Ухвала

від 26.07.2017 по справі 761/26107/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26107/17

Провадження № 1-кс/761/16470/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 32015080000000056 від 27.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) в період з 01.01.2013 по 31.12.2014 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів Sales A.S. (Норвегія) та ТОВ «Трейд ДВ», ТОВ К-Трейдінг» (Російська федерація), «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3127000,87 грн., та митних платежів в сумі 820617,12 грн., а всього на суму 3944617,99 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» здійснили імпорт товарів: «риба морожена барабулька» (код товару - 03037998), «риба свіжозаморожена гренадер» (код товару 03037998), «риба морожена хек» (код товару 03036612), «риба свіжоморожена окунь червоний» (код товару 03037937) від компаній, зареєстрованих в Іспанії: «Pesquera Azimut S.L.» (C/Coruna N 24/4 B, 36208 Vigo Pontevedra, Spain), «Mar Do Suido S.L.U.» (C/Romil 69, Oficina 8, 36211 Vigo, Pontevedra, Spain), «Mapexel S.L.» (C/Luis Taboada 18, 1 36201 Vigo, Spain), «Galfrio S.A.» (Zona De Servicios Del Puerto De Marin, 36910 Estribela (Pontevedra, Spain) з використанням інвойсів компанії «Gold Fish Export Inc.», Панама з приховуванням реальної вартості товарів, тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3466 106,1 грн., та митних платежів в сумі 294369,65 грн., а всього на суму 3760 475,75 гривень.

В період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на митну територію України згідно з контрактом №UKR-08 від 02.06.2008, укладеним між ТОВ «Кліон» (м. Запоріжжя, вул. Скворцова, буд.236, директор ОСОБА_7 ) та компанію «Gold Fish Export Inc» (Ricardo J. Alfaro Avenue, The Century Tover Seventh Floor №713, Panama, Republic of Panama, директор Калдероно Морено), з Королівства Норвегії було переміщено товар риба охолоджена лосось с/г б/п SUP (Salmo salar). Відправником товару є норвезька компанія «Salmar Sales A.S» (NO-7266, Kverva, Norway). Згідно наданих ТОВ «Кліон» до митного оформлення митних документів ціна за кілограм риби склала 5,17 доларів США.

На підставі викладеного встановлено, що вищевказаний товар було переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання органу ДФС України як підстави для переміщення товарів інвойсу №545044 від 10.07.2013 на суму 82 657,96 доларів США, виданого компанією, що містить неправдиві дані щодо вартості товару.

За період з 01.01.2013 по 31.12.2013, ТОВ «Кліон» за контрактом від 02.06.2008р. № UKR-08 укладеному з компанією «Gold Fish Export Inc», відправником товару по якому є фірма «Salmar Sales A.S» (Норвегія), отримано товару «риба охолоджена лосось с/г б/п SUP (Salmo salar)» (код товару 302120000) загальною фактурною вартістю 12371843,16 грн. та загальною митною вартістю 13138623,25 грн., з якої нараховано суму ПДВ за ставкою 20% у розмірі 2627724,66 грн.

Таким чином, ТОВ «Кліон» внесено неправдиві відомості до фінансово-господарських документів, які в подальшому надано для митного оформлення до Запорізькій митниці, та імовірно занизили митну вартість товару на суму 438600 доларів США (еквівалент 3505729,80 грн. за курсом НБУ на день переміщення через митний кордон України).

Аналітичним дослідженням встановлено, що за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 ТОВ «Кліон» при розмитненні ікри лососевої зернистої за ВМД від 29.11.2013р. №112050000/2013/032367, від 29.11.2013р. 112050000/2013/032294 ймовірно занижена митна вартість товару за кодом 1604309000 на 3505729,80 грн. та 4206875,76 грн. відповідно, внаслідок чого не сплачені мито на загальну суму 771260,56 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 1696773,23 грн. , всього на суму 2468033,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) в період жовтня-листопада 2015 року здійснили імпорт товарів (морепродукти) від нерезидентів Королівства Норвегія, Об`єднаного королівства Шотландія, Ісландії, Фарерських островів та інших країн, через торгуючу країну Литва з приховуванням реальної вартості товарів, що призвело до заниження митної вартості, що в свою чергу призвело до заниження та несплати податку на додану вартість та мита на суму 13,2 млн. гривень.

В подальшому службові особи ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) та інші особи причетні до протиправної діяльності в період листопада-жовтня 2015, використовуючи розрахункові рахунки підконтрольних компаній - нерезидентів, легалізували грошові кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків, шляхом придбання цінних паперів у нерезидентів.

Відповідно до рапорту, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України встановлено, що при ввезенні товару: «Риба охолоджена лосось/г б/п SUP» (код 0302120000) придбаного у компанії «Gold Fish Export Inc» (Панама), відправником якого є компанія Salmar Sales A.S. (Норвегія), та товару «Ікра лососева зерниста» (код 1604309000) придбаного у компанії Pontevedra Ventures AG (Панама), відправниками якого є російські компанії: ТОВ «Трейд-ДВ», ТОВ «К-Трейдінг», контроль за нерезидентами - «Gold Fish Export Inc» (Панама) та Pontevedra Ventures AG (Панама) здійснює ОСОБА_5 , яка працює керівником ТОВ «Фін-Інвест Плюс», засновником якого є ОСОБА_8 . Одночасно ОСОБА_5 розом із ОСОБА_8 є співзасновником ТОВ «Антар-2007». Крім того причетність ОСОБА_5 до діяльності ТОВ «Кліон» підтверджується тим, що на її ім`я виписана довіреність на представництво інтересів Компанії «Трансакватік ЛТД» (Віргінські острови), яка виступає засновником ТОВ «Кліон».

Крім того, згідно рапорту, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Кліон», печатки нерезидентів, електронні носії інформації та інші предмети та речі, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, № 86792958 від 24.04.2017, відомості про право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: митних декларації, договорів, контрактів , угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, сертифікатів якості та супроводжуючих товарних документів до митних декларації, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки щодо взаємовідносин та взаємовідносини ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» з Риботоргова Компанія «Трансакватік» Лтд, Кіпр, (Анексартісіас Киріаку Маці, 3 Русос Лімасол Тауер, 10 поверх, п.с. 3040, Лімасол, Кіпр («Fish treding company Transaquatic Ltd» (Кіпр)); Компанія «Трансакватік ЛТД» Віргінські Острови, Британські, Род Таун, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, ПС 3469,Тортола; «Brightfish trading ltd» (Британія); «Gold Fish Export Inc». (Ricardo J. Alfaro Avenue, The Century Tover Seventh Floor №713, Panama, Republic of Panama); «Pontevedra Ventures AG» (Панама); ТОВ «Геліус Фінанс» (код ЄДРПОУ 38348793); ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код ЄДРПОУ 35000863); «Рентон Індастриз Корпорейшн» (RENTON INDUSTRIES CORPORATION); «Lervane Limited»; «Odeum holdings limited»; «Omnium secretarial limited»; Perimmon Investments Limited (ПЕРІММОН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТЕД, номер CY26033192) та з нерезидентами за період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року, статутних та реєстраційних документів, печаток та штампів зазначених підприємств; контрактів, договорів з додатками та додатковими угодами, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки та взаємовідносини між підприємствами: «Fish treding company Transaquatic Ltd» (Кіпр), «Brightfish trading ltd» (Британія), «Gold fish export inc» (Панама), «Pontevedra Ventures AG» (Панама), ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Геліус Фінанс» (ЄДРПОУ 38348793) та ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код 35000863), документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів зазначеними підприємствами за період з 01.01.2015 по 26.07.2017 року; документів, які стосуються листування, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кліон», нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, договорів, контрактів щодо купівлі-продажу цінних паперів, платіжних та банківських документів, якими підтверджуються розрахунки по операціям з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року; наказів про призначення на посади, трудових угод, договорів та документів, які стосуються трудових взаємовідносин між ТОВ «Кліон» та декларантами, які здійснювали митне оформленню для ТОВ «Кліон» в період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) по взаємовідносинам з ТОВ «Реалькар-Корп» (ЄДРПОУ 38983048), ТОВ «Рісфорс» (ЄДРПОУ 39427708), ТОВ «Анітек» (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ «Міроіс» (ЄДРПОУ 39377715), ТОВ «Коргорнація Бренд» (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ «Свон флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Буд констракт» (ЄДРПОУ 39740628), ТОВ «Стікс прайм» (ЄДРПОУ 37583013), ТОВ «Перс ЛТД» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Юнісеф Груп» (ЄДРПОУ 39704796) ТОВ «Паблік Рілейшенз груп» (ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «Лендмаркет» (ЄДРПОУ 39837870), ТОВ «Мід Стар Груп» (ЄДРПОУ 39835449), ТОВ «Інтер біг» (код ЄДРПОУ 40996302), ТОВ «Донагротрорг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Красфорт» (код ЄДРПОУ 40366449), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Рибдержстандарт» (код ЄДРПОУ 40055689), ТОВ «Інсайт корпорейт (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Імперіал Холдінг» (код ЄДРПОУ 40638250), ТОВ «Джонас консалт» (код ЄДРПОУ40877560), ТОВ «Солтінвест груп» (код ЄДРПОУ 40877686), ТОВ «Джуна дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 40488664), ТОВ «Мередіт консалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ Фінансовий Рубін» (код ЄДРПОУ 40493962), ТОВ «Байрон» (код ЄДРПОУ 40456229), ТОВ «Лаконія інвест» (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ «Песто компані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Рошфор Альянс» (код 40468847) за період з 01.01.2013 року і по 26.07.2017 року, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт та первинних документів фінансово-господарської діяльності;неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів та факсиміле нерезидентів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок, касових книг, касових чеків та документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: грошових неоприбуткованих грошових коштів, грошових коштів та цінностей, речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечення цивільного позову, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015080000000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обшук вказаного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: митних декларації, договорів, контрактів , угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, сертифікатів якості та супроводжуючих товарних документів до митних декларації, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки щодо взаємовідносин та взаємовідносини ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Альбакор» з Риботоргова Компанія «Трансакватік» Лтд, Кіпр, (Анексартісіас Киріаку Маці, 3 Русос Лімасол Тауер, 10 поверх, п.с. 3040, Лімасол, Кіпр («Fish treding company Transaquatic Ltd» (Кіпр)); Компанія «Трансакватік ЛТД» Віргінські Острови, Британські, Род Таун, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, ПС 3469,Тортола; «Brightfish trading ltd» (Британія); «Gold Fish Export Inc». (Ricardo J. Alfaro Avenue, The Century Tover Seventh Floor №713, Panama, Republic of Panama); «Pontevedra Ventures AG» (Панама); ТОВ «Геліус Фінанс» (код ЄДРПОУ 38348793); ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код ЄДРПОУ 35000863); «Рентон Індастриз Корпорейшн» (RENTON INDUSTRIES CORPORATION); «Lervane Limited»; «Odeum holdings limited»; «Omnium secretarial limited»; Perimmon Investments Limited (ПЕРІММОН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТЕД, номер CY26033192) та з нерезидентами за період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року , статутних та реєстраційних документів, печаток та штампів зазначених підприємств;контрактів, договорів з додатками та додатковими угодами, актів прийому передачі, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки та взаємовідносини між наступними підприємствами: «Fish treding company Transaquatic Ltd» (Кіпр), «Brightfish trading ltd» (Британія), «Gold fish export inc» (Панама), «Pontevedra Ventures AG» (Панама), ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908), ТОВ «Геліус Фінанс» (ЄДРПОУ 38348793) та ТОВ КУА «Галуа Інвест» (код 35000863), документів, які стосуються купівлі-продажу цінних паперів зазначеними підприємствами за період з 01.01.2015 по 26.07.2017 року;документів, які стосуються листування, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, статутних та реєстраційних документів ТОВ «Кліон», нерезидентів та підприємств з ознаками фіктивності, довіреностей, договорів, контрактів щодо купівлі-продажу цінних паперів, платіжних та банківських документів, якими підтверджуються розрахунки по операціям з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року;наказів про призначення на посади, трудових угод, договорів та документів, які стосуються трудових взаємовідносин між ТОВ «Кліон» та декларантами, які здійснювали митне оформленню для ТОВ «Кліон» в період з 01.01.2013 по 26.07.2017 року;первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Кліон» (ЄДРПОУ 33134908) по взаємовідносинам з ТОВ «Реалькар-Корп» (ЄДРПОУ 38983048), ТОВ «Рісфорс» (ЄДРПОУ 39427708), ТОВ «Анітек» (ЄДРПОУ 39427734), ТОВ «Міроіс» (ЄДРПОУ 39377715), ТОВ «Коргорнація Бренд» (ЄДРПОУ 38935455), ТОВ «Свон флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Буд констракт» (ЄДРПОУ 39740628), ТОВ «Стікс прайм» (ЄДРПОУ 37583013), ТОВ «Перс ЛТД» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ «Деманд Баум» (ЄДРПОУ 39818439), ТОВ «Юнісеф Груп» (ЄДРПОУ 39704796) ТОВ «Паблік Рілейшенз груп» (ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «Лендмаркет» (ЄДРПОУ 39837870), ТОВ «Мід Стар Груп» (ЄДРПОУ 39835449), ТОВ «Інтер біг» (код ЄДРПОУ 40996302), ТОВ «Донагротрорг преміум» (код ЄДРПОУ 41054293), ТОВ «Арсенал продукт» (код ЄДРПОУ 41055061), ТОВ «Красфорт» (код ЄДРПОУ 40366449), ТОВ «Азоврибторг» (код ЄДРПОУ 40979376), ТОВ «Рибдержстандарт» (код ЄДРПОУ 40055689), ТОВ «Інсайт корпорейт (код ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Імперіал Холдінг» (код ЄДРПОУ 40638250), ТОВ «Джонас консалт» (код ЄДРПОУ40877560), ТОВ «Солтінвест груп» (код ЄДРПОУ 40877686), ТОВ «Джуна дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 40488664), ТОВ «Мередіт консалт» (код ЄДРПОУ 40456318), ТОВ Фінансовий Рубін» (код ЄДРПОУ 40493962), ТОВ «Байрон» (код ЄДРПОУ 40456229), ТОВ «Лаконія інвест» (код ЄДРПОУ 40468758), ТОВ «Песто компані» (код ЄДРПОУ 40494222), ТОВ «Рошфор Альянс» (код 40468847) за період з 01.01.2013 року і по 26.07.2017 року, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт та первинних документів фінансово-господарської діяльності;неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів та факсиміле нерезидентів та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок, касових книг, касових чеків та документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя