайлівському зерноскладу; заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Згода 2010»; заява на укладання договору поставки зерна; акт № ОУ 0000475, ОУ 0000474, ОУ 0000473; видаткова накладна № 139 від 12.06.2017 року, № 138 від 09.06.2017 року, № 428 від 20.06.2017 року, № 241 від 21.06.2017 року, № 429 від 21.06.2017 року, № 430 від 22.06.2017 року, № 431 від 24.06.2017 року, № 432 від 26.06.2017 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.2017 року; реквізити ТОВ «Згода 2010»; витяг з ЄДР; виписка з ЄДР ТОВ «Згода 2010»; витяг з Держстат; протокол загальних зборів № 12 від 12.05.2017 року; копія паспорта ОСОБА_5 ; наказ №5 від 13.05.2017 року; договір № 28/СР від 23.06.2017 року; чорнові записи на форматі А4 18 арк.; довіреність ТОВ «Згода 2010» на ім`я ОСОБА_11 , АЕ 732128 від 01.07.1997 року; фінансова звітність ТОВ «Модрина Львів» ЄДРПОУ 36206414; заявка-інструкція до договору №1 від 29.09.2015 року; печатка ТОВ «Згода 2010» код 36206414; печатка ТОВ «Бізнесінвестпостач» код 41022811; ноутбук «Аsus» G3NLCV00M084130-cn: 1995, E502MA-XX0104D, E502M; мобільний телефон марки «Самсунг»; довідка про відкриття рахунку ТОВ «Омекс трейд» в ПАТ КБ «Приватбанк»; картки аналізу зерна; товарно-транспортні накладні № 1-931, 1-932, 1-933, 1-934, 1-935, 1-921, 1-922, 1-923, 1-924, 1-925, 1-926, 1-927, 1-928, 1-929, 1-930, де вказаний замовник ПІІ «Гленкор Агрікапчер Україна», вантажовідправник ТОВ «Імпекс УА (код 40541119) директор ОСОБА_12 з печаткою та підписом директора, без дат та відмітки приймання товару вантажоодержувачем ПрАТ «Колос»; акт № ОУ 0000473, ОУ 0000474, ОУ 0000475; лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області вимога про надання інформації ТОВ «Омекс Трейд»; супровідний лист ТОВ «Омекс Трейд» до ГУ ДФС; договір поставки № 1909/1 від 19.09.2016 року; видаткова накладна № 57 від 19.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; товарно-транспортна накладна № 283952 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_13 ; товарно-транспортна накладна № 283951 від 19.09.2016 року ПП ОСОБА_14 ; видаткова накладна № 59 від 21.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283956 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_15 2 шт., товарно-транспортна накладна № 283955 від 21.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; видаткова накладна № 58 від 20.09.2016 року ТОВ «Констпрім» код 40111402; товарно-транспортна накладна № 283954 від 20.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283953 від 20.09.2016 року ПП ОСОБА_15 2 шт.; видаткова накладна № 60 від 20.09.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283958 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_13 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283957 від 22.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; видаткова накладна № 61 від 23.09.16 року; товарно-транспортна накладна № 283960 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_14 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283959 від 23.09.16 року ПП ОСОБА_15 - 2 шт.; платіжне доручення № 2140 від 30.11.2016 року, № 2075 від 05.10.16 року; наказ № 3-к від 27.10.16 року; документ щодо перерахування коштів ТОВ «Констпрім»; витяг з ЄР податкових накладних на 4 арк.; товарно-транспортна накладна (порожні) з підписами директора ОСОБА_16 та печаткою ТОВ ТД «Конкорд» (код 39928035) в кількості 35шт.; чорнові записи на 5 арк.; витяг з ЄДР СФГ «Булах» 20252198; аркуш паперу зі списком перевізників, на якому стоїть печатка ТОВ «Омекс Трейд» - 2 арк.; акт-розрахунок № 1439 від 11.08.2015 року; щоденник коричневого кольору з чорновими записами; акт надання послуг № СЧ-00172 від 04.08.2015р. ТОВ «Техноагроінвест» в особі ОСОБА_5 ; щоденник з написом «Терра» 2015 зеленого кольору з чорновими записами; договір оренди нежитлового приміщення від 26.05.14 року (зразок); зразок договору про надання послуг по перевезенню вантажів; додаток № 1 ТОВ «Сларус» в особі директора ОСОБА_17 (37937179); договір № 1360 від 30.09.2013 року; договір-заявка на перевезення вантажу № 0000000544; лист вимога ТОВ «Магнум Агро» від ТОВ «Грейнфілд» (36639164); довідка ПАТ «Альфа-банк» про відкриття рахунків ТОВ «Омекс Трейд»; виписка ТОВ «Омекс Трейд» з ЄДР; лист з квитанцією про оплату від 26.12.2016 року; протокол № 13/12/16 загальних зборів ТОВ «Омекс Трейд» від 13.12.2016 року; заявка на формування ЕЦП ТОВ «Омекс Трейд» - 3 арк.; ноутбук «Асеr» LXAH30602573925EFE 1601 SNID 73915539016; картка приєднання № 35072519 до Договору про надання послуг з обробки даних; опис документів для проведення реєстраційної дії ТОВ «Омекс Трейд»; платіжне доручення № 2171 від 14.12.16 року, № 2170 від 14.12.16 року; статут ТОВ «Омекс Трейд» - 15 арк.; довіреність № 1090 від 10.11.2016 року; товарно-транспортна накладна № 283830 від 30.11.16 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 30.11.2016 року водій ОСОБА_18 автомобіль DAF АЕ 5749 ЕТ 3 шт.; товарно-транспортна накладна № 283805 від 28.11.2016 року 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 28.11.16 року автомобіль АЕ 5749 ЕТ водій ОСОБА_18 , товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року № 283806 № 283826 8шт.; товарно-транспортна накладна № 283827 від 29.11.16 року, водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна № 283831 від 30.11.16 року водій ОСОБА_19 2 шт.; товарно-транспортна накладна від 29.11.16 року, 30.11.16 року, Камаз АЕ 8549АК водій ОСОБА_19 6 шт.; товарно-транспортна накладна №№ 283808 від 01.12.16 року, 283807 від 30.11.16 року, 283804 від 30.11.16 року, 283809 від 02.12.16 року, 300832 від 23.11.16 року, 300829 від 21.11.16 року, 300833 від 25.11.16 року, 278112 від 05.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283810 від 06.12.16 року, 283803 від 25.11.16 року; довідка ТОВ «Омекс Трейд» про відкриття рахунків в «Банк Восток»; договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 06.12.16 року; договір банківського рахунку № 3/893-42 від 06.12.16 року; квитанції щодо здійснення оплати банку 2 шт.; ноутбук «Аsus» D9OCV180779373; документи до ПАТ «Альфа-банк» щодо банківського обслуговування 4 арк.; довідка ПАТ «Альфа банк» щодо відкриття рахунків; ноутбук GANOGR00Z47641F; виписка ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів № 02-2016 ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 27.12.16 року; трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_5 ; витяг № 17046345000451 з реєстру платника податку; витяг з ЄДР в особі директору ОСОБА_10 ; опис документів про проведення реєстраційної дії; наказ № 1-к від 30.06.17 року про призначення ОСОБА_20 на посаду директора ТОВ «Бізнесінвестпостач»; протокол загальних зборів ТОВ «Бізнесінвестпостач» від 30.06.2017 року; виписка з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_20 ; довідка КБ «Приватбанк» про відкриття рахунків ТОВ «Бізнесінвестпостач» - 2 шт.; відомості з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач»; запит про отримання витягу з реєстру; реєстраційна заява платника податку ТОВ «Бізнесінвестпостач»; копія паспорта ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; заява ОСОБА_21 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Бізнесінвестпостач» № 1276; флеш-носій «Тranscend» 4 gb; експертний висновок № 002932в/16 від 26.09.16 року; висновок санітарно-епідеміологічної служби ТОВ «Оліпром ЛТД»; акт придатності цистерни ТОВ «Оліпром ЛТД»; посвідчення якості олії ТОВ «Оліпром ЛТД» (порожні) 2 шт.; посвідчення якості № 21 від 15.09.2016 року; договір оренди № 2708150 від 27.09.15 року; додаткова угода №1 до договору оренди; лист з ІР-адресою, логін, пароль для входи в особистий кабінет; рахунок з утримання будинку № 18 по вул. Писаржевського м. Дніпра; акт № Е6/113 за червень 2017 року щодо послуг з утримання будинку; рахунок-фактура № 09021 від 09.02.17 року; видаткова накладна №6 від 09.02.17 року ТОВ «Омекс трейд» до одержувача ТОВ «Інвест Агро трейд»; виписка з ЄДР ФГ «Сура-агро» 3810121; свідоцтво № 200123071 про реєстрацію платника податку на додану вартість; наказ № 3 від 27.04.17 року про призначення директора «Сура-Агро» ОСОБА_22 ; складська квитанція на зерно № 349 від 18.07.17 року ТОВ «Оптімусагро трейд» (41161689» на зберігання здачи зерна ТОВ «Ледвіпл» (41189586); платіжне доручення № 322 від 13.07.17 року; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року ТОВ «Згода 2010» з ТОВ «Компанія «Мелагрейн»; копія вимоги ДФС до ТОВ «Омекс Трейд» про надання пояснень; договір № 130717/31-фд від 13.07.17 року; витяг з ЄДР ТОВ «Бізнесінвестпостач» в особі директора ОСОБА_21 ; чорнові записи на аркуші паперу формату А4; сім-картка № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучено 26 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення офісу 3, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 18.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1