Ухвала

від 02.08.2017 по справі 552/4858/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4858/17

Провадження № 1-кс/552/1503/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень НВКПФ «Захист рослин 2000» (код 31007472), за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 130/5. Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2017 років службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

НВКПФ «Захист рослин 2000» перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Черкаси, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 130/5.

Протягом 2016-2017 років службові особи НВКПФ «Захист рослин 2000» відобразили безтоварні операції із придбання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Естер-маркет» (код 40398775).

Крім цього службові особи НВКПФ «Захист рослин 2000» відображували в бухгалтерському обліку безтоварні операції, використовуючи реквізити інших СГД з ознаками фіктивності: ТОВ «Лоріон» (код 40999743), ТОВ «Трейд Векс» (код 40806018), ТОВ «Нотат плюс» (код 40062481).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек №87132680 від 16.05.2017 власником нежитлової будівлі за даною адресою являється НВКПФ «Захист рослин 2000» (код 31007472).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання прокурора, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000045 від 01.02.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В своєму клопотанні прокурор не довів ту обставину, що службовими особами НВКПФ «Захист рослин 2000» вчинено дії, які мають ознаки злочину. Крім того, прокурором не доведено факту причетності вищевказаного підприємства до даного кримінального провадження. Отже, відсутні підстави вважати, що речі, які можуть бути вилучені під час обшуку будуть доказами в ході досудового слідства.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1