Ухвала

від 21.07.2017 по справі 490/11925/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11925/16-к

н\п 1-кс/490/3208/2017 У Х В А Л А

14.07.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

23.02.2016 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст.191 КК України, за відомостями про те, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Южноукраїнськ Миколаївської області) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій між вищевказаним підприємством та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в ході здійснення ними договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за державні кошти, створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому, в грудні 2015 року службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема директор підприємства ОСОБА_3 та головний бухгалтер ОСОБА_4 , внаслідок відображення у своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій з контрагентами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 3429693,01 грн.

Крім того, встановлено, що в період 2015 р. невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення між вищезазначеними підприємствами договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за державні кошти, використовуючи реєстраційні та банківські реквізити фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок проведення безтоварних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними підприємствами шляхом переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку на загальну суму 20578 158,1 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.

Так, згідно акту Южноукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 19.07.16 № 9/14-09-14-01/04630809 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість, зокрема за період грудня 2015 року по взаємовідносинам з контрагентамипостачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено завищення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкового кредиту по контрагентам-постачальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грудень 2015 року у розмірі 2778093,01 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2015 року у розмірі 651600 гривень, у зв`язку з тим, що податкова звітність з ПДВ платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнана як «неподаткова», що свідчить про нереальність здійснення відповідних господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання.

За наявною інформацією, ОСОБА_5 є представником міжрегіонального «конвертаційно-легалізаційного центру», до якого входять всі вищевказані підприємства, що містять ознаки фіктивності, та який згідно з домовленістю із зазначеними посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечує доставку (особисто на власному автомобілі) грошових коштів, що попередньо протиправно переведені за його сприянням у готівку, до м. Южноукраїнська Миколаївської області в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передає їх безпосередньо ОСОБА_4 .

Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, 04.08.16 в проміжок часу між 20:00 год. та 20:30 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Києва, а саме в районі розташування адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримав протиправно переведені в готівку грошові кошти, що перераховувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від невстановленої особи жіночої статі, яка пересувається на автомобілі марки «Dacha» червоного кольору та користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), та містять наступні дані за період з 00 год. 00 хв. 23.02.16 по 23 год. 59 хв. 21.06.17; про вхідні та вихідні з`єднання номеру телефону НОМЕР_4 (дані щодо часу здійснення викликів, їх тривалість, номери телефонів на які (з яких) здійснювались виклики, орієнтовних місць здійснення викликів), яким користується невстановлена особа жіночої статі; про вхідні та вихідні SMS та ММS повідомлення номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа жіночої статі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки має доказове значення місця знаходження невстановленої особи жіночої статі, яка зв`язувалась з ОСОБА_5 та місце виходу в ефір, вважаю за необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей документів, що містять банківську таємницю та перебувають у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), та містять наступні дані за період з 00 год. 00 хв. 23.02.16 по 23 год. 59 хв. 21.06.17:

- про вхідні та вихідні з`єднання номеру телефону НОМЕР_4 (дані щодо часу здійснення викликів, їх тривалість, номери телефонів на які (з яких) здійснювались виклики, орієнтовних місць здійснення викликів), яким користується невстановлена особа жіночої статі;

- про вхідні та вихідні SMS та ММS повідомлення номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа жіночої статі.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1