Ухвала

від 27.07.2017 по справі 760/13466/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/10802/17

в справі №760/13466/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000323 від 20.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що Детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015000000000323 від 20.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Детектив з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення, фіксації та збирання доказів просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ТОВ «ІРІДА», з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів, копій, проектів документів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді), які подавались ТОВ «ІРІДА» на конкурсні торги із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.;

- оригіналів, копій, проектів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді) класифікаційних свідоцтв на судна «CLEVELAND COUNTY» та «RIO», а також договорів тайм-чартеру цих суден, укладених з компанією Felicats System Limited.

- листування в електронному та паперовому вигляді між ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», між/з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншими щодо вчинення антиконкурентних узгоджених дій, участі в процедурах державних закупівель, що проводяться ДП «АМПУ»;

- електронних інформаційних систем або їх частин, зокрема персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів; мобільних терміналів систем зв`язку; електронних носіїв інформації, зокрема флеш-накопичувачів, оптичних дисків, зовнішніх жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких зберігаються листування, документи, пов`язані з участю ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у конкурсних торгах із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.;

- записників, щоденників, блокнотів, чорнових записів тощо, в яких містяться записи про участь ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у конкурсних торгах із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «Адміністрація морських портів України» (далі ДП «АМПУ») за попередньою змовою з особами, які контролюють діяльність ТОВ«Техморгідрострой Миколаїв» та компаній KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED (Cyprus), ROSSOLAST CORPORATION Ltd. (Cyprus), GOLD ARGOS LP (United Kingdom), KLEONA TRADE LLP (United Kingdom), JOLLANTA GROUP LTD (Belize), MDCL MEDITERRANEAN DREDGING COMPANY (Cyprus), LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED (Canada) розроблено схему привласнення коштів ДП«АМПУ», відповідно до якої службові особи ДП«АМПУ» забезпечують проведення процедур державної закупівлі із завищеною очікуваною вартістю, перемогу ТОВ«Техморгідрострой Миколаїв» та укладення з ним договору на виконання робіт, натомість особи, які контролюють вказані компанії, забезпечують штучне завищення вартості робіт шляхом оформлення між підконтрольними компаніями договорів суборенди суден, які використовуються для їх виконання.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до розробленої схеми ДП «АМПУ» проведено конкурсні торги із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.. У відкритих торгах взяли участь ТОВ «ІРІДА» (код ЄДРПОУ 32725673) з ціною пропозиції 292,7 млн. грн. та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» (код ЄДРПОУ 36383806) з ціною пропозиції 290,3 млн. грн., яке і отримало перемоги на торгах.

Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «ІРІДА» готувались одними і тими самими особами, про що свідчить те, що договори оренди днопоглиблювальних суден «CLEVELAND COUNTY» та «RIO» з компанією Felicats System Limited, які подавались ТОВ «ІРІДА» в складі пропозиції конкурсних торгів, віднайдені на комп`ютерах, вилучених в ході проведення обшуку у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв». Окрім того на особу, яка підписала договори від імені компанії Felicats System Limited Ботогов Олег, ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» видало довідку про трудові відносини.

Детектив вказує, що класифікаційні свідоцтва на судна «CLEVELAND COUNTY» та «RIO», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ІРІДА» та класифікаційні свідоцтва на судна «Северодвинський», «Мірфорд», «Гленфорд», які подані в складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» посвідчені у одного і того ж нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 та перекладені у одного і того ж перекладача ОСОБА_17 в один і той самий день 25.06.2015, тобто до проведення конкурсних торгів. При цьому слід врахувати, що місце реєстрації ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» - м. Миколаїв, а ТОВ «ІРІДА» - м. Херсон. Таким чином є підстави вважати, що документи обох учасників готувались одними і тими ж особами.

В ході огляду комп`ютерної техніки, вилученої у ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», на жорстких дисках комп`ютерів виявлені документи в електронному вигляді, які подавались ТОВ «ІРІДА» в складі пропозиції конкурсних торгів.

Детектив зазначає, що в ході перевірки пропозиції конкурсних торгів ТОВ «ІРІДА» працівниками відділу з організації закупівель ДП «АМПУ» були виявлені недоліки та невідповідність пропозиції вимогам документації конкурсних торгів, в зв`язку із наявністю яких пропозиція ТОВ «ІРІДА» повинна бути відхилена. Незважаючи на це, комітет з конкурсних торгів не відхилив пропозицію конкурсних торгів ТОВ «ІРІДА» та не відмінив торги.

03.08.2015 року між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» укладено договір № 66-В-АМПУ-15 про державну закупівлю послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів за оголошенням № 142904, № бюлетня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015 року, вартість робіт склала 290312302,38 грн..

Після укладення договору, у листопаді 2015 року, до відділу з організації закупівель звернулись спеціалісти Державної фінансової інспекції України із вимогою надати на перевірку пропозиції ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та ТОВ «ІРІДА». Тому, з метою приховання порушень, допущених при проведенні закупівлі, начальник відділу з організації закупівель ОСОБА_13 , її заступник ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи звернулись до ОСОБА_5 та її батька ОСОБА_4 з вимогою прибути до м. Одеса та переробити пропозицію конкурсних торгів ДП «АМПУ», що остання і зробила. Внесення змін до пропозиції конкурсних торгів після розкриття пропозицій не допускається.

Таким чином, документи та листування, що можуть підтверджувати викладені події можуть міститись на носіях інформації, що знаходяться у ТОВ «ІРІДА», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ..

Детектив вказує, що штучне завищення вартості обумовлених вищевказаним договором робіт, спрямоване на подальше заволодіння грошовими коштами ДП «АМПУ», відбувалося шляхом укладення між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та іншими задіяними компаніями ряду договорів суборенди суден, які використовуються для виконання таких робіт.

У результаті укладення посередницьких договорів тайм-чартеру з тотожними істотними умовами між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та компаніями KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, MDCL MEDITERRANEAN DREDGING COMPANY, KLEONA TRADE LLP, LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP вартість оренди судна SEVERODVINSKIY на добу зросла на 9 000 доларів США.

У результаті укладення посередницьких договорів тайм-чартеру № 4-2015 від 17.09.2015, № М001610-15 від 16.10.2015, № 12М-2015 від 16.11.2015, № 6-2016 від 06.04.2016, № MJ/M 02-16 від 04.11.2016, № М-2016 від 07.11.2016 між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та KLEONA TRADE LLP, ROSSOLAST CORPORATION Ltd., JOLLANTA GROUP LTD з тотожними істотними умовами вартість оренди судна MILFORD на добу зросла на 19 500 доларів США.

Отже, у слідства є підстави вважати, що вищевказана різниця включена у вартість днопоглиблювальних робіт з метою заволодіння коштами ДП «АМПУ», що призвело до завдання збитків ДП «АМПУ» на загальну суму 250 млн грн..

Детектив зазначає, що вищеописані факти дають підстави вважати, що службові особи ДП«АМПУ» та засновники (бенефіціари) та/або працівники ТОВ«Техморгідрострой Миколаїв», компаній KLEONA TRADE LLP (United Kingdom), KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED (Cyprus), JOLLANTA GROUP LTD (Belize), GOLD ARGOS LP (United Kingdom), ROSSOLAST CORPORATION Ltd. (Cyprus), MDCL MEDITERRANEAN DREDGING COMPANY (Cyprus), LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED (Canada), а також ряду інших компаній пов`язані між собою та здійснюють узгоджену протиправну діяльність, спрямовану на присвоєння грошових коштів державного підприємства у вигляді різниці між вартістю оренди та суборенди суден, залучених до виконання робіт.

Крім того, про існування взаємозв`язку та попередніх домовленостей між ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та компаніями KLEONA TRADE LLP (United Kingdom), JOLLANTA GROUP LTD (Belize), ROSSOLAST CORPORATION Ltd. (Cyprus), LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED (Canada) також свідчить наступне. Громадянин України ОСОБА_18 одночасно є заступником директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» та працівником JOLLANTA GROUP LTD (Belizе). Компанії JOLLANTA GROUP LTD (Belizе) та ROSSOLAST CORPORATION Ltd. (Cyprus) є пов`язаними через директорів та засновників ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» розпочав вигравати тендерні торги, які проводились тендерним комітетом Бердянського морського торгового порту, в той час, коли тендерний комітет очолював теперішній бенефіціар компаній KLEONA TRADE LLP, LEYMARK INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP LIMITED ОСОБА_8 .

Детектив вказує, що таким чином, у ході виконання договорів від 11.03.2016

№ 14-В-АМПУ-16 та від 03.08.2015 66-В-АМПУ-15, укладених між ДП «АМПУ» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», службовими особами вказаних підприємств завдано збитків в особливо великому розмірі - на суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші при спілкуванні між собою та з іншими особами, використовують методи конспірації, при цьому намагаються не використовувати стільниковий зв`язок, а використовувати різноманітні додатки до телефонів, смартфонів, електронних інформаційних систем тощо для розмов, передачі листів, повідомлень, документів, іншої інформації каналами інтернет зв`язку. Таким чином зазначені речі відповідно до пункту 6 частини 1 статті 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

А тому в ході проведення обшуку також планується відшукання зазначених засобів зв`язку (мобільні термінали систем зв`язку (телефони, смартфони тощо), електронних інформаційних систем або їх частин (зокрема персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети комп`ютери), електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, оптичних диски, зовнішні жорсткі диски, інші носії інформації) з використанням яких через мережу інтернет планується отримання доступу до відомостей про контакти, переданих аудіо- та відеозаписів, фотознімків, документів, розмов, листування, іншої переданої або збереженої інформації.

Детектив вказує, що під час обшуку необхідним є вилучення оригіналів документів для досягнення його мети, оскільки за до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінал документа. Крім того, оскільки вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та розміру заподіяних збитків, існує необхідність у призначенні відповідних експертиз (почеркознавчих, економічних тощо), для чого згідно з п.1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, надаються оригінали предмета дослідження.

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Заслухавши думку прокурора та детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно з інформацією, зазначеною в клопотанні, підставою вважати, що ці речі та документи знаходяться у вказаному приміщенні є те, що вказане приміщення використовується ТОВ «ІРІДА», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , а тому в цьому приміщенні знаходяться речі та документи, які необхідно відшукати.

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - про обставини участі у процедурах державних закупівель, укладені договори, вчинення антиконкурентних узгоджених дій, спілкування з іншими особами - за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Враховуючи, що прокурором доведено ту обставину, що в інший способами довести вказані обставини неможливо, оскільки, як зазначено вище, особи, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення усвідомлюють протиправність та караність своїх діянь, використовують засоби конспірації, використовують альтернативні засоби комунікації (переважно інтернет-зв`язок із використанням мобільних додатків та електронну пошту), діють злагоджено та узгоджено, в разі спроб отримати вказані речі та документи в інший спосіб, особи, що причетні до вчинення можливого кримінального правопорушення можуть вплинути на перекладачів та нотаріусів з метою спотворення, приховання, знищення доказів, які викривають їх у вчиненні можливого кримінального правопорушення, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Отже, запобігти прихованню, знищенню чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, та забезпечити дієвість кримінального провадження можна лише раптовістю, котру може забезпечити проведення виключно такої слідчої дії як обшук

Проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться в користуванні ТОВ «ІРІДА», є доцільним та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_21 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_24 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться в користуванні ТОВ «ІРІДА» з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів, копій, проектів документів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді), які подавались ТОВ «ІРІДА» на конкурсні торги із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.;

- оригіналів, копій, проектів (в письмовому, друкованому або електронному вигляді) класифікаційних свідоцтв на судна «CLEVELAND COUNTY» та «RIO», а також договорів тайм-чартеру цих суден, укладених з компанією Felicats System Limited.

-листування в електронному та паперовому вигляді між ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», між/з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншими щодо вчинення антиконкурентних узгоджених дій, участі в процедурах державних закупівель, що проводяться ДП «АМПУ»;

-електронних інформаційних систем або їх частин, зокрема персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетних комп`ютерів; мобільних терміналів систем зв`язку; електронних носіїв інформації, зокрема флеш-накопичувачів, оптичних дисків, зовнішніх жорстких дисків, інших носіїв інформації, на яких зберігаються листування, документи, пов`язані з участю ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у конкурсних торгах із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.;

-записників, щоденників, блокнотів, чорнових записів тощо, в яких містяться записи про участь ТОВ «ІРІДА» та ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» у конкурсних торгах із закупівлі послуг з експлуатаційного днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів (оголошення №142904, № бюлетеня ВДЗ 263/1/1 від 02.06.2015) з очікуваною вартістю закупівлі 294219600 грн.;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1