Ухвала
від 13.07.2017 по справі 757/40220/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40220/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокуратури м. Києва. ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016100000000558.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ Банк Михайлівський ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що виконувач обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_7 таслужбові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що службовими осоабми ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності укладено кредитні договори, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений зТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899600000,00 грн.

У забезпечення за наданими кредитами Банком 20.05.2016 було отримано в іпотеку земельні ділянки в Київській області на загальну суму 175,1 млн. грн. (Іванківський район 19,2 га, Макарівський район 12,4 га), що є значно меншою, ніж сума наданих кредитів, та недостатньою для покриття кредитного ризику. Кредитні договори та договори іпотеки з боку Банку було підписано в.о. голови правління Банку - ОСОБА_7 .

При цьому, в банку були відсутні кошти у необхідному обсязі для надання кредитів у грошовій формі за зазначеними вище договорами. Тобто Банком відображено операції з надання кредитів шляхом штучного збільшення валюти балансу.

Разом з цим, зазначені вище товариства мають ознаки фіктивності, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; Звітом (Висновком) про результати перевірки кредитних операцій Банку від 15.08.2016 з додатками та Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, пунктом 5.2 передбачено, що на підставі зібраних документів та особистої зустрічі з уповноваженою особою позичальника, Управлінням по роботі з корпоративними клієнтами, Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом безпеки Банку та Юридичним департаментом Банку готуються висновки, в яких відображаються питання про доцільність кредитування позичальника.

Також, відповідно до абзацу 2 пункту 8. глави 1 розділу І Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням. Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.

Крім того, згідно із додатком 2 Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями», кредитна документація (справа) формується на паперових носіях і повинна містити:висновок уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами, укладених з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», відсутні висновки будь-якого Департаменту Банку.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності підприємств: ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «ЯРОС ГРУП», інформація в банку була відсутня.

Крім того, встановлено, що оригіналів та копій протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський», які стосуються вказаних кредитних договорів в ПАТ «Банк Михайлівський» немає.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із 8 суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, кредитні договори на підставі яких ПАТ «Банк Михайлівський» надано кредитів назагальну суму 899600000,00 грн, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907).

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання кредитів на загальну суму 899600000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки вказаних позичальників.

В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

А саме, в той же день, тобто 19.05.2016, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками на ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які спрямували вказані кошти на погашення заборгованості за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 1,060 млрд. грн.

При цьому, Банком було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №23/09-24 від 23.09.2016 проведеної Державним підприємством «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» підтверджуються висновки, постановлені у Звіті про результати перевірки окремих операцій Банку від 15.08.2016, проведеної Комісією відповідно до наказу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Михайлівський» від 05.08.2016 №62/1 «Про здійснення перевірки кредитів/кредитних договорів суб`єктів господарювання» про: порушення ПАТ «Банк «Михайлівський» вимоги абзац 3 пункту 4 Постанови Правління Національного банку №917 від 27 квітня 2016 року зі змінами внесеними Постановою №295/БТ. 15.08.16 про те що 19.05.16 ПАТ «Банк «Михайлівський» в результаті надання нових кредитів клієнтам, що були джерелом коштів для погашення кредитної заборгованості осіб, що мають ознаки пов`язаності з Банком (ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО»; ТОВ «ЗД ТРАНС»; ТОВ «АЛЕКСА ГРУП»; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД»; ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК»; ТОВ «АЛЕКСАНДРІЯ»; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР- ПРОФІТ»; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ»); порушення ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» Постанови Правління Національного банку №295/БТ «Про окремі питання діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та внесення змін до Постанови №917 від 27 квітня 2016 року в частині заборони здійснення кредитних операцій в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій на дату прийняття постанови (у розрізі валют) без урахування нарахованих доходів за цими операціями та обсягу зобов`язань з кредитування, що надані банкам і клієнтам в результаті якого 19.05.16 по факту надання кредитів компаніям зазначеним в таблиці №3 висновку на загальну суму 899 600 000,00 грн. перевищена максимальна сума кредитних операцій визначена за вимогами Постанов НБУ на суму 771 308 228,79 грн. Окрім того, встановлено відсутність на кореспондентському рахунку ПАТ «Банк «Михайлівський» в Національному банку станом на 19.05.2016 коштів в обсязі, достатньому для виконання зазначених договорів шляхом перерахування сум кредиту на вимогу Позичальників, на рахунки в інші банки.

За результатом проведеної експертизи встановлено, що розмір завданих збитків дорівнює розміру кредитної заборгованості у сумі 924596736,10 грн.

Враховуючи вищевикладене, зазначені дії керівників ПАТ «Банк «Михайлівський» призвели до виведення забезпечення за кредитною заборгованістю юридичних осіб.

Вищевказана незаконна діяльність службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, кредитні кошти, які були надані ПАТ «Банк Михайлівський» вказаним вище товариствfм за вищезазначеними кредитними договорами були перераховані на рахунки:

ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143 та ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783 з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів», які в свою чергу, спрямували кредитні кошти на 15 суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458, які за рахунок вказаних коштів сплатили свої боргові зобов`язання (за кредитними договорами) перед ПАТ «Банк Михайлівський», безпідставно вивівши майно з-під застави.

Зокрема: ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875 кредитний договір № 32/11-КЛ від 26.11.2014: нерухоме майно, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 16025632224 та має загальну площу 4752,1 кв.м., а саме: 58/100 (п`ятдесят вісім сотих) частин нежилих будівель, загальною площею 2751,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Горенка, вул. Садова, буд. 20 та яке складається з наступних об`єктів: адмінбудівля, загальною площею 648,6 кв.м літ. «А»; склад, загальною площею 188,7 кв.м. літ. «Б»; формовочний цех, загальною площею 150,4 кв.м. літ. «В»; формовочний цех, загальною площею 116,7 кв.м. літ. «Г»; цех скловолокна, загальною площею 165,8 кв.м. літ. «Д»; піч, загальною площею 698,6 кв.м. літ. «Ж»; компресорна, загальною площею 61,3 кв.м. літ. «З»; лазня, загальною площею 75,1 кв.м. літ. «К»; цех ширпотребу, загальною площею 518,1 кв.м. літ. «Л»; свердловина, загальною площею 7,8 кв.м. літ. «О»; свердловина, загальною площею 7,8 кв.м. літ. «П»; ГРП, загальною площею 25,8 кв.м. літ. «С», навіси сушильні, 1-10; пожежне водоймище, 11; водонапірна башта, 12; огорожа, 13-16; замощення, 17-21; ТП, загальною площею 43,5 кв.м. літ. «Ф»; навіс літ. «Ч» (номер запису про право власності 257068), що належить ТОВ «МОСТИЩАНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 37756560).

ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 кредитний договір № 43/02-КЛ від 06.02.2015:

- земельна ділянка загальною площею 0,5246 га, кадастровий номер 32211881400:30:001:0194, що знаходиться на території Воропаївської сільської ради, Київська область, Вишгородський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 689074232218;

- земельна ділянка, загальною площею 2,7283 га, кадастровий номер 3221881400:30:001:0195, що знаходиться на території Воропаївської сільської ради, Київської області, Вишгородський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 689094632218;

- земельна ділянка, загальною площею 1,7574 га, кадастровий номер 3221881600:31:084:1037, що знаходиться на території Вищедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородський район; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 689051532218;

- земельна ділянка, загальною площею 1,2946 га, кадастровий номер 3221881600:31:070:1113, що знаходиться на території Вищедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 688944132218;

- земельна ділянка, загальною площею 1, 7620 га, кадастровий номер 3221881400:30:005:0178, що знаходиться на території Воропаївської сільської ради, Київської області, Вишгородський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 688979132218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 2200 га, кадастровий номер 3221885600:31:106:3262, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського району, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 706994432218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 1510 га, кадастровий номер 3221885600:31:069:0662, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського району, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 70699813218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 3186 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:2632, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського району, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707006332218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 6389 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:0802, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського району, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707018432218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 639 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:0762, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707032732218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 2233 га, кадастровий номер 3221885600:31:106:3261, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707107332218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 6387 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:0801, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7071307322218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 151 га, кадастровий номер 3221885600:31:069:0661, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707156032218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 6388 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:0761, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707180532218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 3187 га, кадастровий номер 3221885600:35:170:2631, що знаходиться на території Нижчедубечанської сільської ради, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7072024322218;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 1998 га, кадастровий номер 3220885701:01:001:0039, що знаходиться в селі Мирне Мирненської сільської ради Бориспільського району, Київської області, Вишгородського района, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707406532208;

- земельна ділянка, загальною площею 0, 1998 га, кадастровий номер 3220885701:01:001:0038, що знаходиться в селі Мирне Мирненської сільської ради Бориспільського району, Київської області, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 707423832208.

ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909 кредитний договір № 10/03-КЛ від 06.03.2014:

- земельна ділянка , загальною площею 9,8521 (Дев`ять цілих вісім тисяч п`ятсот двадцять один десятитисячних) гектарів, кадастровий номер 3220888000:03:006:0115, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (РПВН) 436662632000;

- земельна ділянка, загальною площею 1,8598 (Одна ціла вісім тисяч п`ятсот дев`яносто вісім) гектарів, кадастровий номер 3220888000:03:006:0112, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (РПВН) 436614332000.

ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694 кредитний договір № 762 від 22.11.2013:

- земельна ділянка, загальною площею 24,4688 гектарів, кадастровий номер 3220888000:06:001:0061, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.

Крім того, під час досудового розслідування отримано цивільний позов Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_9 .

Слідчий в судовому засіданні просив накласти арешт на майно вказаних підприємств, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та для забезпечення цивільного позову.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказане вище нерухоме майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також для забезпечення цивільного позову - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- нерухоме майно, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 16025632224 та має загальну площу 4752,1 кв.м., а саме: 58/100 (п`ятдесят вісім сотих) частин нежилих будівель, загальною площею 2751,5 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яке складається з наступних об`єктів: адмінбудівля, загальною площею 648,6 кв.м літ. «А»; склад, загальною площею 188,7 кв.м. літ. «Б»; формовочний цех, загальною площею 150,4 кв.м. літ. «В»; формовочний цех, загальною площею 116,7 кв.м. літ. «Г»; цех скловолокна, загальною площею 165,8 кв.м. літ. «Д»; піч, загальною площею 698,6 кв.м. літ. «Ж»; компресорна, загальною площею 61,3 кв.м. літ. «З»; лазня, загальною площею 75,1 кв.м. літ. «К»; цех ширпотребу, загальною площею 518,1 кв.м. літ. «Л»; свердловина, загальною площею 7,8 кв.м. літ. «О»; свердловина, загальною площею 7,8 кв.м. літ. «П»; ГРП, загальною площею 25,8 кв.м. літ. «С», навіси сушильні, 1-10; пожежне водоймище, 11; водонапірна башта, 12; огорожа, 13-16; замощення, 17-21; ТП, загальною площею 43,5 кв.м. літ. «Ф»; навіс літ. «Ч» (номер запису про право власності 257068), що належить ТОВ «МОСТИЩАНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 37756560);