Ухвала

від 21.07.2017 по справі 760/13026/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/10570/17

Справа №760/13026/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101090000044 від 03.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень майнового комплексу з будівлею АЗС, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується ПП «Бренд» (код 31984595) та згідно відомостей про право власності належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Обґрунтовував своє клопотання посиланням на те, що 03.05.2017 Київською місцевою прокуратурою №9 внесено до ЄДРД на підставі звернення гр. ОСОБА_8 , інформацію про кримінальне правопорушення за фактом реалізації бензину на АЗС за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, б. 100, який не відповідає вимогам ДСТУ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Листом від 04.05.17 №1991-17 Київською місцевою прокуратурою №9 кримінальне правопорушення направлено для подальшого розслідування до СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві

В ході розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 100, знаходиться АЗС з назвою «Бел Нафта» на якій реалізовується бензин: А-95 преміум, А-95, А-92, ДП та Газ. На вказаній АЗС паливно-мастильні матеріали реалізовує ТОВ «Вітольд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40829674).

В подальшому, в ході розслідування встановлено, що на автозаправних станціях м. Києва та Київської області, що належать або використовуються ТОВ «Вітольд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40829674), ПП «Бренд» (код 31984595), ПП «Айтек» (код 25642722), ТОВ «Зокко» (код 21451706), ТОВ «БТ» (код 32524105) здійснюється зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (підакцизних товарів), які придбаються у ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» (код 38510009, м. Чернігів) та до виробництва якого причетні ПП «Будсервіс 2020» (код 40265753, м. Чернігів) і ПП «ПМК-опт» (код 40810710, м. Чернігів).

Зокрема, згідно аналізу АІС ЄРПН та податковий блок, встановлено фактично єдиного постачальника паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Вітольд ЛТД», ПП «Бренд» (31984595), ПП «Айтек» (25642722), ТОВ «Зокко» (21451706), ТОВ «БТ» (32524105), а саме ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» (код ЄДРПОУ 38510009), зареєстроване в м. Чернігів.

В свою чергу ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» купує у «транзитних» підприємств ПП «Будсервіс 2020» (40265753, м. Чернігів) та ПП «ПМК-опт» (40810710, м. Чернігів) різноманітні присадки для підвищення октанового числа: антидетонаційна присадка, поліфункціональна добавка для палива на основі етанолу, бензино-лігроїнова фракція, конденсат газовий, деетанпропанбутанізований концентрат та інші.

Згідно наявної інформації, на території ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» посадові особи цього підприємства налагодили незаконне виробництво підакцизних товарів бензинів, шляхом підвищення октанового числа низко октанового бензину за допомогою додавання різноманітних хімічних добавок. З метою маскування незаконної діяльності, в податковому обліку посадові особи ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро» фіктивно реалізовують отримані добавки для підвищення октанового числа на підконтрольне транзитне підприємство ПП «Нафта-Ком» (40376055, м. Чернігів).

Також встановлено, що подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро», ПП «Будсервіс 2020», ПП «ПМК-опт», ПП «Нафта-Ком» здійснюється з однієї IP адреси: НОМЕР_3 , що підтверджує пов`язаність даних СГД.

Таким чином, в ході розслідування встановлено, що покупцями підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів (автомобільного бензину, дизельного палива), у ПП «Торговий дім «Фонтекс-Агро», яке не відповідає вимогам ДСТУ є ряд підприємств Солом`янського району м. Києва, а саме: ПП «Бренд» (код 31984595), ПП «Айтек» (код 25642722), ТОВ «Зокко» (код 21451706), ТОВ «БТ» (код 32524105), які розпоряджаються наступними АЗС:

-ТОВ «Вітольд ЛТД» (код 40829674) м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 100, Київська обл., м. Вишневе вул. Київська 6-М;

-ПП «Бренд» (код 31984595) м. Київ, вул. Уманська, 8; вул. Уманська 12-а; вул. Промислова, 7; пров. Карельський, 7/2; м. Біла Церква, Сквирське шосе, 35;

-ПП «Айтек» (код 25642722) м. Київ, бульвар Лепсе, 10; вул. Богатирська, 13; Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі, вул. Бойко-Павлова, 104; Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, вул. Гагаріна, 18-А;

-ТОВ «Зокко» (код 21451706) - м. Київ, вул. Касіяна, 7;

-ТОВ «БТ» (код 32524105) м. Київ, вул. Каблукова, 26.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що за даними адресами здійснюється реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно мастильних матеріалів (автомобільного бензину, дизельного палива), які не відповідають ДСТУ.

Зокрема, АЗС за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 35, використовуються ПП «Бренд» (код 31984595), ТОВ «Талісман» (код 32209799) для зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником комплексу з будівлею АЗС за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 35 є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ).

Також слідчий в клопотанні посилається на те, що іншим шляхом ніж проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за вищевказаною адресою, виявити та вилучити незаконно виготовлені, не обліковані паливно - мастильні матеріали, фінансово-господарські документи ПП «Бренд», документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, які використовуватимуться, як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення або переміщення в інше місце.

В ході обшуку планується відшукати і вилучити незаконно виготовлені, не обліковані паливно - мастильні матеріали, фінансово-господарські документи ПП «Бренд» (код 31984595), документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, інші документи та предмети, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відшукані документи, предмети та незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101090000044 від 03.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурорзвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий мотивує дане клопотання тим, що в ході обшуку планується відшукати і вилучити незаконно виготовлені, не обліковані паливно - мастильні матеріали, фінансово-господарські документи ПП «Бренд» (код 31984595), документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо незаконного виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, носії електронної інформації, інші документи та предмети, які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відшукані документи, предмети та незаконно виготовлені, не обліковані паливно-мастильні матеріали необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення документальних та інших перевірок.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником комплексу з будівлею АЗС за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 35 є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ).

Таким чином, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, є достатньо для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , використовується ПП «Бренд» (код 31984595) та згідно відомостей про право власності належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ).

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку підлягає часткововму задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку території та приміщень майнового комплексу з будівлею АЗС, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується ПП «Бренд» (код 31984595) та згідно відомостей про право власності належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів ПП «Бренд» (код 31984595): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів за 2016-2017 роки;

- обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,

- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;

- технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 20.08.2017 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1