Ухвала

від 24.07.2017 по справі 760/13293/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/13293/17-к

№1кс/760/10705/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000105 від 26.11.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження № 32015100110000105 від 26.11.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України.

Детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких виступало ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас». З останніми ПАТ «Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ «Укрнафта», привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Відповідно до акту від 01.08.2016 № 05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7 744 637 018, 36 грн, з яких ТОВ «Галнафта» - на загальну суму 1 361 542 340, 80 грн, ТОВ «Гарант-УТН» - на загальну суму 745 142 316, 78 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» - на загальну суму 1 124 765 967, 65 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» - на загальну суму 2 975 525 423, 89 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 2 701 767 110, 85 грн.

При цьому для забезпечення можливості прийняти вказаними юридичними особами участь в аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» на їх рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) переведені кошти у розмірах, необхідних для внесення гарантійного внеску, зокрема на рахунок ТОВ «Гарант-УТН» кошти в сумі 83 050 000,00 грн., на рахунок ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» кошти в розмірі 157 505 602,12 грн. та 53 669 469,74 грн., на рахунок ТОВ «Галнафта» 88 310 000,00 грн та на рахунок ТОВ «Котлас» в розмірі 168 235 000,00 грн та 3 364 700,00 грн. Після зарахування, кошти в цей же день переводились на рахунок Біржі в якості гарантійних внесків, що забезпечило можливість вказаним юридичним особам прийняти участь в аукціонах, оскільки інших коштів вони на своїх рахунках не мали та відповідно не могли самостійно сплатити такі внески.

В подальшому, як вказує детектив, після зарахування на рахунки ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» коштів від ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» за реалізацію останньому нафти на користь ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» чи коштів від контрагентів в результаті переробки нафти ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» на нафтопродукти, зазначені кошти по ланцюгу були перераховані за укладеними договорами про надання поворотної фінансової допомоги на рахунки ТОВ «Капітал X» (код ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Фортуна X» (код ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «Агробізнесторг» (код за ЄДРПОУ 39757434), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534), ТОВ «Ойленд» (код за ЄДРПОУ 40179942) та інших підприємств, основним видом господарської діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Таким чином, як вказує детектив, у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281) та за пособництва службових осіб ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи нафтою на загальну суму 7 744 637 018, 36 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, у липні 2015 року службові особи ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Авалон Оіл» (код ЄДРПОУ 38341138); ТОВ «Авента Петроліум» (код ЄДРПОУ 37307651); ТОВ «Айас» (код ЄДРПОУ 39466857); ТОВ «Астора» (код ЄДРПОУ 37320761); ТОВ «Атойл» (код ЄДРПОУ 39243532); ТОВ «Бейт-Ойл» (код ЄДРПОУ 38222218); ТОВ «Брунгіс» (код ЄДРПОУ 39238061); ТОВ «Веранж» (код ЄДРПОУ 39494821); ТОВ «Вінерго» (код ЄДРПОУ 39243443); ТОВ «Далмакс» (код ЄДРПОУ 39453649); ТОВ «Дженеріс» (код ЄДРПОУ 38371047); ТОВ «Кайрос Бук» (код ЄДРПОУ 39245299); ТОВ «Компас Х» (код ЄДРПОУ 37365137); ТОВ «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946); ТОВ «Магнат Груп» (код ЄДРПОУ 39455171); ТОВ «Марал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910); ТОВ «Маслекс» (код ЄДРПОУ 37977557); ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218); ТОВ «Мірантіс» (код ЄДРПОУ 38342697); ТОВ «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925); ТОВ «Некс 2010» (код ЄДРПОУ 37307714); ТОВ «Новомет» (код ЄДРПОУ 37319709); ТОВ «Ойл-траст» (код ЄДРПОУ 37407171), заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах шляхом укладення з вказаними юридичними особами договорів купівлі продажу нафтопродуктів.

На виконання таких договорів з рахунку ПАТ «Укрнафта» на рахунки цих юридичних осіб, в якості попередньої оплати, перераховані кошти на загальну суму 6 560 522 000 грн.

В подальшому зазначені кошти, зокрема з рахунку ТОВ «Котлас» в розмірі 3461740655,00 грн, перераховані на рахунок ТОВ «ВТФ «Авіас», а звідти, в свою чергу, на рахунки ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Ріаліз Ойл», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Сенторі», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «Брена», ТОВ «ТК-Фаро», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Карпати Люкс», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Матерія УТН», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Країна Ідей».

В підсумку, після декількох перерахувань вказані кошти були виведені на рахунки, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, компаній: «STALMAG SP.Z.O.O.»; «LOUCRINA HOLDINGS LIMITED»; «MEXIROM VENTURES LIMITED»; «BERSEL, INC»; «FIASTRA TRADING LIMITED»; «PICREIN LIMITED». Жодною з вказаних юридичних осіб умови договорів щодо поставки нафтопродуктів виконані не були, отримані за попередньою оплатою кошти не повернуті.

Детектив вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що управління та контроль за діяльністю підприємств, задіяних у заволодінні нафтою ПАТ«Укрнафта» ні підставі аукціонів: ТОВ«Галнафта», ТОВ«Гарант-УТН», ТОВ«Техтрейд Груп», ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ«Котлас» та підприємств, задіяних у заволодінні коштами ПАТ «Укрнафта» на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафтопродуктів: ТОВ«Авалон Оіл», ТОВ«Авента Петроліум», ТОВ«Айас», ТОВ«Астора», ТОВ«Атойл», ТОВ«Бейт-Ойл», ТОВ«Брунгіс», ТОВ«Веранж», ТО«³нерго», ТОВ«Далмакс», ТОВ«Дженеріс», ТОВ«Кайрос Бук», ТОВ«Компас Х», ТОВ«Котлас», ТОВ«Магнат Груп», ТОВ«Марал-ЛТД», ТОВ«Маслекс», ТОВ«Міранж», ТОВ«Мірантіс», ТОВ«Нафтапероліум», ТОВ«Некс 2010», ТОВ«Новомет», ТОВ«Ойл-Траст», а також інших підприємств, яким далі по ланцюгу перераховувалися кошти від реалізації нафти, здійснюється особами з однієї фінансово-промислової групи.

Для ефективного управління та контролю діяльності створювалися регіональні філії, у коло яких входили підприємства відповідно до території їх фактичної реєстрації, при чому основним видом господарської діяльності цих підприємств зазначалось виробництво продуктів нафтопереробки, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

Так, зокрема, були створені та контролювались за ієрархічним принципом окремі регіональні групи юридичних осіб у Вінницькому, Волинському, Дніпропетровському, Житомирському, Закарпатському, Івано-Франківському, Київському, Кіровоградському, Львівському, Миколаївському, Одеському, Полтавському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Харківському, Херсонському, Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському та Чернівецькому регіонах.

Так, відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження до Харківської «філії» відносились фірми: ТОВ«Капітал Х», ТОВ«Фортуна Х», ТОВ«Компас Х», ТОВ«Авангард 10», ТОВ«Престиж 10», ТОВ«Прометей Х», ТО«гф Траст», ТОВ«Траст-УТН», ТОВ«Пента Стіл», ТОВ«Марфін-Інвест» та інші підприємства.

Ключовим зв`язком підприємств відповідної «філії» було фактичне ведення господарської діяльності цих підприємств (складання та подання звітності, виготовлення господарських документів, тощо) за місцем фактичного знаходження Відділення реалізації нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» по Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 30-А, нежитлові приміщення другого поверху в літері «А-10».

Детектив пояснює, що під час вчинення злочинів, з приводу яких проводиться розслідування, використовувалися підприємства Харківської «філії», зокрема ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Марфін-Інвест», у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем їх фактичного розташування та контролю за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 30-А, нежитлові приміщення другого поверху в літері «А-10», яке орендує ПАТ «Укрнафта», та у якому фактично розташоване Відділення реалізації нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» по Харківській області. Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення:

-оригіналів, копій та бланків документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ«Капітал Х», ТОВ«Фортуна Х», ТОВ«Компас Х», ТОВ«Авангард 10», ТОВ«Престиж 10», ТОВ«Прометей Х», ТО«гф Траст», ТОВ«Траст-УТН», ТОВ«Пента Стіл», ТОВ«Марфін-Інвест», по взаємовідносинам з ПАТ «Укрнафта», ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ТОВ«Техтрейд Груп», ТОВ«ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ«Котлас», ПАТ«Дніпронафтопродукт», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ«ВТФ «Авіас», ТОВ«Авалон Оіл», ТОВ«Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ«Астора», ТОВ«Атойл», ТОВ«Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ«Веранж», ТО«³нерго», ТОВ«Далмакс»,ТОВ«Дженеріс», ТОВ«Кайрос Бук», ТОВ«Магнат Груп», ТОВ«Марал-ЛТД», ТОВ«Маслекс», ТОВ«Міранж», ТОВ«Мірантіс», ТОВ«Нафтапероліум», ТОВ«Некс 2010», ТОВ«Новомет», ТОВ«Ойл-Траст» та іншими юридичними особами, що мають відношення до вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, а також з компаніями-нерезидентами «STALMAG SP.Z.O.O.» (Республіка Польща), «LOUCRINA HOLDINGS LIMITED» (Республіка Кіпр), «MEXIROM VENTURES LIMITED» (Республіка Кіпр), «BERSEL, INC» (Сполучені Штати Америки), «FIASTRA TRADING LIMITED» (Республіка Кіпр), «PICREIN LIMITED» (Республіка Кіпр), зокрема усіх договорів з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами (контрактами), оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів усіх зазначених вище юридичних осіб та компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, даних електронної переписки, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені вище документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Детективом до матеріалів клопотання не було надано жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Марфін-Інвест» по взаємовідносинам з ПАТ «Укрнафта», ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», ПАТ «Дніпронафтопродукт», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс»,ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», містить ознаки кримінальних правопорушень. Так, до клопотання детективом додано лише Акт позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ПАТ «Укрнафта», який не стосується зазначених вище товариств.

Крім того, згідно з витягом з ЄРДР, не всі вказані товариства включені до переліку юридичних осіб, діяльність яких розслідується в кримінальному провадженні №32015100110000105.

Детективом до клопотання також не додано жодних доказів, які б підтверджували, що документи ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Марфін-Інвест», які планується відшукати за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, буд. 30-А (нежитлові приміщення другого поверху в літері «А-10»), і яке орендує ПАТ «Укрнафта», можуть зберігатися саме за вказаною адресою.

За таких обставин слідчий суддя не має достатніх підстав для задоволення поданого клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: