Вирок

від 01.08.2017 по справі 757/38171/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38171/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Калинівка Васильківського р-ну, Київської обл., болгарина, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не одруженого, працюючого майстром в ПрАТ «Вентс», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 », з метою втягнення ОСОБА_5 у свою злочинну діяльність, при заздалегідь обумовлений по телефону зустрічі (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в офісі по вул. Еспланадній в м. Києві (номер будинку в ході досудового розслідування не встановлений), запропонувала останньому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом придбання, за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомила, що певним особам, яких вона не назвала, необхідно вказане підприємство, для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 погодився та з метою реалізації злочинного умислу, направленого на придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), в цей же день та місці, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Добропрес», придбавається з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_5 надав невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 » засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками, а саме: копію свого паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, яка на основі цих документів при невстановлених обставинах, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовила офіційні документи, які посвідчують юридичний факт, необхідний для придбання юридичної особи: договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Добропрес» від 12.09.2016р., згідно якого ОСОБА_5 придбав 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Добропрес»; Протокол №12/09/2016 Загальних зборів Учасників ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) від 12.09.2016 р. відповідно до якого, ОСОБА_5 придбав ТОВ «Добропрес» та став єдиним засновником та директором ТОВ «Добропрес»; Статут ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) затверджений Загальними зборами Учасників ТОВ «Добропрес» протокол №12/09/2016 від 12.09.2016р.; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.09.2016 р..

Після цього, ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Добропрес» придбавається з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність на ТОВ «Добропрес» та сплачувати за купівлю товариства будь-які кошти, а також усвідомлюючи, що дані документи необхідні для придбання юридичної особи, підписав: договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Добропрес» від 12.09.2016 р.; Протокол №12/09/2016 Загальних зборів Учасників ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) від 12.09.2016 р.; Статут ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) затверджений Загальними зборами Учасників ТОВ «Добропрес» протокол №12/09/2016 від свого імені, чим засвідчив факт придбання даного товариства та зобов`язався виконувати обов`язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність наміру, навиків та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю ТОВ «Добропрес».

Також, невстановлена слідством особа на ім`я «Оксана» заповнила офіційний документ - заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.09.2016 р., форма якої затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 року № 15/5 від 24.02.2016 р., у яку внесла відомості необхідні для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зазначила єдиним засновником ТОВ «Добропрес» ОСОБА_5 .. Після цього, ОСОБА_5 поставив у вказаному документі у відповідних графах у нижній частині аркушів на 2-5 сторінках документу підпис від свого імені, чим засвідчив факт придбання даного підприємства та внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу та надав вказаним документам офіційного статусу. Після підписання вищезазначених документів ОСОБА_5 передав через невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_6 » вказані документи для подальшого подання державному реєстратору, чим надав засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками.

14.09.2016 р. на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, зареєстровано факт придбання останнім ТОВ «Добропрес» Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (м. Київ, вул. Еспланадна, б. 32В), відповідно до ст. 6 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV, який в подальшому на виконання ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-ІV, направив дані документи супровідним листом №748/01-16 від 14.09.2016 до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Таким чином ОСОБА_5 , вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587).

Крім того, на протязі вересня 2016 - лютого 2017 року на прохання невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 декілька разів разом із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 », в якого були постійно із собою печатка та документи ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587), відвідував банківські установи у м. Києві та здійснював відкриття банківських рахунків ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587) в АТ «Сбербанк Росії», АБ «Укргазбанк», АТ «Ощадбанк», не маючи наміру використовувати такі банківські рахунки та розпоряджатися коштами, що на них знаходяться, розуміючи при цьому, що вказані рахунки будуть використовуватись у незаконній діяльності третіми особами.

За свої злочинні дії, що виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Добропрес» (код за ЄДРПОУ 39878587), з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 від невстановлених слідством осіб на картковий рахунок кожного тижня з вересня 2016- по січень 2017 отримував 600 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_5 , діючи як службова особа та засновник ТОВ «Добропрес» у відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 р. (із змінами та доповненнями), Статуту ТОВ «Добропрес» затвердженого Загальними зборами Учасників ТОВ «Добротпрес» протокол №12/09/2016 від 12.09.2016 р., будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступав засновником та директором ТОВ «Добропрес» (код за СДРПОУ 39878587).

В подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, отримали печатку ТОВ «Добропрес», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій. Таким чином ОСОБА_5 , будучи засновником та директором фіктивного підприємства - ТОВ «Добропрес» з 14.09.2016 р. забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

03.07.2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу розміром 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 вчинив невеликої тяжкості кримінальне правопорушення, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 03.08.2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу розміром п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1